MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY, AFGEKORT : M.I.C.

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Dénomination : MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY, AFGEKORT : M.I.C.

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 436.303.723

Publication

09/05/2014

�� 4 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11,1

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N� d'entreprise : 0436.303.723

D�nomination

(en entier) : MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

(en abr�g�) : M.I.C.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE DU MANOIR 29 � 1410 WATERLOO

(adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :RECONDUCTION MANDATS D'ADMINISTRATEURS

Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire tenue au si�ge de la soci�t� le 6 d�cembre 2013 L'Assembl�e, � l'unanimit�, d�cide de reconduire les mandats de tous les Administrateurs en fonction :

" Monsieur Marc VAN CANNEYT, domicili� � Avenue du Manoir 29 � 1410 Waterloo;

" Madame V�ronique WELBES, domicili� � Lindenlaan 28 � 1640 Rhode-Saint-Gen�se;

" Madame Laurence GOETHALS domicili� � Avenue du Manoir 29 � 1410 Waterloo,

" La soci�t� BORGERS CONSULTING SCRL, Winkselsesteenweg 80 � 3020 Herent, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0428.177.992, avec comme repr�sentant permanent, Monsieur Cari BORGERS.

et ce, pour une dur�e de 6 ans.

Les mandats prendront fin lors de l'Assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

Tous les administrateurs �tant pr�sent, le Conseil d'administration se r�uni imm�diatement et proc�de � la nomination de Monsieur Marc VAN CANNEYT comme Administrateur d�l�gu�,

L'assembl�e d�cide de donner tous pouvoirs � Philippe THIBOU, Expert Comptable domicili� avenue Jules Gathy 15 � B-1390 Bossut, en vue d'�tablir, de signer et de d�poser les formulaires de publication aff�rents aux r�solutions qui pr�c�dent.

Sign� par Philippe THIBOU

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 14.02.2014 14039-0523-014
25/03/2013

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In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

iu

*1309712

Ondernemingsnr 0436.303.723

Benaming

(voluit) : MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : MIDDENHUTLAAN 46 B -1640 SINT-GENESIUS-RODE

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - VOLMACHT

Uittreksel uit de notulen van buitengewone algemene vergadering van donderdag 7 maart 2013

De Algemene vergadering beslist, met ��nparigheid van de stemmen, de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 1640 Sint-Genesius-Rode, Middenhutlaan 46B naar 1410 Waterloo, Avenue du Manoir 29 en dit vanaf heden.

De Algemene vergadering besluit om aan De heer Philippe THEBOU, gedomicilieerd te Avenue Jules Gathy 15 te 1390 BOSSUT, de nodige volmachten te verlenen ten einde de vereiste formaliteiten voor de publicatie van de bovenvermelde beslissingen te vervullen,

Philippe THIBOU

volmachthouder

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Griffie

14MAR. 2 Y13

20/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 07.12.2012, NGL 13.02.2013 13036-0246-016
23/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 02.12.2011, NGL 16.02.2012 12040-0061-016
03/03/2015

��Mod POF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ininfingilit

*15033658*

Voor-behoude aan hef Belgisc Staatsbl

Ondernemingsnr Benaming (voluit):

(verkort):

Rechtsvorm :

Zetel :

' (volledig adres)

Onderwerp(en) akte:

CH

s8LAD

0436.303.723

MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

naamloze vennootschap

1410 Waterloo, Avenue du Manoir, 29

OMZETTING VAN DE AANDELEN IN AANDELEN OP NAAM

- VERTALING EN GOEDKEURING VAN DE FRANSE

VERSIE VAN DE STATUTEN

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-02- 20

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Griffie

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Liliane Panneels, geassocieerd notaris te Sint-Pieters-Woluwe, op 13 januari 2015, ter registratie neergelegd, wat volgt:

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze

vennootschap "MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY" waarvan de zetel gevestigd is te 1410, Waterloo

avenue du Manoir, 29, met ondernemingsnummer BTW BE 0436.303.723 RPR Brussel.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Andr� van der Vorst, te Elsene, op 20 december 1988,

bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1989, onder nummer 890120-230.

