20/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M d 2 . 1
I I I I
i i r , à 2 . 1 . ï é ! r i
J
r i v z t u r
G r e f f e
I I I R M E 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 4 9 . 9 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N E X C O - H P P
" '
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 , 1 3 1 0 L a H u l p e
O b j e t d e l ' a c t e : D é p ô t d e p r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 0 e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e M A N E X C O - F e p e t A G V o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e r é a l i s e r u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à u n e f u e i o n p a r a b s o r p t i o n d e A G V p a r M A N E X C O - H P P e t , d è s l o r s , d e t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e ! a s o c i é t é a n o n y m e A G V à l a s o c i é t é a n o n y m e M A N E X C O - H P P .
I . P A R T I E S C O N C E R N E E S E T O P E R A T I O N E N V I S A G E E 1 . 1 . P a r t i e s c o n c e r n é e s
1 . L a s o c i é t é M A N E X C O - H P P , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n ° 0 4 2 0 . 0 4 9 . 9 8 6 .
2 . L a s o c i é t é A G V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 A , i n s c r i t e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e
n ° 0 8 0 8 . 1 7 6 . 6 8 0 .
1 . 2 . 0 p é r a t i o n e n v i s a g é e
1 1 e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n d i t e « s i m p l i f i é e » e n t r e l e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s . I l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e A G V , s o c i é t é a b s o r b é e t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , à l a s o c i é t é a n o n y m e M A N E X C O - H P P , s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i e s d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s s e s a c t i o n s e t d e s a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n d e r é a l i s e r , e n t r e c e s d e u x s o c i é t é s , l ' o p é r a t i o n s u s m e n t i o n n é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 0 e t 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e c h a c u n e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , e t d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , p a r c h a q u e s o c i é t é a p p e l é e à f u s i o n n e r , a u m o i n s s i x ( 6 ) s e m a i n e s a v a n t l a t e n u e d e c e s a s s e m b l é e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l , F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N - O B J E T - S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . A G V : s o c i é t é à a b s o r b e r
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a t t h i e u D E R Y N C K , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 2 9 1 2 . L e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 k
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n ( é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " A G V ° . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« T a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à :
1 ) L ' a c h a t , l a v e n t e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s ( e n c e c o m p r i s l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n ) , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l , d e t e x t i l e , c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , g a n t e r i e e t t o u t a u t r e a c c e s s o i r e d e m o d e s a n s l i m i t a t i o n ;
2 ) T o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e e t c o n s e i l d a n s l e s e c t e u r c o m m e r c i a l d u t e x t i l e e t d e l a c h a u s s u r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i é r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s , i m m o b i l i è r e s o u m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n . E l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r . »
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 2 0 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n ° 0 8 0 8 . 1 7 6 . 6 8 0 .
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t t e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x h e u r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- A R P A L M A N A G E M E N T S . A . , A d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r J a c q u e s M A N E T , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- M o n s i e u r A r n a u d V A N D E R P L A N C K E , A d m i n i s t r a t e u r ; e t ,
- M a d a m e P a s c a l e M A N I E T , A d m i n i s t r a t e u r ,
2 . 2 , M A N E X C O - H P P : s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 9 n o v e m b r e 1 9 7 9 . L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s d e v a n t M a î t r e M a r t o D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i l l e t 2 0 1 1 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 a o û t 2 0 1 1 , s o u s l e n u m é r o 1 1 1 3 6 2 5 3 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é à 1 3 1 0 L a H u l p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 9 4 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e " M A N E X C O - H P F »
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« l ' a c h a t , l a v e n t e , i a c o m m e r c i a l i s a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , t a n t e n g r o s q u ' e n d é t a i l d e t o u s l e s a r t i c l e s d e c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , g a n t e r i e , e t t o u s a c c e s s o i r e s d e m o d e s a n s l i m i t a t i o n s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . »
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 . 8 7 5 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s N i v e l l e s s o u s l e n ° 0 4 2 0 . 0 4 9 . 9 8 6 .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à q u i n z e h e u r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t
- A R P A L M A N A G E M E N T S . A . , A d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r J a c q u e s M A N 1 E T , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ; ;
- M o n s i e u r A r n a u d V A N D E R P L A N C K E , A d m i n i s t r a t e u r ; e t ,
- M a d a m e P a s c a l e M A N E T , A d m i n i s t r a t e u r .
R E T R O A C T I V I T E F I S C A L E E T C O M P T A B L E
L e s o p é r a t i o n s d e i a s o c i é t é a n o n y m e A G V s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e f i s c a l e t c o m p t a b l e c o m m e é t a n t a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a n o n y m e M A N E X C O - H P P à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 . .
I V . D R O I T S S P E C I A U X
L a s o c i é t é a n o n y m e A G V n ' a p a s o c t r o y é d e d r o i t s s p é c i a u x à s e s a c t i o n n a i r e s , q u i n ' o n t p a s é m i s d ' a u t r e s t i t r e s q u e d e s a c t i o n s . . P a r c o n s é q u e n t , i l n ' y a p a s d e d r o i t s s p é c i a u x à a t t r i b u e r p a r l a s o c i é t é a n o n y m e M A N E X C O - H P P .
V . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X A D M I N I S T R A T E U R S
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r , l e s s o c i é t é s a n o n y m e s A G V e t M A N E X C O - H P P .
V I . P R O C U R A T I O N
L e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , s o i t l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s . A c e t t e f i n , c h a c u n e d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r c o n f è r e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à M o n s i e u r J a c q u e s M a n i e t a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d u d é p e r t d u p r o j e t d e f u s i o n a u p r è s d u g r e f f e d e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
F a i t l e 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , e n a u t a n t d ' e x e m p l a i r e s q u e d e p a r t i e s p r é s e n t e s ,
M A N E X C O - H P P , A G V ,
J a c q u e s M a n i e t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e