MEDIMIND

Dénomination : MEDIMIND

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 536.690.706

Publication

14/10/2014

��N� d'entreprise; 0536.690.706

D�nomination

(en entier) : MEDIMIND

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge; SENTIER DU BERGER 43 - 1325 CORROY-LE-GRAND

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet(s) de l'acte :CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL

Conseil d'administration du 10 septembre 2014.

Le Conseil d'Administration de la soci�t� Mediminci SA d�cide de transf�rer le si�ge social de ia soci�t� � compt� du 10 septembre 2014.

La nouvelle adresse de la soci�t� Medimind SA est: rue Granbonpr� 2B - 1348 Louvain-La-Neuve.

Pour le Conseil d'Administration,

Monsieur Fr�d�ric Leclercqz

Administrateur

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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06/09/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Moniteur

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TRIBUNAL D8 CCJtti,3GliwRCE

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N� d'entreprise : 0536.690.706

D�nomination

(en entier) : MEDIMIND

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : � Chaumont-Gistoux (1325 Corroy-le-Grand), 43, Sentier du Berger (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital - Modification des statuts

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier JAMAR, notaire � Chaumont-Gistoux, soussign�, le vingt-cinq juillet deux mil treize, portant la mention d'enregistrement suivante : � Enregistr� vingt-neuf r�les sans renvoi � Perwez ie 30 JUIL, 2013, volume 411 folio 70 case 2, re�u : cinquante euros (50� ), le Receveur a.i.(s) Doguet E. �,

Il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � MEDIMIND �, ayant son si�ge social �tabli � Chaumont-Gistoux (1.325 Corroy-le-Grand), 43, sentier du Berger, tenue le 25 juillet 2013, a pris les r�solutions suivantes:

CREATION DE DEUX CATEGORIES D'ACTIONS DANS LE CADRE D'UNE AUGMENTATION DE CAPITAL

Premi�re r�solution

Comme stipul� dans le rapport du conseil d'administration annex� � l'acte modificatif il est cr�� deux cat�gories d'actions � savoir la cat�gorie A et la cat�gorie B, constitu�es d'actions sans d�signation de valeur nominale, ayant toutes un droit de vote dans les limites l�gales et � raison d'une voix par action.

Les actions existantes portant les num�ros (1) � (80.000) constitueront les actions de cat�gorie A.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital par apport en num�raire � concurrence de six cent cinq mille (605.000,00 � ) euros pour le porter de quatre-vingt mille (80.000,00 � ) euros � six cent quatre-vingt-cinq mille (685.000,00 � ) euros par la cr�ation de cent cinquante-sept mille six cent septante et une (157.671) actions nouvelles de cat�gorie B, nominatives, sans d�signation de valeur nominale et �mises au prix de trois virgule huit mille trois cent septante-et-un (3,8371 � ) euros par action, sans prime d'�mission, portant les num�ros quatre-vingt mille un (80.001) � deux cent trente-sept mille six cent septante-et-un (237.671) sans prime d�mission, participant aux b�n�fices prorata temporis.

Ces actions sont chacune enti�rement lib�r�es � la souscription,

DROIT ET DELAI DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE CONSACRES PAR LES ARTICLES 592 et suivants DU CODE DES SOCIETES -- RENONCIATION AU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE Troisi�me r�solution

Tout le capital social �tant pr�sent, les actionnaires ont renonc�, dans le cadre de la pr�sente augmentation de capital, � titre individuel et de mani�re expresse et irr�vocable, � exercer leur droit l�gal de pr�f�rence ainsi que son d�lai d'exercice pr�vus aux articles 592 et suivants du Code des soci�t�s, r�servant le b�n�fice de l'augmentation aux souscripteurs d�sign�s dans l'acte modificatif.

SOUSCRIPTION-LIBERATION

Quatri�me r�solution

L'attestation bancaire �tablie conform�ment � l'article 600 du code des soci�t�s de laquelle il r�sulte qu'une somme de six cent cinq mille (605.000,00 � ) euros se trouve d�s � pr�sent sur le compte de la soci�t� est demeur�e annex�e � l'acte modificatif.

Il est pr�cis� que la question des rompus a �t� r�gl�e par les actionnaires directement entre eux.

CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

Cinqui�me r�solution

L'augmentation de capital est int�gralement souscrite et lib�r�e, et le capital social est ainsi port� � six cent quatre-vingt-cinq mille (685.000,00 � ) euros repr�sent� par deux cent trente-sept mille six cent septante et une (237.671) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale, se r�partissant en deux cat�gories d'actions :

la cat�gorie A comprenant les actions portant les num�ros un (1) � quatre-vingt mille (80.000) ;

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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*la cat�gorie B comprenant les actions portant les num�ros quatre-vingt mille un (80.001) � deux cent

trente-sept mille six cent septante et un (237.671).

SUITE A LA CREATION DE CATEGORIES D'ACTIONS,

Sixi�me r�solution :

MODIFICATION DES REGLES relatives � la composition et fonctionnement du conseil d'administration, aux

pouvoirs du conseil d'administration, � la gestion journali�re et � la gestion des conflits d'int�r�ts

Septi�me r�solution :

MODIFICATION DES REGLES DE QUORUM DE PRESENCE EN ASSEMBLEE GENERALE.

Huiti�me r�solution

MODALITES TRANSFERT D'ACTIONS

* Inali�nabilit� temporaire ;

* Conditions suspensives � tout transfert ;

* Cessions autoris�es ;

* Droit de pr�emption ;

* Droit de suite proportionnel ;

* Droit de suite total ;

* D�claration de transfert :

* Requalification d'actions.

RAPPORTS DANS LE CADRE CREATION DE WARRANTS.

Neuvi�me r�solution

Un exemplaire du rapport �tabli par le conseil d'administration conform�ment � l'article 583, alin�a un du

code des soci�t�s, exposant l'objet et la justification d�taill�e de la proposition d'�mission de warrants est

demeur� annex� � l'acte modificatif et sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition dudit acte au greffe du

tribunal de commerce de Nivelles.

Dixi�me r�solution

Un exemplaire des rapports �tablis par le r�viseur d'entreprise et le conseil d'administration conform�ment

aux articles 582 et 596 et suivants du code des soci�t�s est demeur� annex� � l'acte modificatif et sera d�pos�

en m�me temps qu'une exp�dition dudit acte au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

CREATION DE WARRANTS d' � ajustement �

Onzi�me r�solution

Pour les motifs expos�s par le conseil d'administration dans son rapport chaque actionnaire fondateur se

verra attribuer des warrants.

DETERMINATION DU NOMBRE DE WARRANTS.

Douzi�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� d'�mettre septante et un mille quatre cent quatre-vingt-huit (71,488) warrants �mis en

faveur des actionnaires fondateurs d�tenant les actions de cat�gorie A.

Ces warrants ne sont ni cessibles ni n�gociables. Chaque warrant permettra d'acqu�rir une (1) nouvelle

action � MEDIMIND� de cat�gorie A � �mettre.

Les warrants sont nominatifs et le resteront jusqu'� leur conversion, expiration ou annulation. Ils seront

inscrits dans un registre.

Un certificat d'inscription des warrants, non-n�gociable, sera fourni au b�n�ficiaire � leur demande.

Tous les frais relatifs � l'octroi et � l'exercice des warrants et les frais relatifs au service financier des actions

acquises suite � l'exercice des warrants seront � charge de la soci�t�.

DETERMINATION DU PRIX DE SOUSCRIPTION DES ACTIONS NOUVELLES

Treizi�me r�solution

L'assembl�e a d�cid� que les actions susceptibles d'�tre �mises devront �tre souscrites au prix de dix

centimes (0,100 � ) euros par action, sans prime d'�mission, � savoir sous le pair comptable �tant rappel� que

les rapports pr�vus par le code des soci�t�s demeureront annex�s � l'acte modificatif.

DETERMINATION DES PERIODES D'EXERCICE DES WARRANTS MODALITES

Quatorzi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale d�cide que le droit de souscription attach� � ces warrants pourra s'exercer selon les

modalit�s et dans les p�riodes suivantes :

En 2016, l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes cl�tur�s au 31.12.2015

pourra confirmer l'utilisation �ventuelle de onze mille neuf cent quinze (11.915) warrants maximum par

fondateur :

Si le chiffre d'affaires relatif � 2015 est

*au moins �gal � cinq cent soixante mille quatre cent septante-quatre (560.474,00 � ) euros, d�s lors

seulement dix mille sept cent vingt-quatre (10.724) warrants pourront �tre exerc�s dans les deux mois de ladite

Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

*plus grand ou �gal � cinq cent quatre-vingt-huit mille quatre cent nonante-huit (588.498,00 � ) euros, d�s

lors les onze mille neuf cent quinze (11.915) warrants pourront �tre exerc�s dans les deux mois de ladite

Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

En 2017, l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes cl�tur�s au 31.12.2016

pourra confirmer l'utilisation �ventuelle de onze mille neuf cent quinze (11.915) warrants maximum par

fondateur.

