MAXXIMUM GROUP

Dénomination : MAXXIMUM GROUP

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 474.446.202

Publication

09/12/2013

��Mai 2.1

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(Lifr,E)[ Ee ; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0474446202

D�nomination

(en entier) : MAXXIMUM GROUP

Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e

Si�ge ; Avenue des Chasseurs, 61 - 1410 WATERLOO

Obie de l'acte : MODIFICATIONS STATUTAIRES

II r�sulte d'un acte re�u par le notaire Edouard JACMIN � TOURNAI (Marquain), le 22 novembre 2013, en

cours d'enregistrement, que l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la SA MAXXIMUM GROUP s'est r�unie et a

pris les r�solutions suivantes

PREMIERE RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de modifier la p�riode de l'exercice social.

D�sormais, celui-ci s'exercera du premier janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e.

L'exercice social en cours se terminera donc le trente et un d�cembre deux mille treize (en lieu et place du

trente novembre deux mille treize).

DEUXIEME RESOLUTION

En fonction de la modification de !a p�riode de l'exercice social, l'assembl�e d�cide qu'il y a lieu �galement

de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle ordinaire.

D�sormais, elle se r�unira le second mardi du mois de JUIN.

La prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille quatorze,

TROISIEME RESOLUTION

Suite au transfert du si�ge social en r�gion francophone, l'assembl�e d�cide de r�diger proc�der � une

refonte totale des statuts, en fran�ais, en y incluant toutes les derni�res dispositions nouvelles du Code des

Soci�t�s.

Les statuts de la soci�t� sont donc fix�s comme suit

STATUTS

CHAPITRE PREMIER.- CARACTERE DE LA SOCIETE.

Article 1.- FORME ET DENOMINATION.

La soci�t� adopte la forme anonyme, Elle est d�nomm�e ;

"MAXXIMUM GROUP".

Article 2.- SIEGE SOCIAL,

Le si�ge social est �tabli � 1410 WATERLOO, Avenue des Chasseurs, 61.

Article 3.- OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger

-La prise de participations dans toutes soci�t�s ou affaires commerciales

-La gestion, pour son compte ou pour compte de tiers, d'un patrimoine tant mobilier qu'immobilier, et

notamment : des actions c�t�es ou non, beiges ou �trang�res, des obligations, des bons de caisse, des

warrants, des options et biens analogues, m�taux nobles, objets d'art, peintures, tableaux, meubles anciens,

bijoux anciens, ...et en g�n�ral toutes valeurs mobili�res ou immobili�res.

-la consultance, l'organisation et la gestion d'entreprises.

-La soci�t� peut exercer tout mandat d'administration ou de gestion dans d'autres soci�t�s,

-La soci�t� peut fournir caution pour tous engagements en faveur de tiers, et notamment pour ses actionnaires et administrateurs.

La soci�t� peut accomplir, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � cet objet, tant pour son compte que pour compte de tiers, et s'int�resser sous quelque forme et de quelque mani�re que ce soit, dans toutes affaires, associations, entreprises ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits et m�me fusionner avec elles.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

77- ;nV: 2313

NIVELLES

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La soci�t� a �galement pour objet le financement de ces op�rations.

Article 4.- DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CHAPITRE DEUX,- CAPITAL - SOUSCRIPTION - L1BERATION.

Article 5.- CAPITAL.

Le capital est fix� � DEUX CENT CINQUANTE MILLE euros (250.000,00� ) euros.

II est repr�sent� par mille actions sans d�signation de valeur nominale.

Le capital est enti�rement souscrit est lib�r�,

Article 12.- COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un CONSEIL d'ADMINISTRATION, compos� de TROIS MEMBRES,

actionnaires ou non,

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs, ou que, � une assembl�e g�n�rale des

actionnaires de la soci�t�, il est constat� que celle-ci n'a pas plus que deux actionnaires, la composition du

conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la

constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

La soci�t� est administr�e par ce CONSEIL D'ADMINISTRATION dont les membres sont nomm�s pour six

ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et en tout temps, r�vocables par elle, lis sont

r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants non r��lus cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a

proc�d� aux r��lections,

Le mandat des administrateurs sera r�mun�r� ou gratuit suivant d�cision de l'Assembl�e g�n�rale.

