04/05/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
1 i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e f o n d a t e u r , é t a n t l a c o m p a r a n t e p r é n o m m é e , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , a r e m i s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e p l a n f i n a n c i e r d a n s l e q u e l i l j u s t i f i e l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , d o n t l ' o r i g i n a l s e r a c o n s e r v é p a r l e d i t N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i G f e p a g e d u V o f L t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a i t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o m e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 2 0 8 4 4 7 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : , D V ï S L É 3 5 t f i 2 . . 3
# 3 é r t o m t i l a # i o n
t e r , a n t i e i ) . M E G A A B R I S
( e n a b r é g é ) : S O C I É T É P R I V É E À R E S P O N S A B I L I T É L I M I T É E
F o r m e j u r i d i q u e C H A U S S É E D E T U B I Z E , 2 3 8 / 1 , à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H A T E A U ( e x - W A U T H I E R - B R A I N E )
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O h j e t ( s ) d e P a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B a u d o u i n C O R N I L , N o t a i r e d e R é s i d e n c e à L e n s , l e j e u d i c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , e n r e g i s t r é c i n q r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e L e n s , l e d i x - s e p t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , R e g i s t r e 5 , V o l u m e 3 9 7 , F o l i o 3 5 , C a s e 4 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , l e R e c e v e u r a i , s i g n é A . H A N U I S E ,
I L R É S U L T E Q U E
L a S o c i é t é A n o n y m e ( S . A . ) " L E F O R I E S T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 9 0 E l l e z e l l e s e x - W o d e c q , r u e d e L a h a m a i d e , 5 . C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r i e N o t a i r e B a u d o u i n C O R N I L s o u s s i g n é , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i l e v i n g t - s i x j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , e t p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 2 - 0 5 / 0 0 1 9 0 6 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s . S o c i é t é i n s c r i t e , i d e n t i f i é e e t i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e T o u r n a i s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 0 9 . 3 7 5 . 1 2 6 , e t a s s u j e t t i e e t i d e n t i f i é e à l a T V A ( T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e ) s o u s l e n u m é r o B E 8 0 9 . 3 7 5 . 1 2 6 , I c i r e p r é s e n t é e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e v i n g t - h u i t d e s e s s t a t u t s , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e n l a p e r s o n n e d e : M a d a m e C A P P E L L E B r i g i t t e , R a o u l , D e n i s e , n é e à U c c l e l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à E l l e z e l l e s e x - W o d e c q , r u e d e L a h a m a i d e , 5 , s a n s p r o f e s s i o n , v e u v e e n u n i q u e s n o c e s d e M o n s i e u r C O R N I L M a r c , n o n r e m a r i é e ; n o m m é e à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é , p u b l i é c o m m e d i t p l u s h a u t ;
a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e , s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e ( S P R L ) , e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " M E G A A B R I S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 4 0 B R A I N E - L E - C H Â T E A U ( e x - W A U T H I E R - B R A I N E ) , C h a u s s é e d e T u b i z e , 2 3 8 1 1 ,
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , p r e n a n t c o u r s d è s q u ' e l l e a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c ' e s t - à - d i r e d è s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
E l l e p o u r r a ê t r e d i s s o u t e à t o u t m o m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . E l l e n e p r e n d p a s f i n d u s e u l f a i t d u d é c è s , i n c a p a c i t é , d é c o n f i t u r e , f a i l l i t e , c o n d a m n a t i o n o u s i m p l e v o l o n t é d e n ' ê t r e p l u s e n s o c i é t é d ' u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 P . S . ) a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l .
M { S U N A L i 7 E C O M M E .
~ 3 - f i l r 2 0 1 2
N I V E L L E S G ê e f f e
w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 P . S . ) s o n t t o u t e s i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e p a r l a S o c i é t é A n o n y m e ( S . A . ) " L E F O R I E S T " , f o n d a t e u r e t c o m p a r a n t e p r é n o m m é e .
L e c a p i t a l s o c i a l s e t r o u v e a i n s i i n t é g r a l e m e n t e t i n c o n d i t i o n n e l l e m e n t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é , e n n u m é r a i r e .