De statuten van de vennootschap werden meermaals gewijzigd en voor de laatste keer ingevolge akte

verleden voor notaris Benedikt van der Vorst, te Brussel, op 4 oktober 2005, bekendgemaakt in de Bijlage tot

het Belgisch Staatsblad van 5 december 2005, onder nummer 0174866.

BUREAU

De vergadering is geopend om zestien uur.

Onder voorzitterschap van de heer Marc VAN CANNEYT, hierna genoemd, die eveneens de taak van

secretaris zal waarnemen.

Er worden geen stemopnemers aangesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de vergadering, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars;

te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:

1. De heer VAN CANNEYT Marc Laurent Marie, geboren te Ukkel op vier maart negentienhonderd zevenenvijftig, echtgenoot van mevrouw GOETHALS Laurence Martine Annette, wonende te 1410 Waterloo,

Avenue du Manoir, 29. 1.388

2. de heer VAN CANNEYT J�r�my S�verine Karin Ars�ne, geboren te Elsene op negentien januari negentienhonderd zevenennegentig,

(ongehuwd, wonende te 1940 Sint-Genesius-Rode, Lindenlaan, 28. 1

3. Juffrouw VAN CANNEYT Lofa Cathia Nicole Bernard Philippe, geboren te Elsene op tien november negentienhonderd negenennegentig, ongehuwd, wonende te 1940 Sint-Genesius-Rode,

Lindenlaan, 28. 1

TOTAAL : duizend driehonderd negentig aandelen 1.390

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter deelt mede en verzoekt de notaris authentiek vast te leggen wat volgt:

I.Deze vergadering heeft als agenda:

1. Omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam (vaststelling).

-Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

2. Omruiling van de duizend driehonderd negentig (1.390) bestaande aandelen tegen duizend driehonderd negentig (1.390) aandelen en toewijzing van deze aandelen aan de aandeelhouders, in verhouding tot 1 nieuw aandeel voor 1 bestaande aandeel.

3. Vertaling, actualisatie en goedkeuring van de Franse tekst van de statuten, ter vervanging van de bestaande Nederlandse verste, zowel om er het huidige adres van de zetel te vermelden, als met het doel deze aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen;

4. Vragen van de vennoten.

5. Machten te verlenen tot uitvoering van de genomen besluiten.

II.Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, moet geen bewijs worden voorgelegd

van een oproeping ten aanzien van de aandeelhouders.

III.De vennootschap heeft geen commissaris.

IV.De raad van bestuur is thans samengesteld uit:

De heer VAN CANNEYT Marc, voornoemd;

- Mevrouw WELBES V�ronique, wonende te 1640 Sint-Genesius-Rode, Llndenlaan, 28; Mevrouw GOETHALS Laurence, wonende te 1410 Waterloo, Avenue du Manoir, 29;

- De vennootschap 'BORGERS CONSULTING SCRL", met zetel te 3020 Herent,

Winkselsesteenweg, 80, met ondernemingsnummer BTW BE 0428.177.992, met als vast

vertegenwoordiger de heer BORGERS Carl, wonende te 3020 Herent, Winkselsesteenweg, 80 ; Alle bestuurders, werden op de hoogte gebracht van het houden van deze vergadering en van haar agenda. Zij hebben, bij een schrijven gericht aan de vennootschap (a) deze laatste uitdrukkelijk vrijgesteld van enige oproeping wat hen betreft, zoals voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen en (b) verklaard kennis genomen te hebben van zowel het ontwerp van deze notulen als van de stukken bedoeld in artikel 535 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter overhandigt aan de notaris een afschrift van voormelde schriftelijke vrijstellingen, met verzoek deze te bewaren in zijn dossier.