Article 13.- VACANCE.

en cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, par suite de d�c�s, de d�mission ou autre

cause, les administrateurs restants et les commissaires, s'il y en a, ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Cians ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de la prochaine r�union, proc�de � l'�lection d�finitive.

L'administrateur nomm� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Cette proc�dure n'est obligatoire que dans le cas d'une vacance r�duisant � deux le nombre des

administrateurs,

Article 14,- PRESIDENCE.

Le conseil d'administration �lit un pr�sident parmi ses membres.

en cas d'emp�chement du pr�sident, il sera remplac� par l'administrateur �lu � cette fin parmi les membres

pr�sents � la r�union.

Le Conseil d'Administration pourra �galement �lire un vice-pr�sident et �galement choisir un secr�taire qui

n'a pas besoin d'�tre administrateur et qui sera en charge de la tenue des proc�s-verbaux des r�unions du

Conseil d'Administration et des assembl�es g�n�rales des actionnaires.

Article 15.- R�UNION,

Le conseil d'administration se r�unit aussi souvent que les int�r�ts de la soci�t� l'exigent, sur la convocation

du pr�sident ou d'un administrateur-d�l�gu�.

Il doit �tre convoqu� � la demande de deux administrateurs.

Les r�unions ont lieu � l'endroit, au jour et � l'heure d�sign�s dans les avis de convocation.

Les convocations, sauf en cas d'urgence, � motiver au proc�s-verbal de la r�union, sont faites au moins

cinq jours francs � l'avance. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les administrateurs consentent � se

r�unir,

Article 18.- POUVOIRS DU CONSEIL.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour la gestion des affaires sociales et

pour la r�alisation de toutes les op�rations, tant d'administration que de disposition, qui rentrent dans l'objet

social.

Tout ce qui n'est pas r�serv� par la loi � l'assembl�e g�n�rale est de sa comp�tence,

Il repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.

Article 19.- GESTION JOURNALIERE.

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de ta soci�t� ainsi que la repr�sentation en

ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres, auxquels il conf�re le titre d'administrateur-

d�l�gu�, ou � un ou plusieurs directeurs, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.

Il peut aussi donner des pouvoirs pour un ou plusieurs objets d�termin�s, � un ou plusieurs fond�s de

pouvoirs choisis dans ou hors de son sein, actionnaires ou non.

Le conseil a qualit� pour d�terminer les r�mun�rations attach�es � l'exercice des d�l�gations qu'il conf�re.

Article 20, REMUNERATION DU MANDAT D'ADMINISTRATEUR

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si et dans quelle mesure le mandat

d'administrateur sera r�mun�r� par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

Article 21.- REPRESENTATION

Sans pr�judice aux d�l�gations en mati�re de gestion journali�re et � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par

le conseil d'administration, la soci�t� est �galement repr�sent�e � l'�gard des tiers, tant dans les actes publics

que priv�s, et en justice, soit par un administrateur-d�l�gu�, soit par deux administrateurs agissant

conjointement.

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Toutefois, si le nombre des administrateurs est ramen� � deux, la soci�t� sera repr�sent�e par un

administrateur-d�l�gu� ou par les deux administrateurs agissant conjointement.

Ces signataires n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration ou

des pouvoirs en vertu desquels ils agissent.

Article 23.-

La soci�t� est li�e par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs,

repr�sentant permanent, ayant qualit� pour la repr�senter ou par le d�l�gu� � la gestion journali�re, m�me si

ces actes exc�dent l'objet social, � moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte d�passait cet objet ou

qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise �

constituer cette preuve.

Article 27,- REUNIONS.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e, le SECOND MARDI du mois de JUIN, � ONZE

heures, ou si ce jour est f�ri�, le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et/ou sur

demande d'actionnaires repr�sentant vingt pour cent du capital.

Les assembl�es g�n�rales, tant ordinaires qu'extraordinaires, se r�unissent au si�ge social, ou en tout autre

endroit d�sign� dans les avis de convocation.

Article 28.- CONVOCATIONS AUX ASSEMBLEES GENERALES

Les convocations actionnaires nominatifs, des porteurs d'obligation ou titulaires d'un droit de souscription ou

d'un certificat, des administrateurs et du commissaire, sont faites conform�ment aux dispositions des articles

532 et suivants du Code des Soci�t�s.

Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les actionnaires consentent � se r�unir,

Article 30.- Chaque action donne droit � une voix, sauf les limitations

Article 33,- DELIBERATIONS.

