MAC'S ONE

Dénomination : MAC'S ONE

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 860.108.304

Publication

09/11/2012

��; N� d'entreprise : 0860.108.304

D�nomination

(en entier) : MAC'S ONE

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Avenue V�sale 2 � 1300 Wavre

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION

L'an deux mille douze, le vingt quatre octobre.

Devant Nous, Antoine DECLAIRFAYC, Notaire associ� � Assesse.

A Assesse, en l'�tude, rue Jaumain, 9.

S'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "MAC'S ONE", ayant son si�ge social � 1300 Wavre, Avenue V�sale 2, identifi�e sous le num�ro d'entreprise, 0860.108.304.

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Marie France Meunier � Fleurus le douze ao�t, 2003, dont un extrait a �t� publi� aux annexes au Moniteur belge du 22 ao�t suivant sous le num�ro 20030822; 0088438 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour, ainsi d�clar�.

BUREAU

La s�ance est ouverte � onze heures sous la pr�sidence de Monsieur Philippe BEAUTHIER, g�rant,: domicili� � B-1060 Bruxelles, rue Maris 43.

Aucun scrutateur n'est d�sign�,

COMPOSITION DE L'ASSEMBL�E

Est repr�sent�e � l'assembl�e, l'associ� unique �tant la soci�t� anonyme � Nouveau Comptoir Industriel de, Produits pour Ach�vement de la Construction � en abr�g� � CIPAC NEW � ayant son si�ge social � 1060 Saint, Gilles, Chauss�e de Waterloo 334, immatricul�e au RPM sous le num�ro 0445.795.568, ici repr�sent�e par, Monsieur Louis Bernard BEAUTHIER, (NN 580504-509-42) administrateur d�l�gu�, agissant en vertu de l'article 20 des statuts, qui d�clare �tre propri�taire de cent quatre vingt six (186) parts sociales, soit la totalit�: du capital social.

EXPOS� DU PR�SIDENT

Le pr�sident expose et requiert le notaire d'acter ce qui suit;

I.La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour;

La pr�sente assembl�e a pour ordre du jour:

1.Projet de fusion �tabli par l'organe de gestion conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s.

2.D�cision de dissolution sans liquidation et de fusion de la soci�t� "MAC'S ONE", ("soci�t� absorb�e"), ' aux conditions et suivant les modalit�s fix�es dans le projet de fusion susvis�, par voie de transfert de, l'universalit� du patrimoine de la soci�t� absorb�e � la soci�t� anonyme "NOUVEAU COMPTOIR INDUSTRIEL, DE PRODUITS POUR ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION", en abr�g� "CIPAC NEW', ayant son si�ge: social � 1060 Saint Gilles, Chauss�e de Waterloo 334, identifi�e sous le num�ro d'entreprise 0445.795.568,: sans attribution d'actions nouvelles, ni augmentation du capital social.

La valeur de la soci�t� absorb�e, dont la soci�t� absorbante d�tient l'int�gralit� des parts sociales, est: bas�e sur une situation active et passive arr�t�e au premier janvier deux mille douze, Toutes les op�rations de' la soci�t� absorb�e depuis le ler janvier 2012 sont consid�r�es d'un point de vue comptable et fiscal comme, accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante,

3.D�l�gation de pouvoirs pour l'ex�cution de la r�solution prise.

4.D�cision que les r�solutions � prendre sur les points de l'ordre du jour sont prises sous la condition: suspensive d'une d�cision correspondante de fusion par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� absorbante � CIPAC NEW � Mandat sp�cial.

5.Questions de l'associ� unique.

11.11 existe actuellement cent quatre vingt six (186) parts sociales et la soci�t� n'a pas �mis d'obligations, ni cr�� d'autres titres,

Mentionner sur la dern��re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

IILTout le capital �tant repr�sent�, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation � l'�gard de l'associ� unique.

IV.La soci�t� n'a pas de commissaire.

