02/03/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
Z e - a 2 - 2 i i 2
N i V F a t e , "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I J J I I I U I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 7 3 3 . 4 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R D O M I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 7 4 W a y s , C l o s d e s P o m m i e r s , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s l d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u l e ' 1 4 f é v r i e r 2 0 1 2 p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à ,
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M A R D O M I " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 4 W a y s , C l o s d e s P o m m i e r s , 4 a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T
l i e s t d o n n é l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t
s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
D é p ô t d u r a p p o r t
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a n n e x é e a u r a p p o r t d e t a g é r a n c e s e r a d é p o s é , e n m ê m e
t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e ,
s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . L a v e n t e , l ' a c h a t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n " e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s .
2 . D e p r o c é d e r à t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e , d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r , d ' a c h a t , d e v e n t e , d e m i s e e n v e n t e , d e p r i s e e n l o c a t i o n e t s o u s - l o c a t i o n , d e m i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e d e c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l e c o u r t a g e d e t o u t b i e n i m m e u b l e e n B e l g i q u e o u à . l ' é t r a n g e r , d e c o n s t r u c t i o n , d e t r a n s f o r m a t i o n , d e r é n o v a t i o n , d e m i s e e n v a l e u r , d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l , d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e a i n s i q u e d ' é t u d e e t d ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s , y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r o u t e s e t é g o u t s ; d e s o u s c r i p t i o n d ' e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; d ' a c h a t d e t o u s m a t é r i a u x , d ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s , t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t ; d e s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; d e r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n d ' é c h a n g e e t d e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s e n t e m p s q u e g é r a n t , s y n d i c o u r é g i s s e u r , l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r e n c o p r o p r i é t é o u n o n , t o u t e o p é r a t i o n d ' a s s u r a n c e e t d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , a i n s i q u e t o u t e o p é r a t i o n a s s i m i l é e p o u r t o u t i m m e u b l e q u e l q u ' e n s o i t s o n a f f e c t a t i o n , d ' e x p e r t i s e i m m o b i l i è r e , l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d d e b i e n s , e t t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , à q u e l q u e s f i n s q u e c e s o i e n t .
3 . L a c o n c e p t i o n , l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e , d e c o u r t i e r o u d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e d e b i e n s e t s e r v i c e s e n t o u t d o m a i n e s e t t o u t e s m a t i è r e s n o n r é g l e m e n t é e s à c e j o u r . L a s o c i é t é p o u r r a e n o u t r e a s s u r e r l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a v e n t e d e b i e n s , p r o d u i t s e t s e r v i c e s , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
4 . L e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t c o n s e i l s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e t t o u t e s a u t r e s m a t i è r e s .
5 , L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
6 , L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r ,
7 , L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t s o c i a l o u à t o u t b i e n s / s e r v i c e s s i m i l a i r e s o u c o n n e x e s o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t , n o t a m m e n t s a n s q u e l a d é s i g n a t i o n s o i t l i m i t a t i v e ; p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r o u c é d e r t o u s b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , m a r q u e s ; s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e , d ' a c h a t d ' a c t i o n s o u a u t r e s v a l e u r s , o u p a r t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e à t o u t o u p a r t i e d e c e l u i d ' u n e d e s b r a n c h e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , e x e r c e r l a g é r a n c e d ' a u t r e s s o c i é t é s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
D a n s l e c a d r e d e l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n , d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e s o u n o n ; e l l e p o u r r a a u s s i c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d e c o l l a b o r a t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s c o n v e n t i o n s , a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s , »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u - ' t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E m m a n u e l E S T I E N N E , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l ' é t a t y a n n e x é
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2011
ÿþ1 I i l l 1 0 1 1 1 0 h 1 l I 1 i f i l l 1 I I 1 I
+ u a z s a ~ a "
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s " d e l ' a c t e a u g r e f f e
o N I T E U I ; n E t ~ c e
D r R T I o r V
N A L D E C i : : - , ; ? - ; " : - . : R C E
2 0 1 1
7 - 0 2 - 2 0 1 1
T A A T S f 3 t , A D
N I V E L L E S
1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 5 . 7 3 3 . 4 9 3
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : M A R D O M I
S i è g e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
O b j e t d e l ' a c t e : 1 4 7 4 W a y s , C l o s d e s P o m m i e r s , 4
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R D O M I » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 7 4 W a y s , C l o s d e s P o m m i e r s , 4 , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
A / R a p p o r t s p r é a l a b l e s
I I e s t d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l e p o i n t 1 ° d e l ' o r d r e d u j o u r ; l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t a v o i r
r e ç u u n e c o p i e e t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t s , s a v o i r :
l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , p r é n o m m é , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d e M o n s i e u r J o s e p h M A R K O , p r é n o m m é , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s o n t r e p r i s e s
t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s
s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e i a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n t e r r a i n n o n - b â t i a v e c f o n d a t i o n s à d é m o l i r e t b â t i m e n t e n r u i n e s a i n s i q u ' u n i m m e u b l e i n d u s t r i e l , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t s c i - a v a n t , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 2 0 2 6 7 0 , 0 0 E U R ( d e u x c e n t e t d e u x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e ) c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 8 1 0 7 p a r t s s o c i a l e s , é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- T o u t e f o i s , l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e l e s o n t u n i q u e m e n t q u e s u r u n a c c o r d c o n v e n t i o n n e l e n t r e l e s a s s o c i é s e t n o n s u r u n c a l c u l d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e .