Sauf dans les cas express�ment pr�vus par la loi, l'assembl�e statue � la majorit� des voix valablement

exprim�es, quel que soit le nombre des actions repr�sent�es � l'assembl�e,

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour,

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� absolue des voix, il a proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parit� des voix au scrutin de ballottage, le candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font � main lev�e ou appel nominal, � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sences indiquant le nombre d'actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

Article 36,- ECR1TURES SOCIALES.

L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre de chaque ann�e,

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un inventaire

et �tablit les comptes annuels, conform�ment � la loi.

Article 37- DISTRIBUTION.

Sur les b�n�fices nets tels qu'ils sont constat�s conform�ment au droit comptable, il est pr�lev� CINQ pour

cent pour constituer le fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ledit fonds

atteint le dixi�me du capital social

Le solde restant est mis � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui, sur proposition du conseil

d'administration, en d�termine l'affectation.

Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net, tel que d�fini par la loi, est ou deviendrait inf�rieur au

montant du capital lib�r�, augment� des r�serves indisponibles.

Article 38.- PAIEMENT DES DIVIDENDES

L'�poque, le mode et le lieu de paiement des dividendes sont fix�s par le Conseil d'administration, qui peut

�galement d�cider le paiement d'acompte sur dividende, � imputer sur les b�n�fices de l'exercice en cours

conform�ment � la loi.

Article 39- DISSOLUTION - LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs

nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui d�terminera leurs pouvoirs et leurs r�mun�rations �ventuelles,

l'assembl�e g�n�rale r�glera le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.

Article 40..' REPARTITION

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, le solde de la liquidation servira d'abord � rembourser, en esp�ces ou en tires, le

montant lib�r� non amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, r�tabliront l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue, soit par des appels

de fonds compl�mentaires, � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables

en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde net de la liquidation sera ensuite r�parti entre toutes les actions, chacune d'elles conf�rant un droit

�gal.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide enfin de d�poser les statuts coordonn�s au greffe du Tribunal du Commerce en m�me

temps qu'une exp�dition des pr�sentes.

Volet B - Suite

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (sign�) Edouard JACMIN, Notaire

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte, procuration, statuts coordonn�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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R�se ru�

" au Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 28.05.2013, DPT 10.06.2013 13174-0182-014
24/05/2013

��' Mod 27

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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*13078559*

TRIBUNAL DE COMMERCE

~ 0 MAI 2013

N IIlEL.L.Ueffe

N� d'entreprise : 0474 446 202

D�nomination

(en entier) : Maxximum Group

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Avenue des Chasseurs 61 -1410 Waterloo

Obiet de l'acte : nomination des administraeurs

Extrait du PV de l'AGO du 09 avril 2013

1.Les actionnaires r�unis � l'assembl�e g�n�rale du 09/04/2013 d�cident le renouvellement des mandats d' administrateurs de Camille Pioch et Alexandre Saboundjian pour une dur�e de 6 ans prenant son terme � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2019.

2.Procuration est donn�e � CDP Conseils, repr�sent�e par Christophe Danloy, rue de l'Hospice Communal 6 � 1170 Bruxelles, avec pouvoir de subd�l�gation pour effectuer toutes op�rations de publication et enregistrement au Moniteur Belge et Guichet d'Entreprises.

Christophe Danloy

Mandataire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Aet ecto : N�nataitet�t�ufnotate3r�ti�tEdraentat�r�iodeitalpErreonne ou des personnes

aleetrileimoioillEdEe�alisisitetilalpgrecameurratel� lidgard des tiers

Anl.eerso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - 4nnexes du Moniteur belge

21/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 30.05.2012, DPT 15.06.2012 12178-0242-015
21/02/2012 : BL652144
30/06/2011 : BL652144
08/06/2010 : BL652144
12/08/2009 : BL652144
17/07/2009 : BL652144
07/07/2008 : BL652144
24/12/2007 : BL652144
05/07/2007 : BL652144
26/05/2005 : BL652144
22/09/2004 : BL652144
16/06/2003 : BL652144
02/09/2002 : BL652144
14/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.09.2015, DPT 06.10.2015 15642-0510-014
07/04/2001 : BLA113325

Coordonnées
MAXXIMUM GROUP

Adresse
AVENUE DES CHASSEURS 61 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées MAXXIMUM GROUP

Coordonnées
MAXXIMUM GROUP