4 . ó I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 N I r ~ I I I I I
* 1 2 2 0 8 3 5 3 '
I l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 8 7 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L I M E D I A S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 4 2 0 B r a i n e I ' A l l e u d , A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 A
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D à C h i m a y , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h i m a y , l e 4 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l 4 9 5 , f o l 4 6 c a s e 1 0 , i l r é s u l t e q u e
s ' e s t t e n u e à 9 h 3 0 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e M E L { M E D I A S à 1 4 2 0 B R A M E l ' A l l e u d , A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 A , R P M 0 8 6 6 . 2 8 7 . 4 0 2 .
R é s o l u t i o n s
9 , L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n » C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à o n z e h e u r e s » ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . D i v e r s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : - e x p é d i t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A M 1 ° t l 2 . 1
R é s e r v D U i f l o z o o i 7 l i a s " i
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M o n i t e t
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M f á k k . . . ~
0 9 J A N . 2 0 1 2
N I V E L L
t .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 2 8 7 . 4 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E L I M E D I A S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 A , 1 4 2 0 B R A I N E L ' A L L E U D
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R
T e x t e : D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V i n c e n t M a i l l a r d à C h i m a y l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é l e 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l . 4 1 3 F o l . 8 0 , c a s e 0 8 , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e à 1 3 h e u r e s 3 0 l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « : M E L I M E D I A S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , a v e n u e d e l ' A r t i s a n a t 2 A , R P M : 0 8 6 6 . 2 8 7 . 4 0 2 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t M A I L L A R D , à C h i m a y , l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x : m i l q u a t r e , e t p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - d e u x d u m ê m e m o i s s o u s l e n u m é r o : 0 4 1 0 9 4 1 4 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - F r a n ç o i s D E L A T T R E à B r a i n e - l ' A l l e u d l e t r o i s j u i n d e u x m i l d i x , e t p u b l i é p a r e x t r a i t à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 . j u i l l e t 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 0 1 0 4 6 1 2 .
R E S O L U T I O N S :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r c e q u i s u i t :
A r t i c l e 8 : N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u x c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e s f r a i s d e
c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D e m a n d e d e c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e ' d e l a c o n v e r s i o n .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
L a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r c e q u i s u i t : « L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n » . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s : E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 s e t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 2 . L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l e s d i t e s m o d i f i c a t i o n s t r a n s i t o i r e s
6 . D i v e r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E :
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n
- p r o c u r a t i o n s
V i n c e n t M a i l l a r d N o t a i r e S P R L
6 4 6 0 C h i m a y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s