15/04/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : M A N F R O Y C H A U F F A G E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O , a v e n u e C a p o u i l l e t , 2 0
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 , 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " M A N F R O Y C H A U F F A G E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W A T E R L O O , a v e n u e C a p o u i l l e t , 2 0 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s P o s s o z à B r u x e l l e s , l e o n z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 9 1 5 - 1 4 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t m e r s d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 3 - 0 8 / 0 0 5 2 5 7 1
B u r e a u ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r t i n e G H I E T T E , n o m m é e c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s :
1 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E L E C T R O F L A M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , A v e n u e C a p o u i l l e t , 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 4 1 2 . 7 2 2 . 0 3 3 R P M E 3 r u x e l l e s , p o s s e s s e u r d e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s ( 8 9 9 )
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t é t a n t M a d a m e M a r t i n e G H I E T T E , p r é n o m m é e .
2 , M o n s i e u r T O R D E U R P a u l , n é à U C C L E l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 1 . 0 7 1 0 3 - 6 8 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W A T E R L O O , R u e P a t i a u x , 3 8 p o s s e s s e u r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f a c t i o n s ( 4 5 9 )
I c i r e p r é s e n t é p a r M a d a m e M a r t i n e G H I E T T E , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , a p r è s l e c t u r e f a i t e .
3 , M a d a m e G H I E T T E , M a r t i n e F r a n ç o i s e P a u l e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à C H A R L E R O I l e v i n g t - q u a t r e m a r s
m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 . 0 3 . 2 4 0 9 6 - 4 3 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à
1 4 1 0 W A T E R L O O , R u e P a t i a u x , 3 8 , p o s s e s s e u r d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t a c t i o n s ( 4 7 7 ) ,
S o i t e n s e m b l e l e s m i l h u i t c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 8 3 5 )
E x p o s é d u p r é s i d e n t ,
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
- R a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t r a p p o r t d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s u r l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s a c t i o n s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
- A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 0 4 . 6 5 2 , 2 5 E ) p o u r l e p o r t e r d e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E ) à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 6 6 . 6 5 2 , 2 5 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n e a c t i o n s ( 9 7 1 )
- R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l .
- S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
T R I B U N A L D E C O W E R C E
0 2 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 0 7 5 4 6 4 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- S o u s c r i p t i o n ,
- L i b é r a t i o n ,
- C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 5 b i s d e s s t a t u t s
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s ,
- P o u v o i r s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l
s o c i a l s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s q u e t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é
i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r ,
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c i - a p r è s e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r G i l b e r t D E L H A L L E , e x p e r t - c o m p t a b l e ,
d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 4 5 7 W A L H A I N , c h a u s s é e d e W a v r e , 6 , c o n c e r n a n t l ' a p p o r t c o n s i s t a n t e n
n u m é r a i r e . .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é c l a r e n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s
c o n n a i s s a n c e ,
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r D E L H A L L E G i l b e r t , p r é n o m m é e , c o n c l u t c o m m e s u i t
« C O N C L U S I O N S
M e s t r a v a u x o n t e u p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s
e n n u m é r a i r e n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L a v a l e u r i n t r i n s è q u e d e s 1 . 8 3 5 a c t i o n s e x i s t a n t e s à l a d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , p e u t d o n c r a i s o n n a b l e m e n t ê t r e
e s t i m é e à c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - d e u x c e n t s ( 1 9 7 , 5 5 3 , 9 2 ) ,
c o r r e s p o n d a n t à l a v a l e u r d e l ' a c t i f n e t à c e t t e d a t e .
C h a q u e a c t i o n e x i s t a n t e a d o n c u n e v a l e u r d e c e n t s e p t e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t ( 1 0 7 , 6 6 ) .
P o u r s a p a r t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e , c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f e u r o s q u a t r e -
v i n g t - c i n q c e n t s , M o n s i e u r P a u l T O R D E U R r e c e v r a q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x ( 4 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e ;
P o u r s a p a r t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e , c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x e u r o s
q u a r a n t e c e n t s , M a d a m e M a r t i n e G H I E T T E r e c e v r a q u a t r e c e n t n o n a n t e - c i n q ( 4 9 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s
v a l e u r n o m i n a l e .
A p r è s c e t t e o p é r a t i o n , i e c a p i t a l d e l a S . A . M A N F R O Y C H A U F F A G E s e r a p o r t é d e 6 2 . 0 0 0 e u r o s à
1 6 6 . 6 5 2 , 2 5 e u r o s , I l s e r a r e p r é s e n t é p a r 2 . 8 0 6 a c t i o n s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
F a i t à W a l h a i n l e 1 3 m a r s 2 0 1 4
G i l b e r t D E L H A L L E
E x p e r t - c o m p t a b l e »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x
e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 0 4 . 6 5 2 , 2 5 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e - s i x
m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 6 6 . 6 5 2 , 2 5 g p a r l e c r é a t i o n d e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n e
a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t e x p l i c i t e m e n t r e n o n c e r , à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c e q u i
c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n .
