09/05/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
i
v e r b a u x d u c o n s e i l ;
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 7 8 0 . 8 6 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e l & C o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u C h a m p d e s V i g n e s 2 4 - 1 3 8 0 L a s n e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t d e s p r o c è s d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a r s 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' A B U
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G r e f f e
' U L D E C 1 3 . . . . _ :
" ~ _ ~
L
z a n
0 1 1 e s t c o n s t a t é q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a r r i v é s à l e u r t e r m e . D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n i m a n d a t n e s e r a i t p a s e n c o r e a r r i v é à s o n t e r m e , i l y e s t m i s f i n a n t i c i p a t i v e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e , a s s e m b l é e g é n é r a l e .
0 L ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u - d e l à d u t e r m e d e l e u r m a n d a t s o n t v a l i d é e s ! p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
0 1 1 e s t d é c i d é d e r e n o u v e l e r à d a t e r d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 2 l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r u n e p é r i o d e
d e 6 a n s a r r i v a n t à é c h é a n c e a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
o M . D u m e l i e O l i v i e r
o M e P i e r a r d S a n d r i n e
0 1 1 e s t d é c i d é d e n o m m e r a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t o M . D u m e l i e O l i v i e r
0 1 1 e s t d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , l e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e t l e s i è g e a d m i n i s t r a t i f d e l a s o c i é t é à
l ' a d r e s s e s u i v a n t e a v e c e f f e t a u 2 8 m a r s 2 0 1 4 :
o C h e m i n d e s H a y e s 3 9 à 1 3 8 0 L a s n e ,
° P r o c u r a t i o n e s t d o n n é e à M o n s i e u r Y v e s M o t t e t , E x p e r t - C o m p t a b l e e t C o n s e i l F i s c a l I E C , p o u r s i g n e r l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s a u M o n i t e u r B e l g e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s
Y v e s M o t t e t E x p e r t c o m p t a b l e C o n s e i l f i s c a l P a r p r o c u r a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2012
ÿþº%.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 , 1 1 1 v 1
M a l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R U N A L D E C O M M E R C E
4 1 s - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 7 8 0 . 8 6 9
" D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " M E L & C O "
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s C h a m p s d e V i g n e s , 2 4
O b j e t d e p a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E X I S T A N T E S E N A C T I O N S
N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s u n r e n v o i a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 0 6 j a n v i e r 2 0 1 2 V o l u m e 3 2 f o l i o 6 1 c a s e 1 2 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ' M E L & C O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s C h a m p s d e V i g n e s , 2 4 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d a p t é e s :
1 . R e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c t i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l é t a n t « 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s C h a m p s d e V i g n e s
2 4 » a u l i e u d e « 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C h a m p d e s V i g n e s 2 4 » .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l e s t r o i s m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e p r o p o s é à l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r
1 . R e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l é t a n t « 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s C h a m p s d e V i g n e s 2 4 » a u l i e u d e « 1 3 8 0 L a s n e , r u e d u C h a m p d e s V i g n e s 2 4 » .
2 . T r a n s f o r m a t i o n d e s t r o i s m i l l e a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
3 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
- A r t i c l e 3 : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e s C h a m p s d e V i g n e s 2 4 . »
- A r t i c l e . . . : r e m p l a c e r l a d e r n i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . »
4 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t p o u r d é p o s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
E n o u t r e e l l e d é c i d e d e d o n n e r m a n d a t s p é c i a l a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , -
A n d r é P H I L I P S - N o t a i r e .
D é p ô t s i m u l t a n é d e : - u n e e x p é d i t i o n - u n e l i s t e d e p r é s e n c e - d e u x p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e