22/04/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M a l a j o M e d i c a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s C h a n t e r e l l e s 6
1 4 7 0 G e n a p p e ( B a i s y - T h y )
o b ' e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s V a n I n n i s , r é s i d a n t à Z i n g e m , l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é à K r u i s h o u t e m l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 4 7 7 f o l i o 5 4 c a s e 7 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s , l e ( e a ) I n s p e c t e u r K . B O S S U Y T : Q u e s ' e s t r é u n i e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e c o m m e r c i a l e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A L A J O M E D I C A L » .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s i e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e r é f è r e a u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s e n d a t e d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e a s s e m b l é e a d é c i d é d e p a y e r i m m é d i a t e m e n t u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e p o u r u n m o n t a n t d e 2 4 4 . 4 4 4 , 4 4 E u r o s , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s e t d i s p o n i b l e s , t e l l e s q u ' e l l e s r é s u l t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 a u p l u s t a r d , d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s 1 9 9 2 ( C I R 9 2 ) , i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 e t 7 d e l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , l ' a s s o c i é s ' e s t e n g a g é à a p p o r t e r i m m é d i a t e m e n t l e m o n t a n t r e ç u d u d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , a v e c l ' a p p l i c a t i o n d ' u n p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % d u d i v i d e n d e , d é j à p a y é à c e j o u r , A i n s i l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e à a p p o r t e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' e s t é l e v é à d e u x c e n t v i n g t m i l l e E u r o s ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t p l e i n e m e n t ê t r e i n f o r m é e d u c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d u r é g i m e p r é v u à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 , c o d e d e l ' i m p ô t s u r l e r e v e n u , e t d é c l a r e ê t r e t o u t à f a i t a u c o u r a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t q u e d e p u i s l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 c o m m e a p p r o u v é s , r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s e t t a x é e s n ' a p a s d i m i n u é e t d e s l o r s e s t e n s u f f i s a n c e p o u r p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s s o u s r e v u e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , s o u s l e s c o n d i t i o n s e t l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s d a n s l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e E u r o s ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . A i n s i l e c a p i t a l s o c i a l p a s s e r a d e t r e n t e m i l l e E u r o s ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a e f f e c t u é e p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . L ' a c t i o n n a i r e ( . . . ) M o n s i e u r M a r c V E R T R U Y E N d é c l a r e
- a p p o r t e r a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é l e m o n t a n t d u d i v i d e n d e n e t d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e E u r o s ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . - q u e l ' a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t v i n g t m i l l e E u r o s ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é . L e c o m p a r a n t d é p o s e l a p r e u v e d u d é p ô t d e l ' a p p o r t e n e s p è c e s s u r u n c o m p t e b a n c a i r e , a u n o m d e l a s o c i é t é ( . , )
L ' a s s e m b l é e f a i t e n c o r e r e m a r q u e r q u ' e n c a s d e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l u l t é r i e u r e , c e t t e d i m i n u t i o n e s t r é p u t é e s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d e m a n d e ( , . . ) d e d é c l a r e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t p a s s é e f f e c t i v e m e n t à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
( . . . )
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
R é s e
M o n i t b e l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 2 4 8 . 8 4 5
! T R I B U N A L D E C O ï u ; [ t 1 E n t ; E .
_ 0 4 _ 2 0 1 4
N i t - e w z ç t G r e f f e
- - - - - - - - - - - - -
! k _ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
r é s e r v é a u S .
M o n i t e u r
º% b e l g e
F r a n ç o i s V A N I N N I S , n o t a i r e
D é p o s é s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e