04/07/2013
ÿþ M a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M I N I M U F S
T R I B U N A L D E C O M M E R C E ~ " " . , , t .
2 J U I N 2 0 1 3
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 3 8 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M B A S S U R A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : c h a u s s é e d e B R u x e l l e s 2 6 8 à 1 3 0 0 W a v r e O b j e t d e l ' a c t e : R E C T I F I C A T I F
S u i t e à l ' a c t e d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 8 m a r s 2 0 1 1 , l ' e x t r a i t a é t é : r é d i g é d e m a n i è r e i n c o m p l è t e .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à ; l ' é t r a n g e r , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , : d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e ' b a n q u e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e , e n m a t i è r e d e t o u t p l a c e m e n t e t d e r é c o l t e d e l ' é p a r g n e , t o u t c r é d i t , a i n s i q u e ' t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e n o t a m m e n t e n a s s u r a n c e s , f i n a n c e m e n t s , p r ê t s p e r s o n n e l s e t h y p o t h é c a i r e s , l e a s i n g s e t a u t r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c , d e s t i e r s , c o n t r i b u e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t n o t a m m e n t p o u r o b j e t l ' a t t r i b u t i o n , d e p r ê t s e t d ' o u v e r t u r e s d e c r é d i t a u x s o c i é t é s e t a u x p a r t i c u l i e r s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t : d a n s c e ; c a d r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s l é g a l e m e n t r é s e r v é e s a u x i b a n q u e s d e d é p ô t , d é t e n t e u r s d e d é p ô t s à c o u r t t e r m e , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t : ° e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n .
P a r a l l è l e m e n t , d a n s l e r e s p e c t d e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s e t i n t e r n a t i o n a u x , e l l e p e u t p r e s t e r t o u t e f o r m e : d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e s e r v i c e s t e r t i a i r e s e t q u a t e r n a i r e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e ' p r o p r e .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e t e l l e s o p é r a t i o n s .
L a s o c i é t é p e u t , e n o u t r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , j o u e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s : t o u t e s l e s s p h è r e s d ' a c t i v i t é s n o n r é g l e m e n t é e s ,
E l f e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u p a r t o u t ' a u t r e m o y e n d a n s u n e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u ` c o m m e r c i a l e s , a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n a s s u r e r l e ' d é v e l o p p e m e n t , ! e t o u t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
E l l e p e u t a u s s i f a i r e t o u s l e s a c t e s , t o u t e s l e s t r a n s a c t i o n s , e n t r e p r i s e s , o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s o u c o m m e r c i a l e s q u i s e r a t t a c h e n t d i r e c t e m e n t o u ' i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t , q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r , . f a c i l i t e r o u d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e o u d e c o n s t i t u e r u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t a j o u t é q u e l a s o c i é t é a d a n s s e s a t t r i b u t i o n s d e p o u v o i r a c c e p t e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , q u ' e l l e p o u r r a i t r e c e v o i r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s .
I l e s t e n c o r e p r é c i s é q u e l a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r a u p r o f i t d e t o u t e a u t r e s o c i é t é a p p a r e n t é e o u n o n a i n s i q u ' a u p r o f i t d e t o u s t i e r s e n v e r s l e s q u e l s e l l e c o n t r a c t e r a i t d e s e n g a g e m e n t s , t o u t e s d a t i o n s e n g a g e s ' h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s e t t o u t e s g a r a n t i e s p l u s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s ' c o n d i t i o n s .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/04/2011
ÿþM u d 2 . 0
I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 3 8 0 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 4 3 8 . 3 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H P I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e A r t h u r D i d e r i c h 7 9 à 1 1 9 0 F o r e s t
O b i e t d e l ' a c t e : D E N O M I N A T I O N - S I E G E - O B J E T S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é F r a n ç o i s K u m p s , à L a H u l p e , l e 8 m a r s 2 0 1 1 q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H P I M M O » ,
a y a n t s o n s i è g e à F o r e s t , r u e A r t h u r D i d e r i c h 7 9 a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « M B A S S U R A N C E S » , à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 / T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , r u e E m i l e F r a n c q u i 5 , à ;
c o m p t e r d e c e j o u r .
3 / M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a e n t e n d u l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t c o n c e r n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a
m o d i f i - ' c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a ;
s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n &
e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e x i s t a n t p o u r a j o u t e r a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a l e t e x t e r e p r i s a u p o i n t 3 .
d e l ' o r d r e d u j o u r .
4 / D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e P O R T E N A R T e n t a n t q u e g é r a n t s t a t u t a i r e !
à c o m p t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a c t e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M a g d a l i n a B I T S A D Z E , p r é c i t é e n q u a l i t é d e g é r a n t :
s t a t u t a i r e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e e s t n o m m é e j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s . ;
S o n m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t , s a u f d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 / A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s a u n o u v e a u C o d e d e s s o c i é t é s
E n v u e d ' a d a p t e r l e t e x t e d e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a u C o d e d e s s o c i é t é s e n t r é e n !
v i g u e u r l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e u n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- a r t i c l e 1 : r e m p l a c e r l e d e u x i è m e p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « M B A S S U R A N C E S » .
- a r t i c l e 2 : p o u r r e m p l a c e r l ' a d r e s s e p a r :
« 1 4 3 5 M o n t - S a i n t - G u i b e r t , n i e E m i l e F r a n c q u i 5 » ,
- a r t i c l e 3 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e r e p r i s a u p o i n t 3 . d e l ' o r d r e d u j o u r .
- a r t i c l e 8 : P o u r y r e m p l a c e r l e d e r n i e r p a r a g r a p h e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r t o u t e l e d u r é e d e l a s o c i é t é , M a d a m e M a g d a l i n a :
B I T S A D Z E »
8 / P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- u n r a p p o r t
S i g n é F . K U M P S , n o t a i r e à L a H u l p e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e