MARTIN'S BRUGGE, EN ABREGE : MSB


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. MARTIN'S BRUGGE, EN ABREGE : MSB
Dénomination : MARTIN'S BRUGGE, EN ABREGE : MSB
Forme juridique :
N° entreprise : 422.656.912

Publication

02/07/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe P100 WORD 11,1



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2 3 JUIN 2014

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N" d'entreprise : 0422.656.912 Dénomination

(en entier) : MARTINS BRUGGE

(en abrégé) : IVISB

Forme juridique : SA

Siège : avenue Herbert Hoover 20 à 1332 Genval

(adresse complète)

°biefs} de l'acte :Nominations

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2014:

"L'assemblée a pris acte de la volonté de La SA OPTIMMO, de ne pas voir son mandat renouvelé.

L'Assemblée nomme en son remplacement la SA KNK, ayant son siège social à Genval, avenue Hoover,

" 20, TVA BE 0472.170.561, comme administrateur pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée , générale ordinaire de l'année 2017. L'Assemblée a pris acte de la désignation de Monsieur John C. Martin au

" titre de représentant permanent de la SA KNK, conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés.

L'Assemblée décide de renommer aux fonctions d'administrateur pour un mandat d'une durée de trois (3):

ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2017, les administrateurs suivants

-Monsieur Alain Prigogine Avenue Montant 42 à 1180 Bruxelles

-Monsieur Daniel SAMSON, Rue Baziles, 12 à 4670 Blegny

-La S.P.R.L NOLICIS ENTERPRISE, ayant son siège social, Avenue Clos Fleuri 8b, à 1310 La Huipe,' numéro d'entreprise 0879-062-203. L'assemblée a pris acte de ce que Monsieur Francis PENNEQUIN a été nommé en qualité de représentant permanent de la SPRL NOLICIS ENTERPRISE, conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés.

-La SA DISPRIMO, ayant son siège social Leeuwerikenlaan, 29 à 1780 Wemmel, numéro d'entreprise 0429.980.115. L'assemblée a pris acte de ce que !a SA DISPRIMO a nommé Monsieur ivo Claeys en qualité de représentant permanent de la société, conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés.

En conséquence de quoi, le Conseil est désormais composé de:

-KNK SA, représentée par Monsieur John C. Martin,

-Monsieur Alain Prigogine,

-Monsieur Daniel SAMSON,

-La SPRL NOLICIS ENTERPRISE, représentée par Monsieur Francis PENNEQUIN

-La SA DISPRIMO, représentée par Monsieur ivo CLAEYS.

( )

A l'unanimité des voix, l'assemblée renomme aux fonotions de commissaire pour une durée de trois ans,

portant sur les exercices anêtés au 31 décembre 2014, 2015 et 2016, le collège des réviseurs constitué par:

- Bruno VanDenBosch & Co, Réviseur d'Entreprises, société civile sous forme de SPRL, ayant désigné Monsieur Bruno Van Den Bosch comme représentant permanent chargé d'exécuter la mission de révision.

- André FRANCOIS, Réviseur d'Entreprises, société civile sous forme de SPRL, ayant désigné Monsieur André François comme représentant permanent chargé d'exécuter la mission de révision."

Extrait du PV du Conseil d'administration du 28 niai 2014:

"La SA KNK, représentée par Monsieur John C. Martin, représentant permanent conformément à l'article' 61§2 du Code des Sociétés, est nommé, pour la durée de son mandat d'administrateur, administrateur délégué, chargé de ta gestion journalière de la société."

Pour KNK SA, Administrateur Délégué

John C. Martin, représentant permanent

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2014
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ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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23 MIN 2014

Griffie

Ondememingsnr 0422.656,912

Benaming

(voluit) : MARTIN'S BRUGGE

(verkort):

Rechtsvorm: NV

Zetel: avenue Herbert Hoover, 20 te 1332 Genvel

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoemingen

Uittreksel uit het PV van de gewone algemene vergadering van 28 mei 2014 (vertaling):

"De algemene vergadering heeft akte genomen van de wens van de NV OPTIMMO om niet herbenoemd te worden.

De algemene vergadering benoemd, ter vervanging, de NV KNK, met maatschappelijke zetel te Genval, Avenue Hoover 20, KBO 0472.170.561, tot bestuurder, voor een duur van drie jaren tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2017. De algemene vergadering heeft acte genomen van de benoeming van de heer, John C. Martin tot vaste vertegenwoordiger van de NV KNK, conform artikel 61§2 van het wetboek vennootschappen.