N o u s a v o n s a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a s s o c i é s a c t u e l s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é s u r l e s r i s q u e s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s u r l e f a i t q u e l e s t i e r s p o u r r a i e n t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p a r s u i t e d ' i n s u f f i s a n c e d ' a c t i f n e t a u c a s o ù l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e n e s e r a i t p a s p a s s é .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t . »
l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n e s ' é c a r t a n t p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r .
D é p ô t d u r a p p o r t
U n e x e m p l a i r e d e c e s 2 r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ! A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
1 - D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e D E U X C E N T D E U X M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E E U R O S ( 2 0 2 . 6 7 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d o n c d e V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à D E U X C E N T V I N G T - S E P T M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E E U R O S ( 2 2 7 . 6 7 0 , 0 0 ¬ ) p a r v o i e d ' a p p o r t d e s i m m e u b l e s s u i v a n t s :
I . V i l l e d e F O N T A I N E - L ' E V E Q U E p r e m i è r e d i v i s i o n - s e c t i o n F o n t a i n e - l ' E v é q u e - A r t i c l e 0 4 5 4 1 p a r t i e .
U n e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e c o m p r e n a n t u n e n t r e p ô t e t t e r r a i n , R u e d u H a n o i s , 7 , d ' u n e s u p e r f i c i e d ' a p r è s
m e s u r a g e c i - a p r è s v a n t é d e 7 . 6 6 7 m è t r e s c a r r é s , c a d a s t r é e s e c t i o n D p a r t i e d u n u m é r o 5 5 8 C 3 .
P L A N
T e l q u e c e b i e n e s t r e p r i s s o u s « p a r t i e A » , l i s e r é b l e u , e n u n p l a n d e m e s u r a g e d r e s s é p a r l e g é o m è t r e
F r a n c i s H e n s e v a l , d e F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 0 , q u i r e s t e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s , a p r è s
a v o i r é t é s i g n é « n e v a r i e t u r » p a r l e s c o m p a r a n t s e t l e n o t a i r e a v e c d i s p e n s e d e t r a n s c r i p t i o n d u d i t p l a n .
I l . C o m m u n e d e C O U R C E L L E S P r e m i è r e d i v i s i o n - A r t i c l e 0 9 0 6 9 .
U n t e r r a i n a v e c f o n d a t i o n s d ' u n e n s e m b l e c a d a s t r é e n n a t u r e d e r u i n e s , s e c t i o n B n u m é r o s 1 2 1 6 T e t 1 2 1 6 V
p o u r u n e c o n t e n a n c e t o t a l e d e 8 a r e s 4 8 c e n t i a r e s , t e n a n t à l ' A v e n u e J e a n J a u r è s .
C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 8 . 1 0 7 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s a u x 2 a p p o r t e u r s , à s a v o i r : M o n s i e u r F e r n a n d M A R C E L L E à c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 5 4 p a r t s e t M a d a m e N i c o l e G O D I S I A B O I S à c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 5 3 p a r t s .
C / R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r M A R C E L L E F e r n a n d V i r g i l e , e t s o n é p o u s e , M a d a m e G O D I S I A B O I S N i c o l e C l a u d i n e G h i s l a i n e , , t o u s d e u x d o m i c i l i é s à 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e , r u e d e l a B r i q u e t e r i e , 1 8 2 , a y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e s b i e n s d é c r i t s c i - a v a n t .
D / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e , l e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T V I N G T - S E P T M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E E U R O S ( 2 2 7 . 6 7 0 , 0 0 ¬ ) e t é t a n t r e p r é s e n t é p a r 9 . 1 0 7 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M I S E E N C O N C O R D A N C E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n r e m p l a c e n t l e s m o t s : « v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ ) » p a r « d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 2 7 . 6 7 0 , 0 0 ¬ ) » e t l e s m o t s « m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s » p a r « 9 . 1 0 7 a c t i o n s » .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r , j u s t e a p r è s c e t a r t i c l e 6 , l ' a r t i c l e 6 b i s s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 b i s . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
A u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 7 8 9 , 3 5 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l L A M B I N , p r é n o m m é , l e 2 4 n o v e m b r e 2 0 0 5 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e 2 1 0 , 6 5 ¬ p o u r l e p o r t e r à 2 5 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l E S T I E N N E , à G e n a p p e , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 1 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x c e n t d e u x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e e u r o s ( 2 0 2 . 6 7 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e 8 . 1 0 7 p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E m m a n u e l E S T I E N N E , N o t a i r e
" " t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e r a p p o r t d u g é r a n t ;
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r ;
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
" t .