C o n f o r m é m e n t à l a l o i , l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n , d é p o s é e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 1 4 3 - 0 8 3 3 2 9 7 - 7 1 , o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a F o r t i s B a n q u e ( d i v i s i o n F i n t r o ) , à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , M o n t a g n e d u P a r c , 3 , a g e n c e F i n t r o , R u e d e F r a n c e , 3 2 , à 5 6 0 0 P h i l i p p e v i l l e , a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , p a r l a S o c i é t é A n o n y m e ( S A . ) " L E F O R I E S T " , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e C A P P E L L E B r i g i t t e , p r é n o m m é e , a u m o y e n d ' u n v i r e m e n t d e p u i s l e c o m p t e b a n c a i r e F o r t i s B a n q u e ( F i n t r o ) n u m é r o 1 4 3 0 7 3 9 4 2 8 - 0 1 , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s d é c l a r a t i o n s d e l a c o m p a r a n t e e t d e s d o c u m e n t s p r o d u i t s p a r e l l e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a t t e s t a t i o n d e d é p ô t d é l i v r é e p a r l ' é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t e n d a t e d u t r o i s a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n , r e m i s e p a r l a c o m p a r a n t e a u N o t a i r e s o u s s i g n é , r e s t e r a c i _ a n n e x é e a p r è s a v o i r é t é c o m m e n t é e e t l u e i n t é g r a l e m e n t à l ' i n s t a n t à l a c o m p a r a n t e , p a r N o u s N o t a i r e , e t p a r a p h é e e t s i g n é e n e v a r i e t u r p a r e l l e e t N o u s , p o u r ê t r e e n r e g i s t r é e a v e c l e s p r é s e n t e s .
L e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e d o n c d e l a r é a l i t é d u d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é a u p r è s d e l a d i t e B a n q u e , c o m m e d i t c i - d e s s u s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
C e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é ; i l n e p o u r r a e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l a o u l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a d é l i v r é a u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , u n e a t t e s t a t i o n c o n f i r m a n t l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n , l a d é s i g n a t i o n d e l a o u d e s d i t e s p e r s o n n e s , e t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a c o m p a r a n t e d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
P a r e x c e p t i o n , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e ! a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l a l o i , p o u r s e t e r m i n e r ! e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e ,
T o u t e f o i s , l a s o c i é t é r e p r e n d r a à s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d è s q u ' e l l e a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c ' e s t - à - d i r e d è s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m m e d i t c i - a v a n t , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i a u r a i e n t é t é e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t e t e n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e c e l u i - c i , d e p u i s l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , a i n s i q u e l e s e n g a g e m e n t s , d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i a u r a i e n t é t é c o n t r a c t é s p a r l e f o n d a t e u r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e t o u t , j u s q u ' à l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t : s u r c e b é n é f i c e n e t e s t f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e , p r é l è v e m e n t q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e , l o r s q u e ! a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e s e r a l a i s s é e à l ' a p p r é c i a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p o u r r a ê t r e f a i t e e n v i o l a t i o n d e l a l o i .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s ; l e o u l e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s d é f i n i s p a r l a l o i . L e p r o d u i t n e t d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s c h a r g e s e t d e t t e s s o c i a l e s , s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s s o c i a l e s a p r è s q u e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s a i e n t p l a c é t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , a s s o c i é s ) o u n o n ; l e ( s ) q u e l ( s ) a ( o n t ) s e u l ( s ) l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s . L e ( l e s ) g é r a n t ( s ) e s t ( s o n t ) n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t e s t ( s o n t ) t o u j o u r s r é v o c a b l e ( s ) p a r e l l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e , s a n s p r é j u d i c e a u s t a t u t p a r t i c u l i e r d ' é v e n t u e l s g é r a n t s s t a t u t a i r e s l e c a s é c h é a n t , E n o u t r e , l e o u l e s g é r a n t s p e u t ( p e u v e n t ) d é m i s s i o n n e r v o l o n t a i r e m e n t à t o u t m o m e n t e t s a n s p r é a v i s . P o u r l a p r e m i è r e f o i s , i l ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) ê t r e n o m m é ( s ) p a r l e ( s ) f o n d a t e u r ( s ) , d a n s l e s
,
d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n . I I ( s ) p e u t ( p e u v e n t ) é g a l e m e n t ê t r e
I d é s i g n é ( s ) d a n s l e s s t a t u t s ,
L e ( c h a q u e ) g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d m i n i s t r e l a s o c i é t é , l a r e p r é s e n t e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d i s p o s e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , e t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é , e n a g i s s a n t s e u l , L e ( c h a q u e ) g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a u t r e s g é r a n t ( s ) , s o i t à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r d e s m a n d a t s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r l e ( u n ) g é r a n t , o u l e c a s é c h é a n t , p a r s o n o u s e s d é l é g u é ( s ) o u m a n d a t a i r e ( s ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i ( l e u r ) c o n f é r é s .
