05/06/2015
ÿþA ' f t ; ' M o d 1 5 . 1
'
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 3 1 3 . 8 5 8
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 M A I 2 0 4 5 ~
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G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M c L a r e n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m u r 1 7 3 1 2 0
1 3 0 0 W A V R E
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - h u i t m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " M c L a r e n s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 0 0 W a v r e , R u e d e N a m u r 1 7 3 / 2 0 ,
a p r i s t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a S o c i é t é p a r r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l a d é t e n t i o n d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t a s s o c i a t i o n s c o m m e r c i a l e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r b u t t o u t e a c t i v i t é d ' a s s u r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e à d e t e l l e s a c t i v i t é s e t , e n p a r t i c u l i e r , l ' a c t i v i t é d ' é v a l u a t i o n d e s i n i s t r e s e t d e g e s t i o n d e s i n i s t r e s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n , é r i g e r , a l i é n e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , d ' e x p l o i t a t i o n o u d ' é q u i p e m e n t , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e e n t r e p r e n d r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u f i n a n c i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , y c o m p r i s l a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e o u c o m m e r c i a l e y r e l a t i f s , e l l e p e u t a c q u é r i r à t i t r e d ' i n v e s t i s s e m e n t t o u s b i e n s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , m é f i e s a n s r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n , e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s , e t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s à c e l l e s - c i , s o u s q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o f t . E l l e p e u t p r e n d r e u n i n t é r ê t p a r v o i e d ' a p p o r t e n n u m é r a i r e o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , L a p r é s e n t e l i s t e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t c o n s e n t i r d e s g a r a n t i e s e t n a n t i r , c é d e r , g r e v e r d e c h a r g e s o u a u t r e m e n t c r é e r e t a c c o r d e r d e s s û r e t é s s u r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i f s a f i n d e g a r a n t i r s e s p r o p r e s o b l i g a t i o n s e t c e l l e s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , e n s a f a v e u r e t e n f a v e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e é t e n d u o u r e s t r e i n t p a r v o i e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s . » .
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e E l s B R U L S e t M o n s i e u r J o h a n L A G A E , q u i , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à l ' a d r e s s e d u c a b i n e t L o y e n s & L o e f f , W o l u w e A t r i u m , R u e d e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r f a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s '
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e r a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o _ N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E U R B E U N A L D E C O M M E R C E
2 2 9 9 2 9 J U I N 2 0 1 5
5 e l l e . h I V E & r é g i s
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 . 3 1 3 . 8 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M c L a r e n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e N a m u r 1 7 3 / 2 0 , B - 1 3 0 0 W a v r e .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j u i n 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s d u c a b i n e t L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s S C R L , r u e N e e r v e l d 1 0 1 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ( c h a c u n c i - a p r è s d é f i n i e n t a n t q u e M a n d a t a i r e ) . C h a q u e M a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e p o s e r t o u t a c t e e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e f o r m a l i t é d e d é p ô t d e v a n t ê t r e a c c o m p l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e t e f f e t , c h a q u e M a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' o b l i g a t i o n d e d é p ô t v i s é e c i - d e s s u s ,
S i g n é ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e