01/04/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
V O r i f e l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 7 0 5 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 3 E 0 4 6 6 . 7 0 9 . 5 6 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M e d i c i l a s n e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C l o s T r o u d u R e n a r d 5 1 3 8 0 L a s n e ( P l a n c e n o i t )
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o d e L E E M A N S à S i n t P i e t e r s - L e e u w , i e 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n : s u i v a n t e : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I I d e 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b o e k 6 1 0 B l a d 3 1 ! v a k 0 3 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A . W o u t e r s , A t t a c h é . " ; i l r é s u l t e q u e :
; : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t
s o i x a n t e e t u n e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 8 5 . 7 6 1 , 9 5 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x ;
e u r o s e t u n c e n t s ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s t í ( 1 0 4 . 3 5 3 , 9 6 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e t o u t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t : r é a l i s é e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s : ( 8 5 . 7 6 1 , 9 5 ¬ ) , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s ; ; n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 0 4 . 3 5 3 , 9 6 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n , ; d e v a l e u r n o m i n a l e , L e s a c t i o n s s o n t s o u s c r i t e s p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n f o n c t i o n d u n o m b r e e n l e u r p o s s e s s i o n e t c e c i p r o r a t a .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e ; ; n o n a n t e - h u i t m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s i x e u r o s s o i x a n t e - d e u x c e n t s ( 9 8 . 1 5 6 , 6 2 ¬ ) , e t c e c i a u j o u r d ' h u i e n v e r t u d ' u n : v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ; ; ( 8 5 . 7 6 1 , 9 5 ¬ ) , q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e a u p r è s d e l a B a n q u e C B C d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à ; p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e u n e s o m m e d e q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e t u n ? e u r o s n o n a n t e - c i n q c e n t s ( 8 5 . 7 6 1 , 9 5 ¬ ) , l ' a t t e s t a t i o n d e c e v e r s e m e n t r e s t e r a d a n s l e d o s s i e r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - t r o i s e u r o s n o n a n t e - s i x c e n t s ( 1 0 4 . 3 5 3 , 9 6 ; , ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 ; L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , E l l e n e p o u r r o n t ; ; j a m a i s ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r d e s t i t r e s n é g o c i a b l e s . » , R a p p o r t r é d i g é p a r l e g é r a n t e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a v e c e n a n n e x e u n é t a u ? r é s u m e n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o t s . L a " s o c i é t é n ' a p a s n o m m é c o m m i s s a i r e e n c o n s é q u e n c e s o n r a p p o r t s u r l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t ; ; ° , p a s s i v e d e l a s o c i é t é n ' e s t p a s n é c e s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c h a r g e l e p r é s i d e n t d e l a l e c t u r e d e s r a p p o r t s q u i s o n t r é d i g é s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u s ; C o d e d e s s o c i é t é s , e t d o n t l e s m e m b r e s o n t d é c l a r é s a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
E n a n n e x e d u r a p p o r t d u g é r a n t o n a a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é = ; a r r ê t é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e r a p p o r t r e s t e e n a n n e x e d e c e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p o u r l e d é p o s e r a u ! g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a m é d e c i n e - g é n é r a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r à t o u t e s l e s r e c h e r c h e s e t t o u t e s é t u d e s e n a p p o r t a v e c s o n o b j e t p r i n c i p a l , , ° s ' o c c u p e r d e l a r e c h e r c h e e t d u d é v e l o p p e m e n t d e t e c h n i q u e s s c i e n t i f i q u e s f a v o r i s a n t u n d i a g n o s t i c p r é c i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
{
k M o d 1 1 . 1
L a s o c i é t é p o u r r a , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x e r c e r t o u t e a ü f r e a c t i v i t é s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l t a n t e n m a t i è r e i n d é p e n d a n t e q u e d a n s l e c a d r e d e c o n t r a t s ' a v e c d e s é t a b l i s s e m e n t s d e s o i n s o u d e s c o n f r è r e s m é d e c i n s , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t s a n s q u e l a p r é s e n t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s f a ç o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t s e r a i t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s e i n .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e o u l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e D é o n t o l o g i e M é d i c a l e .
C h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e x e r c e r a s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t d é o n t o l o g i q u e s e t n o t a m m e n t l e s r é g i e s r e l a t i v e s a u s e c r e t m é d i c a l , à l a l i b e r t é d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e s t i l l i m i t é e .
C h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é d o i t ê t r e a s s u r é d u f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é .
T o u t e f o r m e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n d e l a m é d e c i n e , d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e e t d e s u r c o n s o m m a t i o n e s t e x c l u e .
L a s o c i é t é p o u r r a d e m a n i è r e a c c e s s o i r e , s a n s c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p a t r i m o n i a l e s s o u s l a f o r m e d ' i n v e s t i s s e m e n t e n b i e n m o b i l i e r & i m m o b i l i e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e s a n s e n a l t é r e r s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x t i e r s m i n i m u m . » .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r r é d i g e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t d e l e s d é p o s e r a u g r e f f e c o m p é t e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
P R O C U R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é B - D o c s S P R L , R u e d u T r a c i t u m e 2 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t / o u d e p u b l i c a t i o n s e t / o u d ' i n s c r i p t i o n a u G u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t / o u a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t / o u a u g r e f f e e t / o u á l a c h a m b r e d e s m é t i e r s e t n é g o c e s e t / o u à l a T V A e t / o u a u p r è s d e t o u t e a u t r e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e .
C e s p o u v o i r s r a p p o r t e n t s u r t o u s l e s c h a n g e m e n t s , i n s c r i p t i o n s , r a d i a t i o n s e t t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s p o u r d e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s i e p a s s é o u l e f u t u r .
- - _ - - _ . . _ - P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e -
D é p o s é s e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t l a l i s t e d e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à
l ' a r t . 7 5 2 .
L o d e L e e m a n s ,
N o t a r i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é y , a u , m o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e