MEDI-MARKET PHARMACIE CHARLEROI, EN ABREGE : M-M PHARMA CHARLEROI

Dénomination : MEDI-MARKET PHARMACIE CHARLEROI, EN ABREGE : M-M PHARMA CHARLEROI

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 546.663.492

Publication

28/02/2014

�� PPF. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE

18 FEV. 21:114

1V1Btrig.58

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� d'entreprise,: oSt16 . �eeb t-te32.-

D�nomination

(en entier) : "Medi-Market Pharmacie Charleroi"

(en abr�g�) : "M-M Pharma Charleroi"

Forme juridique Soci�t� Anonyme

Si�ge: chauss�e de Louvain, 479 - 1380. Lasne

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :constitution

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Bruno MICHAUX, Notaire associ� � Etterbeek, le 7 f�vrier 2014, il ressort que

1) La soci�t� anonyme � Medicare-Market �, en abr�g� � Medi-Market �, dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain, 479. Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Nivelles, sous le num�ro 0543.409.935.

2) La soci�t� anonyme � Medi-Market Parapharmacie Charleroi �, en abr�g�: � Medi-Market Charleroi �, dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain, 479. Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Nivelles, sous le num�ro 0545.833.054.

constituent une soci�t� anonyme d�nomm�e "Medi-Market Pharmacie Charleroi", en abr�g� "M-M Pharma, Charleroi", ayant son si�ge � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain, 479, dont le capital social est fix� � CENT1 VINGT MILLE EUROS (120.000 euros) repr�sent� par dix mille actions (10.000 actions) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/dix milli�me (1/10.000�me) de l'avoir social.

Les dix mille actions (10.000 actions) sont souscrites en esp�ces, au prix de douze euros (12 euros) chacune, comme suit:

1) La sooi�t� anonyme � Medi-Market Parapharmacie Charleroi �, pr�nomm�e ; neuf mille neuf cent nonante-neuf actions (9.999 actions).

2) La soci�t� anonyme � Medicare-Market �, pr�nomm�e : une action (1 action).

Les comparants d�clarent que chacune des actions ainsi souscrites est lib�r�e � concurrence de six euros' cinquante cents (6,50 euros)..

Ensuite, les comparants ont �tabli les statuts de la soci�t� comme suit

TITRE PREMIER

DENOMINATION DUREE SIEGE OBJET

ARTICLE 1 DENOMINATION

Elle est d�nomm�e "Medi-Market Pharmacie Charleroi", en abr�g� "M-M Pharma Charleroi"..

Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie

imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2- SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain, 479.

II peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de

Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 OBJET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge e La soci�t� a pour objet, pour son compte, pour le compte de tiers, par l'interm�diaire de ses filiales ou en participation, tant en Belgique qu'a l'�tranger, toutes op�rations financi�res, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indireetement au commerce (�lectronique, de d�tail ou de gros), � la production, l'achat, la vente, l'apr�s-vente, l'importation, l'exportation, la distribution de substances, produits, et services pr�sent�s comme poss�dant des propri�t�s curatives ou pr�ventives (� l'�gard' de maladies humaines,

animales, ou v�g�tales) ou visant au r�tablissement, au maintien ou � l'am�lioration de la sant� ou du bien-�tre.

Elle peut notamment � ce titre, sans que cette liste soit limitative :

1. Etablir et/ou exploiter pour ses soci�t�s li�es ou pour compte de tiers:

-Des officines pharmaceutiques dans lesquelles s'effectue la vente de m�dicaments ainsi que d'articles de toilette, d'hygi�ne, de droguerie, de parfumerie, de di�t�tique, de cosm�tologie, d'hom�opathie, de dermatologie, de bioth�rapie, de bandagisterie, de soins divers et toutes autres produits ou services assimil�s ou relatif avec l'activit� d'une officine ;

-Des �tablissements qui fournissent des produits et services en mati�re d'optique, de bandagisterle, d'orthop�die, de proth�se, de droguerie, d'audiom�trie, de fournitures dentaires, de soins divers, de bioth�rapie, d'hom�opathie, de mat�riel m�dical ou accessoires et toutes autres produits ou services assimil�s ou relatif avec Ce secteur de la sant� ou du bien-�tre ;

'Tout autre �tablissement en rapport avec son objet ;

.Des magasins de gros et des d�partements de fabrication et d'analyse en rapport avec son activit�.