V.Om aangenomen te worden, moeten de besluiten die een wijziging aan de statuten tot gevolg hebben minstens drie vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen bekomen en de besluiten met betrekking tot de overige agendapunten, de gewone meerderheid van stemmen.

VI.leder aandeel geeft recht op ��n stem, onder voorbehoud van de statutaire beperkingen en uitzonderingen.

VII.De vennootschap doet geen publiek beroep of heeft geen publiek beroep gedaan op het spaarwezen. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De vergadering vat de agenda aan.

TAALWETGEVING

De vennoten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, erkennen dat de notaris hen ingelicht heeft over de thans geldende taalwetgeving betreffende handelsvennootschappen.

besluiten

Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE AANDELEN IN AANDELEN OP NAAM

De vergadering besluit de duizend driehonderd negentig (1.390) bestaande aandelen aan toonder in evenveel aandelen op naam om te zetten.

De vergadering besluit de duizend driehonderd negentig (1.390) bestaande aandelen te vervangen door duizend driehonderd negentig (1.390) aandelen van dezelfde aard, door omruiling van ��n bestaand aandeel tegen ��n (1) nieuw aandeel.

Bijgevolg worden de duizend driehonderd negentig (1.390) aandelen toegewezen en verdeeld aan de aandeelhouders, die aanvaarde, zoals hoger beschreven, allen hier aanwezig en die aanvaarden. Bij mond van hun respectievelijke vertegenwoordiger.

Deze vergadering erkent dat de procedure van omzetting afgehandeld is en In de statuten wordt opgenomen TWEEDE BESLUIT: Vertaling, actualisatie en goedkeuring van de Franse tekst van de statuten

De vergadering besluit de Franse tekst van statuten goed te keuren, ter vervanging van de bestaande Nederlandse versie, zowel om er het huidige adres van de zetel te vermelden, als met het doel deze aan te passen aan de vigerende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Deze Franse tekst vernietigt en vervangt de bestaande Nederlandse versie van de statuten.

s

Luik B - Vervolg

VRAGEN VAN DE AANDEELHOUDERS

De vergadering stelt vast dat er geen vragen worden gesteld door de vennoten aan de bestuurders van de

, vennootschap, overeenkomstig artikel 540 van het Wetboek van vennootschappen.

STEMMING

Alle voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens en artikelsgewijs voor wat betreft de

goedkeuring van de Franse versie van de statuten - aangenomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om zestien uur dertig.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel

BijlageTrbij`hel$elgisrli[ � tbrel-: �370312OI5- Annexes du lir�niteur belge

Voor behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/03/2015

�� Mod 2,0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MoN/T

23

S

TRIBUNAL DE COMMERCE

17 FEV. 2015

NIVELLES

re e

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R�ser

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Monite

belgE *15033659*

' N� d'entreprise : 0436.303.723'

D�nomination

(en entier) : MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue du Manoir, 29 � 1410 Waterloo

Objet de l'acte : CONVERSION DES ACTIONS EXISTANTES EN ACTIONS NOMINATIVES - TRADUCTION ET ADOPTION DES STATUTS EN FRAN�AIS

II r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Liliane Panneels, notaire associ� � Woluwe-Saint-Pierre, en date du 13 janvier 2015, en cours d'enregistrement, ce qui suit :

S'est tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MANAGEMENT. INVESTMENT COMPANY �, ayant don si�ge social � 1410 Waterloo, avenue du Manoir, 29, identifi�e sous le num�ro d'entreprise TVA BE 0436.303.723.

Constistu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Andr� van der Vorst, � Ixelles, le 20 d�cembre 1988, ' publi� aux annexes du Moniteur belge le 20 janvier 1989, sous le num�ro 890120-230.

Dont les statuts ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois aux termes du proc�s-verbal dress� par le notaire Benedikt van der Vorst, � Bruxelles, le 4 octobre 2005, publi� aux annexes du Moniteur belge le 5 d�cembre suivant, sous le num�ro 0174866.

