META SYSTEM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. META SYSTEM
Dénomination : META SYSTEM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 818.645.752

Publication

13/03/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 16.05.2013, DPT 05.03.2014 14060-0470-016
13/03/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 05.03.2014 14060-0468-016
26/06/2013
ÿþ(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Lavoisier 21 B-1300 Wavre

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification des statuts

Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maître Laurent VIGNERON, notaire associé à Wavre, le 03 juin 2013, enregistré au bureau de l'enregistrement de Wavre, le 11/06/2013, volume 2, folio 50, case 10, reçu vingt-cinq euros, le receveur ai (signé) Piron Fabienne, que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la Société Privée à Responsabilité Limitée "META SYSTEM", ayant son siège social à Avenue Lavoisier 21 B1300 Wavre, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution : Modification de l'objet social

a) A l'unanimité l'assemblée générale dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant exposant la justification détaillée de la modification proposée de l'objet social et de l'état y annexé arrêté au trente et un mars deux mil treize,

Une copie de ce rapport et de l'état demeureront ci-annexés.

b) L'assemblée générale décide de modifier l'objet social en ajoutant le texte suivant qui se placera après le point 6 à l'article 3 des statuts et qui sera libellé comme suit : « Toutes activités de couvreur et zingueur notamment la menuiserie, l'Isolation, la charpente, la maçonnerie, l'étanchéité. La réalisation et le placement de toutes toitures confondues ainsi que le placement de tous matériaux liés directement ou indirectement à l'activité de toiturier (entre autres, vélux, coupole,..) »

Deuxième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Laurent VIGNERON,

Notaire associé

Dépôsés en même temps: une expédition de l'acte - Rapport du gérant

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

1 /1 111111 2013

NIVELLES

(III1 III (I II1I (liii II1L I1l

*13097393*

Gre e

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

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N° d'entreprise : 0818.645.752

Dénomination

(en entier) : META SYSTEM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 17.05.2012, DPT 06.12.2012 12659-0398-014
03/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.05.2011, DPT 22.07.2011 11355-0158-015
05/07/2011
ÿþ rYtoa 2.1

Vole B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un acte reçu par Nous, Maitre Jean-Frédéric VIGNERON, notaire associé à Wavre, le quinze juin deux mil onze, enregistré au bureau de l'enregistrement de Wavre, le vingt juin deux mil onze, volume 853, folio 5 case 8, reçu vingt-cinq euros. Le receveur ai (signé) SAUVAGE B., que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP», ayant son siège social à 1300 Wavre, avenue Lavoisier, 21, a pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

Première résolution : Rapports et déclarations préalables

1.1 Projet de fusion

Les organes de gestion de la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP », société absorbante, et de la société privée à responsabilité limitée « META SYSTEM », société absorbée, ont établi, le vingt-cinq mars deux mil onze, un projet de fusion, conformément à l'article 693 du Code des sociétés. Cep projet de fusion a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Nivelles pour la société privée à; responsabilité limitée « VROMMAN GROUP » le vingt-huit avril deux mil onze et pour la société privée à: responsabilité limitée « META SYSTEM » le vingt-huit avril deux mil onze.

1.2. Rapport de l'organe de gestion

Le gérant a établi le vingt-cinq mars deux mil onze un rapport écrit et circonstancié sur la fusion projetée ci avant, conformément à l'article 694 du Code des sociétés.

1.3. Rapport du réviseur d'entreprise.

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « BERIOT & PARTNERS », ayant son: siège social à 1400 Nivelles, allée Franz Dewandelaer, 11, représentée par Monsieur Philippe Beriot, réviseur: d'entreprises, a établi le dix juin deux mil onze, un rapport sur le projet de fusion, conformément à l'article 695: du Code des sociétés.

Le rapport de la société civile à forme de société privée à responsabilité limitée «BERIOT & PARTNERS», préqualifiée, conclut dans les termes suivants :

«B.CONCLUSION

L'opération de fusion par absorption de META SYSTEM SPRL par VROMMAN GROUP SPRL qui vous est: présentée consiste en un transfert par suite d'une dissolution sans liquidation de l'intégralité du patrimoine dei META SYSTEM SPRL, activement et passivement, à VROMMAN GROUP SPRL, aucune soulte en espèces ni autrement n'étant attribuée.

