17/11/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 4 0 8 2 1 1 1 1 I I
8 8 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B E L G
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
B L G I S C H S A A T
V o l e t B
- 2 0 1
M e 2 . 1
2 8 O C T , 2 0 1 4
r 3 L A > ; .
t 3 i i e f t i t m e r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 1 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n . 1 a -
( e n e n t i e r ) L M A V A N E t i
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i o h e l l e 1 6 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
P r o j e t d e f u s i o n e n t r e :
D ' u n e p a r t : _ ~
L a S . A . M A V A N E d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 b t e 2 6 à 1 4 1 0 W a t e r l o o 1
( 0 4 0 2 6 8 1 1 4 7 ) q u i a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e , d ' a c h a t e t d e v e n t e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' i n d u s t r i e d u p a p i e r , d u c a r t o n e t a u t r e s m a t i è r e s p r e m i è r e s . S o c i é t é a b s o r b a n t e
E t d ' a u t r e p a r t :
L a S P R L E D I T I O N S M O D E R N E S d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é a v e n u e d e s P e t i t s C h a m p s 9 3 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( 0 4 0 6 1 2 9 7 9 3 ) q u i a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e , d ' a c a h t e t d e v e n t e s e r a p p o r t a n t à l ' é d i t i o n . S o c i é t é a b s o r b é e
L a S . A . M a v a n e d é t i e n t 1 0 0 % d e s p a r t s d e l a S P R L E d i t i o n s M o d e r n e s . L a v a l e u r d e s p a r t s e s t r e p r i s e e n i m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e 3 9 . 4 2 3 , 9 8 E . L a v a l e u r c o m p t a b l e d e l a S P R L E d i t i o n s M o d e r n e s e s t d e 3 1 . 4 5 2 , 1 1 ¬ , L a d i f f é r e n c e , s o i t 7 . 9 7 1 , 8 7 ¬ r e p r é s e n t e u n e p e r t e d e f u s i o n .
A d a t e r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
U n é m o l u m e n t d e 2 . 0 0 0 ¬ s e r a a t t r i b u é à l a F i d u c i a i r e p o u r s o n i m p l i c a t i o n d a n s l e p r o j e t e t p o u r l a r é d a c t i o n d e s d i f f é r e n t s r a p p o r t s .
V u q u ' i l s ' a g i t d ' u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d ' u n e f i l a l a l e à 1 0 0 % , l e p r o j e t d e f u s i o n n e s o i t , e n p r i n c i p e , p a s c o n t e n i r d ' a u t r e s i n f o r m a t i o n s ( e x p o s é d e s m o t i f s , L o i s u r l e s f u s i o n s d e 1 9 9 3 ) .
- L e p r é s e n t p r o j e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s s a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s e t e n t o u s l e s c a s a u m o i n s 6 s e m a i n e s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s e p r o n o n c e r s u r l ' o p é r a t i o n ( a r t 6 9 3 , a l . 3 , C o d e d e s S o c i é t é s ) ; l a d i t e A . G . e s t p r é v u e l e 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 e n l ' E t u d e d u N o t a i r e M a q u e t à B r u x e l l e s .
F a i t à W a t e r l o o , l e 0 8 o c t o b r e 2 0 1 4
P i e r r e - Y v e s M A O N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , 0 u r
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 01.08.2013 13393-0580-035
27/06/2013
ÿþM O O W O R D 1 7 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E 1 7 J U I N 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 6 8 1 1 4 7
D é n o m i n a t i o n
I I A
( e n e n t i e r ) : S . A . M A V A N E N . V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o 1 4 1 0 D r è v e R i c h e l l e 1 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e s e p t j u i n
d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i ( s )
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 1 1 J u i n 2 0 1 3
V o l u m e 4 5 f o l i o 1 0 0 c a s e 1 1
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W , A R N A U T .
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S . A .
M A V A N E N . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I . R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e f e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 7 5 0 , 0 0 0 , 0 0 )
p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n t r o i s c e n t o i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬
6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ( . . . )
I I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
a c t u e l l e d u c a p i t a l e t c o m p l é t e r s o n h i s t o r i q u e c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 A / r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
A r t i c l e 5 8 / a j o u t e r ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2012
ÿþr C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 1
F i o
N
T R 1 M U h l d l . D E C O M M E R C E
3 ü N O V . 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 0 2 . 6 8 1 . 1 4 7 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
t e n e n t i e r } M A V A N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e D r è v e R i c h e l l e 1 6 1
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 j u i n 2 0 1 2 :
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S o c C i v S P R L D G S T & P a r t n e r s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A B E 0 4 5 8 7 3 6 9 5 2 . C e l l e - c i a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r M i c h a ë l
D e R i d d e r , r é v i s e u r d ' e n r e p r i s e s , a s s o c i é .
