MATRICIEL

Société anonyme


Dénomination : MATRICIEL
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 876.052.926

Publication

16/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 29.04.2014, DPT 12.05.2014 14120-0443-016
03/07/2014
ÿþBipagen-bilhet-Belgiseh-Staatsblad--0310712-014---Anitexes-du-Moniteur belge

Mod 2,1

otc-11 Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0876052926

Dénomination

(en entier): MATRICIEL

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : Place de l'Université 25 - 1348 Louvain-la-Neuve

Oblet de l'acte : Démission, reconduction et nomination administrateurss

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 29 avril 2014

L'Assemblée, à l'unanimité, accepte les démissions de MM. Roland ROQUINY, Jean-Paul MUYLE et Bernard MANCHEL comme administrateurs. L'assemblée, à L'unanimité, accepte la démission de M. Roland ROQUINY comme administrateur délégué.

Décide, dés à présent, de prolonger jusqu'à l'assemblée générale de de 2020, les mandats d'administrateurs de Mme Isabelle BRUYERE et de MM. André DE HERDE et Marc-Antoine NOBELS, mandats qui Viendraient normalement à échéance à l'assemblée générale de 2014. Décide d'appeler aux fonctions d'administrateurs, pour une période de six ans, BATI2CIEL scrl, dont le siège social est situé Tienne du Chenois, 20 à 1325 Dion-Valmont, représentée par Emmanuel EVERARTS DE VELP demeurant rue du Zéphir, 22 à 1200 Bruxelles, M. Arnaud BERTRAND demeurant rue Hautbiermont, 18 à 1457 NU-Saint-Vincent et M. Luc TONDREAU demeurant rue du Village, 35 à 1325 Dion-Valmont, qui acceptent.

Décide d'appeler à la fonction d'administrateur, pour une période de trois ans, renouvelable une fois, M. Thomas LECLERCQ, demeurant ruelle de Reuchamp, 7 à 1340 Ottignies, qui accepte. Décide que les mandats des administrateurs nommés ou réélus viendront à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2020, à l'exception de celui de Thomas LECLERCQ qui viendra à échéance immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

Confirme que le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.

Pour extrait conforme, Monsieur Marc-Antoine NOB ELS

Madame Isabelle BRUYERE Administrateur

Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/09/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : 0876.052.926

Dénomination

(en entier) : MATRICIEL

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place de l'Université 25 - 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Publication rectificative

Une erreur matérielle s'est glissée lors de la publication 14128833 parue au Moniteur belge le 03/07/2014.

Il y a lieu de lire que Monsieur Arnaud BERTRAND demeurant rue Hautbierrnont 18 à 1457 Nil-Saint-Vincent et Monsieur Luc TONDREAU demeurant rue du Village 35 à 1325 Dion-Valmont sont nommés administrateurs pour une période de six ans.

Isabelle BRUYERE Marc-Antoine NOBELS

Administrateur Administrateur

14/01/2015
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

11111.113I M

TRIBUNAL DE COMMERCE

31 BEC, 201t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0876.052,926

Dénomination

(en entier) : MATRICIEL

Forme juridique : société anonyme

Siège : Place de l'Université 25 à 1348 Louvain la Neuve

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS POUVOIRS

Il résulte du procès-verbal dressé par le notaire associé Jean-Louis Van Boxstael, à La Hulpe, le 11 décembre 2014 que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «MATRICIEL», ayant son siège à Wavre, place de l'Université 25, eme étage à 1348 Louvain la Neuve a notamment pris les résolutions suivantes ;

I.Suppression des catégories d'actions

L'assemblée a décidé de la supprimer les différentes catégories d'actions de sorte qu'il n'existe plus qu'une seule catégorie d'actions, lesquelles seront toutes sans désignation de valeur nominale, du même type et jouiront des mêmes droits et avantages.

2.Augmentation du capital

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de trente-trois-mille-cent-nonante-huit euros (33.198 Eur) pour le porter de cent-cinq-mille-quatre-cent-quarante euros (105.440 Eur) à cent-trente-huit-mille six-cent-trente-huit euros (138.638 Eur) par la création de cent-trente-deux (132) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à compter de leur libération effective.

Ces actions nouvelles ont été souscrites en numéraire au prix de deux-cent-cinquante-et-un euros cinquante cents (251,50 Eur) chacune et entièrement libérées à la souscription,

3. Renonciation au droit de souscription préférentielle par les actionnaires existants

Sont intervenus tous les actionnaires de la société dont question dans la composition de l'assemblée, le cas échéant par la voie de leur représentant.

