19/06/2014
ÿþe ç M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 - 9 « p 1 . 3 " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8
1 1 I R ! ! 1 9 1 , 1 1 1 7 1 . 1 1 1
I I
-
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 0 2 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B & C ° C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : r u e H i p p o l y t e 4 0 - 1 4 2 0 B R A I N E - L ' A L L E U D
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; n o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4
M o n s i e u r M a r g e r y B e n o î t , g é r a n t d e l a s o c i é t é , p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
M a d a m e J e r n e ! L a m i a e d o m i c i l i é e R u e H i p p o l y t e 4 0 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l i e u d , n é e l e d i x j u i n m i l l e n e u f c e n t q u a t r e v i n g t u n à T a n g e r , e t r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 1 . 0 6 . 1 0 4 1 2 . 6 1 e s t n o m m é e g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e à d a t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
M a d a m e J a m a i L a m i a e , i c i p r é s e n t e a c c e p t e e t d é c l a r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u p r o c é d u r e q u i l ' e m p ê c h e r a i t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e .
M A R G E R Y B e n o î t
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/02/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
o o
* 1 4 0 3 9 4 1 4 *
T R I B U N A L B E C O M M E R C E
3 1 - 0 1 - 2 U 1 4
N I - t i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 0 2 8 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B & C ° C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : ( B - 1 4 2 0 ) B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e H i p p o l y t e , 4 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - R É D U C T I O N S D E C A P I T A L - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
I l r e c u i t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M B & C ° C O N S U L T I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( B - 1 4 2 0 ) B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e H i p p o l y t e , 4 0 , c l ô t u r é p a r l e n o t a i r e J e a n B o t e r m a n s , à B r a i n e - l ' A l l e u d , l e v i n g t - q u a t r e j u i n d e u x m i l t r e i z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t : " E N R E G I S T R E A B R A I N E - L ' A L L E U D R ô l e ( s ) : 2 - R e n v o i ( s ) : s a n s l e v i n g t - c i n q j u i n 2 0 1 3 - V o l : 2 1 7 - F o l . : 8 4 - - C a s e : 0 1 - R e ç u : v i n g t - c i n q E U R L e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C . G O D F R O I D , I n s p e c t e u r p r i n c i p a l a i " , q u e l a d i t e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s : " P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R I N C O R P O R A T I O N D E L A P L U S - V A L U E D E R É É V A L U A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 7 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p r é l e v é e s u r l e c o m p t e « p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n » , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e - a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l d o u z e e t c e s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 7 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N : P R E M I È R E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 2 . 3 5 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 3 7 8 . 5 5 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s e t p a r e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s ( d i s p e n s e d e l i b é r a t i o n ) à d u e c o n c u r r e n c e e t t r a n s f o r m a t i o n d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s l i b é r é e s a c t u e l l e m e n t e n s e m b l e à c o n c u r r e n c e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
T o u t e f o i s , e n v u e d e s a u v e g a r d e r l e s d r o i t s d e s t i e r s , l ' e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s ( d i s p e n s e d e l i b é r a t i o n ) n e d e v i e n d r a d é f i n i t i v e q u e m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' I m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N : D E U X I É M E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e d e u x c e n t t r o i s e u r o s c i n q u a n t e e t u n c e n t s ( ¬ 6 4 , 2 0 3 , 5 1 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t s o i x a n t e - s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( ¬ 3 6 6 . 2 0 0 , 0 0 ) à t r o i s c e n t u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 3 0 1 , 9 9 6 , 4 9 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r r é d u c t i o n à d u e c o n c u r r e n c e d e l a p e r t e r e p o r t é e f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e . L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a s u r l e c a p i t a l r é e l .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : T R O I S I È M E R É D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 . 9 9 6 , 4 9 ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t u n m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 3 0 1 . 9 9 6 , 4 9 ) à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t p r o p o r t i o n n e l à l ' e n s e m b l e d e s p a r t s d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e m i l l e n e u f c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s q u a r a n t e - n e u f c e n t s ( ¬ 1 . 9 9 6 , 4 9 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n
d u c a p i t a l à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s
S o c i é t é s . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l .
S I X I È M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
C o m m e c o n s é q u e n c e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r
l e t e x t e s u i v a n t :
u L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , I l d o i t ê t r e e n t i è r e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t . L e s
p a r t s s o c i a l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 9 à 1 0 0 . » .
S E P T I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
H U I T I È M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
J e a n B o t e r m a n s , n o t a i r e
A v e n u e L é o n J o u r e z 1 4
1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d
T e l . : 0 2 1 3 8 4 . 8 7 . 6 5
F a x . : 0 2 / 3 8 4 . 4 5 . 1 9
D é p ô t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f&
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R é s e r v é
4 4 a u
M o n i t e u r
b e l g e
- 4