De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder, voor een duur van drie (3) jaren tot de gewone algemene vergadering van het jaar 2017, de volgende bestuurders:.

-de heer Alain Prigogine Avenue Montant 42 te 1180 Bruxelles

-de heer Dan lei SAMSON, Rue Baziles, 12 te 4670 Blegny

-de BVBA NOLICIS ENTERPRISE, met maatschappelijke zetel te Avenue Clos Fleuri 8b, 1310 La Hulpe, ondernemingsnummer 0879.062.203. De vergadering heeft acte genomen van de benoeming van de heer Francis PENNEQUIN tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA NOLICIS ENTERPRISE, conform artikel 61§2 van het wertboek vennootschappen.

- de BVBA DISPRIMO, met maatschappelijke zetel te 1780 Wemmel, Leeuwerikenlaan 29, KBO 0429.980.115. De algemene vergadering heeft acte genomen van de benoeming van de heer [vo Claeys tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA DISPRIMO, conform artikel 61§2 van het wetboek vennootschappen.

Bijgevolg is de raad van bestuur ais volgt samengesteld:

-de NV KNK vertegenwoordigd door de heer John C, Martin,

-de heer Alain Prigogine,

-de heer Daniel SAMSON,

-de BVBA NOLICIS ENTERPRISE, vertegenwoordigd door de heer Francis PENNEQUIN

-de NV DISPRiMO, vertegenwoordigd door de heer Ivo CLAEYS.

( )

De algemene vergadering herbenoemt unaniem tot functie van commissarissen voor een duur van drie (3), jaar, zijnde voor de jaarrekeningen tot 31 december 2014, 2015 en 2016, het revisorencollege gevormd door:

- Bruno VanDenBosh & Co, bedrijfsrevisor, burgerlijke maatschappij in de vorm van PVBA, die de heer Bruno Van Den Bosch als vaste vertegenwoordiger heeft benoemd, belast met de uitvoering van de revisieopdracht

- André François, bedrijfsrevisor, burgerlijke maatschappij in de vorm van PVBA, die de heer André François als vaste vertegenwoordiger heeft benoemd, belast met de uitvoering van revisieopdracht."

Uittreksel uit het PV van de Raad van Bestuur van 28 mei 2014 (vertaling)

"De NV KNK, vertegenwoordigd door de heer John C. Martin, vaste vertegenwoordiger conform artikel 61e van het wetboek vennootschappen, wordt, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, benoemd tot afgevaardigde bestuurder, belast met het dagelijks beheer van de vennootschap."

Voor KNK, Afgevaardigde bestuurder, John C. Martin, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 30.06.2014 14249-0480-042
22/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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ù 9 -07- 2014

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III

N° d'entreprise : 0422.656.912

Dénomination

(en entier) : Martin'S Brugge

(en abrégé)

Forme juridique : SA

Siège : avenue Hoover 20 à 1332 Genval

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Prorogation de mandats spéciaux

Extrait du PV du Conseil d'administration du 26 juin 20'14:

"Le Conseil décide de proroger jusqu'au 30 juin 2017, sauf résiliation anticipée décidée par le Conseil

d'administration, le pouvoir de représentation des personnes suivantes

-Francesco de Pascale, avenue de la Tenderie, 69, 1170 Watermael-Boitsfort

-Christophe Vo et, Burgemeester Hatsestraat 5, 8210 Zedelgem

moyennant signature conjointe des deux mandataires, ou de l'un d'eux avec un administrateur de la S.A.,

Martin's Brugge, les mandataires ont le pouvoir de représenter la société vis-à-vis des tiers et en justice, tant,

en demandant qu'en défendant, et dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel

prête son concours, ainsi que pour négocier et transiger dans tous litiges ou discussions."

John C. Martin

Pour la SA KNK - Administrateur délégué

Mentionner sur la derrdére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2013
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1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

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TRIBUNAL DE CO r.,1V.ERC:

17 DEL 2013

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Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voie :

(verkort): 0422656912

Martin's Brugge MSB

Rechtsvorm : NV

Zetel; Avenue Hoover 20 te 1332 Genval

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming afvaardiging dagelijks bestuur

Uittreksel uit het PV van de Raad van Bestuur van Martin's Brugge NV van 2 december 2013 (vertaling)

"I, Benoeming van een nieuwe directeur voor het hotel Martin's Brugge

De raad van bestuur beslist om:

De heer Thomas BERTELOOT, directeur van het hotel Martin's Brugge te Brugge, te benoemen als bijzondere gemachtigde voor het dagelijks bestuur van de exploitatie van het hotel Martin's Brugge.

