05/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 8 2 1 *
D é p o s é
0 1 - 0 2 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 9 8 5 9 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M A G E S o l u t i o n s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , C h a u s s é e d e W a v r e 1 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 e r f é r v i e r 2 0 1 3 p a r M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " R e n a u d P I R M O L I N e t F r a n c e A N D R I S N o t a i r e s a s s o c i é s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e d e s A u g u s t i n s , 3 8 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
F o r m e - D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A G E S o l u t i o n s " .
S i è g e s o c i a l : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , C h a u s s é e d e W a v r e 1 4 1
A s s o c i é s - F o n d a t e u r s :
1 . M o n s i e u r E V R A R D P i e r r e J e a n E m i l e , n é à H u y l e 1 9 s e p t e m b r e 1 9 6 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à
4 0 2 0 L i è g e , r u e D e v a n t l e s E c o l i e r s , 1 1 .
N u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 6 2 . 0 9 . 1 9 - 2 5 1 . 5 9
A y a n t s o u s c r i t 8 0 p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e 1 8 6 , - e u r o s c h a c u n e .
E t
2 . M o n s i e u r F L A C K G e o r g e A d r i a n , n é à B r a s o v ( R o u m a n i e ) l e 7 m a i 1 9 6 1 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , C h a u s s é e d e W a v r e , 1 4 1 .
N u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 6 1 . 0 5 . 0 7 - 4 4 9 . 7 5
A y a n t s o u s c r i t 2 0 p a r t s s o c i a l e s , a u p r i x d e 1 8 6 , - e u r o s c h a c u n e .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e 4 3 % p a r u n v e r s e m e n t t o t a l d e 8 . 0 0 0 ¬ e n e s p è c e s e f f e c t u é a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e B a n q u e I N G . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 , - e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
E x e r c i c e s o c i a l : d u 1 e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é s e r v e s - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
B o n i d e l i q u i d a t i o n : A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
A d m i n i s t r a t i o n : T a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L e s g é r a n t s o r d i n a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e d r o i t à u n e i n d e m n i t é q u e l c o n q u e .
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e : M o n s i e u r G e o r g e F L A C K . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u v o i r s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n
S i l n y a q u u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
S i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e d u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
C o m m i s s a i r e s : L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é M A G E S o l u t i o n s a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r :
" l e s u p p o r t a u d é v e l o p p e m e n t d a f f a i r e s
" l é t u d e , l a n a l y s e , l e c o n s e i l , l a g e s t i o n , l a d m i n i s t r a t i o n , l e s u p p o r t , l e m a n a g e m e n t , l e c o n t r ô l e e t l a p r o m o t i o n d a f f a i r e s .
" l a p r o m o t i o n e t l e c o m m e r c e d e t o u t p r o d u i t e t s e r v i c e n o n s o u m i s à u n e r é g l e m e n t a t i o n r e s t r i c t i v e .
" l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t l a g e s t i o n d e t o u s d r o i t s m o b i l i e r s e t t i t r e s , c o t é s o u n o n , b e l g e s o u é t r a n g e r s , l a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r , s a n s q u e l é n u m é r a t i o n y s o i t r e s t r i c t i v e , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
" l a g e s t i o n , l a d m i n i s t r a t i o n e t l e m a n a g e m e n t g é n é r a l
" l e m a n a g e m e n t c o m m e r c i a l , d e s a f f a i r e s , d e n t r e p r i s e e t f i l i a l e s
" l a g e s t i o n e t l a d m i n i s t r a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t i n t e r n a t i o n a l d e s v e n t e s e t s e r v i c e s
" l a n a l y s e d u m a r c h é i n t e r n a t i o n a l e t d e s o p p o r t u n i t é s d e d é v e l o p p e m e n t
" l e x p e r t i s e , l e c o n s e i l e t l a n é g o c i a t i o n d e s a f f a i r e s c o n t r a c t u e l l e s
" l e d é v e l o p p e m e n t , l e m a r k e t i n g e t l a p r o m o t i o n d e b i e n s e t s e r v i c e s
" l e x p o r t a t i o n , l i m p o r t a t i o n , l a v e n t e e t l a c h a t d e b i e n s e t s e r v i c e s ,
" l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e d e s o c i é t é s e t f i l i a l e s ,
" l a i d e t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e d a n s l e d é v e l o p p e m e n t d e s p r o d u i t s e t a f f a i r e s
" l a g e s t i o n d e s f o r c e s d e v e n t e e t l a p o l i t i q u e c o m m e r c i a l e
" l a g e s t i o n d u P & L e t l a d i r e c t i o n g é n é r a l e d u n e s o c i é t é
" l a g e s t i o n d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r d e s e n t r e p r i s e s
" l a c o n s t i t u t i o n , l a c e s s i o n , l a r é h a b i l i t a t i o n , l e x p e r t i s e , l a m é l i o r a t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e t o u t e e n t r e p r i s e o u a c t i v i t é e n B e l g i q u e e t / o u à l é t r a n g e r .