Premi�re r�solution : conversion des actions existantes en actions nominatives.

Deuxi�me r�solution ; Traduction, actualisation et adoption de la version fran�aise des statuts.

Comme cons�quence des r�solutions qui ont �t� prises les statuts ont �t� traduits en fran�ais et remplac�, par le texte suivant

� TITRE I. : D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

Article 1. : Forme - D�nomination

La soci�t� est une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "MANAGEMENT INVESTMENT COMPANY", en

abr�g� "M,l,C;'.

La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales

"SA".

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment. Elles doivent

toujours �tre pr�c�d�es ou suivies de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

Article 2. : Si�ge social

Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 1410 Waterloo, Avenue du Manoir, 29.

Il peut, par d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, dans lei

respect des dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'emploi des langues.

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs,

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, cr�er en Belgique des unit�s d'�tablissement, que

ce soit sous forme de si�ges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activit� �conomique. Le conseil

d'administration peut �galement cr�er des agences, succursales et filiales � l'�tranger.

Article 3. : Objet social

La soci�t� a pour objet, pour son compte et pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

-toute op�ration et activit� en lien avec l'achat, la vente, l'�change et l'ali�nation de biens mobiliers, en ce`

compris les titres et valeurs de portefeuilles, ainsi que la gestion et l'organisation de commerce et d'affaires

commerciales ;

-toute op�ration et activit� financi�re, � l'exception de celles exclusivement r�serv�es par la loi aux banques

de d�p�t, aux caisses d'�pargne et agents de changes, ainsi que toute op�ration et activit� li�e au commerce et'

notamment;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

ola participation, sous quelque forme que ce soit, � la formation, la constitution, au d�veloppement, � la transformation et au contr�le de n'importe quelle entreprise belge ou �trang�re ;

ol'octroi � cette entreprise de toute aide ou soutien que ce soit, notamment financier, technique, commercial ou administratif, en ce compris l'aide ou de soutien sous forme de caution, aval ou de garantie quelconque, m�me hypoth�caire.

-toute participation dans la gestion d'entreprises en tant que consultant dans l'administration et gestion commerciale, l'analyse d'investissements, l'administration et gestion financi�re.

Elle peut faire toutes op�rations commerciales, industrielles et financi�res, immobili�res et mobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou susceptibles de favoriser son d�veloppement, � l'exception des op�rations sur valeurs mobili�res et immobili�res r�serv�es par la loi aux banques et aux soci�t�s de bourse.

La soci�t� pourra effectuer, en Belgique ou � l'�tranger, toute op�ration industrielle, commerciale, mobili�re, immobili�re ou financi�re, de nature �, directement ou indirectement, d�velopper ou favoriser son industrie ou son commerce.

La soci�t� pourra exercer tous mandats relatifs � l'administration, � la gestion, � la direction, au contr�le et � la liquidation de toutes soci�t�s ou entreprises.

La soci�t� peut, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, prendre des participations dans d'autres soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, que ce soit en Belgique ou � l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien ou de nature � favoriser son objet social.

Elle peut �gaiement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers, y compris le cautionnement, l'aval ou toute autre forme de garantie, �tant entendu que la soci�t� n'effectuera aucune activit� dont l'exercice serait soumis � des dispositions l�gales ou r�glementaires applicables aux �tablissements de cr�dits etlou financiers.

Article 4.: Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

TITRE Il. ; CAPITAL - actions - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5.: Capital

Le capital social de la soci�t� est fix� � nonante-trois mille quatre cent cinquante-cinq euros et quatre-vingt-six cents (93.455,86 EUR), repr�sent� par mille trois cent nonante (1.390) actions, sans mention de valeur nominale. Il doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit. Les actions sont num�rot�es de 1 � 1.390.

Article 6. Appels de fonds

L'engagement de lib�ration d'une action est inconditionnel et indivisible.