Les vérifications auxquelles, nous avons procédé en respect de l'article 695 du Code des sociétés, conformément aux normes de l'Institut des réviseurs d'entreprises relatives à la fusion des sociétés, nous permettent de déclarer que/qu' :

-le projet de fusion qui nous a été remis et sur lequel ont porté nos contrôles reprend toutes les informations légalement requises ;

-le rapport d'échange proposé par le gérant de la SPRL VROMMAN GROUP (société absorbante) et le gérant de la SPRL META SYSTEM (société absorbée), à savoir 0,2712 part sociale nouvelle de la SPRL', VROMMAN GROUP contre une action existante de la SPRL META SYSTEM, a été derterminé à notre avis dei_ façon pertinente et raisonnable.

La rémunération ainsi exprimée se traduira par une augmenation de capital de 27.764,00 EUR de la SPRL VROMMAN GROUP, représentée par une rémunération de 390 parts nouvelles en échange de 1.440 parts de: la SPRL META SYSTEM, qui jouiront des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes.

-la méthode d'évaluation, c'est-à-dire l'actif net comptable au 31 décembre 2010, retenue par les deux, sociétés dito nous parrait appropriée en l'espèce,

-il ne nous est pas apparu de difficultés particulières d'évaluation.

Nivelles, le 10 juin 2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0818.645.752

Dénomination

(en entier) : VROMMAN GROUP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 1300 Wavre, avenue Lavoisier, 21

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION - AUGMENTATION DE CAPITAL -

Réservé 1111t11111111M111!111111111111

au

Moniteu

belge

TRIBUNAL DE COMMt Ut.

2 3 -06- 2011

NIVELLES

Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

ScPRL BERIOT & PARTNERS

Représenté par

Philippe Bériot

Réviseur d'entreprises,

Gérant».

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des rapports de l'organe de gestion et du

réviseur d'entreprises, chaque associé reconnaît avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris

connaissance.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.

1.4 Modification importante du patrimoine

Le président déclare, au nom du gérant de la société absorbée, qu'aucune modification importante du

patrimoine actif et passif de la société absorbée n'est intervenue depuis la date de l'établissement du projet de

fusion.

En outre, le président déclare, au nom du gérant de la société absorbée, que ce dernier n'a pas été informé

par le gérant de la société absorbante de modifications importantes du patrimoine actif et passif de la société

absorbante intervenues depuis la même date.

Deuxième résolution : Fusion

2.1. Le président donne lecture du projet de fusion susvanté.

Conformément à ce projet de fusion et sous réserve de la réalisation de la fusion et du transfert, l'assemblée

générale décide la fusion par absorption par la présente société de la société privée à responsabilité limitée «

META SYSTEM « ayant son siège social à 1450 Chastre, rue Par-delà l'Eau, 5, numéro d'entreprise

0425.720.330 RPM Nivelles, société absorbée, par voie de transfert par cette dernière, par suite de sa

dissolution sans liquidation, de l'intégralité de son patrimoine actif et passif, rien excepté ni réservé, sur base de

la situation arrêtée au trente et un décembre deux mil dix.

Toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le premier janvier deux mil onze seront considérées,

quelconques résultant de la fusion et de la garantir contre toutes actions.

Ce transfert sera rémunéré par l'attribution à l'associé personne physique de la société absorbée de trois

cent nonante parts sociales nouvelles, entièrement libérées, de la société privée à responsabilité limitée «

VROMMAN GROUP» (société absorbante), sans désignation de valeur nominale, à émettre dans le cadre de

l'augmentation de capital ci-après. Ces parts sociales nouvelles seront attribuées à t' associé personne

physique de la société absorbée à raison de trois cent nonante parts sociales nouvelles de la société

absorbante pour mille quatre cent quarante parts sociales de la société absorbée.

2.2. Description du patrimoine transféré et conditions du transfert.

A l'instant interviennent, Monsieur VROMMAN Guy et Monsieur VROMMAN Xavier, prénommés, agissant

conformément à la délégation de pouvoirs à lui conféré par l'assemblée générale extraordinaire de la société

privée à responsabilité limitée « META SYSTEM » dont le procès-verbal a été dressé par le notaire soussigné

ce jour antérieurement aux présentes.

Lequel, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare que le patrimoine de la société privée à

responsabilité limitée « META SYSTEM », préqualifiée, est transféré aux conditions reprises ci-après.