S o u s c r i p t i o n :
M o n s i e u r T O R D E U R P a u l e t M a d a m e G H I E T T E M a r t i n e , p r é n o m m é s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e à c e t t e
a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , s a v o i r :
- M o n s i e u r T O R D E U R P a u l , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e t r o i s c e n t d i x - n e u f e u r o s
q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 5 1 . 3 1 9 , 8 5 ¬ ) e t ;
- M a d a m e G H I E T T E M a r t i n e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x
e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 5 3 . 3 3 2 , 4 0 E ) .
L i b é r a t i o n ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t l i b é r e r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s o i t l a
s o m m e d e c e n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 0 4 . 6 5 2 , 2 5 E ) , à l a j u s t i f i c a t i o n d e
c e t t e l i b é r a t i o n d u c a p i t a l a u g m e n t é , l e c o m p a r a n t r e m e t à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é ,
l ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e b l o c a g e d e s f o n d s s u r i e c o m p t e B E 6 1 3 6 3 1 2 8 4 0 6 3 1 7 a u p r è s d e l a B a n q u e I N G .
e i ;
V o l e t . B I - s u i t e
i A o n s i e u r T O R D E U R P a u l , p r é n o m m é , r e c e v r a e n c o n t r e p a r t i e d e s a s o u s c r i p t i o n q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s i x
n o u v e l l e s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ;
- M a d a m e G F I I E T T E M a r t i n e , p r é n o m m é e , à r e c e v r a e n c o n t r e p a r t i e d e s a s o u s c r i p t i o n q u a t r e c e n t
n o n a n t e - c i n q n o u v e l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L a c o m p a r a n t e n o u s d é c l a r e q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t
d i r e c t e m e n t e t e x c l u s i v e m e n t d e l a m i s e e n p a y e m e n t d ' u n d i v i d e n d e p a r l a s o c i é t é e n v u e d e f a i r e b é n é f i c i e r
c e s a c t i o n s d e s a v a n t a g e s v i s é s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e
l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t
c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 6 6 . 6 5 2 , 2 5 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t s i x a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 e t 5 B I S d e s s t a t u t s s u i t e à l a m o d i f i c a t i c n d u c a p i t a l c o m m e r e p r i s
d a n s l a c i n q u i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s :
A r t i c l e 5 . C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s
( 1 6 6 . 6 6 2 , 2 5 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e h u i t c e n t s i x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
A r t i c l e 5 1 3 I S : i l e s t c r é é u n t r o i s i è m e p a r a g r a p h e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a
s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s
( 1 0 4 . 6 5 2 , 2 5 E ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s à c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e - d e u x
e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 6 6 . 6 5 2 , 2 5 E ) p a r l a c r é a t i o n d e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n e n o u v e l l e a c t i o n s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a m i s s i o n
d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l a c o o r d i n a t i o n .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
a /
\
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r I a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 0 7 5 4 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A N F R O Y C H A U F F A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W A T E R L O O , A v e n u e C a p o u i l l e t , 2 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) d e u x r e n v o l ( s ) . . A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t S c h a e r b e e k . L e 0 5 . 0 1 . 2 0 1 2 , V o l u m e 5 9 1 , f o l i o 5 3 , c a s e 3 , R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 E U R ) , L e R e c e v e u r a i ( s i g n é ) J M O D A V E
D e v a n t N o u s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a i r e " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S c h a e r b e e k , 1 6 0 , C h a u s s é e d e H a e c h t , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 R P M B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " M A N F R O Y C H A U F F A G E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W A T E R L O O , a v e n u e C a p o u i l l e t , 2 0 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J a c q u e s P o s s o z à B r u x e l l e s , l e o n z e a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u q u i n z e s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 2 0 9 1 5 - 1 4 3 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , s o u s s i g n é , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 2 - 0 1 - 3 0 / 8 1 7 .
B u r e a u .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e M a r t i n e G H I E T T E , n o m m é e c i - a p r è s .
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s , l e s q u e l s d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s p o s s è d e n t l e n o m b r e d e t i t r e s c i - a p r è s
1 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E L E C T R O F L A M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o , A v e n u e C a p o u i l l e t , 2 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o 4 1 2 . 7 2 2 . 0 3 3 R P M B r u x e l l e s , p o s s e s s e u r d e h u i t c e n t n o n a n t e - n e u f a c t i o n s .
I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t é t a n t M a d a m e M a r t i n e G H I E T T E , p r é n o m m é e ,
2 . M o n s i e u r T O R D E U R P a u l , n é à U C C L E l e s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l 6 4 . 0 1 , 0 7 1 0 3 - 6 8 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 1 4 1 0 W A T E R L O O , R u e P a t i a u x , 3 8 , p o s s e s s e u r d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - n e u f a c t i o n s ( 4 5 9 )
I c i r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e G H I E T T E , p r é n o m m é e , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e , a p r è s l e c t u r e f a i t e .
