03/09/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 4 5 0 8 *
D é p o s é
3 0 - 0 8 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 3 9 2 . 8 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M B E G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 5 0 C h a s t r e , R u e d e C o r s a l 9 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M o d i f i c a t i o n
L ' a n d e u x m i l d o u z e ,
L e v i n g t - n e u f a o û t ,
P a r d e v a n t N o u s , J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e r é s i d a n t à B a s t o g n e ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" M b é g é " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 5 0 C O R T I L N O I R M O N T , r u e d u C o r s a l 9 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M b é g é " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 5 0 C o r t i l N o i r m o n t , r u e d u C o r s a l 9 9 , a u x t e r m e s d u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r t i n e R O B B E R E C H T S , n o t a i r e à Z a v e n t e m , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l s i x , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u d i x - h u i t j u i l l e t d e u x m i l s i x , s o u s d é p ô t n u m é r o 0 6 1 1 6 7 5 6 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 3 9 2 . 8 6 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s .
S o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e B O O G A E R T S M u r i e l l e , m i e u x q u a l i f i é e c i - a p r è s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s l e s d e u x a s s o c i é s , m i e u x d é c r i t c i - a p r è s :
- M a d a m e B O O G A E R T S M u r i e l l e M a r i a F e r d i n a n d e , n é e à E t t e r b e e k l e t r e n t e j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u s e d e M o n s i e u r M A L P O I X B e r n a r d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 0 7 3 0 0 4 8 4 4 , d o m i c i l i é e à 1 4 5 0 C o r t i l N o i r m o n t , R u e d u C o r s a l 9 9 .
D é t e n t r i c e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r M A L P O I X B e r n a r d L a u r e n t , n é à M o n s , l e v i n g t - s i x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , é p o u x d e M a d a m e B O O G A E R T S M u r i e l l e , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 0 5 2 6 1 3 3 6 5 , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C o r t i l N o i r m o n t , R u e d u C o r s a l 9 9 .
D é t e n t e u r d u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
L e s q u e l s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a d e m o i s e l l e H A A N V i r g i n i e E r i k a C é c i l e , n é e à B a s t o g n e l e o n z e n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 6 6 0 0 B a s t o g n e , B o u r c y 8 0 8 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 8 5 1 1 1 1 1 0 4 - 7 0 , e n v e r t u d u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é .
C o m p a r a n t s d o n t l i d e n t i t é e s t b i e n c o n n u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t
E X P O S E D E M O N S I E U R L E P R E S I D E N T .
M a d a m e l a P r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
R a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l o b j e t s o c i a l ; à c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ; m o d i f i c a t i o n d e l o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t c e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s l a f a b r i c a t i o n , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s t e x t i l e s v ê t e m e n t s , a r t i c l e s d e b o n n e t e r i e , d e m a r o q u i n e r i e e t b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e t a n t e n g r o s q u e n d é t a i l .
L a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e m e u b l e s n e u f s e t d o c c a s i o n , d a r t i c l e s d e m é n a g e , d a m e u b l e m e n t e t a n t i q u i t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , é q u i p e m e n t d e l a p e r s o n n e , a c c e s s o i r e s , v ê t e m e n t s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t d é t a i l d e c o n f e c t i o n d e v ê t e m e n t s h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , l i n g e r i e f é m i n i n e , t e x t i l e , c h a u s s u r e s , b o n n e t e r i e , c h a p e l l e r i e , b i j o u x d e f a n t a i s i e , m e r c e r i e , c h e m i s e r i e . »
M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 ° C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f i r m e r l a r é s o l u t i o n p r i s e p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u q u i n z e j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , é t a n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
M o d i f i c a t i o n d e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
I I . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s ( 1 0 0 ) .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e
ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d o i v e n t r é u n i r a u m o i n s l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e a c t i o n d e c a p i t a l d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e
r e c o n n a î t c o n s t i t u é e v a l a b l e m e n t e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A l u n a n i m i t é l a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l o b j e t s o c i a l e t d e l é t a t y a n n e x é , l ' a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t d e s o n a n n e x e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l o b j e t s o c i a l e t d e r e m p l a c e r l a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t :
« L a s o c i é t é a e s s e n t i e l l e m e n t p o u r o b j e t d a s s u r e r l a g e s t i o n d u c a r b u r a n t p o u r d e s c o m p a g n i e s a é r i e n n e s e t / o u d a u t r e s e n t r e p r i s e s o u i n s t i t u t i o n s , c o n t r e l e p a i e m e n t d u n e i n d e m n i t é .