Si le chiffre d'affaires relatif � 2016 est :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

*au moins �gal � un million quarante-deux mille quatre-vingt-quatre (1.042.084,00 � ) euros et pour autant que le r�sultat apr�s imp�t soit d'au moins deux cent quarante-neuf mille cinq cent dix (249.610,00 � ) euros, d�s lors seulement dix mille sept cent vingt-quatre (10.724) warrants pourront �tre exerc�s dans les deux mois de ladite Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

*plus grand ou �gal � un million quarante-deux mille quatre-vingt-quatre (1.042.084,00 � ) euros et pour autant que le r�sultat apr�s imp�t soit d'au moins trois cent onze mille huit cent quatre-vingt-sept (311.887,00 � ) euros, d�s lors les onze mille neuf cent quinze (11.915) warrants pourront �tre exerc�s dans les deux mois de ladite Assembl�e G�n�rale Ordinaire,

En 2018, l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire statuant sur l'approbation des comptes cl�tur�s au 31.12.2017 pourra confirmer l'utilisation �ventuelle de onze mille neuf cent quatorze (11.914) warrants maximum par fondateur,

SI le chiffre d'affaires relatif � 2017 est :

*au moins �gal � un million six cent mille neuf cent quinze (1.600.915,00 � ) euros et pour autant que le r�sultat apr�s imp�t soit d'au moins de cinq cent cinquante-trois mille quatre cent quarante-trois (553.443,00 � ) euros, d�s lors seulement dix mille sept cent vingt-trois (10.723) warrants pourront �tre exerc�s dans les deux mois de ladite Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

*plus grand ou �gal � un million six cent mille neuf cent quinze (1.600.915,00 � ) euros et pour autant que le r�sultat apr�s imp�t soit d'au moins six cent nonante et un mille huit cent quatre (691.804,00 � ) euros, d�s lors onze mille neuf cent quatorze (11,914) warrants pourront �tre exerc�s dans les deux mois de ladite Assembl�e G�n�rale Ordinaire.

Les warrants qui n'auraient pu �tre exerc�s dans les deux mois de l'assembl�e g�n�rale ordinaire concern�e perdent toute validit�,

SUPPRESSION PARTIELLE DU DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

Quinzi�me r�solution

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� de supprimer, finalement totalement, dans l'int�r�t social, le droit de souscription pr�f�rentielle des actionnaires sur les warrants et sur les actions � souscrire par l'exercice du droit de souscription attach� � ces warrants au profit des titulaires des warrants.

Les rapports pr�vus par l'article 596 du code des soci�t�s ont �t� �tablis comme indiqu� ci-dessus.

AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL.

Seizi�me r�solution

Sous la condition et dans la mesure du montant r�sultant de l'�mission des warrants que de l'exercice des droits de souscription attach�s � ces warrants, l'assembl�e a d�cid� d'augmenter le capital, � concurrence de sept mille cent quarante-huit euros quatre-vingt centimes (7.148,80 � ) maximum, par la cr�ation de maximum septante et un mille quatre cent quatre-vingt-huit (71.488) actions de cat�gorie A, portant les num�ros deux cent trente-sept mille six cent septante-deux (237.672) � trois cent neuf mille cent cinquante-neuf (309.159), souscrites et lib�r�es int�gralement en esp�ces lors de la souscription aux conditions ci-dessus et celles r�sultant du rapport du conseil d'administration dont plus amplement question ci-avant,

Elles jouiront des m�mes droits et avantages que les actions existantes de la m�me cat�gorie sauf qu'elles ne participeront aux b�n�fices qu'� partir des b�n�fices de l'exercice au cours duquel les actions seront souscrites.

L'assembl�e g�n�rale a d�cid� en outre :

a) que les actions nouvelles seront r�serv�es aux titulaires de warrants et seront �mises au prix de souscription �tabli comme indiqu� ci-avant ;

b) que les actions seront int�gralement lib�r�es en esp�ces � la souscription, tous les frais �tant � charge

de la soci�t�.