2.Effectuer toutes op�rations immobili�res et mobili�res, industrielles, commerciales ou de service, se rapportant, directement ou indirectement � son objet social ou susceptible de favoriser son d�veloppement (y compris d�finir des assortiments, n�gocier les achats, rechercher des emplacements commerciaux, d�velopper ou maintenir des syst�mes d'information, assurer la communication ou la promotion, mettre en place un syst�me de stockage ou de livraison, etc.);

3,Pourvoir � l'administration, � la supervision, au conseil et au contr�le de toutes soci�t�s affili�es, li�es (directement ou indirectement) ou avec laquelle il existe un lien de participation ;

4,R�aliser l'�tude, le d�veloppement, la commercialisation et la distribution d'actions et de mat�riel promotionnel, de produits d'informations et de publicit� en g�n�ral (y compris les bons de r�duction, les concours, les tombolas et les actions de fid�lit�), via tous les canaux et technologies disponibles (y compris via GSM, GPRS, Internet, Internet, mobile, bluetooth sites web ainsi que via des �crans � Digital Signage � ou � Narrow Casting �), pouvant �tre int�gr�s aussi bien localement qu'au sein d'un r�seau plus large

5.Prendre, par voie d'apport en esp�ces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, des participations dans d'autres soci�t�s (existantes ou � cr�er) que ce soit en Belgique ou il l'�tranger, dont l'objet social serait semblable ou analogue au sien, ou de nature � favoriser la r�alisation de son objet social, ou encore, � lui procurer des mati�res premi�res ou faciliter l'�coulement de ses produits et services. Elle peut �galement consentir tous pr�ts ou garantir tous pr�ts consentis par des tiers � des soci�t�s affili�es.

&Assurer le d�veloppement, le rachat, la vente, la gestion, la mise en valeur, la prise (en location) ou l'attribution de tous fonds de commerce, tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, de knowhow et autres droits intellectuels li�s, directement ou indirectement avec son objet social ;

7,Mettre � la disposition de tiers tous moyens (en ce compris la mise � disposition du personnel) n�cessaires � la r�alisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout mat�riel, meuble ou installation n�cessaire � la production et la diffusion de ses produits et supports ou � l'exercice de leur activit�.

&Effectuer directement ou indirectement toutes activit�s d'interm�diaire, de mandataire, de prestations financi�res ou de service, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers dont l'objet social serait similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation de tout ou partie de son objet social ;

9,Assurer, pour toutes les activit�s pr�cit�es, la s�lection et le recrutement de personnel (technique, administratif ou autre), tant pour son compte que pcur le compte d'autres entreprises ;

10.0rganiser des formations, des �v�nements, des cours, des conf�rences, des r�unions ou des s�minaires, ainsi que des missions de consultance, des enqu�tes, des �tudes ou des analyses en rapport directement ou indirectement avec son objet social ;

11.R�aliser, pour son propre compte et non pour compte de tiers, toutes op�rations immobili�res g�n�ralement quelconques, dans le sens le plus large, notamment l'achat, la vente, l'�change, Ie lotissement, la construction, l'am�nagement, la promotion, la transformation, la division horizontale et verticale, la mise sous le r�gime de la copropri�t�, la viabilisation, l'exploitation et la mise en valeur ainsi que la location, la sous-location, le leasing, la cession de bail et la gestion d'immeubles b�tis, de terrain ou de meubles, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en g�n�ral l'ex�cution de toutes op�rations immobili�res, l'�tude et l'ex�cution de toute op�ration en relation avec tout droit immobilier par nature, par incorporation ou par destination. Elle pourra donner en location ses installations et exploitations ou les donner � g�rer � des tiers, en tout ou en partie.

