04/01/2013
ÿþ ' ~ + , t s 1 ; " l í - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 4 . 1
R r .
M E Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 e l l
T R ( B U N A I . D E C O M M E R C E
2 0 D E C . 2 0 1 2
N 1 V E L . b a e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 3 . 7 4 1 . 8 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s q u e l i e r I m m o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C o q u e r é e s 9 9 à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) , d e l ' a c t e ; D I S S O L U T I O N - C L O T U R E D E , L A L I Q U I D A T I O N
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t à T i e n e n l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d é p o s é a v a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a s q u e l i e r I m m o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x - M o u s t y ) , r u e d e s C o q u e r é e s 9 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s à N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o B E 0 8 4 3 . 7 4 1 . 8 3 0 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t à T i e n e n l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l d o u z e s o u s l e n u m é r o 1 2 3 0 1 1 6 5 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ,
v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , a p r i s ! e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s p e n s e r l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r f e s g é r a n t s , c o n t e n a n t l a ' p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e r é v i s e u r .
L e r a p p o r t d e s g é r a n t s j u s t i f i e l a d i s s o l u t i o n p r o p o s é e ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e à l a d a t e d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M A S Q U E L I E R I M M O a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a u 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u i f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 7 . 5 7 9 , 9 4 E e t u n a c t i f n e t d e 1 7 . 5 7 9 , 9 4 E .
I ! r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r c e u x q u i a s s u m e r o n t l a r e s p o n s a b i l i t é d e l a , l i q u i d a t i o n , »
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s d i t s r a p p o r t e t d u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d e c e j o u r . A p a r t i r d e c e t t e d a t e , e l l e n ' e x i s t e p l u s q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n ,
I l e s t e n s u i t e c o n s t a t é p a r l ' a s s e m b l é e q u ' à p e u p r è s t o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é o n t é t é r é a l i s é s e t q u e t o u t e s l e s d e t t e s o n t é t é a p u r é e s , e t c e n o t a m m e n t s u r b a s e d u d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n c l u t e n s u i t e q u e l a s o c i é t é e s t a u f a i t d é j à l i q u i d é e , e t q u e r i e n n e s ' o p p o s e à l e f a i r e a c t e r . L ' a c t i o n n a i r e e s t a l o r s i n t e r v e n u e t a d é c l a r é s e c h a r g e r d u p a i e m e n t d e d e t t e s é v e n t u e l l e s q u i à c e j o u r n e s o n t p a s e n c o r e c o n n u s m a i s q u i , à l ' a v e n i r , p o u r r a i e n t s u r g i r , e t c e à r a i s o n d e l ' a c t i f p e r ç u . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a d é s l o r s a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e s u r l ' i m p o r t a n c e d e m a i n t e n i r l e s d e u x p a t r i m o i n e s s é p a r é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e e n s u i t e q u e , d ' a p r è s e l l e , i l n ' e s t p l u s n é c e s s a i r e d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r , e t e l l e c o n s e i l l e à l ' a s s e m b l é e d e p r o n o n c e r i m m é d i a t e m e n t l a c l ô t u r e d é f i n i t i v e d e l a l i q u i d a t i o n , v u l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e r e n o n c e a u d é l a i l é g a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e d é s l o r s l a c l ô t u r e c o m p l è t e d e l a l i q u i d a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
À
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e p l e i n d r o i t d e s g é r a n t s e t c e s u i t e à l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
E l l e l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e
d e c i n q a n s a u m o i n s à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( C é r o u x M o u s t y ) , R u e d e s C a q u e t é e s 9 9 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C O U P L E T D e n i s , d e m e u r a n t à
1 0 9 0 B r u s s e l , r u e U y t t e n h o v e 3 7 b o î t e 2 2 3 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s
a u p r è s d e s i n s t a n c e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T V A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
D é p o s é s s i m u l t a n é m e n t : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t é t a b l i p a r l e s g é r a n t s , l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r .