L e m a n d a t d ' u n e d u r é e d e 3 a n s p o r t e r a s u r l e s e x e r c i c e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 2 0 1 3 E t 2 0 1 4 e t p r e n d r a f i n l o r s d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r t e s c o m p t e s a n n u e l s A r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e - Y v e s M a o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a h t e d ¬ n n t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e + e p i e s e n t e r I i i p e r s o n n e m o r a l e a E ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2015
ÿþ M o d 2 , 1
= ? 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r T R I B U N A L D E C 0 r 1 R D E
H ! ! o i i a A m i u i i n i
* 1 5 0 1 8 5 1 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 1 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n S . A .
( e n e n t i e r ) : ' M A V A N E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : D r è v e R i c h e l i e 1 6 1 - à 1 4 1 0 W a t e r l o o
_ O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 j a n v i e r 2 0 1 5 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e e t c e à d a t e r d u e j a n v i e r 2 0 1 5 :
A v e n u e d u C o r d e C h a s s e 1
1 4 1 0 W a t e r l o o
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e r r e - Y v e s M a o n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n . e x e a d u . M o n i t e u r _ h e l g e
14/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.06.2012, DPT 10.08.2012 12396-0145-035
25/01/2012
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A I I I I I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 6 8 1 1 4 7 D é n o m i n a t i o n
I T 4 M U f 1 t P I n E
f
I ~ 2 - 0 1 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
G r e f f e
( e n e n t i e r ) : S . A . M A V A N E N . V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : W a t e r l o o 1 4 1 0 D r è v e R i c h e l l e 1 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : S U P P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 3 2 f o l i o 5 3 c a s e 0 7 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S . A . M A V A N E N . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
I . S U P P R E S S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a é t é c o n v e r t i e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s p a r l a s o c i é t é d e p u i s l a d a t e d e s a c o n s t i t u t i o n e t q u i a u r a i e n t f a i t l ' o b j e t d ' u n e i m p r e s s i o n , l e s s e u l s t i t r e s d o n t l a s o c i é t é r e c o n n a î t l ' e x i s t e n c e é t a n t l e s t i t r e s n o m i n a t i f s r é s u l t a n t d e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n d a t e d e c e j o u r .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r :
- c r é e r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s ;
- e x é c u t e r m a t é r i e l l e m e n t l ' é c h a n g e d e c h a q u e a c t i o n a u p o r t e u r c o n t r e u n e a c t i o n n o m i n a t i v e ;
- i n s é r e r d a n s l e d i t r e g i s t r e l e s m e n t i o n s l é g a l e s ;
- d é l i v r e r a u x a c t i o n n a i r e s l e s c e r t i f i c a t s d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
I I . M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s d e s s t a t u t s s e r a p p o r t a n t a u x a c t i o n s a u p o r t e u r c o m m e s u i t :
A R T I C L E 7 r e m p l a c e r p a r
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s , i l s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
U n r e g i s t r e d e s p a r t s s e r a t e n u a u s i è g e s o c i a l .
I l c o m p r e n d r a :
( i ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s l u i a p p a r t e n a n t ;
( i i ) l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
( i i i ) l e s t r a n s f e r t s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e e n c a s d e c e s s i o n
e n t r e v i f s , e t p a r l e s g é r a n t s e t l e s b é n é f i c i a i r e s , e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L a p r o p r i é t é d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' é t a b l i t p a r u n e i n s c r i p t i o n s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s . D e s c e r t i f i c a t s
c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x t i t u l a i r e s d e s t i t r e s .