POUVOIRS.

Dix-septi�me r�solution

L'assembl�e a conf�r� tous pouvoirs aux administrateurs agissant conform�ment aux statuts aux fins de :

- d'assurer la r�alisation de l'exercice des warrants, de proc�der aux publications et informations �ventuelles

pr�alables, de proc�der � l'�mission des actions nouvelles � la souscription desquelles les warrants donneront

droit aux conditions stipul�es, et, en g�n�ral, d'ex�cuter les r�solutions prises ci-dessus, �tant entendu que

devront �tre constat�s authentiquement � la requ�te du conseil d'administration notamment le nombre d'actions

nouvelles � la souscription desquelles les warrants auront donn� droit, la r�alisation des apports, l'augmentation

de capital et le caract�re d�finitif des modifications statutaires en tenant compte de l'ajustement de

l'augmentation de capital sur base du nombre de warrants effectivement exerc�s ;

- aux fins ci-dessus, conclure toutes conventions et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

MODIFICATION DES STATUTS SUITE AUX RESOLUTIONS QUI PRECEDENT

Dix-huiti�me r�solution :

L'assembl�e a d�cid� d'apporter aux statuts les modifications suivantes pour les mettre en concordance

avec les r�solutions qui pr�c�dent

- article 5 : afin de tenir compte de la cr�ation de cat�gories d'actions A et B, le texte de l'article 5 est

remplac� par le suivant :

"Le capital social, souscrit et lib�r�, s'�l�ve � la somme de six cent quatre-vingt-cinq mille (685.000,00 � )

euros repr�sent� par deux cent trente-sept mille six cent septante et une (237.671) actions nominatives sans

d�signation de valeur nominale, se r�partissant en deux cat�gories d'actions

*la cat�gorie A comprenant les actions portant les num�ros un (1) � quatre-vingt mille (80.000) ;

*la cat�gorie B comprenant les actions portant les num�ros quatre-vingt mille un (80.001) � deux cent

trente-sept mille six cent septante et un (237.671).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

s Volet B - Suite

En cas de cession d'Actions d'une cat�gorie � des titulaires d'Actions d'une autre cat�gorie, les Actions c�d�es seront de plein droit requalifi�es en Actions de la m�me cat�gorie que les Actions d�tenues par l'Actionnaire cessionnaire avant la cession.�

- article 5bis : est cr�� et est intitul� � Historique du capital social � ;

- articles 11, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 30 et 38 : afin de tenir compte des r�solutions qui pr�c�dent ;

NOMINATIONS

Dix-neuvi�me r�solution

Afin d'�tendre le conseil d'administration conform�ment aux nouvelles dispositions de l'article 15 des statuts: Sont nomm�s en qualit� d'administrateurs sur pr�sentation d'actionnaires de la nouvelle cat�gorie B, � titre gratuit

* la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �ACHEM Management �, ayant son si�ge social �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), 16, avenue Victor- Emmanuel III, portant le num�ro d'entreprise 0466.638.95, pour laquelle a accept� son mandataire, savoir : Monsieur Jean-Christophe SPRIMONT, demeurant � (5140) Sombreffe, 50, rue Scourmont; lequel mandataire a d�clar� que Monsieur Martin Jacques Marie HANKAR, domicili� et demeurant � Uccle (1180 Bruxelles), 16, avenue Victor-Emmanuel III, g�rant unique de ladite soci�t� est d�sign� en qualit� de repr�sentant permanent pour exercer les fonctions d'administrateur de la soci�t� � Achem Management � dans la soci�t� � Medimind � ;

* la soci�t� anonyme � Soci�t� de D�veloppement et de Participation du Brabant Wallon �, en abr�g� � NIVELINVEST �, ayant son si�ge social �tabli � Ottignies-Louvain-la-Neuve (1348 Louvain-la-Neuve), 2, rue

Louis de Geer, portant le num�ro d'entreprise 0430.636.943, repr�sent�e par Madame Corinne

ESTIEVENART, domicili�e � (6.900) Aye, 13, rue Saumont, se portant fort pour autant que de besoin, et d�clarant �tre d�sign�e en qualit� de repr�sentant permanent pour exercer les fonctions d'administrateur de la soci�t� � Nivelinvest� dans la soci�t� � Medimind � ;

