23/10/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 6 2 8 5 *
D é p o s é
2 1 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 8 9 8 . 5 4 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : J D V C O N S T R U C T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l b e r t i n e 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T , r é s i d a n t à W a v r e , e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 ,
e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t , t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
( . . . )
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« J D V C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l b e r t i n e , n u m é r o 1 6 .
( . . . )
O R D R E D U J O U R .
1 . P r o p o s i t i o n d e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n p a r l a d o p t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n « M A M A N A » e t e n c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d u d e u x i è m e a l i n é a d e l a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n .
2 . R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 0 s e p t e m b r e
2 0 1 3 .
3 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l o b j e t s o c i a l . L e d i t a r t i c l e e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L a S o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
1 ) E l l e p e u t a c q u é r i r e t v e n d r e l e s i m m e u b l e s , d o n n e r e t p r e n d r e à b a i l , r é a l i s e r p a r e l l e - m ê m e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s t o u t e s m i s e s e n v a l e u r d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , n o t a m m e n t l a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s .
E l l e p e u t é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s ( m ê m e e n c e q u i c o n c e r n e l e s t e c h n i q u e s s p é c i a l e s e t l e s t e c h n o l o g i e s v e r t e s ) e t t r a n s f o r m a t i o n s / r é n o v a t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e
l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l e t e f f e c t u e r l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t d é g o u t s e t l a p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s .
2 ) E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s é t u d e s o u e x p e r t i s e s r e l a t i v e s à t o u s b i e n s , s e r v i c e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s p a r
n a t u r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n o u p a r d e s t i n a t i o n .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e s a c t i v i t é s s i m i l a i r e s e n m a t i è r e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
3 ) m o y e n n a n t l e s a c c è s à l a p r o f e s s i o n r e q u i s , a u c o u r t a g e i m m o b i l i e r e t à l a c t i v i t é d i n t e r m é d i a i r e
c o m m e r c i a l r é m u n é r é à l a c o m m i s s i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e l a c h a t , d e l a v e n t e , d e l a l o c a t i o n ( s o u s t o u t e
f o r m e ) d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s , b â t i s e t n o n b â t i s .
4 ) E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- a u d o m a i n e d e l a c o m m u n i c a t i o n , a u s e n s l a r g e d u t e r m e , s u r t o u s s u p p o r t s , m a t é r i e l s e t i m m a t é r i e l s ,
i n f o r m a t i q u e s o u a u t r e s ;
- a u d o m a i n e p u b l i c i t a i r e , a u s e n s l a r g e d u t e r m e , n o t a m m e n t p a r l e d é v e l o p p e m e n t d ' i m a g e s , d e l o g o s , d e
s i t e s , s u r i n t e r n e t o u a u t r e m e n t ;
- a u d o m a i n e d u m a r k e t i n g e t d e l a p r o m o t i o n , n o t a m m e n t d a n s l e s s e c t e u r s d e s s e r v i c e s , e t e n t r e a u t r e s ,
d a n s l e d o m a i n e d e l ' i m m o b i l i e r ;
- a u d é p ô t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , c o p y r i g h t , d e s s i n s , m o d è l e s , m a r q u e s d e f a b r i q u e s ,
b r e v e t s , e t c . . .
- à l ' e x p l o i t a t i o n e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e t o u s m o y e n s p u b l i c i t a i r e s , d e t o u s m o y e n s d e m é d i a s , e n v u e d e
p r o m o u v o i r l ' i m a g e d e m a r q u e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
5 ) L i m p o r t - e x p o r t d e m a t é r i e l n a u t i q u e . L a g e s t i o n d e c e m a t é r i e l r e p r é s e n t é p a r l a c q u i s i t i o n , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e c e m a t é r i e l . L e s t r a v a u x e t r é n o v a t i o n s s u r b a t e a u x .