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n
d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s . »
A R T I C L E 2 4 r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s p a r
« L e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r v u q u ' i l s s o i e n t i n s c r i t s
d a n s l e R e g i s t r e d e s p a r t s . »
A R T I C L E 2 8 a j o u t e r
« E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n t i t r e e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e , t o u s d e u x s o n t a d m i s à a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e e s t c e p e n d a n t e x c l u s i v e m e n t r e c o n n u , à d é f a u t d ' a c c o r d e n t r e e u x , à l ' u s u f r u i t i e r e t c e , s a n s p r é j u d i c e d e s c o n v e n t i o n s d e v o t e p o u v a n t ê t r e c o n c l u e s e n t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
l ' u s u f r u i t i e r e t l e n u - p r o p r i é t a i r e . T o u t e f o i s , l o r s q u e l ' u s u f r u i t e s t l ' u s u f r u i t s u c c e s s o r a l d u c o n j o i n t s u r v i v a n t , c e d e r n i e r n e p e u t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e q u e p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' a t t r i b u t i o n é v e n t u e l l e d e d i v i d e n d e s . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , l e d r o i t d e v o t e e s t e x e r c é p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e e t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s , p a r l e n u - p r o p r i é t a i r e d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d e t , à d é f a u t , p a r l e p l u s â g é d ' e n t r e e u x . »
I I I . C O N S T A T A T I O N A U T H E N T I Q U E D U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à s o n a d r e s s e a c t u e l l e p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u q u i n z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 2 3 0 4 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e ( 1 2 1 0 B r u x e l l e s ) , r u e W i l l e m s , 1 4 , b o î t e 2 5 0 0 » p a r « 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 . » ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
t h , R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/02/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e r v é T R I B U N A L D E C O M M E R C E
a u 0 5 - 0 2 - 2 0 1 5
M o n i t e u r l e v ê m
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 1 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S . A . M A V A N E N . V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C o r d e C h a s s e 1
1 4 1 0 W a t e r l o o
' I O b j e t d e l ' a c t e : A B S O R P T I O N D E L A S P R L E D I T I O N S M O D E R N E S O P E R A T I O N A S S I M I L E E ; ; A U N E F U S I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e d i x :
d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
E n r e g i s t r é 1 5 r ô l e s , 0 r e n v o i s ,
a u 1 è m e B u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3
l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 9 , f o l i o 7 5 , c a s e 5 .
R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) .
L e r e c e v e u r .
Q u ' e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S . A .
M A V A N E N . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A . F O R M A L I T E S P R E A L A B L E S A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s c o m m u n i q u é s e t m i s g r a t u i t e m e n t à d i s p o s i t i o n e n c o n f o r m i t é à l ' a r t i c l e 7 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , à s a v o i r
1 . L e p r o j e t d e f u s i o n
C e p r o j e t , r é d i g é e n f r a n ç a i s , a é t é é t a b l i e n c o m m u n l e h u i t o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s . I l a é t é d r e s s é p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é e t c o n t i e n t l e s m e n t i o n s p r e s c r i t e s p a r , l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e p r o j e t a é t é d é p o s é l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 4 p a r c h a c u n e d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l ; , d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s , é t a n t l e G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l e s t é t a b l i l e s i è g e ; ; s o c i a l d e s d e u x s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n .
C e s p r o j e t s o n t é t é p u b l i é s a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 4 s o u s l e s n u m é r o s 1 4 2 0 8 2 8 8 ( M A V A N E ) e t 1 4 2 0 8 2 7 6 ( E D I T I O N S M O D E R N E S ) .
2 . A u t r e s d o c u m e n t s ( . . . )
B . T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e v o u l o i r a d o p t e r d e s r é s o l u t i o n s s t r i c t e m e n t c o n c o r d a n t e s a u x r é s o l u t i o n s d e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e = e x t r a o r d i n a i r e d e s o n a c t i o n n a i r e u n i q u e é t a n t l a p r é s e n t e s o c i é t é a b s o r b a n t e , s u i v a n t l e p r o c è s - v e r b a l d r e s s e c e j o u r p a r t e n o t a i r e s o u s s i g n é , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E D I T I O N S . ` M O D E R N E S , e n t r a î n e d e p l e i n d r o i t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 3 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , l a s o c i é t é a n o n y m e M A V A N E , d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , = a b s o r b é e . C e t t e o p é r a t i o n d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n , e s t : = a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e o p é r a t i o n d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n , e s t a s s i m i l é e e l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 7 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t r a n s f e r t s ' e f f e c t u e r a s u r b a s e d e l ' é t a t c o m p t a b l e i n t e r m é d i a i r e d e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e a r r ê t é s a u ; ;
t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . ; ;
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e f f e c t u é e s à p a r t i r d u p r e m i e r n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , à z é r o h e u r e s o n t c o n s i d é r é e s d u p e i n t d e v u e c o m p t a b l e , c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é ; a b s o r b a n t e e t l e s m o d i f i c a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t à l ' a c t i f o u a u p a s s i f d e l a s i t u a t i o n p a t r i m o n i a l e d e l a s o c i é t é ' . a b s o r b é e s o n t a u _ p r o f i t c o m m e à l a p e r t e d e - l a s o c i é t é _ a b s o r b a n t e , _ à . c h a r g e . p o u r c e l l e - c i . d e s u p p o r t e r _ t o u t . l
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d ' e x é c u t e r t o u s l e s e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s d e c e t t e d e r n i è r e e t d e p a y e r e t d e s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s d e v a n t r é s u l t e r p o u r l ' u n e o u l ' a u t r e d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t t r a n s f é r é s d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à l a v a l e u r p o u r l a q u e l l e i l s f i g u r a i e n t d a n s l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , à l a d a t e d u t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , à v i n g t - q u a t r e h e u r e s , à l ' e x c e p t i o n d e s d i f f é r e n t s é l é m e n t s d e s e s c a p i t a u x p r o p r e s q u i s e r o n t a n n u l é s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a n n u l a t i o n , l o r s d u t r a n s f e r t d e s o n p a t r i m o i n e , d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L ' é c a r t q u i p o u r r a i t s u b s i s t e r e n t r e l a v a l e u r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e t r a n s f é r é s e r a ê t r e a c t i v é c o m m e p e r t e d e f u s i o n .