12.Sous r�serve des dispositions l�gales et r�glementaires relatives � l'�pargne publique, la soci�t� peut recevoir, emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non

exclusivement de ses filiales. Elle pourra r�aliser le financement, sous toutes formes, de toutes entreprises ou

op�rations de tiers au moyen de pr�ts et de cr�dits, de caution, d'aval, ou de garantie g�n�ralement quelconque, m�me hypoth�caire et en g�n�ral de toutes op�rations financi�res au sens large, sauf si elles sont

r�serv�es par la loi aux banques, soci�t�s de bourse ou aux organismes de cr�dits. Elle peut se porter caution, constituer des garanties personnelles et r�elles au profit de tiers, personnes physiques ou morales, notamment et non exclusivement de ses filiales,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

13.Accepter et exercer des mandats de g�rant, d'administrateur, de liquidateur et de membre de comit� de direction dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations ayant un objet social similaire, analogue, connexe ou simplement utile � la r�alisation cle tout ou partie de son objet social.

La soci�t� peut r�aliser son objet social en tous lieux, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es. Le cas �ch�ant, elle se conformera pour telle ou telle activit� � la loi r�glementant l'acc�s � la profession.

ARTICLE 4- DUREE

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e..

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.

TITRE Il - CAPITAL

ARTICLE 5- MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � la somme de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 euros).

Il est divis� en dix mille actions (10.000) sans mention de va-leur nominale, repr�sentant chacune un/dix milli�me (1/10.000�me) du capital, enti�rement souscrites et lib�r�es � concurrence de soixante-cinq mille euros (65.000 euros)..

ARTICLE 6- MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par la loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal.

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle

ARTICLE 7- APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. ARTICLE 7 BIS CAPITAL AUTORISE

Le conseil d'administration est autoris�, pendant une p�riode de oing ans � dater de la publication aux annexes du Moniteur Belge de l'acte de constitution de la soci�t�, � augmenter le capital en une ou plusieurs fois, � concurrence de cent vingt mille euros (120.000 euros) maximum, par voie de souscription en esp�ces, d'apport en nature de biens corporels ou incorporels, dans les limites l�gales, ou encore par incorporation de r�serves, et � modifier les statuts en cons�quence.

Cette autorisation est renouvelable par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires aux conditions pr�vues par la loi.

Dans ce cadre, lorsqu'une augmentation de capital par souscription en num�raire comporte une prime d'�mission prime dont le conseil � pouvoir de fixer le montant de celle-cl, apr�s imputation �ventuelle des frais, doit obligatoirement �tre port� � un compte indisponible qui constituera � l'�gal du capital la garantie des tiers et ne pourra, sous r�serve de son incorporation au capital par d�cision du conseil d'administration, �tre r�duit ou supprim� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale statuant dans les conditions de quorum et de majorit� requise pour la r�duction du capital.

Le conseil d'administration est autoris�, dans l'int�r�t social et le respect des conditions l�gales, � limiter ou � supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle, lors de toute augmentation de capital r�alis�e dans les limites du capital autoris�, m�me en faveur de personnes d�termin�es autres que les membres du personnel de la soci�t� ou de ses filiales.

Le conseil d'administration, agissant dans les limites du capital autoris�, peut d�cider l'�mission d'obligations convertibles ou de tous droits de souscription aux conditions pr�vues par l'article 489 du Code des Soci�t�s.

TITRE Ill TITRES

ARTICLE 8- NATURE DES TITRES

Les actions non enti�rement lib�r�es sont nominatives.

Elles peuvent �tre converties en actions d�mat�rialis�s.

ARTICLE 9- INDIVISIBI LITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

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En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

ARTICLE 10- EMISSION D'OBLIGATIONS

La soci�t� peut �mettre des obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration qui en d�termine ie type et fixe le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursements, les garanties sp�ciales ainsi que toutes autres conditions de l'�mission.

Toutefois, en cas d'�mission d'obligations convertibles ou avec droit de souscription et en cas d'�mission de droits de souscription attach�s ou non � une autre valeur mobili�re, la d�cision est prise par l'assembl�e g�n�rale statuant aux conditions pr�vues par la loi.

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires peut, dans l'int�r�t social, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle en respectant les conditions pr�vues par la loi.