V,La convocation prescrite par l'article 268 du Code des soci�t�s � l'�gard des g�rants et commissaires est quant � elle sans objet, d�s lors que la soci�t� n'a pas de commissaire et que son g�rant unique, Monsieur Philippe BEAUTHIER, est ici pr�sent,

VI.Pour �tre admises, les r�solutions doivent r�unir une majorit� de trois quarts au moins des voix prenant part au vote.

VII.Chaque part sociale donne droit � une voix,

CONSTATATION DE LA VALIDIT� DE L'ASSEMBL�E

Tous ces faits sont v�rifi�s et reconnus exacts par l'assembl�e qui se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets � l'ordre du jour,

Le pr�sident expose les raisons qui ont motiv� l'ordre du jour.

Le pr�sident de l'assembl�e, agissant es dite qualit�, les membres de l'assembl�e, pr�sents et repr�sent�s comme dit est, reconnaissent que le notaire a attir� leur attention sur la port�e de l'article 64 du Code des soci�t�s,

CONSTATATION DE L'ACCOMPLISSEMENT DES

FORMALIT�S L�GALES DE FUSION

Le pr�sident expose les raisons qui ont motiv� l'ordre du jour et la proposition de fusion et d�clare que: 1.Les organes de gestion des soci�t�s participant � la fusion ont �tabli, le 3 ao�t deux mille douze, le projet de fusion prescrit par l'article 693 du Code des soci�t�s.

2.Ce projet de fusion a �t� d�pos�, pour la soci�t� absorb�e, au greffe du tribunal de commerce de Nivelles le 10 septembre 2012 et publi� par voie de mention � l'annexe au Moniteur belge du 21 septembre suivant, sous le num�ro 20120921-158446, et pour la soci�t� absorbante, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles le 24 ao�t 2012 et publi� par voie de mention � l'annexe au Moniteur belge du 4 septembre suivant, sous le num�ro 20120904-149787.

3.- le rapport �crit et circonstanci� �tabli par l'organe de gestion et qui expose la situation patrimoniale des soci�t�s appel�es � fusionner et qui explique et justifie, du point de vue juridique et �conomique, l'opportunit�, les conditions, les modalit�s et les cons�quences de la fusion, les m�thodes suivies pour la d�termination du rapport d'�change des actions ou des parts, l'importance relative qui est donn�e � ces m�thodes, les valeurs auxquelles chaque m�thode parvient, les difficult�s �ventuellement rencontr�es, pr�vu par l'article 694 du code des soci�t�,

-le rapport pr�vu par l'article 695 du code des soci�t�s sur le projet de fusion,

-la communication de toute modification important survenue au patrimoine entre la date de l'�tablissement du projet de fusion et la date de la derni�re assembl�e g�n�rale qui se prononce sur la fusion pr�vue par l'article 696,

ne sont pas requis si tous les associ�s et les porteurs des autres titres conf�rant un droit de vote de chacune des soci�t�s participant � la fusion en ont d�cid� ainsi,

4.La soci�t� ayant opt� pour une publication via le lien http://www.cipac.betnews.item.aspx?news.id=12, conform�ment � l'article 697 du Code des soci�t�s, la soci�t� est dispens�e de mettre � disposition des associ�s les projets de fusion et autres documents mentionn�s audit article.

5.Aucun �tat comptable n'est requis si tous les associ�s et les porteurs des autres titres conf�rant un droit de vote � l'assembl�e g�n�rale de chacune des soci�t�s participant � la fusion en ont d�cid� ainsi, conform�ment � l'article 697 du code des soci�t�s.

V�RIFICATION ET CONTR�LE DE LA L�GALIT� DE L'OP�RATION

Le notaire atteste, apr�s v�rification, l'existence et la l�galit�, tant interne qu'externe, des actes et formalit�s incombant � la pr�sente soci�t�, dans le sens de l'article 723 du Code des soci�t�s

L'assembl�e se rallie � cette constatation et confirme n'avoir rencontr� aucune irr�gularit� ni difficult�, L'associ� unique, repr�sent� comme dit est, d�clare express�ment, que le notaire soussign� l'a inform� sur la port�e de l'article 64-1� du Code des soci�t�s.

