C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e r c e d e s - B e n z W a t e r l o o
( e n e n t i e r ) :
W a l t e r C O S T A P r é s i d e n t
A n t h o n y D E S M E T A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B E L G E
A A T S B L A D
2 0 1 4
A O N I T E u F a 6 - 1 1 - L G I S C H S T
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4 l N l l t k i t
G r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 0 - 1 4 2 0 B r a i n e l ' A l l e u d ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 6 S E P T E M B R E 2 0 1 4
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e c o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t d e l e V i n g n e , a d m i n i s t r a t e u r , d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t à s o n f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é à p a r t i r d u 3 1 a o û t 2 0 1 4 à 2 4 h 0 0 . L e c o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r B e n o î t d e l e V i n g n e d e s e x c e l l e n t s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a s o c i é t é p e n d a n t l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r d a n s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5
- M o n s i e u r A n t h o n y D E S M E T , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a d r i g a l 5 3 b t e 7 ,
q u i a c c e p t e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i e r à M o n s i e u r A n t h o n y D e s m e t , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a d r i g a l 5 3 b t e 7 , q u i a c c e p t e , l e s m ê m e s p o u v o i r s s p é c i a u x q u ' i l a v a i t d é l é g u é s à M o n s i e u r B e n o î t d e l e V i n g n e l o r s d e s a d é c i s i o n d u 2 6 m a r s 2 0 0 2 , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 3 m a i 2 0 0 2 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M e r c e d e s - B e n z W a t e r l o o S A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t e b e l g t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 0 4 0 5 5 5 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M O N 1 T 5 . U R B E L G E
. 0 6 - 1 1 - 2 0 1 4
B E L G J S C F S T A A T S B L A D
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4
G r e f f e
s u l p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 0 4 0 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M e r c e d e s - B e n z W a t e r l o o
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 2 0 - 1 4 2 0 B r a i n e I ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 7 A O Û T 2 0 1 4
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t d e l e V I N G N E d e m e t t r e f i n à s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r B e n o î t d e l e V I N G N E d e s e x c e l l e n t s s e r v i c e s q u ' i l a r e n d u s à l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e q u i p r e n d c o u r s l e l e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 p o u r e x p i r e r à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 :
- M o n s i e u r A n t h o n y D E S M E T , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , d o m i c i l i é à 1 0 8 0 B r u x e l l e s , R u e d u M a d r i g a l 5 3 b t e 7 ,
q u i a c c e p t e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
M e r c e d e s - B e n z W a t e r l o o S A
A n t h o n y D E S M E T W a l t e r C O S T A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e