17/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 M I N F I
T R I D U N A L . D E D O M I E R c E
0 i 2 J U I N 2 0 1 2 1
N i v n i t t e n
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 8 1 . 6 1 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M E T A C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e R u e d e B r u x e l l e s , 3 7 à 1 3 0 0 W A V R E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b [ e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r N o u s , M a î t r e B e r n a r d H O U E T , n o t a i r e à W a v r e , l e v i n g t t r o i s m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e , d é p o s é a u G r e f f e a p r è s e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e e n l ' E t u d e , à W a v r e , c h a u s s é e d e L o u v a i n , : 1 5 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M E T A C O N S U L T I N G » , i , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 \ N A V R E , r u e d e B r u x e l l e s , 3 7 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 2 8 1 . 6 1 7
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d H O U E T , s o u s s i g n é , d a t é d u t r e i z e j u i l l e t d e u x : m i l l e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 7 2 8 - 4 6 7 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s , e t q u i p r e n d c e j o u r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e e n d a t e d u 2 1 m a i :
2 0 1 4 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e x c e p t i o n n e l s à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e '
" e u r o s ( 6 9 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 8 1 . 1 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n e s o m m e d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s ( 6 2 . 1 0 0 E U R ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s ,
' C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r é a l i s e r a s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e s p a r t s s o c i a l e s d e m e u r a n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c e n t e u r o s : ( 6 2 . 1 0 0 E U R ) e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 1 1 3 2 5 4 3 8 6 7 6 2 4 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e : D e l t a L l o y d
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 0 m a i 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t . : V O T E ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l :
e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 8 1 . 1 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t
n o n a n t e ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - :
L a - N e u v e , r u e H a u t e , 2
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : A d o p t i o n d e n o u v e a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s p o i n t 1 ) e t ' 3 ) ) c i - d e s s u s .
, L i a s s e r n b l é e v o t e l a _ r o b d i f i c a t i o r m i i v a n t e _ a u x . s t a t u t s ; _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
- a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. V o l e t B S u i t e
- L ' a r t i c l e d e = S i è g e s o c i a l : : e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
, L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - L a - N e u v e , r u e H a u t e , 2 .
: I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e à p u b l i e r a u x a n n e x e s a u
M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d é p ô t s , a g e n c e s e t
s u c c u r s a l e s p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
- L ' a r t i c l e c i n q : c a p i t a l s o c i a l : e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e c e n t e u r o s ( 8 1 . 1 0 0 E L J R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T
N O N A N T E ( 1 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R é s e r v é
" . - i è u M o n i t e u r b e l g e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u g é r a n t .
V O T E : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- _ y
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e