DISPENSE DES FORMALIT�S PREVUES AUX ARTICLES 694 A 697 DU CODE DES SOCI�T�S L'associ� unique repr�sent� comme dit est, dispense express�ment de fournir les rapports et communications pr�vus par les articles 694 � 697 du code des soci�t�s.

R�SOLUTIONS

PREMI�RE ET DEUXIEME R�SOLUTIONS : PROJET DE FUSION D�CISION DE FUSION - DISSOLUTION

L'assembl�e dispense le pr�sident et le notaire de donner lecture du projet de fusion dont l'associ� unique, repr�sent� comme dit est, d�clare avoir parfaite connaissance pour en avoir re�u copie ant�rieurement aux pr�sentes.

L'assembl�e constate que le projet de fusion ne donne lieu � aucune observation de la part de l'associ� unique et d�cide d'y adh�rer.

Une copie du formulaire de d�p�t du projet de fusion, portant le cachet de la date de d�p�t au greffe du tribunal de commerce, sera conserv�e avec une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal dans les archives de la soci�t�.

L'assembl�e d�cide ensuite, conform�ment au projet de fusion susvis� et dans les conditions et modalit�s l�gales, d'approuver la fusion de la pr�sente soci�t� "MACS ONE" (soci�t� absorb�e), par le transfert � la soci�t� anonyme "NOUVEAU COMPTOIR INDUSTRIEL DE PRODUITS POUR ACHEVEMENT DE LA

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Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

CONSTRUCTION", en abr�g� "CIPAC NEW", ayant son si�ge social � 1060 Saint Gilles, Chauss�e de

' Waterloo 334, identifi�e sous le num�ro d'entreprise 0445.795.568 (soci�t� absorbante), de l'int�gralit� de son

patrimoine actif et passif, par suite de dissolution sans liquidation, selon le m�canisme de la transmission

universelle.

L'assembl�e d�cide, par cons�quent, la dissolution sans liquidation de la soci�t�.

Ce transfert a lieu sur base de la situation active et passive de la soci�t� absorb�e arr�t�e au ler janvier

2012 �tant les comptes annuels cl�tur�s � cette date et approuv�s par l'assembl�e annuelle tenue le 30 juin

2012, toutes les op�rations de la soci�t� absorb�e depuis le ler janvier 2012 �tant consid�r�es d'un point de

vue comptable et fiscal comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante.

Conform�ment � l'article 726 du Code des soci�t�s, aucune action ne sera �mise par la soci�t� absorbante,

, vu que cette derni�re est l'unique associ� de la soci�t� absorb�e.

Le registre des parts sociales de la soci�t� absorb�e sera annul� par !es soins et sous la responsabilit� du

conseil d'administration de la soci�t� absorbante, par l'inscription sur chaque page du registre de la mention

"registre annul� par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du vingt-quatre octobre deux mille douze

suite � la fusion par absorption de la soci�t� par la soci�t� anonyme "CIPAC NEW".

L'objet social de la soci�t� absorbante ne sera pas modifi�, d�s lors que celui-ci est suffisant pour permettre

la poursuite de l'activit� de la soci�t� absorb�e.

Droits immobiliers -- Fonds de commerce

L'assembl�e d�clare et requiert le notaire d'acter que l'actif transf�r� ne comprend, ni immeubles, ni droits

r�els quelconques, nt �l�ments pour lesquels un D�cret ou Ordonnance quelconque concernant '

l'assainissement du sol serait d'application.

Elle d�clare �galement que le fonds de commerce de la soci�t� absorb�e est quitte et libre de toutes

inscriptions, mentions marginales et transcriptions.

TROISI�ME R�SOLUTION : D�L�GATION DE POUVOIRS

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration de la soci�t� absorbante pour

l'ex�cution des r�solutions prises,

QUATRI�ME R�SOLUTION : CONDITION SUSPENSIVE - MANDAT

L'assembl�e d�cide que la r�solution qui pr�c�de est prise sous la condition suspensive d'une d�cision

' correspondante de fusion par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorbante.

