02/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 , 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e e U I ' l f 1 L D E C O M M E R C E
2 1 A O O T 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 5 0 , , 5 g S . r 2
D é n o m i n a t i o n £
( e n e n t i e r ) : " M A L O U ' S T E A M "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , A v e n u e d e s O c t r o i s 1 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s } d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e p e r m i e r a o û t d e u x m i l t r e i z e p a r M a î t r e F r é d é r i c d e G R A V E , N o t a i r e A s s o c i é à ' ' M o t e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , s u s b t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e F r a n k D E P U Y T , N o t a i r e a s s o c i é à ' M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , s u p p l é a n t d e M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e H o n o r a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , s u i v a n t O r d o n n a n c e d u P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 .
Q U E :
1 ) M a d a m e D E G R A F F M a r i e A l i c e , d e m e u r a n t à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e d e s O c t r o i s 1 4 e t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 6 6 3 6 3 6 9 - 2 2 - ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 6 0 4 2 8 5 1 6 4 2 ) .
2 ) M o n s i e u r J A R B A T H O l i v i e r , d e m e u r a n t à 1 4 2 1 B r a i n e - L ' A l i e u d , a v e n u e d e s 2 0 B o n n i e r s 1 5 e t d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e s a c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 6 6 2 7 2 5 1 - 2 2 - ( R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 8 0 6 2 0 3 8 1 4 1 ) .
O n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « M A L O U ' S T E A M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e d e s O c t r o i s 1 4 , a u c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s , s a n s m e n t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
L e s c e n t p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 6 , 0 0 : E U R ) c h a c u n e , c o m m e s u i t
1 . M a d a m e D E G R A F F M a r i e , p r é q u a l i f i é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s ; 5 0
2 . M o n s i e u r J A R B A T H O l i v i e r , p r é q u a l i f i é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p a r t s : 5 0
E n s e m b l e : c e n t p a r t s 1 0 0
C h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s ,
e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 1 0 9 - 6 6 0 3 7 0 7 - 8 3 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e ,
B K C P .
S T A T U T S .
F o r m e D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; e l l e e s t d é n o m m é e « M A L O U ' S :
T E A M » ,
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d , a v e n u e d e s O c t r o i s 1 4 .
O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n :
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s d u b i e n - ê t r e , d e l a b e a u t é , d e l a s a n t é e n m a t i è r e d e
m a n a g e m e n t , r e s s o u r c e s h u m a i n e s , a d m i n i s t r a t i o n e t f i n a n c e s , p u b l i c i t é e t r é c l a m e , g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e e t
o r g a n i s a t i o n , n o t a m m e n t :
* c o n s e i l s , é t u d e s ;
* f o r m a t i o n , a s s i s t a n c e ;
* p r e s t a t i o n s c o m m e r c i a l e s ;
* d é v e l o p p e m e n t e t d i s t r i b u t i o n d e p r o d u i t s .
- t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s l e s d o m a i n e s ' d ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , s é m i n a i r e e t c o a c h i n g
p e r s o n n e l o u e n e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - L ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e b a n q u e t , l a p r é p a r a t i o n e t l a f o u r n i t u r e d e r e p a s c h a u d s e t f r o i d s a i n s i q u e l e s e r v i c e t r a i t e u r .
* í " - L a l o c a t i o n d e s e r v i c e s ( p e r s o n n e l d e s a l l e , d e c u i s i n e , d e p l o n g e e t t o u s a u t r e s ) , l a l o c a t i o n d e s a l l e s a i n s i q u e l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e c u i s i n e o u d e t a b l e .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l d e b o i s s o n s a i n s i q u e d e m a r c h a n d i s e s , d e n r é e s e t p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s .
- l e d é v e l o p p e m e n t d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s e t d e l a p e r f o r m a n c e , c o m p r e n a n t l ' a n a l y s e e t l a c o n s t i t u t i o n d ' é q u i p e s d i r i g e a n t e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n s u l t a t i o n s i n d i v i d u e l l e s e t d e s é m i n a i r e s d e g r o u p e , l a m i s e s u r p i e d d ' é v é n e m e n t s e t d e f o r m a t i o n s .
L a l i s t e c i - d e s s u s é t a n t e x e m p i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
- l ' e x e r c i c e d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
- t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , v a l e u r s e t e f f e t s d e t o u t e n a t u r e .
- l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s e t d e t o u s m a t é r i a u x d e p r o m o t i o n ; l a r é a l i s a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s p r o j e t s .
- l ' a c q u i s i t i o n p a r a c h a t , s o u s c r i p t i o n , o p t i o n o u t o u t e a u t r e m a n i è r e e t l a g e s t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u ' e l l e s s o i e n t i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s .
- l a s o c i é t é p o u r r a p a r t i c i p e r à l a c o n s t i t u t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e t o u t e s s o c i é t é s . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t e m p r u n t e r e t p r ê t e r d e l ' a r g e n t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e s , e n t o u t e s m o n n a i e s , p a r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u t o u t a u t r e m o y e n .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t h é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
- L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' é t u d e , l e c o n s e i l , l ' e x p e r t i s e , l ' i n g é n i e r i e e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e
s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s p r é d é c r i t e s .
E l l e p e u t r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r
l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
S ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . 1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s , s a n s m e n t i o n d e l a
v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s s o i t d a n s l e s s t a t u t s s o i t
p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u v o i r s d e l a g é r a n c e
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s
m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
R e p r é s e n t a t i o n A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r
m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
R é u n i o n
f i e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s o n t c o n v o q u é e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s e n
o b s e r v a n t l e s d é l a i s l é g a u x .
R e p r é s e n t a t i c n s
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u à s o n d é f a u t p a r l ' a s s o c i é l e p l u s â g é .
N o m b r e d e v o i x
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
V o l e t B - S u i t e
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o l i r l á f o - m á t i 6 n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n
o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e , à d e s r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s à l a g é r a n c e .
D i s s o l u t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e a g i s s a n t e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s a u t r e s
l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s l o i s a p p l i c a b l e s a U x
s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e ! e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
R é p a r t i t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s ,
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e
d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a e n d e u x m i l l e q u i n z e .
2 . E x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
3 . G é r a n t - R é m u n é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e f i x e l e n o m b r e d e g é r a n t s à u n e t d ' a p p e l l e à c e t t e f o n c t i o n :
- M a d a m e D E G R A F F M a r i e , p r é q u a l i f i é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é a u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d u g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
4 . C o m m i s s a i r e
A u c u n c o m m i s s a i r e n e s e r a n o m m é .
5 , P o u v o i r s
T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R O M E & P A R T N E R S , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 0 1 B a u l e r s , r u e d e P l a n c e n o i t 1 2 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i d o i v e n t p e r m e t t r e à l a s o c i é t é d ' e x e r c e r s o n a c t i v i t é c o m m e r c i a l e e t à c e t t e f i n , d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s d u c h o i x d u m a n d a t a i r e , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ( T V A ) , d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a F i s c a l i t é d e s E n t r e p r i s e s , d u G r e f f e d u T r i b u n a l d e , c c m m e r c e e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s f é d é r a l e s , r é g i o n a l e s , p r o v i n c i a l e s , o o m m u n a l e s e t a u t r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
F r é d é r i c d e G R A V E - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
t
R é s e r v é
' a u
r M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e