" l a m é d i a t i o n e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d e m o y e n s , c o n s e i l e t e x p e r t i s e s p o u r l e d é v e l o p p e m e n t d e s a f f a i r e s .
" l a f o r m a t i o n à l a t e c h n i q u e , à l a p p l i c a t i o n , à l a p r o m o t i o n e t / o u à l e x p l o i t a t i o n d e b i e n s e t s e r v i c e s
" l a m o t i v a t i o n , l e c o a c h i n g e t l e t e a m - b u i l d i n g c o m m e r c i a l
" l o r g a n i s a t i o n d é v è n e m e n t s p r o m o t i o n n e l s , d e s é m i n a i r e s , d e p r é s e n t a t i o n s e t d e p r o g r a m m e s d e m o t i v a t i o n
" l é t u d e d e f a i s a b i l i t é , d e d é v e l o p p e m e n t , d a m é l i o r a t i o n e t d e c o m p a t i b i l i t é d e s b i e n s e t s e r v i c e s à c o m m e r c i a l i s e r ;
" L a c o m m u n i c a t i o n , l i n f o r m a t i o n e t l a n o t o r i é t é d e c o n c e p t s e t m a r q u e s ;
" ê t r e l i n t e r m é d i a i r e p o u r l a p r o m o t i o n d e s c o n n a i s s a n c e s , c o n c e p t s , b i e n s e t / o u s e r v i c e s e t c o n t r i b u e r à l e u r m i s e s u r l e m a r c h é .
L a s o c i é t é M A G E S o l u t i o n s p e u t a c q u é r i r , e x e r c e r e t a l i é n e r , à t i t r e g r a t u i t o u à t i t r e o n é r e u x t o u t d r o i t i m m o b i l i e r , m o b i l i e r o u i n t e l l e c t u e l , s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n . E l l e p e u t p r o m o u v o i r o u c o n s t i t u e r t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e , s o c i é t é , é t a b l i s s e m e n t o u a s s o c i a t i o n d e d r o i t o u d e f a i t . E l l e p e u t d e v e n i r m e m b r e d e t e l s o r g a n i s m e s . E l l e p e u t l e u r p r o c u r e r à t i t r e g r a t u i t o u o n é r e u x t o u t s e r v i c e o u a i d e
V o l e t B - S u i t e
é c o n o m i q u e , f i n a n c i è r e , s o c i a l e o u m o r a l e , d e s t i n é à f a c i l i t e r l a p r o m o t i o n d e l e n t r e p r i s e . L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t d e r e c h e r c h e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t , d e m ê m e q u e l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t . E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t d o n n e r à t o u t e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é e o u n o n , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
D r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s : 1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f a v e c r e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 p o u r s e t e r m i n e r l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 . 2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a e n 2 0 1 4 . 3 ° - L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s s t a t u t a i r e à u n s e u l , s a v o i r :
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r G e o r g e F L A C K , q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
4 ° - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E M a î t r e F r a n c e A N D R I S , n o t a i r e a s s o c i é D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e