In het kader van zijn mandaat voorhet dagelijks bestuur wordt de Heer Thomas BERTELOOT gemachtigd' om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en administraties en verengininge waarvan de, vennootschap lid is (zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke diensten, De Post, Toerisme Vlaanderen, Meeting in Brugge,...).

Dit mandaat is van onbepaalde duur en zal een einde nemen bij uitdrukkelijke beslissing van de Raad van Bestuur, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

2. Benoeming van een bijzondere gemachtigde voor de vennootschap MARTIN'S BRUGGE NV

De raad van bestuur bevestigt, en voor zover als nodig machtigt de heer Christophe VOET om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en overheidsdiensten en verenigingen waarvan de vennootschap lid is (gemeenteljke diensten, de post, Toerisme Vlaanderen, Meeting in Brugge,

Dit mandaat is van onbepaalde duur en zal een einde nemen bij uitdrukkelijke beslissing van de Raad van Bestuur, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad,"

John C. Martin, vaste vertegenwoordiger van de NV OPTIMMO, Afgevaardigde Bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

31/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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17 DEC. 202

NIVELLES

Greffe

N" d'entreprise : 0422656912

Dénomination

(en entier) : Martin% Brugge

(en abrégé) IVISB

Forme juridique : SA

Siège: Avenue Hoover 20 à 1332 Genval

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination - délégation à la gestion journalière

Extrait du PV du Conseil d'administration de la SA MArtin's Brugge du 2 décembre 2013:

"1.Nomination d'un nouveau directeur à l'hôtel Martin's Brugge

Le Conseil décide

De désigner spécialement Monsieur Thomas BERTELOOT, Directeur de l'hôtel Martin's Brugge à Brugge,

comme mandataire spécial pour la gestion journalière de l'exploitation de l'hôtel Martin's Brugge.

Dans le cadre de son mandat de gestion journalière, Monsieur Thomas BERTELOOT a le pouvoir de

représenter la société à l'égard des tiers et de toutes administrations et des associations dont la société est

membre (telles par exemple l'administration communale, De Post, Toerisme Vlaanderen, Meeting in Brugge,

Ce mandat a une durée indéterminée et prendra fin par décision expresse du Conseil, publiée au Moniteur Belge.

2.Nomination d'un mandataire spécial pour la société Martin's Brugge SA

Le Conseil confirme et, pour autant que de besoin, mandate :

Monsieur Christophe VOET, pour représenter !a société à l'égard des tiers et auprès des administrations

publiques et auprès des associations dont la société est membre (Administration communale, De Post,

Toerisme Vlaanderen, Meeting in Brugge, ...),

Ce mandat a une durée indéterminée et prendra fin par décision expresse du Conseil, publiée au Moniteur

Belge."

John C. Martin

représentant permanent de la SA OPTIMMO, administrateur délégué

Mentionner ourla dernière page du Volet E3 Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2013
ÿþ(en entier) : MARTIN'S BRUGGE

forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Hoover 20 à 1332 GENVAL

Objet de l'acte r DELEGATION DE POUVOIRS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Il résulte d'un acte dressé parle notaire François Kumps, à La Hulpe, le 25/06/2013 que la société anonyme

« MARTIN'S BRUGGE» ayant son siège à 1332 Genval, avenue Hoover 20, dûment représentée, a déclaré

constituer pour mandataires spéciaux, avec pouvoir d'agir moyennant signature conjointe des deux mandataires

ou de l'un d'eux avec un administrateur de la SA MARTIN'S BRUGGE

1/ Monsieur Francesco DE PASCALE, Group Legal Advisor, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue

de la Tenderie 69 (numéro national 670328 425 66).

2/ Monsieur Christophe VOET, Head of Operations, domicilié à 8210 Zedelgem, Burgemeester Hatsestraat

5 (numéro national 741110 003 67).

A qui elle donne pouvoir, moyennant signature conjointe des deux mandataires ou de l'un d'eux avec un

° administrateur de la société mandante, de

Représenter la société vis-à-vis des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, et dans les

actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, ainsi que pour négocier et

transiger dans tout litige ou discussion.

