30/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 1 3 3 *
D é p o s é
2 8 - 0 3 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A R S I M M O
0 8 3 4 8 9 4 7 3 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r l e c o m p t e d e t o u s t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
- L a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f o n c i è r e s à c a r a c t è r e p r o m o t i o n n e l e t n o t a m m e n t l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g é r a n c e d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , a i n s i q u e l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a f f e r m a g e d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s .
- L a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t f o n d s p u b l i c s .
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n g é n é r a l , p a r t i c u l i è r e m e n t c e u x r e l a t i f s a u d é v e l o p p e m e n t é c o n o m i q u e e t i n d u s t r i e l d e s e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s e t d e s p e r s o n n e s .
C e s s e r v i c e s c o m p r e n n e n t e n t r e a u t r e s e t n o n e x c l u s i v e m e n t , l a c o n s u l t a n c e c o m m e r c i a l e , t e c h n i q u e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , é c o n o m i q u e , o r g a n i s a t i o n n e l l e e t s t r a t é g i q u e , l a g e s t i o n e t l a f o r m a t i o n d e s p e r s o n n e s . L e m a r k e t i n g , l a g e s t i o n d e p r o j e t s , l e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s , l a s s i s t a n c e à l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s e t d e s e r v i c e s , l a c o m m u n i c a t i o n i n t e r n e e t e x t e r n e , l a c q u i s i t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t e t d e l i c e n c e s , l a m i s e à d i s p o s i t i o n d u n e s t r u c t u r e d a c c u e i l p o u r l a c r é a t i o n o u l e d é m a r r a g e d e n o u v e l l e s a c t i v i t é s . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d a u t r e s s o c i é t é s e n v u e d e l e s d é v e l o p p e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s o u i n d u s t r i e l l e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e F o s t y 2 0
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , l e 2 8 m a r s 2 0 1 1 :
1 ) M o n s i e u r D U B O I S V i n c e n t , R o g e r , A d è l e , L o u i s , n é à C h a r l e r o i l e h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( N u m é r o N a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 6 4 1 2 0 8 - 1 3 1 - 8 7 ) ;
2 ) e t s o n é p o u s e M a d a m e L I M B O U R G N a t h a l i e , M y r i a m , J o s e p h , G h i s l a i n e , n é e à U c c l e l e q u a t o r z e a v r i l m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( N u m é r o N a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 6 5 0 4 1 4 - 2 4 6 - 4 8 ) ;
d o m i c i l i é s e n s e m b l e à G e n a p p e s e c t i o n d e B a i s y - T h y , r u e F o s t y 2 0 .
M a r i é s a i n s i q u i l s l e d é c l a r e n t s o u s l e r é g i m e l é g a l à d é f a u t d e c o n t r a t d e m a r i a g e , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r .
S e s o n t r é u n i s p o u r c o n s t i t u e r e n t r e e u x u n e s o c i é t é a n o n y m e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : M A R S I M M O d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 7 0 G e n a p p e , R u e F o s t y , 2 0 , a u c a p i t a l d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) , d i v i s é e n D E U X C E N T C I N Q U A N T E ( 2 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s p a r l e s c o m p a r a n t s , a i n s i q u i l s u i t :
- p a r M o n s i e u r V i n c e n t D U B O I S à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T Q U A R A N T E C I N Q ( 2 4 5 ) a c t i o n s ; - p a r M a d a m e N a t h a l i e L I M B O U R G à c o n c u r r e n c e d e C I N Q ( 5 ) a c t i o n s .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t c h a c u n e n c e q u i l e c o n c e r n e q u e :
- C h a q u e a c t i o n e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 ¬ ) e t l i b é r é e p a r u n a p p o r t p r o p r e à c h a c u n d e s s o u s c r i p t e u r s , à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t , à s a l i b r e e t e n t i è r e d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e C E N T V I N G T C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 2 5 . 0 0 0 ¬ ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T o u s l e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
A r t i c l e 1 3 - c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u
m o i n s . P o u r a u t a n t q u e l a l o i l e p e r m e t t e , o u q u i l e s t c o n s t a t é à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a c t i o n n a i r e s q u e c e l l e - c i n a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u à l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a
c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e n o m b r e e t n o m m e l e s a d m i n i s t r a t e u r s .
L e t e r m e d e l e u r m a n d a t n e p e u t e x c é d e r s i x a n s .
L e u r m a n d a t e x p i r e à l i s s u e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n q u i p o u r v o i t à
l e u r r e m p l a c e m e n t
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
A r t i c l e 1 8 - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a
r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l , à l e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 0 - R e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n a t t r i b u é a u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n c o m m e
c o l l è g e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e :
- p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d e l e g u é a g i s s a n t s e u l .
L a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e e n c e q u i c o n c e r n e l a
g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- s o i t p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s i l n y e n a q u u n s e u l ;
- s o i t p a r u n o u d e s d é l é g u é s s i l s s o n t p l u s i e u r s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e D E U X I E M E L U N D I d u m o i s d e
d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é d é b u t e l e p r e m i e r J U I L L E T e t f i n i t l e t r e n t e j u i n .
L e s o l d e f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s f o r m e l e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e i l e s t p r é l e v é t o u t d a b o r d a u m o i n s c i n q p o u r c e n t p o u r l a c o n s t i t u t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u à c e q u e c e t t e r é s e r v e a t t e i g n e u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é r e l a t i v e d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e , l a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d a f f e c t e r c e s o l d e e n t o u t o u e n p a r t i e à l a m o r t i s s e m e n t d u c a p i t a l p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d a c t i o n s à d é s i g n e r p a r t i r a g e a u s o r t .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u l a c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s l i q u i d a t e u r s d i s t r i b u e n t l a c t i f n e t , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d a c t i o n s q u i l s p o s s è d e n t .
A S S E M B L É E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t e t p r e n d l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s à D E U X e t d a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
M o n s i e u r V i n c e n t D U B O I S ,
M a d a m e N a t h a l i e L I M B O U R G ,
P r é n o m m é s q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o m m é s p o u r s i x a n s e t l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f a u t r e d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s l é g a u x , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d e l a c t e a u p r è s d u
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e a u D E U X I E M E L U N D I D U M O I S D E
D E C E M B R E 2 0 1 2 .
5 . R e p r i s e d e n g a g e m e n t s
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d a n s l e c a d r e d e l o b j e t s o c i a l , d e p u i s l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 s o n t
s e n s é e s a v o i r é t é r é a l i s é e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e s c i n q d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
C O N S E I L D A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t p o u r d é s i g n e r à l u n a n i m i t é d e s v o i x , M o n s i e u r V i n c e n t
D U B O I S q u i a c c e p t e e n q u a l i t é d a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d a d m i n i s t r a t i o n .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é s a u f a u t r e d é c i s i o n d u c o n s e i l d a d m i n i s t r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 8 / 3 / 2 0 1 1 ;
. L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 2 4 / 3 / 2 0 1 1 .