B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 6 4 1 0 7 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A P R E M A E T S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M 1 T E E
S i è g e : A V E N U E V E S A L E 8 b à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e l a n o m i n a t i o n d e l a S A S a f e T e n s i o n i n g S y s t e m ; r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D u c a r m e , e n t e m p s q u e g é r a n t d e p u i s I e l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
P o u r l a S A S a f e T e n s i o n i n g S y s t e m , P h i l i p p e D u c a r m e ,
G é r a n t
i
1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 ' 2 - 0 8 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
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* 1 3 1 3 1 6 1 5 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I V * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 6 4 1 0 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A P R E M A E T S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i é g e : A V E N U E V E S A L E 8 1 3 à 1 3 0 0 W A V R E ( a d r e s s e c o m p f è è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - A C T I O N S
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e l a S A E c o t f i n , r e p r é s e n t é e p a r A r n o l d d e Q u i r i n i , e t d e l a S P R L P h i l c o p a r , r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e D u c a r m e , a v e c e f f e t i m m é d i a t . D é c h a r g e l e u r e s t d o n n é e p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e l a B V B A J M C , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J o h n M a e s , a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t i m m é d i a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D ' a u t r e p a r t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s o u h a i t e p o r t e r à l a c o n n a i s s a n c e d e t o u s l e s m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u s '
d a n s s o n a c t i o n n a r i a t , à s a v o i r :
L a S A E c o t f i n c è d e 1 p a r t d e l a S P R L M a p r e m a ( s o i t 1 % d u c a p i t a l ) à J M C B V B A
L a S P R L P h i l c o p a r c è d e 1 p a r t d e l a S P R L M a p r e m a ( s o i t 1 % d u c a p i t a l ) à J M C B V B A
L a S A S a f e T e n s i o n i n g S y s t e m c è d e 4 9 p a r t s d e l a S P R L M a p r e m a ( s o i t 4 9 % d u c a p i t a l ) à J M C B V B A
L a B V B A J M C a c q u i e r t 5 1 p a r t s d e l a S P R L M a p r e m a ( s o i t 5 1 % d u c a p i t a l )
S u i t e à c e s m o d i f i c a t i o n s , l a S P R L M a p r e m a s e c o m p o s e r a d e d e u x a c t i o n n a i r e s :
L a B V B A J M C p o u r 5 1 p a r t s
L a S A S a f e T e n s i o n i n g S y s t e m p o u r 4 9 p a r t s
P o u r l a B V B A J M C , J o h n M a e s , G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 2 0 5 5 5 1 1 *
1 1
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T R I B ~ U p C O M M E R C E
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N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e