Les actions qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription, seront lib�r�es partiellement ou enti�rement aux �poques et pour les montants fix�s souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t�, d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux points pour cent l'an, � dater de l'exigibilit� du versement.

Aussi longtemps que les versements appel�s n'auront pas �t� op�r�s, apr�s l'�ch�ance du d�lai fix� au paragraphe pr�c�dent, l'exercice des droits attach�s aux actions sera suspendu.

Le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire, apr�s l'envoi d'un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois, et peut vendre ses titres de la fa�on la plus appropri�e, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le restant d�, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels.

Article 7. : Indivisibilit� des titres

La soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre pour ce qui concerne l'exercice de leurs droits.

Les titres nominatifs grev�s d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propri�taire et au nom de l'usufruitier. Les dispositions du pr�sent article sont �galement applicables � toutes les obligations, parts b�n�ficiaires et aux droits de souscription (warrants) �mis par la soci�t�.

Article 8.: Nature des titres

Les actions et les autres titres de la soci�t� sont et resteront toujours nominatifs. Ils portent un num�ro d'ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs, soit sous forme mat�rielle originale, soit sous forme �lectronique conform�ment � la l�gislation applicable. Le droit de propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.

Article 9.: Transfert des titres

Toute cession de titres nominatifs s'op�re par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre relatif � ces titres, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leur fond� de pouvoirs, ou de toute autre mani�re autoris�e par le Code des soci�t�s, le cas �ch�ant par l'utilisation de la signature �lectronique, en conformit� avec la l�gislation applicable.

Article 10. ; Acquisition de ses propres titres

La soci�t� peut acqu�rir ses propres actions ou parts b�n�ficiaires, par voie d'achat ou d'�change, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Article 11 : Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires aux conditions requises

par le Code des soci�t�s.

Lors de toute augmentation de capital en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�f�rence

aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Les modalit�s d'exercice de ce droit de pr�f�rence sont d�termin�es par le Code des soci�t�s.

Si le droit de pr�f�rence n'est pas enti�rement exerc�, l'assembl�e g�n�rale d�cide du sort du droit de

souscription pour le solde.

Dans l'int�r�t social, l'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle,

conform�ment au Code des soci�t�s.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre

int�gralement lib�r� � la souscription.

Article 12. ; R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les

conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des

soci�t�s.

Article 13. Obligations

La soci�t� peut en tout temps cr�er et �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du

conseil d'administration qui d�terminera les conditions d'�mission.

L'�mission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de souscription, ne

peut �tre d�cid�e que conform�ment au Code des soci�t�s.

TITRE III. : ADMINISTRATION

Article 14. : Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de trois (3) membres au moins,

actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales.

Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant

exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s,

g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au

nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Le mandat des administrateurs sortants et non r��lus prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle

de l'ann�e au cours de laquelle le mandat vient � �ch�ance.

Lorsque lors de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires de la soci�t� il est constat� que la soci�t� ne compte

plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre compos� de deux administrateurs seulement

jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire au cours de laquelle il devra �tre constat� que la soci�t�

compte plus de deux actionnaires.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un pr�sident et �ventuellement un ou plusieurs vice-

pr�sidents.

Article 15.: Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y

pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la plus prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires proc�dera �

l'�lection d�finitive.

Un administrateur qui est nomm� en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achev� son mandat,

termine ce mandat.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur devient

vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assembl�e g�n�rale afin de nommer un deuxi�me

administrateur.

Article 16, ; Responsabilit�

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,

conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 17.: R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que le

pr�sident du conseil d'administration ou deux administrateurs au moins le demandent.

Les lettres de convocations sont adress�es au moins trois jours avant la r�union, sauf en cas d'urgence �

motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, les date, lieu et heure de

la r�union et sont envoy�es par lettre, poste a�rienne, t�l�gramme, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout

autre moyen de (t�l�)communication qui se mat�rialise par un document �crit.

Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, il n'y a pas

lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, en Belgique ou -

exceptionnellement - � l'�tranger.

Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident le plus

ancien, ou � d�faut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres,

Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par

l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

Article 18. : D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge % A.Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du m�me Code, donner mandat � un autre membre du conseil pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Dans le respect des r�gles de d�lib�ration et de coll�gialit� et sans pr�judice des dispositions vis�es ci-apr�s en mati�re de vote par consentement unanime �crit et de d�lib�ration interactive, un administrateur peut repr�senter un ou plusieurs de ses coll�gues et �mettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a re�u de procurations.

Si le conseil se trouvait compos� de deux membres seulement, la pr�sence physique des deux administrateurs sera toujours requise.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix.

Si, dans une r�union du conseil d'administration, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s,

B.Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les administrateurs pourront d�lib�rer et prendre toutes d�cisions par consentement unanime exprim� par �crit ou encore par conf�rence t�l�phonique ("conference cati") ou vid�oconf�rence.

Il ne pourra cependant �tre recouru � ces proc�dures pour l'�tablissement des comptes annuels ou pour toute d�cision du conseil devant �tre constat�e par un acte authentique.

Dans la premi�re hypoth�se (consentement unanime �crit), un projet de d�cision, pr�c�d� d'un expos� des motifs circonstanci�, vaudra r�solution si, communiqu� simultan�ment aux administrateurs, il est approuv� par �crit inconditionnellement et � l'unanimit� par ceux-ci,

Dans l'hypoth�se d'un vote par conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence, la somme des t�l�copies ettou autres documents �crits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la r�solution adopt�e. Ils serviront de base pour la r�daction du proc�s-verbal, qui sera approuv� lors de la prochaine r�union du conseil d'administration.

SI cette prochaine r�union a une nouvelle fois lieu selon ce m�me mode de d�lib�ration interactive (conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence), un exemplaire du proc�s-verbal devra �tre communiqu� pr�alablement � chaque administrateur, qui �mettra ses �ventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la r�daction d�finitive du proc�s-verbal, qui sera soumis successivement � la signature de chaque membre du conseil.

Article 19. : Confiits d'int�r�ts

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration. Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans le chef de l'administrateur concern�, doivent figurer dans le proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration qui doit prendre la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, l'administrateur concern� doit les en informer.

Article 20. : Administration

a) En g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

b) Comit�s consultatifs

Le conseil d'administration peut, en son sein et sous sa responsabilit� constituer un ou plusieurs comit�s

consultatifs. Il pr�cise leur composition et leur mission.

c) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou ncn du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�oision du conseil d'administration,

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur d�l�gu�".

d) Comit� de direction

Le conseil d'administration peut instaurer un comit� de direction, compos� de plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui d�l�guer ses pouvoirs de gestion, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration d�termine la composition et le mode de fonctionnement du comit� de direction, ainsi que les conditions de d�signation de ses membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle et la dur�e de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en d�cide autrement, le comit� de direction agira en tant que coll�ge.

Le conseil d'administration peut �galement apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il d�l�gue au comit� de direction. De telles restrictions ne sont pas opposables aux tiers.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Si une personne morale est nomm�e membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 21.: Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

-soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e. Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de leur mandat. A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration.

Article 22. : Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par la majorit� des membres pr�sents. Les procurations, ainsi que les avis donn�s par �crit, y sont annex�s. Ces proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s au si�ge, soit sous leur forme originale dans un registre sp�cial, soit sous forme �lectronique s�curis�e, sur tout support et dans des conditions offrant des garanties de p�rennit�, de lisibilit�, d'int�grit�, de reproduction fid�le et durable.