6 ) l a c h a t , l a v e n t e e t l a l o c a t i o n d e l i m o u s i n e s o u t o u t a u t r e v é h i c u l e a v e c o u s a n s c h a u f f e u r p o u r t o u t é v è n e m e n t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e ( t e l s q u e m a r i a g e s , e t c . . . )
7 ) l e n t r e p o s a g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e c h e r c h e e t l e d é v e l o p p e m e n t , l a m i s e e n b o u t e i l l e o u e n f û t d e
b o i s s o n s a l c o o l i s é e s ; l a c h a t , l a r é c e p t i o n d e p r o d u i t s a l c o o l i s é s o u n o n , l e c o m m e r c e , l e t r a n s p o r t ,
l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e b o i s s o n s a l c o o l i s é e s o u n o n , l a v e n t e e n l i g n e d e c e s p r o d u i t s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p e u t s ' a p p r o p r i e r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s
o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y
c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u
c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s ; e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m ê m e s a n s
r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n , e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c
l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n , e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e
f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n
n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s
o u e n t r e p r i s e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n
l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i . »
4 . P r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d u p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n f o r m i t é a v e c l e s i è g e s o c i a l a c t u e l .
( . . . )
D E L I B E R A T I O N .
E n s u i t e , l ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é p a r l ' a s s e m b l é e q u i , a p r è s d é l i b é r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e :
« M A M A N A » .
E n c o n s é q u e n c e , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s c o m m e
s u i t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « M A M A N A » » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N R A P P O R T S .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a
j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l e t d e l é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 ;
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e u x - c i e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e .
C e r a p p o r t e t l é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é r e s t e r o n t c i - a n n e x é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L O B J E T S O C I A L .
A l u n a n i m i t é , l a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l a r t i c l e 3 d e s
s t a t u t s , e t c e c o m m e p r o p o s é à l o r d r e d u j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D U P R E M I E R A L I N E A D E L A R T I C L E D E U X I E M E D E S
S T A T U T S .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l a r t i c l e d e u x i è m e d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 3 0 R i x e n s a r t , A v e n u e A l b e r t i n e , n u m é r o 1 6 . »
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é p r i s e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
( . . . )
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
L e n o t a i r e J a c q u e s W A T H E L E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
02/05/2013
ÿþM c d P O F 9 1 . 5
t p ; , " , ' " r 3 r f s ; ; s e : 0 8 9 4 . 8 9 8 . 5 4 1
~ ; f : : t : c . : 1 1 4 1 : J D V C o n s t r u c t
r e n l i g t e é ;
E : s r m e i . + r : r l ) r p e . S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S I S ~ e a v e n u e A l b e r t i n e 1 6 , 1 3 3 0 R i x e n s a r t , B e l g i q u e
; E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I s t e g o l o T R I B U N A L D E C O M N I E h t C t
1 9 A ï l R , 2 0 1 3
N I V E L ~ E S
B i j l a g e n ' b i t h e t B e l g ' r s g h & a a t s b l a d - - 0 2 / 0 5 f 2 1 1 1 3 - A n n e x e s - d u - M a n i t e u r i r e l g e
E x t r a i t d e P A G E d u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u G é r a n t e n f o n c t i o n , M T J e a n - D e n i s V A N D E R C L A U S E N , à d a t e r d e c e j o u r . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s a m i s s i o n . l l n ' e x e r c e r a p l u s a u c u n e a c t i v i t é a u s e i n d e l ' e n t r e p r i s e . M r V A N D E R C L A U S E N A n t o i n e , R u e A l f r e d H a u l o t t e , 1 1 , à 1 3 4 2 L I M E L E T T E , e s t a p p e l é a u r e m p l a c e m e n t d u G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e : i l a c c e p t e s a m i s s i o n à d a t e r d e c e j o u r L e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C e r t i f i é e x a c t ,
3 D V A N D E R C L A U S E N
G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e
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V A N D E R C L A U S E N A n t o i n e
G é r a n t e n f o n c t i o n
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