05/08/2013
ÿþ M a o W O R G 1 1 . 1
V o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 7 2 9 . 6 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F A W K E S B E L G I U M
1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 M 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 Z U I L , 2 0 1 3
N 1 V E & I e R e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( o n a b r é g é ) :
d o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d e l a P e u p l e r a i e , 3 6 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é à W a v r e , l e 0 8 j u i l l e t
2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e , l e 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 , v o l u m e 8 6 2 , f o l i o 6 1 c a s e 8 , r e ç u
c i n q u a n t e e u r o s , l e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) S a u v a g e B é a t r i c e , q u ' i l a c o n s t a t é e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l ' o b j e t d u p r e m i e r p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r :
A ) D e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , B o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 6 0 , à
1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e G e n v a l , 2 0 , a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a v r i l 2 0 0 6 ,
p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 0 7 s o u s l e n u m é r o 0 7 0 0 0 2 0 8 m a i s n o n c o n s t a t é
a u t h e n t i q u e m e n t
B ) D e r a t i f i e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 1 3 0 1 B i e r g e s , r u e d e G e n v a l , 2 0 , à 1 3 0 0 W a v r e , A l l é e d e l a
P e u p l e r a i e 3 6 a u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é à
l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 6 m a i 2 0 0 8 s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 6 8 9 2 m a i s n o n c o n s t a t é a u t h e n t i q u e m e n t
C ) D e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e 1 3 0 0 W a v r e , A l l é e d e l a P e u p l e r a i e , 3 6 à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t ,
a v e n u e d e l a F o n t a i n e , 4 B .
D ) E t d e s u p p r i m e r p a r c o n s é q u e n t à l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( B -
1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d e l a W o l u w e , 6 0 » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s s u i v a n t s : « 1 4 3 5 M o n t - S a i n t -
G u i b e r t , a v e n u e d e l a F o n t a i n e , 4 B » .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l ' o b j e t d u s e c o n d p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r :
A ) D e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « F A W K E S B E L G I U M » e n « M A R E N A C O N S U L T I N G , T R A D I N G
A N D F I N A N C I N G »
B ) E t d e s u p p r i m e r p a r c o n s é q u e n t à l ' a r t i c l e 1 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « F A W K E S B E L G I U M » p o u r
l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s s u i v a n t s i « M A R E N A C O N S U L T I N G , T R A D I N G A N D F I N A N C I N G » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C h a n g e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l
D é c i s i o n d ' a p p r o u v e r l ' o b j e t d u t r o i s i è m e p o i n t d e l ' o r d r e d u j o u r :
A ) D e d i s p e n s e r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n
d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é a r r ê t é a u 9 a v r i l 2 0 1 3 .
U n e c o p i e d u r a p p o r t e t d e l ' é t a t d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
B ) E t d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s l e t e x t e d e l ' o b j e t s o c i a l s u i v a n t q u i s e p l a c e r a a p r è s l ' o b j e t s o c i a l
e x i s t a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
1 ) l ' a c h a t , l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l e r e c o u v r e m e n t :
d e s c r é a n c e s c o m m e r c i a l e s c o n t r e l e s r i s q u e s d ' i n s o l v a b i l i t é d e s d é b i t e u r s ;
2 ) L e s a f f a i r e s d e c a u t i o n n e m e n t e t d e g a r a n t i e s d e t o u t e n a t u r e .
E n v u e d e d é v e l o p p e r o u f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l a i n s i d é f i n i , l a s o c i é t é p e u t , n o t a m m e n t , p o u r
s o n c o m p t e p r o p r e o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
" a c c o m p l i r t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s o u c o m p l é m e n t a i r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t ;
" e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
E l l e p e u t d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
3 ) L ' a c q u i s i t i o n , l a p r i s e f e r m e d e s p a r t i c i p a t i o n s e t p l u s g é n é r a l e m e n t l e f i n a n c e m e n t , s o u s n ' i m p o r t e q u e l l e f o r m e , d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u c o m p a g n i e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i e r s , a g r i c o l e o u i m m o b i l i e r s ; l a s t i m u l a t i o n , l e p l a n n i n g e t l a c o o r d i n a t i o n d u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n ; l a p a r t i c i p a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e m a n a g e m e n t , l a l i q u i d a t i o n e t l e c o n t r ô l e a i n s i q u ' a c c o r d e r d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , a d m i n i s t r a t i v e e t f i n a n c i è r e à c e s s o c i é t é s e t c o m p a g n i e s .
4 ) L ' o c t r o i d e c o n s e i l s , d ' a s s i s t a n c e , e t d e d i r e c t i o n a u x s o c i é t é s , p e r s o n n e s p r i v é s e t i n s t i t u t i o n s , p r i n c i p a l e m e n t m a i s p a s e x c l u s i v e m e n t d a n s l e d o m a i n e d u m a n a g e m e n t , d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , d u t r a i t e m e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s , e t c e c i d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
5 ) L a m i s e à d i s p o s i t i o n p a r t i e l l e d u p a t r i m o i n e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a l o c a t i o n f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s a u x t i e r s , l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l a p r i s e e n l o c a t i o n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , d e m ê m e q u e s e p o r t e r c a u t i o n p o u r l a b o n n e f i n d ' e n g a g e m e n t s p r i s p a r d e s t i e r s q u i a u r a i e n t l a j o u i s s a n c e d e c e s b i e n s i m m o b i l i e r s .
E l l e p o u r r a é g a i e m e n t d a n s l e c a d r e d e c e t o b j e t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d e r e l a t i o n s p u b l i q u e s e t d e p r o s p e c t i o n d e c l i e n t è l e s .
L a s o c i é t é p o u f f a d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . » Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D é c i s i o n d e n o m m e r a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e N G O N Y E M B M a r t i n e C é c i l e , n é e à D o u a l a ( C a m e r o u n ) l e 1 5 j a n v i e r 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , A l l é e d e l a P e u p l e r a i e 3 6 .
S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n ' , - ,
D é c i s i o n d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B E E K G e r a r d u s T h e o d o r u s , n é à S o e s t ( P a y s - B a s ) , l e 2 0
a o û t 1 9 4 7 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 7 . 4 8 . 2 0 - 0 3 7 . 0 7 ) , d o m i c i l i é à 3 7 6 0 S o e s t ( P a y s - B a s ) , s o e s t e r b e r g s t r a a t , 1 1 9 , d e
s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
S i x i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s .
E t à l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é c o m m e d i t c i - a v a n t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r W I S M A N A r e n d E p k o , n é à A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , l e 2 8 a v r i l 1 9 4 6 ( n u m é r o n a t i o n a l : 4 6 . 0 4 . 2 8 - 6 6 7 . 6 9 ) , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , A l l é e d e l a P e u p l e r a i e , 3 6 , e t a p p e l l e é g a l e m e n t a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r W I S M A N A r e n d , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e n t . S e s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s e t p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d e u x m i l d i x - n e u f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e