08/04/2014
ÿþR é s e r a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
1 1 1 1 1 1 1 1 M I ! t 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N a d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 2 9 2 8 9 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A X A N D P A R T N E R S ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e - c l o s G é n é r a l D o m o n 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 1 2 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 1 8 m a r s 2 0 1 4 , 2 r ô l e s , 0 r e n v o i , v o l , 2 2 1 , f o l . 8 0 , c a s e 1 5 . R e ç u : 5 0 , 0 0 E U R . ( S ) P o u r l e R e c e v e u r C . G O D F R O I D , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A X A N D P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c l o s G é n é r a l D o m o n 7 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a ' i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t ° s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e a v e c l a t o t a l i t é d u m o n t a n t n e f d i s t r i b u é p a r l a s o c i é t é s u i t e à l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a y a n t . d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s d i s p o n i b l e s a u x a c t i o n n a i r e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e , d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n ,
0
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 7 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
( . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
I 1 \ 1 J i . 1 1 e i L L 1 : e Û i t f i i c i i í w E
2 7 - t 3 - 2 0 1 4
1 - - - - - - - N I V E I ; { E S .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 30.08.2013 13554-0164-015
13/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 1 4 Q D Y l r o R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R f t 3 U i + l A [ . D E c 0 V c 9 E R c E
0 9 F E V . 2 0 1 3
N t v E t e e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 2 9 2 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A X A N D P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e - c l o s G é n é r a l D o m o n 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P R O C U R A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D o m i n i q u e R O U L E Z , d e r é s i d e n c e à W a t e r l o o , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : e n r e g i s t r é à B r a i n e l ' A l l e u d , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 3 , 3 r a i e s , 1 r e n v o i , v o l . 2 1 7 , f o l . 2 7 , c a s e 0 3 . R e ç u : 2 5 , 0 0 E U R . ( S ) L e R e c e v e u r F , M A Y N E , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M A X A N D P A R T N E R S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , c l o s G é n é r a l D o m o n 7 , a p r i s à t ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N - M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s ,
0
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N - P r o c é d u r e d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t s e t n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e a d h o c .
D é f é r a n t à l ' a r t i c l e 5 2 3 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l e s t d o n n é l e c t u r e p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u r a p p o r t ; d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a s i t u a t i o n d e c o n f l i t e t l e s r a i s o n s p o u r l e s q u e l l e s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e t r o u v e n t e n s i t u a t i o n d e c o n f l i t d ' i n t é r ê t .
E n e f f e t , l e P r é s i d e n t e x p l i q u e q u e l e s é p o u x L E C L U S E - S E R V A E S , c u m u l e n t l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é e t d ' a c q u é r e u r s d u b i e n ( v e n d u p a r l a s o c i é t é ) .
I l e s t é g a l e m e n t e x p o s é l a n a t u r e d e l ' a c t e à p o s e r , t a j u s t i f i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n e t l e s c o n s é q u e n c e s , p a t r i m o n i a l e s d e c e t t e d é c i s i o n p o u r l a s o c i é t é .
L e r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
" O n o m e t . , .
E n c o n c l u s i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a v e n t e d u b i e n s i s à L a s n e , l e b i e n a y a n t é t é c o r r e c t e m e n t v a l o r i s é e t l a s u r v i e d e l a s o c i é t é n ' é t a n t p a s m i s e e n d a n g e r . I l c o n s i d è r e d è s l o r s q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t p r o c é d e r à l a v e n t e d u d i t b i e n a u x é p o u x L E C L U S E - S E R V A E S .
O n o m e t . . . "
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s e s a n n e x e s d e m e u r a c i - a n n e x é .
B i e n q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u ' i l e x i s t e u n e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s a u s e n s l ' a r t i c l e 5 2 3 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , e l l e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e s j u s t i f i c a t i o n s e x p o s é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e . r é a l i s e r l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e e t n o m m e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c M o n s i e u r B R A G A R D D i d i e r C é d r i c , n é à ; S c h a e r b e e k , l e 2 3 m a i 1 9 6 3 , d o m i c i l i é à R i x e n s a r t , a v e n u e d e s A c a c i a s 1 0 , p o u r r é a l i s e r c e t t e o p é r a t i o n ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c l a r e a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d ' a c t e d e v e n t e d r e s s é p a r l ' E t u d e d e s ' n o t a i r e s a s s o c i é s G e o f f r o y S T A S d e R I C H E L L E & D o m i n i q u e R O U L E Z , p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n , a c c e p t e r t o u t e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e t o u s p o u v o i r s d e p o u r f a s o c i é t é e t e n s o n n o m a u m a n d a t a i r e c i - a v a n t . d é s i g n é p o u r :
- V e n d r e l a t o t a l i t é d u b i e n i m m e u b l e s i s à L a s n e , c l o s d u G é n é r a l D o m o n 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
D o m i n i q u e R O U L E Z
N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 22.09.2011 11551-0291-015
08/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.06.2011, DPT 31.08.2011 11528-0154-015
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 31.08.2010 10516-0548-015
21/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 17.08.2009 09588-0108-015
11/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 07.07.2008 08377-0051-014
26/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 17.07.2007 07429-0201-014
02/06/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o n i T E U R
2 3 - 0 5 -
i w
* 1 5 0 7 7 6 *
1 3 E L G ~ R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 D f 5 2 0 M M 2 0 1 5
D W i e L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 2 9 2 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M A X A N D P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C l o s G é n é r a ! D o m o n , 7 - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G O d u 5 m a i 2 0 1 5 .
" L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t f i n a u t e r n i e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , i l e s t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e l e s r e c o n d u i r e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s q u i p r e n d r a f i n e n d e u x m i l l e v i n g t - e t - u n .
I l s ' a g i t d e s m a n d a t s d e M o n s i e u r E r i c L E C L U S E e t d e M a d a m e F a b i e n n e S E R V A E S .
L e m a n d a t d e M a d a m e F a b i e n n e S E R V A E S e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , c e l u i d e M o n s i e u r E r i c L E C L U S E e s t r é m u n é r é . "
E r i c L E C L U S E F a b i e n n e S E R V A E S
P r é s i d e n t S e c r é t a i r e
E x t r a i t d u P V d u C A d u 5 m a i 2 0 1 5 .
L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s m e m b r e s d u c o n s e i l a y a n t é t é r e n o u v e l é s l o r s l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : t e n u e c e j o u r , i l y a l i e u d e c o n f i r m e r l e s m i s e s e n p l a c e d e s f o n c t i o n s , c e q u i c o n s t i t u e l e p o i n t u n i q u e d e l ' o r d r e : d u j o u r d e l a p r é s e n t e r é u n i o n .
A p r è s l e s d é b a t s , i l e s t p a s s é a u v o t e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
M o n s i e u r E r i c L E C L U S E e s t c o n f i r m é d a n s s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
M o n s i e u r E r i c L E C L U S E e s t c o n f i r m é a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l v i n g t - e t - u n , M o n s i e u r E r i c L E C L U S E a c c e p t e l e s f o n c t i o n s q u i l u i s o n t c o n f i é e s .
E r i c L E C L U S E
P r é s i d e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.05.2006, DPT 30.08.2006 06728-3999-015
04/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.05.2005, DPT 30.06.2005 05384-4887-015
17/06/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 04.05.2004, DPT 15.06.2004 04247-3515-015
11/09/2003 : BL622752
10/07/2003 : BL622752
18/12/2002 : BL622752
26/09/2001 : BL622752
27/10/2000 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.1999, APP 02.05.2000 00645-3450-014
03/03/2000 : BL622752
20/01/1998 : BL622752
08/01/1998 : BL622752