D a n s t o u s l e s c a s d e v a c a n c e d e l a p l a c e d e g é r a n t , l ' a s s e m b l é e y p o u r v o i t l e c a s é c h é a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e m a n d a t d e g é r a n t e t / o u d ' a s s o c i é a c t i f p e u t ê t r e r é m u n é r é , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é s i m p l e ; l e s m o d a l i t é s e t l e s m o n t a n t s d e s r é m u n é r a t i o n s s o n t f i x é s l e c a s é c h é a n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , é g a l e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e . L e o u l e s g é r a n t ( s ) e t l o u a s s o c i é ( s ) a c t i f ( s ) p o u r r a ( p o u r r o n t ) d ' a u t r e p a r t , e t e n t o u t é t a t d e c a u s e , ê t r e i n d e m n i s é ( s ) d e t o u s s e s ( l e u r s ) f r a i s e t d é b o u r s r é s u l t a n t d e l ' e x e r c i c e d e s o n ( l e u r ) m a n d a t ; c e s f r a i s e t d é b o u r s s o n t p a s s é s e n f r a i s g é n é r a u x d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e l e s r é m u n é r a t i o n s l e c a s é c h é a n t ,
S a u f s i l a s o c i é t é e n e s t l é g a l e m e n t d i s p e n s é e , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , d o i t ê t r e c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e r a à l a s o c i é t é , s i l ' e x p e r t a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- l ' i m p o r t a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n , e n g r o s o u a u d é t a i l , d e c o n s t r u c t i o n s d e j a r d i n , d ' a b r i s d e j a r d i n , d e m a i s o n n e t t e s , d e p i s c i n e s , d e m o b i l i e r s e t d é c o r a t i o n s , d e v é r a n d a s , d e b a r r i è r e s e t a c c e s s o i r e s , d e g a r a g e s , d e c a r p o r t , d ' a u v e n t s , d e b o i s d e t e r r a s s e , d e p o r t i q u e s e t j e u x , d ' o u t i l l a g e s , m a t é r i e l s e t p r o d u i t s d e j a r d i n ;
- l e m o n t a g e , l e p l a c e m e n t , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t e s c e s i n s t a l l a t i o n s e t o b j e t s .
- L a s o c i é t é a p o u r o b j e t é g a l e m e n t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e e t à t i t r e p a t r i m o n i a l , t o u s p l a c e m e n t s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s t o u t e s o c i é t é e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e , e t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , f i é e o u n o n ; e l l e p e u t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r ,
L a s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' É t r a n g e r , t o u s a c t e s , t o u t e s o p é r a t i o n s , a c t i v i t é s e t t r a n s a c t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s o u a u t r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
C e s é n u m é r a t i o n s n e s o n t n i e x h a u s t i v e s n i l i m i t a t i v e s .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n s , d ' i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r o u f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n , l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d u s i e n , e t c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e s , a c c o r d e r o u p r e n d r e d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s , e n B e l g i q u e o u à I ' E t r a n g e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s c o n d i t i o n s g é n é r a l e s d e v e n t e e t a u t r e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , s e r o n t c e n s é e s c o n n u e s d e t o u s , é t a n t d i s p o n i b l e s a u s i è g e s o c i a l , a u ( x ) s i è g e ( s ) d ' e x p l o i t a t i o n , e t s u r l e s i t e W e b d e l a S o c i é t é .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , c e u x - c i s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s l e s c b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l n e p e u t l e s d é l é g u e r . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i d e c h a q u e a n n é e à d i x - s e p t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s , e n l ' a n d e u x m i l l e t r e i z e . S i l e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , s a u f a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s , o u s a u f l a n é c e s s i t é d u r e s p e c t d e t o u t e s l é g i s l a t i o n s c o m p t a b l e s o u a u t r e s l e c a s é c h é a n t . L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s , e t d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r c e q u i n e s e r a i t p a s d é j à p r é v u d a n s l e s s t a t u t s ; e l l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e r a . L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s , l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , e t p o u r p o u v o i r e x e r c e r s o n d r o i t d e v o t e , i l n ' y a p a s d e f o r m a l i t é p a r t i c u l i è r e à a c c o m p l i r , s i c e n ' e s t q u ' i l f a u t p o u v o i r j u s t i f i e r l e c a s é c h é a n t , d e s o n i d e n t i t é e t d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é . L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r b u l l e t i n s e c r e t , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t ; t o u t a s s o c i é p e u t é g a l e m e n t é m e t t r e s o n v o t e p a r c c r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I n t e r v e n t i o n
I n t e r v i e n n e n t é g a l e m e n t a u x p r é s e n t e s :
1 ) M o n s i e u r C O R N I L L a u r e n t , S i m o n , M a r t i n , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à E l l e z e l l e s e x W o d e c q , r u e d e L a h a m a i d e , 5 , c é l i b a t a i r e ;
2 ) M o n s i e u r C O R N I L P a u l , R o b e r t , C h r i s t i a n , n é à B r a i n e - l ' A l l e u d l e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à E l l e z e l l e s e x W o d e c q , r u e d e L a h a m a i d e , 5 , c é l i b a t a i r e .
T o u s d e u x é t a n t , a v e c M a d a m e C A P P E L L E B r i g i t t e , p r é n o m m é e , l e s s e u l s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e ( S . A . ) " L E F O R I E S T " , p r é n o m m é e , e t l e s s e u l s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é , n o m m é s à c e s f o n c t i o n s a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e c e t t e s o c i é t é , p u b l i é c o m m e d i t p l u s h a u t ; M o n s i e u r C O R N I L P a u l é t a n t e n o u t r e é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e n v e r t u d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - c i n q j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 6 - 2 5 1 0 0 8 9 4 1 6 .
D é s i g n a t i o n d e g é r a n t e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u v a n t i n t e r v e n i r à t o u t m o m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e , e t p o u v a n t é g a l e m e n t d é m i s s i o n n e r v o l o n t a i r e m e n t à t o u t m o m e n t e t s a n s p r é a v i s , l a S o c i é t é A n o n y m e ( S . A . ) " L E F O R I E S T ' , p r é n o m m é e , q u i d é s i g n e c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a d i t e p e r s o n n e m o r a l e , M a d a m e C A P P E L L E B r i g i t t e , p r é n o m m é e , c e q u i e s t a c c e p t é d e p a r t e t d ' a u t r e . L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d u g é r a n t , a g i s s a n t p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r , s o n t l e s s u i v a n t e s , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s : l e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x r é s e r v é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a d m i n i s t r e l a s o c i é t é , l a r e p r é s e n t e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d i s p o s e d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , e t p e u t e n g a g e r l a s o c i é t é , e n a g i s s a n t s e u l . L e g é r a n t a g i s s a n t s e u l , p e u t d é l é g u e r c e r t a i n s d e s e s p o u v o i r s , y c o m p r i s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , s o i t à u n o u p l u s i e u r s a u t r e s g é r a n t ( s ) , s o i t à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é s o u n o n , e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r d e s m a n d a t s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i s e m b l e p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s e t o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é , ê t r e s i g n é s p a r l e g é r a n t , o u l e c a s é c h é a n t , p a r s o n o u s e s d é l é g u é ( s ) o u m a n d a t a i r e ( s ) d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s l u i ( l e u r ) c o n f é r é s ,
I
V o l e t B - s u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f p r é v a n t é d u c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e a i n s i q u e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e y a n n e x é e , a é t é d é p o s é e a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e .
( S i g n é ) : B a u d o u i n C O R N I L , N o t a i r e à 7 8 7 0 L e n s .
l ? s e r é
G E E
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i i e r i t r o n n e r ~ . u r l e d W r n r e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r ç o n n e o u d e s p e r . o n n e s a y a n t p a u v o ï r d e r e p r e e n t a r l u p e r s o n n e m o r a l e à { ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s t g n a t u r e