Sauf d�l�gation sp�ciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs

TITRE 1V. : CONTR�LE

Article 23. : Contr�le de fa soci�t�

Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer, chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

TITRE V. R�MUN�RATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 24.

a)Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats d'administrateur seront exerc�s � titre gratuit. Cependant, les d�penses et/ou frais, normaux et justifiables, support�s par un administrateur dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, seront indemnis�s et port�s en compte en tant que frais g�n�raux.

b)Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat par l'assembl�e g�n�rale. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

L'objet des et les �moluments li�s aux prestations exceptionnelles ou aux missions particuli�res accomplies par les commissaires sont mentionn�s en annexe aux comptes annuels.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit. TITRE VI. : ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 25. ; Composition et pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires,

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

Article 26. ; Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire - �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le premier vendredi du mois de d�cembre, � onze heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Cette assembl�e entend le rapport de gestion et le rapport du(des) commissaire(s) �ventuel(s), discute les comptes annuels et, apr�s approbation de ceux-ci, donne d�charge - par vote s�par� - aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s); elle proc�de, le cas �ch�ant, � la r��lection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les �ventuels autres points de l'ordre du jour.

Article 27. : Assembl�es g�n�rales extraordinaires

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire - ou une assembl�e g�n�rale sp�ciale dans les cas pr�vus par le Code des soci�t�s - pourra �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous pcints relevant de sa comp�tence.

L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me (1/5) du capital social ou � la demande du conseil d'administration ou d�s commissaires et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Article 28. Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations.

5

Article 29. : Convocations - Forme

Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l'ordre du jour et sont communiqu�es, au moins quinze (15) jours � l'avance, aux actionnaires, obligataires, titulaires de droits de souscription, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et au(x) commissaire(s) �ventuel(s), par lettre recommand�e � la poste ou par tout autre moyen de communication, � condition dans ce dernier cas que les destinataires aient individuellement, express�ment et par �crit accept� de recevoir la convocation moyennant une m�thode de communication alternative.

Les convocations seront cens�es avoir �t� faites � la date de leur envoi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 30.: Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Article 31.: Repr�sentation

Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non.

Les personnes morales peuvent cependant �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire.

Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de ta r�union.

Article 32.: Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de pr�sence, en indiquant les nom, pr�nom, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Co Article 33. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le

vice-pr�sident, ou � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents ou par une personne d�sign�e par les

L� actionnaires ou leurs mandataires.

CU Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et l'assembl�e - pour autant que le nombre d'actionnaires

c pr�sents le permette nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

X Article 34, : D�lib�ration -- R�solutions - Prorogation

a) Quorum

b L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou

re repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s ou les statuts exigent un quorum de

wr pr�sence.

e b) R�solutions

d Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� ordinaire des voix, � moins que le Code

I des soci�t�s ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

kre En .cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

e Aux assembl�es annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en

N compte pour le calcul de la majorit�.

�

Les administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� c::

obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote,

En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir' de

l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique.

c) Vote par correspondance

ri) Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir les

et mentions suivantes:

rm -les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale)

to de l'actionnaire;

pq -le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

-la volont� de voter par correspondance;

CU

et -la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

-les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale;

e -l'ordre du jour de l'assembl�e;

�' -apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�" 1 "rejet�" 1 "abstention' ; tu

-les lieu et date de signature du formulaire;

- la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� huit jours

au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

d) Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire ou sp�ciale, peut �tre s�ance tenante prorog�e �

trois semaines au plus par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration doit � nouveau convoquer l'assembl�es g�n�rale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Cette prorogation n'annule pas les d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde. De nouvelles formalit�s d'admission peuvent �tre effectu�es en vue de la seconde assembl�e. Celle-ci statue d�finitivement.

Article 35. : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 36. Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

a)Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b)Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c)Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans l'int�r�t des ayants droit.

d)Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans ia convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Article 37.: R�solutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.

Article 38.: Proc�s-verbaux

Il est dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e, lequel est sign� par les membres du bureau, les administrateurs pr�sents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s, sous leur forme originale, dans un registre sp�cial, tenu au si�ge social.