M a î t r e P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , n o t a i r e a s s o c i é à T i e n e n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 1 1 6 5 *
D é p o s é
1 6 - 0 2 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M a s q u e l i e r I m m o
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e s C o q u e r é e s 9 9
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t à T i e n e n l e s e i z e f é v r i e r d e u x m i l l e d o u z e , e n c o r e à s o u m e t t r e à l a f o r m a l i t é d e l e n r e g i s t r e m e n t , q u e C a p e O n e , S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 9 8 . 2 4 2 . 0 7 1 , a y a n t s o n s i è g e à 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , S c h e p e n D e j o n g h s t r a a t 2 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e o r g e s S p r i n g e r , à T i e n e n l e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n d e u x m i l h u i t s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 1 6 8 3 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s ,
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é .
f o r m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e M a s q u e l i e r I m m o .
s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 1 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , R u e d e s C o q u e r é e s 9 9 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n W a l l o n n e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
d u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s .
- d e f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s t o u s a v i s , c o n s e i l s , f o r m a t i o n s e t a s s i s t a n c e e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e , d o r g a n i s a t i o n , d e m a n a g e m e n t , d e g e s t i o n d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s ( e n c e c o m p r i s l e c o a c h i n g i n d i v i d u e l o u d e g r o u p e s ) , d a d m i n i s t r a t i o n , d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e f i n a n c e s , d i n f o r m a t i q u e e t d e d é v e l o p p e m e n t c o m m e r c i a l .
- d e f o u r n i r t o u t c o n s e i l e n m a t i è r e d a c h a t , d e v e n t e , d e f u s i o n o u d e t r a n s m i s s i o n d e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s e n t a n t q u i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d a p p o r t e u r d a f f a i r e s , d a n s l a c e s s i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n , l a c c è s a u x c a p i t a u x d e n t r e p r i s e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à l a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s . A
0 8 4 3 7 4 1 8 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s ,
- l a c o n s t i t u t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n , l i n v e s t i s s e m e n t e t l a v a l o r i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s l a c h a t , l a v e n t e , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t , l é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a d i v i s i o n , d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d h o l d i n g e n c e c o m p r i s l a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e p a r t i c i p a t i o n s , d r o i t s , i n t é r ê t s e t e n g a g e m e n t s d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s a i n s i q u a c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n e t g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s ;
- l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n p o u r s o n p r o p r e c o m p t e d u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r , e n c e c o m p r i s t o u t o b j e t d a r t , b i j o u x o u m a t i è r e s p r e m i è r e s . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t p r o c é d e r à l a c h a t , l a v e n t e , l é c h a n g e , l a s o u s c r i p t i o n , l e c o m m i s s i o n n e m e n t d e t o u t e s a c t i o n s , p a r t s s o c i a l e s , o b l i g a t i o n s , c r é a n c e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ( s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e o u a u t r e ) , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n s a y a n t o u n o n u n s t a t u t d e d r o i t ( s e m i ) - p u b l i c , s a n s p r é j u d i c e d u m o n o p o l e l é g a l d e s a g e n t s d e c h a n g e e t d e s i n s t i t u t i o n s d e c r é d i t .
- e l l e p o u r r a f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
- e l l e p o u r r a s i n t é r e s s e r p a r v o i e d a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r .
- e l l e p o u r r a f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u m a n d a t é e c o m m e i n t e r m é d i a i r e d a u t r e s s o c i é t é s o u d e p e r s o n n e s p h y s i q u e s , d e l a g e s t i o n f i n a n c i è r e ( t r é s o r e r i e e t v a l e u r s m o b i l i è r e s ) .