C . A B S E N C E D ' A T T R I B U T I O N D ' A C T I O N S D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 8 2 , d e r n i e r a l i n é a , e t 7 2 6 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e l l e - m ê m e , e n é c h a n g e d e s a c t i o n s q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n , n e d o n n e l i e u à a u c u n e c r é a t i o n n i a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , n i a u p a i e m e n t d ' a u c u n e s o u l t e e n e s p è c e s o u a u t r e m e n t .
D . R E A L I S A T I O N D U T R A N S F E R T D U P A T R I M O I N E D E L A S O C I E T E A B S O R B E E ( . . . )
E . D E C H A R G E A U X G E R A N T D E L A S O C I E T E A B S O R B E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u ' à l ' o c c a s i o n d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e s p r e m i e r s c o m p t e s a n n u e l s q u i s e r o n t é t a b l i s a p r è s t e t r a n s f e r t d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , i l s e r a d é c i d é p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e d u G é r a n t d e f a s o c i é t é a b s o r b é e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e p e n d a n t l a p é r i o d e é c o u l é e e n t r e l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e d o n t l e s c o m p t e s o n t é t é a p p r o u v é s e t l a d a t e d e t r a n s f e r t d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é ; a b s o r b é e .
F . P R I S E D ' E F F E T
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e s o n t i n t e r v e n u e s l e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s a u s e i n d e s d e u x s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n p o r t a n t s u r l e t r a n s f e r t à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n e t q u ' e n c o n s é q u e n c e l a f u s i o n s o r t s e s e f f e t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 28.06.2011 11225-0026-035
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 09.06.2010, DPT 19.08.2010 10423-0362-036
02/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 23.06.2009, DPT 31.08.2009 09675-0051-037
31/10/2008 : BL310496
27/08/2008 : BL310496
28/09/2007 : BL310496
28/09/2007 : BL310496
30/08/2007 : BL310496
28/08/2006 : BL310496
28/07/2005 : BL310496
20/01/2005 : BL310496
11/10/2004 : BL310496
10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 05.08.2015 15397-0052-035
23/10/2003 : BL310496
10/10/2003 : BL310496
05/02/2003 : BL310496
16/10/2002 : BL310496
08/09/2015
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 6 8 1 . 1 4 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S . A . M A V A N E N . V
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u C o r d e C h a s s e , 1
1 4 1 0 W a t e r l o o
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 0 3 a o û t 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e S . A . M A V A N E N . V . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r l o o 1 4 1 0 A v e n u e d u C o r d e C h a s s e 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L i l i a n e B O Z I N O S K I e t M o n s i e u r P i e r r e Y v e s M A O N o n t p r i s f i n .
2 . E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e L i l i a n e B O Z I N O S K I e t M o n s i e u r P i e r r e Y v e s M A O N p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t . L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s e u l .
3 . L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n e n t M o n s i e u r P i e r r e Y v e s M A O N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t e x p i r e e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
4 . L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r ; ; l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P i e r r e - Y v e s M A O N L i l i a n e B O $ . 1 N O V S K I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/1995 : BL310496
25/03/1994 : BL310496
07/01/1988 : BL310496