La pr�sente condition suspensive sera tenue pour r�alis�e par le seul fait du vote par l'assembl�e g�n�rale

de la soci�t� absorbante de ladite fusion et de la constatation par cette derni�re de sa r�alisation effective et

d�finitive,

L'assembl�e d�cide pour autant que de besoin de conf�rer � Monsieur Louis Bernard BEAUTHIER

pr�nomm�, avec facult� de substituer, le pouvoir de faire acter la constatation de fa r�alisation de la condition

suspensive susmentionn�e et par cons�quent la r�alisation de la fusion.

QUESTIONS DES ASSOCIES

L'assembl�e constate qu'aucune question n'est pos�e par l'associ� unique au g�rant de la soci�t�.

VOTES

Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es s�par�ment et successivement � l'unanimit� des voix,

�LECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des pr�sentes, il est fait �lection de domicile au si�ge social de la soci�t� absorbante.

PRO FISCO

La pr�sente fusion a lieu sous le b�n�fice de l'article 117, paragraphe 1, et 120, alin�a 3, du Code des droits

d'enregistrement, des articles 11 et 18, paragraphe 3, du Code de la taxe sur la valeur ajout�e et avec

exon�ration pr�vue aux articles 211 et suivants du Code des imp�ts sur les revenus mil neuf cent nonante- ,

deux,

La soci�t� absorb�e et la soci�t� absorbante sont assujetties � la taxe sur la valeur ajout�e,

D�CLARATIONS

Les membres de l'assembl�e d�clarent et reconnaissent:

a)que le notaire les a inform�s sur les droits, obligations et charges qui d�coulent du pr�sent proc�s-verbal

et qu'il les a conseill�s �quitablement;

b)qu'� leurs yeux il n'existe pas d'int�r�ts manifestement contradictoires et que toutes les conditions reprises

" dans le pr�sent proc�s-verbal sont �gales et qu'ils les acceptent.

' c)que les personnes physiques dont le num�ro national est mentionn� dans le pr�sent proc�s-verbal ont

marqu� leur accord expr�s sur cette mention.

Le pr�sident de l'assembl�e, les membres du bureau et les personnes qui assistent � la pr�sente assembl�e d�clarent avoir re�u le projet du pr�sent proc�s-verbal le 11 octobre 2012, soit cinq jours ouvrables " au moins avant la pr�sente assembl�e et consid�rer ce d�lai comme ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement,

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme du proc�s verbal

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME d�livr� uniquement aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge

Ma�tre Antoine DECLAIRFAYT, notaire associ� � Assesse.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/09/2012

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mod 2.1

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10 -09- 2012

NNQmeffe

N� d'entreprise : 0860.108.304

D�nomination

(en entier) : MAC'S ONE

Forme juridique : SOCIETE PRIV�E � RESPONSABILIT� LIMIT�E

Si�ge : AVENUE VESALE 2 -1300 WAVRE

Objet de l'acte: DEPOT DU PROJET DE FUSION

D�p�t du projet de fusion par absorption par la SA NOUVEAU COMPTOIR INDUSTRIEL DE PRODUITS POUR ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION, en abr�g� CIPAC-NEW (n� entreprise : 0445.795.568), de la, SPRL MAC'S ONE (n� entreprise : 0860.108.304) dont le si�ge social est situ� Avenue V�sale, 2 � 1300' WAVRE.

Les documents pr�paratoires relatifs � ce projet sont, conform�ment aux dispositions de la loi du; 08.01.2012, accessibles via le lien http:ilwww.cipac.befnews item.aspx?news id-12

Philippe BEAUTHIER,

G�rant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 31.07.2012 12370-0319-010
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 29.07.2011 11360-0369-011
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10359-0137-011
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09691-0002-011
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 28.08.2008 08670-0222-011
27/11/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.06.2007, DPT 22.11.2007 07806-0371-011
03/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 24.06.2006, DPT 01.08.2006 06595-4134-012
23/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 23.06.2005, DPT 12.08.2005 05643-3142-011

Coordonnées
MAC'S ONE

Adresse
AVENUE VESALE 2 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées MAC'S ONE

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MAC'S ONE