Lesquels, tous présents ou représentés, ont déclaré avoir parfaite connaissance de la présente augmentation de capital, du délai d'exercice de la souscription, des informations financières et comptables de' l'opération et des conséquences financières résultant de la renonciation au droit de préférence au profit du/des. souscripteurs ci-après désigné(s) et ont déclaré renoncer, individuellement et de manière expresse et irrévocable, à leur droit de préférence et à son délai d'exercice prévus par les articles 592 et 593 du Code des, sociétés, au profit duldes souscripteur/s ci-après désigné(s).

4. Souscription et libération des actions nouvelles

Sont intervenus, en personne ou par la voie d'un représentant (...) :

a) Monsieur DA CONCEIÇAO NUNES Manuel, né à Charleroi le 26 décembre 1984 (numéro national. 841226 259 33), domicilié à 5060 Auveiais, rue de la Vacherie 94 ;

b) Monsieur Sébastien BREELS, préqualifié,

c) Monsieur LECLERCQ François Cécile, né à Montigny-le-Tilleul le 21 février 1990 (numéro national, 900221 107 83), domicilié à 6142 Leemes, Long des Bois 2B,

d) Monsieur LECLERCQ Thomas Yves, né à Saint-Mard le 26 octobre 1976 (numéro national 761026 115 92), domicilié à 1340 Ottignies, ruelle de Reuchamps 7,

e) Madame VALCKE Brigitte Mariette, née à Nivelles le 18 février 1961 (numéro national 610218 422 42), domiciliée à 1400 Nivelles, chaussée de Bruxelles 56,

f) Monsieur Arnaud BERTRAND, préqualifié,

g) Monsieur GUERRERO MANSO Alberto Agustin, né à Saragosse (Espagne) le 27 juillet 1985 (numéro, national 850727 353 89), domicilié à 1040 Etterbeek, rue Léon de Lantsheere 20,

h) Madame MARTIN Sandrine Françoise, née à Namur le 1er janvier 1983 (numéro national 830101 152 16), domiciliée à 5000 Namur, rue Juppin 8.

Lesquels ont déclaré avoir reçu lecture de ce qui précède et avoir parfaite connaissance des statuts et de la

situation financière de la société.

Ils ont déclaré souscrire les 132 actions nouvelles comme il suit:

- Monsieur DA CONCEIÇAO NUNES Manuel, à concurrence de 40 actions,..

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

L

- Monsieur Sébastien BREELS, à concurrence de 10 actions,

- Monsieur LECLERCQ François, à concurrence de 10 actions,

- Monsieur LECLERCQ Thomas, à concurrence de 20 actions,

- Madame VALCKE Brigitte, à concurrence de 30 actions,

- Monsieur Arnaud BERTRAND, à concurrence de 11 actions,

- Monsieur GUERRERO MANSO Alberto, à concurrence de 10 actions,

- Madame MARTIN Sandrine, à concurrence de 1 action.

Chacune des actions ainsi souscrite a été entièrement libérée par un versement en numéraire à concurrence de la totalité de l'apport soit trente-trois-mille-cent-nonante-huit euros (33.198,00 Eur), effectué au compte numéro BE77 0017 4256 0742 ouvert au nom de la société auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS.

De sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition une somme de trente-trois-mille-cent-nonante-huit euros (33.198,00 Eur).

Une attestation justifiant ce dépôt est restée annexée au procès-verbal.

5. Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée a constaté et requis le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital qui précède a été intégralement souscrite, que chaque action nouvelle a été entièrement libérée et que le capital a ainsi été effectivement porté à cent-trente-huit-mille-six-cent-trente-huit euros (138.638 Eur), représenté par 1.492 actions sans désignation de valeur nominale,

6. Modification des statuts

L'assemblée a décidé de modifier le texte des statuts comme suit :

- Pour remplacer le texte de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

Le capital social est fixé à cent-trente-huit-mille-six-cent-trente-huit euros (138.638 Eur), représenté par mille-quatre-cent-nonante-deux (1.492) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/1.492e de l'avoir social, entièrement libérées.

Les actions sont numérotées de 1 à 1.492.

Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital social a été fixé à 62.000,00 ¬ représenté par 1.000 actions (500 actions de type A et 500 actions de type B) sans mention de valeur nominale, entièrement libérées.

L'assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2008 a notamment décidé d'augmenter le capital à concurrence de 7.440,00 ¬ pour le porter de 62.000,00 ¬ à 69.440,00 ¬ par la création de 60 actions de type A et 60 actions de type B sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, rémunérant un apport en espèces, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour,

L'assemblée générale extraordinaire du 9 juillet 2009 a notamment décidé d'augmenter le capital à concurrence de 36.000,00 ¬ pour le porter de 69.440,00 ¬ à 105.440,00 ¬ par la création de 120 actions de type A et 120 actions de type B sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, rémunérant un apport en espèces, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

L'assemblée générale ordinaire du 11 décembre 2014 a notamment décidé :

- de supprimer les différentes catégories d'actions;

- d'augmenter le capital à concurrence de 33.198 ¬ pour le porter de 105.440,00 ¬ à 138.638 ¬ par la création de 132 actions sans mention de valeur nominale, entièrement libérées, rémunérant un apport en numéraire, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes et participant aux bénéfices à partir de ce jour.

