12/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 23.04.2014, DPT 05.05.2014 14115-0484-009
23/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.04.2013, DPT 13.05.2013 13123-0392-009
29/08/2012
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n I H I I H I I H I * 1 2 1 I I 4 7 I 5 9 6 I * M
2 0 A U G 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
: N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 4 1 . 2 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I L I S E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 ) , A v e n u e G e o r g e s H e n r i 3 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S I E G E S O C I A L
C e 2 6 j u i l l e t 2 0 1 2 , M a d a m e C h a n t a l S A R T O R , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , à . P é t a n g e ( 4 7 7 2 ) , R u e d e l a P i s c i n e 4 1 A , a g i s s a n t e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à , ' r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R I L I S E » , d é c i d e c o n f o r m é m e n t a u x p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s , A r t i c l e 1 1 d e s : s t a t u t s , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a d i t e s o c i é t é d è s c e j o u r v e r s
C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( 1 4 9 0 ) , A v e n u e d e s M é t a l l u r g i s t e s 2 2 P
C h a n t a l S A R T O R
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T ! I a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 01.08.2012 12364-0335-009
09/11/2011
ÿþ , M 1 1 : 3 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1
" 1 1 1 6 8 4 8 Q *
J X E L L 8
2 5 - 4 , z , 2 î r t i ` u
G r e f f e
B R
D é n o m i n a t i o n : M A R I L I S E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e G e o r g e s H e n r i 3 2 0 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 8 4 1 2 0 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a s s o c i é a c t i f e t t r a n s f e r t d e p a r t s :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G a r o t J é r é m y F r a n z , n é l e 2 7 n o v e m b r e 1 9 8 0 à N a m u r , e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f , e t c e , à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l e t r a n s f e r t d e 5 p a r t s d e M o n s i e u r M o s t o w s k i K r y s z t o f à , M o n s i e u r G a r o t J é r é m y F r a n z , e t c e , à p a r t i r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
L a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s s e p r é s e n t e c o m m e s u i t :
M o n s i e u r K o z l i c z a k D a r i u s z : 8 8 p a r t s
M o n s i e u r M o s t o w s k i K r z y s z t o f : 8 8 p a r t s
M o n s i e u r K o z l i c z a k B o g d a n : 5 p a r t s
M o n s i e u r G a r o t J é r é m y : 5 p a r t s
S a r t o r C h a n t a l
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u _ o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 22.07.2011 11333-0294-009
06/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 30.06.2010 10246-0292-009
24/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 17.07.2009 09436-0303-010
03/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 23.05.2008, DPT 30.06.2008 08325-0396-010
11/05/2015
ÿþ ~ + C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 6 1 1 1 i l l I , I . 1 J 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 8 4 1 . 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R I L I S E
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 4 - 0 4 - 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( 1 4 9 0 ) , A v e n u e d e s M é t a l u r g i s t e s 2 2 P
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : G R A T U I T E M A N D A T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a .
" s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M A R I L I S E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l é t a b l i à C o u r t - S a i n t - E t i e n n e ( 1 4 9 0 ) , . A v e n u e d e s M é t a l l u r g i s t e s 2 2 P , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a g r a t u i t é d u m a n d a t d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e M a d a m e C h a n t a l S A R T O R , d o m i c i l i é e
e t d e m e u r a n t a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , P é t a n g e ( 4 7 7 2 ) , R u e d e l a P i s c i n e 4 1 A , à c o m p t e r d u l e r a v r i l
2 0 0 8 ; s o n m a n d a t s e r a t o u j o u r s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L a p r é s e n t e ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ; e l l e m a n d a t e é g a l e m e n t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « G L S e r v i c e s B u r e a u x » , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 0 . 2 8 1 . 6 2 8 , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à L a s n e ( 1 3 8 0 ) , C h a u s s é e d e L o u v a i n 4 3 1 F , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E H E U R E U X , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r p u b l i e r e t s i g n e r a u n o m d e l a s o c i é t é , l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e c e j o u r , d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
"
C h r i s t o p h e L E H E U R E U X
P o u r " G L S E R V I C E S B U R E A U X " s p r l
M a n d a t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 5 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/07/2007 : BL660455
08/11/2006 : BL660455
03/07/2006 : BL660455
01/08/2005 : BL660455
22/09/2004 : BL660455
20/04/2004 : BL660455
30/10/2002 : BL660455
13/09/2002 : BLA121238