TITRE IV : ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par efie.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou que, � une assembl�e g�n�rale des actionnaires, il est constat� que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux membres jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix pr�pond�rante au pr�sident du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'� ce que le conseil d'administration soit � nouveau compos� de trois membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur ou membre du comit� de direction de la pr�sente soci�t�, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire

de la personne morales qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant

simultan�ment son successeur La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en son nom et pour son compte propre,

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12- VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement.

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci dessus ach�ve le mandat de celui qu'il remplace,

ARTICLE 13- PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le remplacer.

ARTICLE 14- REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement de celui ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable, La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15- DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A/ Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s,

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

BI Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit

II ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/ Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions,.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de partage, fa voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante.

ARTICLE 16- PROCES VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s,

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 - POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, -

ARTICLE 18- GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de

la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales

soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent Ie titre d'administrateur d�l�gu�;

soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives,

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation,

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue ces pouvoirs,

ARTICLE 19- REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes authentiques et en justice

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

- soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou s�par�ment.

Ces signataires n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat,

ARTICLE 20- CONTROLE

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du,Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire r�viseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il

peut se faire repr�senter par un expert comptable,. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V ; ASSEMBLEES G�N�RALES

ARTICLE 21 - COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22- R�UNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le troisi�me jeudi du mois de juin, � vingt heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social.

ARTICLE 23- CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente au repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), dans le m�me d�lai, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le nombre de titres

pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mals avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25- REPRESENTAT1ON

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26- BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 27- PROROGATION DE L'ASSEMBL�E

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration:- La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice au droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re,

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28- DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29- D�LIB�RATIONS DE L'ASSEMBL�E GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

En cas de nomination, si aucun candidat ne r�unit la majorit� simple des voix, il est proc�d� � un scrutin de

ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parit� de voix au scrutin de ballottage, le

candidat le plus �g� est �lu.

Les votes se font par main lev�e ou par appel nominal, � moins que l'assembl�e d�cide autrement � la

majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e par chacun

d'eux ou par leurs mandataires avant d'entrer en s�ance.

ARTICLE 30- MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans les

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du oapital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

Inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 - PROCES VERBAUX

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent,

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs..

TITRE VI: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

ARTICLE 32- EXERCICE SOCIAL -

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 33 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

ARTICLE 34- DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5%), affect� �

la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. II doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 35- PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. II fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 36- LIQUIDATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et quelque moment que oe soit, la liquidation est

effectu�e par le ou les liquidateurs d�sign�s par l'assembl�e g�n�rale ou, � d�faut de pareille nomination, par

ie conseil d'administration en fonctjon � cette �poque, agissant en qualit� de comit� de liquidation.

Les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine le cas �ch�ant les �moluments du ou des liquidateurs.

ARTICLE 37- REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

. r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable.

Le solde est reparti �galement entre toutes les actions.

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39- COMP�TENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et

liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est

attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

ARTICLE 40- DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi belge.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la loi sont cens�es non

�crites.

Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du d�p�t d'une exp�dition de l'acte constitutif et d'un extrait des statuts de ladite soci�t� en vue de publication aux Annexes au Moniteur belge au greffe du tribunal de commerce comp�tent pour se cl�turer le trente-et-un d�cembre deux mil quinze.

Les op�rations de la soci�t� commencent d�s son inscription au registre du commerce.

Quoique la pr�sente soci�t� ne sera dot�e de la personnalit� juridique qu'au jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce Nivelles, d'une exp�dition du pr�sent acte et d'un extrait des statuts en vue de publication � l'annexe au Moniteur belge, les fondateurs stipulent que les dispositions suivantes seront d'application � ladite date:"

1� Le nombre initial des administrateurs est fix� � deux.

Seront administrateurs de la soci�t� :

1) Monsieur VEROUGSTRAETE Yvan, pr�nomm� ;

2) La soci�t� anonyme � Medicare-Market en abr�g� � Medi-Market �, dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne, chauss�e de Louvain, 479. Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Nivelles, sous le num�ro 0543.409.935. Valablement repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur VEROUGSTRAETE Yvan, pr�nomm�.