DUREE

La présente délégation de pouvoirs prendra fin le 30 juin 2014, sauf résiliation anticpée par le Conseil

d'administration,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte ;

Signé François Kumps, notaire





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Moa 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0422656912

Dénomination

08/07/2013
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2 6 Jtlisl 2013

NIVELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0422.656.912

Dénomination

(en entier) : MARTIN'S BRUGGE

(en abrégé) : MSB

Forme juridique : SA

Siège : avenue Herbert Hoover 20 à 1332 Genval

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Nominations

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2013:

"L'Assemblée a pris acte du souhait de Monsieur Louis van der Taelen de ne pas être renommé.

L'Assemblée décide de reconduire les mandats d'administrateur pour une durée de un an, soit jusqu'à,

l'Assemblée générale ordinaire de l'année 2014 des administrateurs suivants :

-OPTIMMO SA, ayant son siège à 1332 Genval, Avenue Hoover 20, BCE 0437.226.906. L'Assemblée a pris,

acte de ce que Monsieur John C. Martin a été nommé en qualité de représentant permanent de la SA

OPT1MMO, conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés,

-Monsieur Alain Prigogine Avenue Montant 42 à 1180 Bruxelles

-Monsieur Daniel SAMSON, Rue Baziles, 12 à 4670 Blegny

-La S.P.R.L NOLIC1S ENTERPRISE, ayant son siège social, Avenue Clos Fleuri 8b, à 1310 La Hulpe,

numéro d'entreprise 0879-062-203. L'assemblée a pris acte de ce que Monsieur Francis PENNEQUIN a été

nommé en qualité de représentant permanent de la SPRL NOMES ENTERPRISE, conformément à l'article

61§2 du Code des Sociétés.

L'Assemblée décide de nommer également aux fonctions d'administrateurs, pour un mandat de 1 an, soit;

jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2014, la SA DISPRIMMO, ayant son siège social Leeuwerikenlaan,

29 à 1780 Wemmel, numéro d'entreprise 0429.980.115. L'assemblée a pris acte de ce que la SA DISPRIMO a

nommé Monsieur Ivo Claeys en qualité de représentant permanent de la société, conformément à l'article 61§2

du Code des Sociétés.

En conséquence de quoi, le Conseil est désormais composé de

-OPT1MMO SA, représentée par Monsieur John C. Martin,

-Monsieur Alain Prigogine,

-Monsieur Daniel SAMSON,

-La SPRL NOLIC1S ENTERPRISE, représentée par Monsieur Francis PENNEQU1N

-La SA DISPRIMMO, représentée par Monsieur Ivo CLAEYS"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Extrait du PV du Conseil d'administration du 29 mai 2013:

"La SA OPTIMMO, représentée par Monsieur John C. Martin, représentant permanant conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés, est nommé, pour la durée de son mandat d'administrateur, administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société."

Extrait du PV du Conseil d'administration du 5 octobre 2011:

"le Conseil désigne spécialement Madame Salle GOOSSENS, Directeur de l'hôtel Martin's Relais à Bruges, comme mandataire spécial pour ta gestion journalière de cette exploitation hôtelière.

Dans le cadre de la gestion journalière de l'exploitation hôtelière du Martin's Relais, Madame Sotie GOOSSENS a le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et de toutes administrations (telles par exemple De Post, Toerisme Vlaanderen, VMM, ...).

Ces mandats ont une durée indéterminée et prendront fin par décision expresse du Conseil, publiée au Moniteur Belge."

Pour OPTIMMO SA, Administrateur Délégué John C. Martin, représentant permanent



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013
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I,!417U In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

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TRIBUNAL DE Gt iivïieW,E_ 2 6 JUlr1 2013 Niek LES

Ondernemingsnr : 0422.656.912

Benaming

(voluit) : MARTIN'S BRUGGE

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : avenue Herbert Hoover, 20 te 1332 Genval

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoemingen

Uittreksel uit het PV van de gewone algemene vergadering van 29 mei 2013 (vertaling):

"De algemene vergadering heeft akte genomen van de wens van Dhr Louis van der Taelen om niet

herbenoemd te worden.

De algemene vergadering herbenoemt tot bestuurder, voor een duur van één jaar tot de gewone algemene

vergadering van het jaar 2014, de volgende bestuurders:

-OPTIMMO NV, niet maatschappelijke zetel te 1332 Genval, Avenue Hoover 20, KBO 0437.226.906. De

algemene vergadering heeft acte genomen van de benoeming van de heer John C. Martin tot vaste

vertegenwoordiger van de NV OPTIMMO, conform artikel 61§2 van het wetboek vennootschappen

-de heer Alain Prigogine Avenue Montant 42 te 1180 Bruxelles

-de heer Daniel SAMSON, Rue Baziles, 12 te 4670 Blegny

-de BVBA NOLICIS ENTERPRISE, met maatschappelijke zetel te Avenue Clos Fleuri 8b, 1310 La Hulpe,

ondernemingsnummer 0879.062.203. De vergadering heeft acte genomen van de benoeming van de heer

Francis PENNEQUIN tot vaste vertegenwoordiger van de BVBA NOLICIS ENTERPRISE, conform artikel 61§2

van het wertboek vennootschappen.

De Algemene Vergadering beslist om tevens de NV DISPRIMO, met maatschappelijke zetel te

Leeuwerikenlaan, 29 1780 Wemmel, ondememingsnummer 0429.980.115 tot bestuurder te benoemen, voor

een mandaat van 1 jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2014. De vergadering heeft acte genomen.

van de benoeming van de heer Ivo Claeys tot vaste vertegenwoordiger van de NV Disprimo, conform artikel

61 §2 van het wetboek vennootschappen.

Bijgevolg is de raad van bestuur als volgt samengesteld:

-de NV OPTIMMO vertegenwoordigd door de heer John C. Martin,

-de heer Alain Prigogine,

-de heer Daniel SAMSON,

-de BVBA NOLICIS ENTERPRISE, vertegenwoordigd door de heer Francis PENNEQUIN

-de NV DISPRIMO, vertegenwoordigd door de heer Ivo CLAEYS "

Uittreksel uit het PV van de Raad van Bestuur van 29 mei 2013 (vertaling)

"De NV OPTIMMO, vertegenwoordigd door de heer John C. Martin, vaste vertegenwoordiger conform artikel 61§2 van het wetboek vennootschappen, wordt, voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, benoemd tot afgevaardigde bestuurder, betast met het dagelijks beheer van de vennootschap. "

Uittreksel van de Raad van Bestuur van MARTIN'S BRUGGE NV van 5 oktober 2011 (vertaling):

"De raad benoemt de Mevrouw Sofie Goossens, Directeur van het hotel Martin's Relais te Brugge, als bijzondere gemachtigde voor het dagelijks beheer van dit hotel.

In het kader van het dagelijks beheer van het hotel Martin's Relais is Mevrouw Sofie Goossens gemachtigd om de vennootschap te vertegenwoordigen jegens derden en administraties (zoals bijvoorbeeld De Post, Toerisme Vlaanderen, VMM ...).

Dit mandaat is van onbepaalde duur en zal een einde nemen bij een beslissing van de Raad van Bestuur, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad."

Voor OPTIMMO NV, Afgevaardigde bestuurder

John C. Martin, vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 27.06.2013 13245-0571-042
13/11/2012
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Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

3 i OCT. 2012

N1VÊCÈS

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*12184337*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0422656912

Dénomination

(en entier) : MARTIN'S BRUGGE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Hoover 20 à 1332 GENVAL

Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS

Il résulte d'un acte dressé parle notaire François Kumps, à La Hulpe, le 04/10/2012 que la société anonyme

« MARTIN'S BRUGGE» ayant son siège à 1332 Genval, avenue Hoover 20, dûment représentée, a déclaré

constituer pour mandataires spéciaux, avec pouvoir d'agir moyennant signature conjointe de l'un d'eux avec un

administrateur de la SA MARTIN'S BRUGGE ;

1/ Monsieur Francesco DE PASCALE, Group Legal Advisor, domicilié à 1170 Watemiael-Boitsfort, avenue

de la Tenderie 69 (numéro national 670328 425 66).

2f Monsieur Christophe VOET, Head of Operations, domicilié à 8210 Zedelgem, Burgemeester Haisestraat

5 (numéro national 741110 003 67).

A qui elle donne pouvoir, à l'un ou l'autre conjointement avec un administrateur de la société mandante, de :

Représenter la société vis-à-vis des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que pour

négocier et transiger dans tout litige ou discussion, et dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un

officier ministériel prête son concours.

DUREE

La présente délégation de pouvoirs prendra fin le 30 juin 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps

- une expédition de l'acte ;

Signé François Kumps, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/07/2012
ÿþMOD WORD 11,1

j:-'171.71 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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2 0 JUI1., 2012

NIVELLES !