3 . M a d a m e G H I E T T E , M a r t i n e F r a n ç o i s e P a u l e M a r i e G h i s l a i n e , n é e à C H A R L E R O I l e v i n g t - q u a t r e m a r s
m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - t r o i s ( n u m é r o n a t i o n a l 6 3 , 0 3 . 2 4 0 9 6 - 4 3 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à
1 4 1 0 W A T E R L O O , R u e P a t i a u x , 3 8 , p o s s e s s e u r d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t a c t i o n s ( 4 7 7 ) .
S o i t e n s e m b l e l e s m i l h u i t c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s ( 1 8 3 5 )
E x p o s é d u p r é s i d e n t .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d ' a c t e r q u e
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 e t 9 d e s s t a t u t s ,
- M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
- P o u v o i r s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
2
L 2 ) F E v , 2 0 1 2
~ 0
R é
r
~
M o b
G I
\ 1 1 T E U R B E . - G E
8 - 0 2 - 2 0
S C H S T A A T S B L A D
T r F M t D 1 d d L D E C O r e e R e W
V o l e t B - S u i t e
I I ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e r é u n i t l e s m i l l e h u i t c e n t t r e n t e - c i n q a c t i o n s d e l a s o c i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a n t à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s q u e t a n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u e l e s é v e n t u e l s c o m m i s s a i r e s o n t é t é i n v i t é s à p r e n d r e p a r t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e t q u e d è s l o r s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s p r é a l a b l e s .
L e s C o m p a r a n t s N o u s o n t d é c l a r é q u ' a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s , t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s a u
p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t d e m a n d é l a c o n v e r s i o n d e t o u t e s l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , q u e t o u t e s c e s a c t i o n s o n t e f f e c t i v e m e n t é t é d é p o s é e s e t d é t r u i t e s a p r è s m e n t i o n d e l ' i d e n t i t é d e l e u r p o r t e u r a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e s t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t q u e N o u s N o t a i r e , c o n t r e s i g n o n s s u r c h a c u n e d e s p a g e s c o r r e s p o n d a n t a u x a c t i o n n a i r e s c i - a v a n t n o m m é s a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s m e n t i o n n é s a u d i t r e g i s t r e a u n o m d e c h a c u n d e s c o m p a r a n t s c o r r e s p o n d e f f e c t i v e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é c l a r e n t r e p r é s e n t e r .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r s u r l e d i t o r d r e d u j o u r .
P r e m i è r e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e
v i n g t - s e p t n o v e m b r e d e u x m i l l e s i x , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 - 1 1 - 2 7 1 0 1 7 7 1 5 4 e t m o d i f i e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s s ' y
r a p p o r t a n t c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n c i - a p r è s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e v o i x
D e u x i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 9 d e s s t a t u t s , c o m m e r e p r i s d a n s l a t r o i s i è m e r é s o l u t i o n .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 . - A u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e c e t a r t i c l e , f e s m o t s " A v e n u e C a p o u i l l e t , 2 6 " s o n t s u p p r i m é s e t
r e m p l a c é s p a r " A v e n u e C a p o u i l l e t , 2 0 " .
A r t i c l e 9 : C e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s , a y a n t - d r o i t o u c r é a n c i e r d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n r e q u é r i r i n v e n t a i r e , l e s f r a p p e r
d ' o p p o s i t i o n , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l ; i l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s ' e n
r a p p o r t e r a u x b i l a n s e t a u x d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s á l ' é g a r d d e l a s o c i é t é , q u i n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y
a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e
q u ' u n e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
L a p o s s e s s i o n d ' u n t i t r e s o c i a l i m p l i q u e l ' a c c e p t a t i o n i n t é g r a l e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . I n t é r ê t s e t
d i v i d e n d e s s o n t v a l a b l e m e n t a c q u i t t é s p a r l e p a i e m e n t a u p r o p r i é t a i r e d u t i t r e t e l q u e m e n t i o n n é a u r e g i s t r e .
L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t d a n s l e s c o n d i t i o n s e t l e s f o r m e s l é g a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , e n d é a n s l e d é l a i l é g a l , a u g m e n t e r e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s l e c a p i t a l s o c i a l ,
y c o m p r i s p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t é g a l a u c a p i t a l a c t u e l e t l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u p p r i m e r d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l l e d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s »
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i l a d é l è g u e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l a m i s s i o n
d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t l e u r d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S o u m i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é c l a r a t i o n l é g a l e .
( . . . ) b
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a i r e à S c h a e r b e e k .
e - R é s e r v é
a u
' M o n i t ü r
b e l g e
- ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e