* la soci�t� anonyme � JPSS � ayant son si�ge social �tabli � (6041) Gosselies, 320, Faubourg de Bruxelles, portant le num�ro d'entreprise 0480.198.005, repr�sent�e par son administrateur-d�l�gu� conform�ment aux statuts savoir Monsieur Jean-Christophe SPRIMONT, pr�qualifi�, lequel a d�clar� �tre d�sign� en qualit� de repr�sentant permanent pour exercer les fonctions d'administrateur de la soci�t� � JPSS � dans la soci�t� � Medimind � ;

POUVOIRS

Vingti�me r�solution

L'assembl�e a conf�r� tout pouvoir au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

Pr�alablement � la cl�ture s'est r�uni le conseil d'administration, afin de

1�) proc�der � la nomination d'un pr�sident du conseil d'administration :

Est d�sign�e, � l'unanimit�, en qualit� de pr�sident dudit conseil d'administration la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �ACHEM MANAGEMENT �, pr�cit�e, pour laquelle d�clare accepter son mandataire pr�qualifi� ;

2�) modaliser les pouvoirs des d�l�gu�s � la gestion journali�re nomm�s par d�lib�ration du conseil d'administration ayant suivi la constitution de la soci�t� � MEDIMIND �.

A l'unanimit�, le conseil d'administration a d�cid� que les d�l�gu�s � la gestion journali�re savoir la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SKYSUP �, ayant son si�ge social �tabli � Chaumont-Gistoux (1.325 Corroy-le-Grand), 43, sentier du Berger, portant le num�ro d'entreprise 0536.453.748 et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FREeDOM SOLUTION � ayant son si�ge social �tabli � Tubize (1.480 Oisquercq), 62/A, rue de Samme, portant le num�ro d'entreprise 0884.284.761, devront agir conjointement � moins que l'op�ration prise isol�ment dans le cadre de la gestion journali�re ne d�passe pas une somme de vingt-mille (20.000,00 � ) euros,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�es en m�me temps: une exp�dition de l'acte modificatif avec procurations, liste de pr�sence, attestation bancaire, rapports du conseil d'administration et du r�viseur d'entreprise et coordination des statuts � la date du 25 juillet 2013.

Notaire Olivier Jamar

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/07/2013

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~'~`~�~'~e,z Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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1\1111r-977-PS

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lII

N� d'entreprise : 0531D c 90 TLQ

D�nomination

(en entier) : MEDIMIND

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : � Chaumont Gistoux (1325 Corroy-le-Grand), 43, Sentier du Berger (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION .

D'un acte re�u par Ma�tre Olivier JAMAR, notaire � Chaumont-Gistoux, soussign�, le deux juillet deux mil treize, transmis au greffe du tribunal de commerce avant enregistrement en vue du d�p�t,

Il r�sulte que :

1�) Monsieur Bernard Robert Andr� HIERNAUX, n� � Dinant le premier septembre mil neuf cent soixante-neuf, �poux de Madame Sylvie Andr�e Roberte WOESTYN, n�e � Fumes le vingt-quatre septembre mil neuf cent soixante-sept; domicili� et demeurant � Chaumont-Gistoux (1325 Corroy-le-Grand), 43, sentier du Berger;

2�) Monsieur LECLERCQZ Fr�d�ric Charles Ghislain, n� � Charleroi le 23 mars 1972, �poux de Madame Dominique VANDEN PLAS, n�e � Boitsfort le 11 janvier 1971; domicili� et demeurant � Tubize (1480 Oisquercq), 62/A, rue de Samme;

Ont constitu� une soci�t� anonyme, sous la d�nomination de : � MEDIMIND � dont te si�ge social sera �tabli � Chaumont-Gistoux (1325 Corroy-le-Grand), 43, sentier du Berger ;

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour elle-m�me que pour compte d'autrui ;

- La fabrication, [a pr�paration, la production de compl�ments alimentaires, de mat�riel m�dical, de dispositifs m�dicaux.

- Le commerce de ces compl�ments alimentaires, mat�riel m�dical et dispositifs m�dicaux.

- L'exploitation et la commercialisation des donn�es issues de l'utilisation de ces dispositifs m�dicaux.

- L'objet s'�tend �galement � l'�tude, la recherche et le perfectionnement des produits, mat�riels et dispositifs m�dicaux pr�cit�s.