Greffe

*12134672*

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N° d'entreprise : 0422.656.912

Dénomination

(en entier) : MARTIN'S BRUGGE

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Hoover 20 à 1332 Genval

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :DELEGATION DE POUVOIRS

Il résulte d'un acte dressé par le notaire François Kumps, à La Hulpe, le 11 juillet 2012, que la société anonyme MARTIN'S BRUGGE, dont le siège est à 1332 Genval, avenue Hoover 20, dûment représentée, a déclaré constituer pour mandataires spéciaux, avec pouvoir d'agir conjointement avec un administrateur de la de la société mandante :

1/ Monsieur Francesco DE PASCALE, Group Legal Advisor, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de ta Tender'se 69 (numéro national 670328 425 66),

2/ Monsieur Christophe VOET, Head of Operations, domicilié à 8210 Zedelgem, Brugemeester Hatsestraat 5 (numéro national 741110 003 67).

A qui elle a donné pouvoir, conjointement avec un administrateur de la société mandante, de :

Représenter la société vis-à-vis des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que pour négocier et transiger dans tout litige ou discussion, et dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

DUREE

La présente délégation de pouvoirs prendra fin le 30 juin 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte.

Signé François Kumps, notaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/07/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) ;

Réserve

au

Moniteu

beige

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TRIBUNAL DE" COMMERCE

65 17- 2912

gehs

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

0422.656.912

MARTIN'S BRUGGE

MSB

SA iterberY

Avenué Hoover 20 à 1332 Genval

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge Obiet(s) de l'acte :Nominations statutaires

Extrait du PV de l'assemblée générale ordinaire de la SA Martin's Brugge du 2610612012:

"L'Assemblée reconduit les mandats d'administrateur de la SA OPTIMMO, Monsieur Alain Prigogine et Monsieur Louis van der Taelen pour une durée de un an, soit jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire de l'année 2013.

A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer également aux fonctions d'administrateurs, pour un mandat de 1 an, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2013, les administrateurs suivants

-Monsieur Daniel SAMSON, Rue Baziles, 12 à 4670 Blegny

-La SPRL NOLICIS ENTERPRISE, ayant son siège social, Avenue Clos Fleuri 8b, à 1310 La Hulpe, numéro d'entreprise 0879-062-203. L'assemblée a pris acte de ce que Monsieur Francis PENNEQUIN a été nommé,. conformément à l'article 61 §2 du Code des Sociétés, en qualité de représentant permanent de la SPRL NOLICIS ENTERPRISE.



En conséquence de quoi, le Conseil est désormais composé de :

-OPTIMMO SA, ayant son siège à 1332 Genval, Avenue Hoover 20, BCE 0437.226.906, représenté par

Monsieur John C. Martin, représentant permanent

-Monsieur Louis van der Taelen, Koningslaan 130, 3.1 à 8300 Knokke-Heist

-Monsieur Alain Prigogine, Avenue Montant 42 à 1180 Bruxelles

-Monsieur Daniel SAMSON, Rue Baziles, 12 à 4670 Blegny

-NOLICIS ENTERPRISE SPRL, avenue clos Fleuri 8B à 1310 La Hulpe, représenté par son représentant

permanent Monsieur Francis PENNEQUIN"

Extrait du PV du Conseil d'administration du 26/06/2012:

"A l'unanimité, la SA OPTIMMO, représentée par Monsieur John C. Martin, représentant permanent conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés, est nommé, pour la durée de son mandat d'administrateur, administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société."

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 27.06.2012 12227-0481-041
08/08/2011
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'; Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



N° d'entreprise : 0422656912

Dénomination

(en entier) : MARTIN'S BRUGGE

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Hoover 20 à 1332 GENVAL

Objet de l'acte : DELEGATION DE POUVOIRS

Il résulte d'un acte dressé par le notaire François Kumps, à La Hulpe, le 7 juillet 2011 que la société anonyme « MARTIN'S BRUGGE» ayant son siège à 1332 Genval, avenue Hoover 20, dûment représentée, a déclaré constituer pour mandataires spéciaux, avec pouvoir d'agir conjointement à deux ou conjointement avec un administrateur de la société mandante :

11 Monsieur Francis PENNEQUIN, Directeur Financier, domicilié à 1310 La Hulpe, Avenue du Clos Fleuri 8b. (numéro national 600619 097 53)