Ici pr�sents et acceptant, dont le mandat prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil vingt.

Leur mandat ne sera pas r�mun�r�.

2� Eu �gard aux dispositions de l'article 16, � 2 du Code des soci�t�s, les comparants estiment de bonne foi que la pr�sente soci�t� est une petite soci�t� au sens de l'article 15, � 1 er dudit code et ils d�cident par cons�quent de ne pas la doter d'un commissaire,

3� Monsieur VEROUGSTRAETE Yvan, pr�nomm�, sera Pr�sident du conseil d'administration

4� Monsieur VEROUGSTRAETE Yvan sera administrateur-d�l�gu� de la soci�t�, avec tous pouvoirs de repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de la gestion journali�re.

5� Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le premier d�cembre deux mil treize, par les constituants, au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Les constituants sont autoris�s � souscrire, pour le compte de la soci�t� en formation, les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par !a soci�t� ici constitu�e. 6� Pouvoirs particuliers

Un pouvoir particulier est oonf�r� individuellement sous la condition du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce comp�tent � la soci�t� � DELOITTE FIDUCIAIRE CHARLEROI �, dont les bureaux sont situ�s � 6041 Gosselles, chauss�e de Courcelles, 113, avec pouvoir de substitution, � l'effet de requ�rir l'inscription de la soci�t� au Registre des Personnes Morales de Nivelles, � l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e, si n�cessaire et aupr�s de tout autre administration, ou en vue de l'inscription � la Banque carrefour des Entreprises.

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au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la soci�t�, faire telles d�clarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en g�n�rale faire tout ce qui sera ;

utile ou.n�cessaire pour l'ex�cutiqn du mandat lui confi�. ,

,

Pour extrait analytique conforme. .

Sign� Bruno MICHAUX, Notaire associ� � �fterbeek.

D�.p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

05/02/2015

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Copie �.publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0546.663.492

D�nomination

(en entier) : "MEDI-MARKET PHARMACIE CHARLEROI"

(en abr�g�) : "M-M Pharma Charleroi"

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : chauss�e de Louvain 479 - 1380 Lasne

(adresse compl�te)

Obiet(s) de J'acte :modification de la d�nomination - pouvoirs

S'est r�unie, devant Ma�tre Bruno MICHAUX, Notaire � Etterbeek, le 29 d�cembre 2014, l'assembl�e' g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � Medi-Market Pharmacie Charleroi �, en abr�g� � M-M Pharma. Charleroi �, dont le si�ge social est �tabli � 1380 Lasne. Soci�t� immatricul�e au registre des personnes morales de Bruxelles, sous le num�ro 0546.663.492.

Ladite assembl�e a d�cid� � l'unanimit� des voix :

1) de modifier la d�nomination actuelle de la soci�t�.

Elle sera d�nomm�e : � Medi-Market Pharmaclic Charleroi SA �, en abr�g� � Pharmaclic SA �.

En cons�quence, l'assembl�e d�cide de modifier le premier paragraphe de l'article 1 des statuts, lequel sera

libell� comme suit � 1. CONSTITUTION, Les comparants d�clarent constituer une soci�t� anonyme

d�nomm�e � Medi-Market Pharmaclic Charleroi SA �, en abr�g� � Pharmaclic SA � �

2) de conf�rer au conseil d'administration, tous pouvoirs aux fins d'ex�cution de la r�solution prise comme act�e ci-avant.

Pour extrait analytique conforme.

Sign�:: Bruno MICHAUX, Notaire � Etterbeek.

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte et des statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MEDI-MARKET PHARMACIE CHARLEROI, EN ABREGE :…

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 479 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

MEDI-MARKET PHARMACIE CHARLEROI, EN ABREGE : M-M PHARMA CHARLEROI

Société anonyme

Publication

Coordonnées MEDI-MARKET PHARMACIE CHARLEROI, EN ABREGE :…

Coordonnées
MEDI-MARKET PHARMACIE CHARLEROI, EN ABREGE :…