P a r g e s t i o n , i l f a u t e n t e n d r e l e s é t u d e s d e m a r c h é p r é l i m i n a i r e s , l a f o n c t i o n d a c q u i s i t i o n e t l a g e s t i o n d e s r i s q u e s d e m ê m e q u e l a c t i v i t é a d m i n i s t r a t i v e c o m p l è t e q u i l a c c o m p a g n e . C e s a c t i v i t é s p e u v e n t ê t r e e x é c u t é e s e n t o u t o u e n p a r t i e . L a s o c i é t é p e u t i n t e r v e n i r s o i t e n q u a l i t é d a g e n t , s o i t e n q u a l i t é d e c o m m i s s i o n n a i r e p o u r l e s e n t r e p r i s e s e n f a v e u r d e s q u e l l e s e l l e i n t e r v i e n t .
L a s o c i é t é p e u t c r é e r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s , d e s a g e n c e s , d e s r e p r é s e n t a t i o n s , d e s l i e u x d e t r a v a i l e t d e s b u r e a u x c o m m e r c i a u x , t a n t e n B e l g i q u e ( e t s o u s r é s e r v e d u r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e e n c e q u i c o n c e r n e l e s s i è g e s d e x p l o i t a t i o n ) q u à l é t r a n g e r . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n . E l l e p o u r r a p r e n d r e u n e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , q u i s a v é r e r a i t u t i l e p o u r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t s e c o n s a c r e r à d e s m i s s i o n s i m m o b i l i è r e s , t a n t a u n i v e a u n a t i o n a l q u à l é t r a n g e r .
L a s o c i é t é s e c o n s a c r e à l i m p o r t - e x p o r t .
L a s o c i é t é r é a l i s e d e s a c t i v i t é s d e g e s t i o n g é n é r a l e .
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r d e s a c t i v i t é s h ô t e l i è r e s ( t e l l e q u e l a f o r m u l e d u « b e d a n d
b r e a k f a s t » e t l e s c h a m b r e s d h ô t e s ) .
L a s o c i é t é s e c o n s a c r e à l a m é n a g e m e n t e t à l e n t r e t i e n d e j a r d i n s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t i n d u s t r i e l l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e n o u t r e , p r e n d r e d e f a ç o n t e m p o r a i r e o u p e r m a n e n t e s a n s e n e x c l u r e l e c a r a c t è r e s p é c u l a t i f , t o u t e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e f o r m e d e s o c i é t é p a r a p p o r t , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e e t c o n c l u r e a v e c c e l l e - c i d e s c o n t r a t s d e c o l l a b o r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r d e s m a n d a t s d a d m i n i s t r a t e u r o u a u t r e s d a n s t o u t e s o c i é t é o u e n t r e p r i s e s , b e l g e o u é t r a n g è r e s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s l a f a b r i c a t i o n , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n , l a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s t e x t i l e s v ê t e m e n t s , a r t i c l e s d e b o n n e t e r i e , d e m a r o q u i n e r i e e t b i j o u t e r i e d e f a n t a i s i e t a n t e n g r o s q u e n d é t a i l .
L a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l , l i m p o r t a t i o n e t l e x p o r t a t i o n d e m e u b l e s n e u f s e t d o c c a s i o n , d a r t i c l e s d e m é n a g e , d a m e u b l e m e n t e t a n t i q u i t é s .
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e c h a u s s u r e s , m a r o q u i n e r i e , é q u i p e m e n t d e l a p e r s o n n e , a c c e s s o i r e s , v ê t e m e n t s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l e c o m m e r c e e n g r o s e t d é t a i l d e c o n f e c t i o n d e v ê t e m e n t s h o m m e s , d a m e s e t e n f a n t s , l i n g e r i e f é m i n i n e , t e x t i l e , c h a u s s u r e s , b o n n e t e r i e , c h a p e l l e r i e , b i j o u x d e f a n t a i s i e , m e r c e r i e , c h e m i s e r i e . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é e p a r c e q u i s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 0 C o r t i l , N o i r m o n t , R u e d u C o r s a l 9 9 . » .
V o t e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
D e t o u t q u o i , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , à B a s t o g n e , e n l é t u d e ,
d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l a c t e , l ' a s s o c i é u n i q u e a s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E A F I N S D I N S E R T I O N A U X A N N E X E S D U
M O N I T E U R B E L G E , a v a n t l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 7 3 1 ° d u C . E .
B a s t o g n e l e 2 9 . 0 8 . 2 0 1 2
1 / E s t d é p o s é e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l a c t e d u 2 9 . 1 2 . 2 0 1 1
2 / L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , l a p r o c u r a t i o n e t l e r a p p o r t d u g é r a n t s o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
J o ë l T O N D E U R , n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e