- D'agir en tant que personne interm�diaire en activit�s commerciales en tout genre, l'achat et la vente de licences, l'organisation de s�minaires, de congr�s et de formations, ainsi que le fonctionnement comme bureau de brevet et de conseils en mati�res commerciales,

- La soci�t� pourra constituer et g�rer un patrimoine se composant tant de biens immobiliers que de biens mobiliers, dans le sens le plus large du terme.

- Elle pourra en vue de ces op�rations, acqu�rir, cr�er, louer ou sous-louer, exploiter et vendre tous immeubles, meubl�s ou non, �tablissements, mat�riels qu'elle jugera n�cessaires ou utiles � la r�alisation de son objet social et exercer toutes activit�s connexes ou de nature � favoriser l'objet social.

- L'achat et la vente, l'import et l'export, la distribution et la commercialisation (sales and marketing) de compl�ments alimentaires, de mat�riel m�dical et produits apparent�s aussi bien en Belgique qu'� l'�tranger,

- Dans le cadre de ces activit�s reprises ci-dessus, d�velopper toutes les activit�s n�cessaires telles que la mise en place de campagnes promotionnelles (publicit�), la participation � des �v�nements et � des bourses ou l'organisation de celles-ci.

Elle peut s'int�resser directement ou indirectement par voie d'apports, de souscription, de cession, de fusion, ou d'absorption ou de toutes autres mani�res, � toutes soci�t�s ou autres entreprises ayant un objet similaire, connexe ou annexe ou favorable � l'extension de ses op�rations, de nature � faciliter la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut en outre vendre ou conc�der toutes marques de fabrique, secrets de fabrication ou brevets en rapport avec son objet social et participer sous forme de franchise � la cr�ation d'entreprises de m�me type; elle peut accomplir toutes ces op�rations en nom ou pour compte propre ainsi que pour ses associ�s ou pour compte de tiers, notamment � titre de commissionnaire.

La soci�t� pourra �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e prenant cours � dater de son d�p�t au greffe du tribunal de commerce de Nivelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

7. F

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge Le capital social souscrit s'�l�ve � la somme de quatre-vingt mille (80.000,00 � ) euros.

li est divis� en quatre-vingt mille (80.000) actions sans mention de la valeur nominale, totalement lib�r�es,

portant les num�ros un (1) � quatre-vingt mille (80.000),

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice il est pr�lev� au minimum cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse

d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un dixi�me du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

Le b�n�fice distribuable est constitu� par le b�n�fice du dernier exercice cl�tur�, augment� du report

b�n�ficiaire, ainsi que des pr�l�vements effectu�s sur des r�serves distribuables et diminu� des pertes

report�es et des r�serves l�gales et indisponibles cr��es par application de la loi ou des statuts.

Aucune distribution ne peut �tre faite si l'actif net est ou devenait inf�rieur au montant du capital lib�r�,

augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Par actif net il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan d�duction faite des provisions et pertes,

L'actif ne peut comprendre ;

- Le montant non encore amorti des frais d'�tablissement;

- Le montant non amorti des frais de recherches et de d�veloppement, sauf cas exceptionnel,

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions dcit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires si la

soci�t� prouve que ceux-ci ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par le conseil d'administra-'tion.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider, conform�ment � la loi, le paiement d'acompte sur dividendes, payables en esp�ces, ou sous une autre forme; il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement.

gn cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins de liquidateur(s), nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale et, � d�faut de pareille nomination, [a liquidation s'op�re par les soins du conseil d'administration en fonction.

Les liquidateurs ou le conseil d'administration disposent, � cette fin, des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels des liquidateurs.

Apr�s apurement de toutes les dettes et charges et des trais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert d'abord � rembourser en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� non amorti des actions,

Si les actions ne se trouvent pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces, au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les parts sociales.

L'ann�e sociale commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le premier exercice social prendra cours � la date du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce de Nivelles et finira le 31 d�cembre 2014.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire est tenue chaque ann�e, soit au si�ge social, soit en tout autre local d�sign� dans la convocation, le quatri�me jeudi du mois d'avril � dix-sept heures heures, conform�ment � ce qui est dit � l'article 31 des statuts, et pour la premi�re fois le quatri�me jeudi du mois d'avril 2015 � 17 heures, sauf si ce jour est un jour f�ri�.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, tout propri�taire d'actions doit au plus tard 5 jours ouvrables avant la date de l'assembl�e g�n�rale informer le conseil d'administration de son intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister � ['assembl�e mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites ci-dessus.