- e l l e p o u r r a f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , d e l a c h a t , d e l a v e n t e p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s o u c o m m e i n t e r m é d i a i r e , d Su v r e s d a r t , d e b i j o u x e t m a t i è r e s p r e m i è r e s .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t . E l l e p e u t f o n c t i o n n e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d u n e a u t r e s o c i é t é .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e t n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u t e c o n v e n t i o n d a s s o c i a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d e c o l l a b o r a t i o n , t o u t c o n t r a t d e t r a v a i l o u d e n t r e p r i s e , p r ê t e r s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e x é c u t e r t o u s t r a v a u x e t é t u d e p o u r t o u t e e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é à l a q u e l l e e l l e s e s e r a i n t é r e s s é e o u à l a q u e l l e e l l e a u r a a p p o r t é s o n c o n c o u r s f i n a n c i e r , v e n d r e , a c h e t e r , c a u t i o n n e r , d o n n e r à b a i l o u p r e n d r e e n l o c a t i o n t o u t b i e n c o r p o r e l o u i n c o r p o r e l , m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r , d o n n e r à b a i l o u a f f e r m e r t o u t o u p a r t i e d e s e s i n s t a l l a t i o n s , e x p l o i t a t i o n s e t s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
c a p i t a l s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s q u u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t e t q u a u c u n m a n d a t a i r e c o m m u n n a é t é d é s i g n é , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f p o u r l e s d é c i s i o n s s u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . D a n s c e s d e r n i e r s c a s , l e d r o i t d e v o t e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e l o r s d u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t a c q u i s e s s o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t q u e l e s a n c i e n n e s . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n e x e r c e p a s s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , l u s u f r u i t i e r p e u t l e x e r c e r . L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i a c q u i s e s p a r l u s u f r u i t i e r , l u i r e v i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l r e s s o r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e K B C q u e l a s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é e a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n f i r m e c e d é p ô t s u r b a s e d e l a t t e s t a t i o n q u i l u i a é t é r e m i s e .
a d m i n i s t r a t i o n - r e p r é s e n t a t i o n
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a ( o n t ) l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r o u a u t o r i s e r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , c o m m e s u i t :
a . p a r l e g é r a n t , s i u n s e u l g é r a n t e s t n o m m é .
b . p a r l e s g é r a n t s i n d i v i d u e l l e m e n t , s i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s . T o u t e f o i s , p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , l e c o n c o u r s d e d e u x g é r a n t s s t a t u t a i r e s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e s t n é c e s s a i r e . C e t t e r e s t r i c t i o n d e p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n e s t e n p r i n c i p e p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
c . p a r l e t i t u l a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n l i m i t é e d a n s l e t e m p s e t / o u s p é c i a l e q u a n t à
l ' o b j e t .
L e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s s o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s n o n r é m u n é r é s :
1 . M o n s i e u r L A U W E R S K i m J o F i l i p L o u i s , n é à L e u v e n l e s i x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n .
2 . M o n s i e u r C O U P L E T H e r v é Y v e s J e a n M a r i e J o s e p h G h i s l a i n , n é à T o u r n a i l e v i n g t - h u i t j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e .
3 . M o n s i e u r C O U P L E T N i c o l a s P i e r r e J e a n - M a r i e J o s e p h , n é à T o u r n a i l e v i n g t -
s e p t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q .
a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t p a r m i s e s m e m b r e s à l a m a j o r i t é s i m p l e , l e p r é s i d e n t
e t l e s e c r é t a i r e . I l n e s t p a s r e q u i s q u e l e s e c r é t a i r e s o i t a c t i o n n a i r e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t v o t e r p a r é c r i t o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e l u n d i d u m o i s d a v r i l , à
s e i z e h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e
s u i v a n t .
e x e r c i c e s o c i a l
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s c o n c l u s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
T o u s l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s d e p u i s l e 0 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , p a r l e s M e s s i e u r s p r é n o m m é s L A U W E R S K i m , C O U P L E T H e r v é e t C O U P L E T N i c o l a s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t c e t t e r e p r i s e n a u r a d e f f e t q u a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
P o u v o i r s
L a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C O U P L E T D e n i s , d e m e u r a n t à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , R u e U y t t e n h o v e 3 7 b t e 2 2 3 , a i n s i q u à t o u s s e s e m p l o y é s , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s i n s t a n c e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T V A p o u r t o u t e i n s c r i p t i o n e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M a î t r e P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , n o t a i r e a s s o c i é à T i e n e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e