Sauf dispositions l�gales contraires et � moins d'une d�l�gation sp�ciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � d�livrer aux tiers ou � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le pr�sident du conseil d'administration, l'administrateur-d�l�gu� ou par deux administrateurs.

TITRE VII. : COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTROLE - AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 39. : Exercice social - Comptes annuels - Rapport de contr�le

L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se termine le trente juin de l'ann�e suivante.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, le bilan social (si l�galement requis), ainsi que l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la soci�t� y soit l�galement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.

Le(s) commissaire(s) �ventuel(s) r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s. Dans les quinze (15) jours pr�c�dant l'assembl�e annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s. Ils ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre. Une copie de ces m�mes documents est adress�e aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaires) �ventuel(s) en m�me temps que la convocation. Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assembl�e annuelle des comptes annuels, les administrateurs d�posent les documents prescrits par le Code des soci�t�s.

Article 40. Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Ii doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de rassembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

Sauf disposition l�gale contraire, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq (5) ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

Article 41. : Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

TITRE VIII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42. R�union de tous les titres en une main

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

La r�union de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Si dans un d�lai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t�, si celle-ci n'est pas r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou dissoute, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou de sa dissolution.

Article 43. : Causes de dissolution

a) En g�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Pertes

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour,

Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�. Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Article 44. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

Article 45. : Nomination de liquidateur(s)

Hormis en cas de dissolution judiciaire ou de dissolution pouvant �tre prononc�e par le tribunal � la demande de tout int�ress�, le liquidateur est nomm� par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale d�termine ses pouvoirs, ses �moluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, r�voquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous r�serve de la confirmation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 46. : R�partition

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante;

a)par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b)le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE IX. DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 47. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�, le conseil d'administration sera tenu de d�signer parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la soci�t�, un "repr�sentant permanent" charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. La d�signation du repr�sentant permanent efface le pouvoir de repr�sentation organique de la sooi�t� en tant qu'il concerne l'ex�cution de cette mission de sorte qu'� l'�gard des tiers, seul le repr�sentant permanent repr�sentera valablement la soci�t� dans l'exercice de ladite fonction, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la soci�t� elle-m�me.

Si l'objet social l'autorise, la soci�t� peut �galement assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de d�signer une personne physique pour la repr�senter dans l'exercice de son mandat, conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 48.: Litiges - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire(s) �ventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 49.: �lection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, directeur, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera �galement adress�e, � titre d'information, � l'adresse de la r�sidence du , destinataire � l'�tranger.

Article 54.: Droit commun

R�serv� Volet B - Suite

au Pour les objets non express�ment r�gl�s par. les' statuts, il est r�f�r� aux lois belges et r�glementations europ�ennes en vigueur, En cons�quence, les dispositions de ces lois et r�glementations, auxquelles il ne ' serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires ou qui deviendraient contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois et r�glementations sont cens�es non �crites�

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 21.12.2010, NGL 07.02.2011 11024-0380-016
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 04.12.2009, NGL 07.12.2009 09876-0253-016
09/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 05.12.2008, NGL 08.12.2008 08841-0185-016
12/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 07.12.2007, NGL 10.12.2007 07822-0329-012
13/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 01.12.2006, NGL 08.12.2006 06894-0250-013
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 02.12.2005, NGL 13.12.2005 05888-0104-013
01/09/2005 : BG068501
27/12/2004 : BG068501
05/02/2004 : BG068501
07/01/2004 : BG068501
16/12/2003 : BG068501
16/12/2002 : BG068501
21/12/2001 : BG068501
16/12/2000 : BG068501
01/01/1997 : BG68501
01/01/1996 : BG68501
14/01/1994 : BG68501
01/01/1993 : BG68501
10/04/1992 : BG68501
01/01/1992 : BG68501
06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 02.12.2016, DPT 31.01.2017 17035-0209-013

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