- Pour modifier le texte de l'article 9, comme il suit

. sous le point 1. Principe, pour supprimer l'alinéa 5 (« Dans tous les cas,... ») ;

sous le point 3. Droit de préemption, pour remplacer le texte des trois premiers alinéas par le texte suivant :

« Le droit de préemption au profit des autres actionnaires, est organisé comme il suit, sous réserve et sans préjudice d'autres modalités prévues conventionnellement dans des pactes d'actionnaires

L'actionnaire qui veut céder tout ou partie de ses titres doit en informer le conseil d'administration par lettre recommandée, par téléfax ou par courriel en indiquant : le nombre et les numéros des titres dont la cession est envisagée; les noms, prénoms, profession et domicile du candidat cessionnaire; le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession proposée. »

. sous le point 3. Droit de préemption, pour supprimer les six derniers alinéas.

. pour remplacer le texte du point 4. Agrément, par le texte suivant :

« La décision d'agrément est prise par le Conseil d'administration, à la majorité des deux/tiers des

administrateurs présents ou représentés, dans les deux mois de l'envoi de la notification de l'actionnaire.

Le Conseil d'administration n'est pas tenu d'indiquer les motifs de son refus ou de son agrément.

Les titres qui ne sont pas absorbés par l'exercice du droit de préférence ne peuvent être cédés au

cessionnaire proposé que moyennant l'agrément du Conseil d'administration,

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les actes de transfert d'actions à titre onéreux ou

à titre gratuit, même par voie d'adjudication publique, avec enchères, volontaires ou forcées.

En ce cas, l'avis de cession constituant le point de départ des délais pourra être donné soit par le cédant,

soit par l'adjudicataire. »

. pour remplacer l'intitulé du point 5. Transmission des actions à titre gratuit par l'intitulé « Droits et

obligations », et pour remplacer le texte dudit point par le texte suivant :

K

Wolet B - Suite

« Les droits et obligations attachés à un titre le suivent en quelques mains qu'il passe.

Les créanciers et héritiers d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, demander le partage ou la ,

licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de

l'assemblée générale, »

7. Pouvoirs

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précèdent,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte ;

- les statuts coordonnés.

Signé F. Kumps, notaire associé à La Hulpe

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.04.2013, DPT 19.06.2013 13192-0204-016
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 18.06.2012 12195-0229-016
24/06/2011
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Volet B

Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

NAIN OII IgItlIIININI

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TRibUNAL DE Wild,

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NIVELLE::

Greffe

N° d'entreprise : 0876052926 Dénomination

(en entrer) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte :

MATRICIEL

SOCIETE ANONYME

Place de l'Université 25 - 1348 Louvain-la-Neuve

Elections statutaires

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 avril 2011

Les mandats d'administrateur de MM. André De Herde et Pierre Dejaegere étant venus à

expiration, l'assemblée renouvelle pour une nouvelle période de six ans le mandat d'administrateur

de M. André De Herde.

L'assemblée décide, dès à présent, de prolonger jusqu'à l'assemblée générale de 2017 les

mandats d'administrateurs de Mme Isabelle Bruyère et de MM. Jean Paul Muyle, Roland

Roquiny et Bernard Manchel, mandats qui viendraient normalement à échéance le 7.9.2011(Jean Paul

Muyle et Roland Roquiny) et en avril 2012 (Isabelle Bruyère et Bernard Manchel).

Enfin, l'assemblée décide d'appeler aux fonctions d'administrateur, pour une période de six ans

M. Marc-Antoine Nobels demeurant Tienne du Chenois, 4a à 1325 Dion-Valmont, qui accepte.

Les mandats des administrateurs nommées ou réélus viendront à échéance immédiatement

après l'assemblée générale ordinaire de 2017.

L'assemblée reconduit, pour une période de six ans, M. Roland Roeguiny dans ses

fonctions d'administrateur délégué à la gestion journalière de la société.

Confirme que le mandat des administrateurs n'est pas rémunéré.

Pour extrait conforme,

M. Roland ROQUINY

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.04.2011, DPT 18.05.2011 11116-0235-016
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.04.2010, DPT 01.06.2010 10148-0052-016
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 23.07.2009 09467-0311-016
07/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 08.04.2008, DPT 30.06.2008 08340-0382-016
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 11.04.2007, DPT 24.07.2007 07459-0341-016

Coordonnées
MATRICIEL

Adresse
PLACE DE L'UNIVERSITE 25 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE

Code postal : 1348
Localité : Louvain-La-Neuve
Commune : OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne