ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A I , . D E C O M M E R C E
~ 2 ` 0 2 _ 2 0 1 3
N l v E 6 e
I 1 1 1 1 1 1 u i i 1 3 N i 0 3 5 9 M H 1 i u i W 9 ~ * i w i A ~
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D é n o m i n a t i o n : M A G E G R O U P
F o r m e ; u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d ' A n g o u s s a r t , 6 0 - 1 3 0 1 B I E R G E S
d ' e n t r e p r i s e : 4 0 2 3 2 6 4 0 5
O d e t d e V a s t e : N O M I N A T I O N D ' U N C O M M I S S A I R E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P . V , d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é B . D . O . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s i t u é e r u e W a u c o m o n t , 5 1 à 4 6 5 1 B a t t i c e ( a g r é m e n t B 0 0 2 3 ) d a n s l e s f o n c t i o n s d e C o m m i s s a i r e e t c e , p o u r a u d i t e r l e s c o m p t e s d e l ' a n n é e 2 0 1 2 ,
L a s o c i é t é B . D . O . R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n e e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h e l ; G r i g n a r d , r u e J e a n G ô m e , 3 1 - 4 8 0 0 V e r v i e r s ( a g r é m e n t F 0 0 7 4 5 ) ,
L e m a n d a t e s t a c c o r d é p o u r u n t e r m e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 4 .
L e s é m o l u m e n t s o n t é t é f i x é s à 4 . 8 0 0 , 0 0 E p a r a n p o u r l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 , c e m o n t a n t p o u v a n t ê t r e i n d e x é l e s a n n é e s u l t é r i e u r e s e n f o n c t i o n d e l ' i n d i c e d e s p r i x à l a c o n s o m m a t i o n .
D é c i s i o n a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
F r a n ç o i s M a i r l o t P h i l i p p e M a n l o t ;
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o i r ) e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
; a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F e 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 6 6 5 4 0 *
T r e E t 3 ; I P L c s 9 . m - ~ T . v " t -
1 5 F E V . 2 4 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : M A G E G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ° r u e d ' A n g o u s s a r t , 6 0 - 1 3 0 1 B I E R G E S
N ` d i o r i t i e p r i 5 { t 4 0 2 3 2 6 4 0 5
O b l a t d e r o c t e : A T T R I B U T I O N D E F O N C T I O N .
E x t r a i t d u P . V . d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j a n v i e r 2 0 1 2 . .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r , à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , c e r t a i n e s f o n c t i o n s d e g e s t i o n à M a d a m e M a r t i n e C r u t z e n ; d e m e u r a n t à 4 6 5 1 B a t t i c e - r u e W a u c o m o n t , 1 6 .
E l l e s p o r t e r o n t e x c l u s i v e n t s u r l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s u r l e s p l a n s a d m i n i s t r a t i f s e t f i n a n c i e r s . C e s t â c h e s s e r o n t :
- L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o u s l ' a n g l e a d m i n i s t r a t i f e t f i n a n c i e r
- L ' a n a l y s e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e s f i l i a l e s e t s o u s - f i l i a l e s
- L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s r é u n i o n s c o n c e r n a n t l a g e s t i o n f i n a n c i è r e d e s f i l i a l e s e t s o u s -
f i l i a l e s .
- L a p a r t i c i p a t i o n a u x r é u n i o n s a v e c l e s c o n s e i l s f i n a n c i e r s , j u r i d i q u e s e t f i s c a u x a i n s i q u ' a v e c l e
c o m m i s s a i r e d e s f i l i a l e s e t s o u s - f i l i a l e s .
M a d a m e C r u t z e n d i s p o s e r a d e l ' a u t o n o m i e n é c e s s a i r e à l a r é a l i s a t i o n d e l a m i s s i o n d e g e s t i o n q u i l u i e s t c o n f i é e s a c h a n t q u ' e l l e t i e n d r a r é g u l i è r e m e n t i n f o r m é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e s m e s u r e s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a m i s s i o n a i n s i d é f i n i e s a c h a n t q u e l e p o u v o i r d e d é c i s i o n f i n a l r e v i e n t l é g a l e m e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M a d a m e C r u t z e n p o u r r a o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e e t à l ' O f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , e f f e c t u e r s u r l e s c o m p t e s e x i s t a n t s o u à o u v r i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s i g n e r t o u s a p p r o u v é s d e c o m p t e s , c l ô t u r e r l e s c o m p t e s , l e s a r r é t e r , e n r e t i r e r l e s o l d e , q u e l q u e s o i t l a s o m m e .
M a d a m e M a r t i n e C r u t z e n a c c e p t e l e s f o n c t i o n s q u i l u i s o n t c o n f i é e s .
L e C o n s e i l d ' A d m i n s i t r a t i o n d é c i d e d e r é m u n é r e r M a d a m e M a r t i n e C r u t z e n p o u r s e s n o u v e l l e s f o n c t i o n s s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s l a c o n v e n t i o n d e m a n a g e m e n t .
M A I R L O T F R A N C O I S e t M A I R L . O T P H I L I P P E
A L X M I N I S T R A T T E U R S
: e : e . r c r i n s r s : s i I n r e r o u - r e r a o e d s : V o t e ( B A u r e u i n " N o m e t q u a l e . é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
r , , ~ x : p o a v u + r u e r e p r é s e n t e r l a p e l s e n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s