29/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R 1 1 3 U P 3 A i . . D E 0 0 1 . a . ï i : R C E
1 7 r a V i
r e P e t . L F s
-
G r e f f e
V r i e
1 1 1 1 1 1 ~ u i ~ ~ u ~ ~ i ~ u 1 w ~
* 1 9 0 9 0 5 8
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 9 6 7 . 3 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M E D I A N E T W O R K S B E L G I U M "
( e n a b r é g é ) : " M N B 1 1
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A l t e r n a t i v e B u s i n e s s C e n t e r , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é , 1 6 , à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S . R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e t r e n t e d é c e m b r e à o n z e h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « M E D I A
N E T W O R K S B E L G i U M » , e n a b r é g é « M N B » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , 1 6 , P l a c e d e l ' U n i v e r s i t é - A l t e r n a t i v e B u s i n e s s C e n t e r , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 7 . 9 6 7 . 3 0 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e S t é p h a n i e L A U D E R T , n o t a i r e a s s o c i é à L a H u l p e , e n d a t e d u q u a t o r z e m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t h u i t m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 7 9 5 7 , e t d o n t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e t l e s s t a t u t s m o d i f i é s s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e F r a n ç o i s K U M P S , n o t a i r e a s s o c i é à L a H u l p e , e n d a t e d u v i n g t e t u n m a i d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 1 4 4 4 ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r E t i e n n e D U M O N T , a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é
S o n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d ' a c t i o n s
i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m
1 / M o n s i e u r D U M O N T E t i e n n e O s w a l d J e a n G h i s l a i n , n é à N a m u r l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e
n e u f ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 5 9 0 2 0 1 1 3 3 2 3 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à E g h e z é e - T a v i e r s , 5 , P l a c e d e T a v i e r s ,
p r o p r i é t a i r e d e T R O I S M I L L E D E U X C E N T S a c t i o n s ;
2 / M o n s i e u r C A R C A C I A l d o , n é à O u g r é e l e t r e n t e o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f ( r e g i s t r e n a t i o n a l
n u m é r o 4 9 1 0 3 0 0 6 5 3 7 ) é p o u x m a r i é s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e b i e n s a v e c M a d a m e E l i s a b e t h
P L I E S T E R , d o m i c i l i é à L a s n e , 8 6 , a v e n u e d u B o i s d e C h a p e l l e , p r o p r i é t a i r e d e C E N T a c t i o n s
M o n s i e u r C A R C A C I e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r E t i e n n e D U M O N T ,
p r é q u a l i f é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é , d a t é e d u v i n g t h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , q u i
r e s t e r a d é p o s é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
E n s e m b l e : T R O I S M I L L E T R O I S C E N T S a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t e t r e p r é s e n t é : M o n s i e u r E t i e n n e D U M O N T e t M o n s i e u r A l d o C A R C A C I ,
a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e
d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
4 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e
s u i v a n t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e 1 a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s a y a n t d é b u t é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l t r e i z e s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e
e t u n m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u d o r é n a v a n t c h a q u e a n n é e , l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
s e p t e m b r e à d i x h u i t h e u r e s , e t p o u r l a p r o c h a i n e f o i s l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m a i s d e s e p t e m b r e d e u x m i l
q u a t o r z e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 2 e t l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s s o n t m o d i f i é s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t
« A r t i c l e 2 2 - - R é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x h u i t h e u r e s » .
« » .
A r t i c l e 3 2 E x e r c i c e s o c i a l .
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a « l e t r e n t e e t u n m a r s d e
l ' a n n é e s u i v a n t e » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r E t i e n n e D U M O N T e t d e M o n s i e u r A l d o C A R C A C I e s t r e n o u v e l é
p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r ,
M o n s i e u r E t i e n n e D U M O N T e s t c o n f i r m é d a n s s e s f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s ,
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , p r é s e n t e t r e p r é s e n t é
c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l 1 - I E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 3 0 1 1 2 1 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, - , R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e