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, qu'il soit actionnaire ou non.

Les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs repr�sentants l�gaux.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nu-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs-gagistes doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne. Il est pr�cis� que l'usufruitier repr�sentera le nu-propri�taire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procura-fions et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Chaque action donne droit � une voix.

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle, Ils sont r��ligibles,

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux constituants ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres, Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

1

R�serv�

Volet B - Suite

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de'

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut constituer dans ou hors de son sein, tout comit� de direction, tout comit�

consultatif ou technique, permanent ou non, dont il d�termine la composition, les pouvoirs et, le cas �ch�ant,

la r�mun�ration fixe ou variable de ses membres � imputer sur les frais g�n�raux.

Le conseil peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce

qui concerne cette gestion :

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�,

- soit � un ou plusieurs d�l�gu�s choisis dans ou hors de son sein.

Le conseil d'administration et les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent dans le cadre de cette gestion,

d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.

I! peut �galement confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales � un ou plusieurs

directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein et conf�rer tous pouvoirs sp�ciaux � tout

mandataire.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facult�s ci-dessus et r�voquer en tout temps les personnes

mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

!1 fixe les attributions et les r�mun�rations fixes ou variables imput�es sur les frais g�n�raux des

personnes � qui il conf�re les d�l�gations.

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes y compris ceux o� interviennent un fonctionnaire public ou

un officier minist�riel et en justice :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement;

- soit par l'administrateur-d�l�gu� ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas

administrateurs, agissant ensemble.

Elle est en outre valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leurs mandats.

L'assembl�e a d�sign� en qualit� d'administrateurs pour une dur�e de six ans:

- Monsieur Bernard HIERNAUX, pr�qualifi� ;

- Monsieur Fr�d�ric LECLERCQZ, pr�qualifi�.

lis exerceront leurs fonctions d'administrateur � titre gratuit.

Il n'est pas nomm� de commissaire-r�viseur,

Faisant usage de l'article 22 des statuts

Ont �t� d�sign�s en qualit� de d�l�gu� � la gestion journali�re, pour une dur�e de six ans, � titre on�reux (selon modalit�s � fixer par le conseil d'administration) et avec pouvoir d'agir uniquement conjointement

*la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SKYSUP �, ayant son si�ge social �tabli � Chaumont-Gistoux (1325 Corroy-le-Grand), 43, sentier du Berger ;

Constitu�e par acte re�u par Ma�tre Olivier Jamar, notaire soussign�, le 2 juillet 2013 pr�alablement � la signature des pr�sentes, et qui sera incessamment soumis � la formalit� de la publication, pour laquelle a accept� son g�rant unique savoir : Monsieur Bernard HIERNAUX, pr�qualifi�, en vertu des pouvoirs lui conf�r�s lors de la constitution de la soci�t� et agissant aux pr�sentes conform�ment � l'article vingt et un des statuts ;

*la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � FREeDOM SOLUTION � ayant son si�ge social �tabli � Tubize (1480 Oisquercq), 621A, rue de Samme, portant le num�ro d'entreprise 0884.284.761 ;

Constitu�e aux termes d'un acte re�u par Ma�tre B�n�dicte Vandenborre, notaire associ� � Tubize, le 25 septembre 2006, publi� par extrait � l'annexe du moniteur belge du 24 octobre 2006 sous la r�f�rence � 061625586 � ;

Dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors ;

Pour laquelle a accept� son g�rant statutaire unique savoir Monsieur Fr�d�ric LECLERCQZ, pr�qualifi�, en vertu des pouvoirs lui conf�r�s lors de la constitution de la soci�t� et agissant aux pr�sentes conform�ment � l'article douze des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�es en m�me temps: une exp�dition de l'acte constitutif avec attestation bancaire.

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Notaire Olivier Jamar � Chaumont-Gistoux

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.03.2016, DPT 26.07.2016 16357-0514-021

Coordonnées
MEDIMIND

Adresse
SENTIER DU BERGER 43 1325 CORROY-LE-GRAND

Code postal : 1325
Localité : Corroy-Le-Grand
Commune : CHAUMONT-GISTOUX
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées MEDIMIND

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MEDIMIND