2/ Monsieur Francesca DE PASCALE, Group Legal Advisor, domicilié à 1170 Watermael-Boitsfort, avenue de la Tenderie 69. (numéro national 670328 425 66)

3/ Monsieur Christophe VOET, Régional Director pour la Région Flandre, domicilié à 8210 Zedelgem, Brugemeester Hatsestraat 5. (numéro national 741110 003 67)

A qui elle donne pouvoir, conjointement à deux ou conjointement avec un administrateur de la société mandante, de :

Représenter la société vis-à-vis des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant, ainsi que pour négocier et transiger dans tout litige ou discussion, et dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours.

La délégation de pouvoir prendra fin le 30 juin 2012.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge











Signé François Kumps, notaire



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1

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belge

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Greffe

13/07/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

111111,11111. 1II064N3I3V*I~V~

TRfBi1NAi. DE COMMERCE

01-01- 2011

NIVE

N° d'entreprise : 0422656912

Dénomination

(en entier) : Martin's Brugge

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Hoover 20 à 1332 Genval

Objet de l'acte : Reconductions de mandats - Nominations - Pouvoirs

Extrait de l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2011

Nominations

a" Administrateurs

L'Assemblée reconduit les mandats d'administrateur de Messieurs Peter Martin, Louis van der Taelen et Alain Prigogine pour une durée de un an, soit jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire de l'année 2012.

Par ailleurs, l'assemblée nomme la SA OPTIMMO, dont le siège est établi à 1332 Genval, Avenue Hoover, 20, TVA BE 0437.226.906 pour une durée de un an, soit jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire de l'année 2012.

L'Assemblée a pris acte de ce que Monsieur John C. Martin a été désigné, conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés, en qualité de représentant permanent de la SA OPTIMMO.

En conséquence de quoi, le Conseil est désormais composé de :

-OPTIMMO SA, ayant son siège à 1332 Genval, Avenue Hoover 20, BCE 0437.226.906, représenté par,

Monsieur John C. Martin, représentant permanent

-Monsieur Peter Martin, Thonetlaan 94 à 2050 Antwerpen

-Monsieur Louis van der Taelen, Vierwindenlaan, 60 à 1780 Wemmel

-Monsieur Alain Prigogine, Avenue Montant 42 à 1180 Bruxelles

b.Commissaire

A l'unanimité des voix, l'assemblée nomme aux fonctions de commissaire, pour un ternie de 3 ans, le

collège des réviseurs constitué par :

, - Bruno VanDenBosch & Co, Réviseur d'Entreprises, société civile sous forme de SPRL, ayant désigné

" Monsieur Bruno Van Den Bosch comme représentant permanent chargé d'exécuter la mission de révision.

- André FRANCOIS, Réviseur d'Entreprises, société civile sous forme de SPRL, ayant désigné Monsieur

André François comme représentant permanent chargé de l'exécuter de la mission de révision

Extrait du PV du Conseil d'administration du 24 juin 2011

" A l'unanimité, la SA OPTIMMO, représentée par Monsieur John C. Martin, représentant permanent conformément à l'article 61§2 du Code des Sociétés, est nommé, pour la durée de son mandat d'administrateur, Président du conseil d'administration et administrateur délégué, chargé de la gestion journalière de la société."

Mentionner sur la derniére page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 27.06.2011 11228-0039-041
02/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 30.06.2009 09311-0252-040
01/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 28.05.2008, DPT 26.06.2008 08299-0115-034
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 30.05.2007, DPT 10.07.2007 07370-0035-031
17/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 21.06.2006, DPT 14.07.2006 06461-0490-025
09/08/2005 : LE446373
28/06/2005 : LE446373
17/03/2005 : BL446373
30/07/2004 : BL446373
01/07/2004 : BL446373
07/07/2003 : BL446373
23/04/2003 : BL446373
26/03/2003 : BL446373
06/03/2003 : BL446373
15/01/2003 : BL446373
28/09/2001 : BL446373
06/07/2001 : BL446373
03/07/1999 : BL446373
01/01/1993 : BL446373
06/09/1989 : BL446373
01/01/1989 : BL446373
01/01/1988 : BL446373
01/01/1986 : BL446373

Coordonnées
MARTIN'S BRUGGE, EN ABREGE : MSB

Adresse
AVENUE HERBERT HOOVER 20 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne