30/04/2014 : NI043056
05/05/2014 : démission - nomination d'administrateur, d'administrateur-délégué et de commissaire
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L' ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES DU 12 MARS:
2014
Les actionnaires acceptent la démission de Mr Rick Eberly avec effet à la présente assemblée générale.
Les actionnaires décident de nommer à l'unanimité Mme Melissa Lueke, domiciliée à 1321 Oxley Court Union, Kentucky, 41091, USA, en tant qu'administrateur dont le mandat s'achèvera lors de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de 2014.
L'assemblée décide de renouveler les mandats de J. Kraeutler, domicilié aux Etats-Unis, 6120 Shayglen road, Cincinnati, OH 45243 et de Monsieur Marco Calzavara, domicilié à 34 Downage, Hendon, Londres NW4 1AH, qui s'achèveront à l'assemblée générale qui statuera sur les comptes 2014.
Les mandats sont exercés à titre gratuit.
Le mandat de Commissaire de la société BMS Sprl, représentée par Monsieur Paul Moreau, est renouvelé
pour une durée de trois ans.
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 12 MARS 2014
A l'unanimité, le conseil décide de renouveler le mandat de Monsieur Marco Calzavara, domicilié en
Angleterre, 34 Downage, Hendon, NW41 AH London, en qualité d'administrateur délégué.
Ce mandat s'exercera à titre gratuit et prendra fin à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les
comptes de 2014.
Martine ADAM mandatrice
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
06/08/2014 : NI043056
08/05/2013 : NI043056
07/11/2012 : NI043056
26/04/2012 : NI043056
30/08/2011 : NI043056
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31/05/2011 : NI043056
14/04/2011 : NI043056
20/09/2010 : NI043056
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01/04/2010 : NI043056
28/01/2010 : NI043056
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23/10/2009 : NI043056
05/08/2008 : NI043056
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14/04/2008 : NI043056
29/05/2007 : NI043056
29/05/2007 : NI043056
03/04/2007 : NI043056
29/05/2006 : NI043056
29/05/2006 : NI043056
04/04/2006 : NI043056
23/08/2005 : NI043056
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09/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i I B U N A L D E C ü M M E I t U t r
2 6 - 0 6 - 2 0 1 5
. _ . . . . . . . . .
G r e f f e
I ~ i H h I I i i i i i ~ i u i i
* 1 5 0 9 8 9 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 8 0 8 1 9 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E R I D I A N B I O S C I E N C E E U R O P E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u J a p o n 2 à 1 4 2 0 B r a h e l ' A l l e u d
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
L ' a c t i o n n a i r e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e
M a d a m e M e l i s s a L u e k e , d o m i c i l i é e à 1 3 2 1 O x l e y C o u r t U n i o n , K e n t u c k y , 4 1 0 9 1 , U S A ,
M o n s i e u r A l a n P a r k e r , d o m i c i l i é 1 4 5 B a t h R o a d , M a i d e n h e a d S L 6 4 L A , G r a n d e B r e t a g n e
M o n s i e u r J . K r a e u t l e r , d o m i c i l i é a u x E t a t s - U n i s , 6 1 2 0 S h a y g l e n r o a d , C i n c i n n a t i , O H 4 5 2 4 3 , U S A
M o n s i e u r M a r c o C a l z a v a r a , d o m i c i l i é à 3 4 D o w n a g e , H e n d o n , L o n d r e s N W 4 1 A H , G r a n d e B r e t a g n e
e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l e m a n d a t s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s
c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c o C a l z a v a r a , d o m i c i l i é e n . A n g l e t e r r e , 3 4 D o w n a g e , H e n d o n , N W 4 1 A H L o n d o n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
C e m a n d a t s ' e x e r c e r a à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 5 .
M a r t i n e A D A M
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/04/2005 : NI043056
23/03/2005 : NI043056
23/03/2005 : NI043056
23/03/2005 : NI043056
23/03/2005 : NI043056
14/04/2004 : NI043056
17/03/2003 : NI043056
10/08/2002 : NI043056
05/02/2002 : NI043056
30/10/2001 : NI043056
25/07/2000 : NI043056
21/01/2000 : NI043056
19/01/2000 : NI043056
02/12/1999 : NI043056
28/01/1999 : NI043056
22/08/1998 : NI43056
28/10/1997 : NI43056
10/09/1997 : NI43056
21/08/1997 : NI43056
08/07/1997 : NI43056
26/03/1997 : NI43056
23/10/1996 : NI43056
19/03/1996 : NI43056
19/03/1996 : NI43056
15/03/1996 : NI43056
02/12/1995 : NI43056
04/07/1995 : NI43056
08/02/1995 : NI43056
08/02/1995 : NI43056
26/08/1994 : NI43056
22/04/1992 : NI43056
05/07/1988 : NI43056
01/01/1988 : NI43056
06/08/1987 : NI43056
01/01/1986 : NI43056
08/05/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 11.04.2017, DPT 28.04.2017 17109-0232-033