Conditions générales du transfert

1.Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent. La société déclare avoir parfaite connaissance des

biens et droits transférés et ne pas en exiger de description plus détaillée.

2.Le transfert est effectué sur base d'une situation arrêtée au trente et un décembre deux mil dix étant

entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis cette date sur les biens transférés

sont considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante.

La présente société aura donc la propriété des biens transférés et leur jouissance à compter du premier

janvier deux mil onze.

D'un point de vue comptable, le transfert du patrimoine est réputé réalisé le premier janvier deux mil onze.

3.Le transfert comprend la totalité du patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée

«META SYSTEM» (société absorbée) et la société privée à responsabilité limitée «VROMMAN GROUP»

(société absorbante), bénéficiaire du transfert, est subrogée dans tous les droits et obligations de la société

absorbée.

4.D'une manière générale, le transfert comprend tous les droits, créances, actions judiciaires et

extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou réelles et autres, dont bénéficie ou est

titulaire pour quelque cause que ce soit la société absorbée, à l'égard de tous tiers, y compris les

administrations publiques.

51e présent transfert est fait à charge pour la société absorbante de :

- supporter tout le passif de la société absorbée envers les tiers, s'élevant au trente et un décembre deux mil

dix à NEUF CENT CINQUANTE-QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE-QUATRE EUROS SOIXANTE-TROIS

CENTIMES, d'exécuter tous les engagements et obligations de ta société absorbée;

-respecter et exécuter tous accords ou engagements que la société absorbée aurait pu conclure soit avec

tous tiers, soit avec son personnel, sa direction, ses employés et ouvriers, ainsi que tous autres accords ou

engagements l'obligeant à quelque titre que ce soit ;

-supporter tous impôts, taxes, contributions, primes et cotisations d'assurances, généralement toutes les

charges ordinaires ou extraordinaires, qui grèvent ou pourront grever les biens transférés.

6. La société absorbante, bénéficiaire de ce transfert, devra respecter les baux qui pourraient exister,

comme la société absorbée était tenue de le faire, et s'entendre directement avec les occupants pour tout ce

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qui concerne le mode et les conditions de leur occupation et les objets qu'ils justifieraient leur appartenir, le tout sans aucune intervention de la société absorbée ni recours contre elle.

En rémunération du transfert de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée « META SYSTEM », par suite de sa dissolution sans liquidation, à la présente société, l'assemblée décide d'attribuer les trois cent nonante parts sociales nouvelles, entièrement libérées, à l'associé personne physique de la société absorbée, à raison de trois cent nonante parts sociales nouvelles de la société absorbante pour mille quatre cent quarante parts sociales de ta société absorbée.

2.3. L'assemblée générale décide que les capitaux propres de la présente société absorbée ne seront repris que partiellement dans les comptes de la société absorbante, la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP», la fraction de ceux-ci correspondant aux trois cent soixante parts sociales de la société absorbée, la société privée à responsabilité limitée «META SYSTEM » détenues par la société absorbante la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP», sera annulée conformément à l'article 703 paragraphe 2 du Code des sociétés, aucune part sociale de la société absorbante la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP», ne sera attribuée en échange des parts sociales de la société absorbée la société privée à responsabilité limitée «META SYSTEM » détenue par la société absorbante, lesquelles seront annulées.

Troisième résolution : Augmentation du capital

En représentation du transfert du patrimoine de fa société privée à responsabilité limitée « META SYSTEM » et sous la même réserve que ci-dessus, l'assemblée générale décide d'augmenter le capital social, à concurrence de vingt-sept mille sept cent soixante-quatre euros sept centimes pour le porter de dix-huit mille six cents euros à quarante-six mille trois cent soixante-quatre euros sept centimes par la création de trois cent nonante parts sociales nouvelles, sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes, sauf qu'elles ne participeront à la répartition des bénéfices sociaux qu'à partir de la répartition des bénéfices de l'exercice ayant commencé le premier janvier deux mil onze.

Ces parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à l'associé personne physique de la société absorbée, à la diligence et sous la responsabilité de Monsieur VROMMAN Xavier, prénommé, à raison de trois cent nonante parts sociales nouvelles de la société absorbante pour mille quatre cent quarante parts sociales de la société absorbée.

Quatrième résolution :Constatations

Le gérant et tous les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné de constater que, suite aux décisions concordantes intervenues au sein des sociétés concernées par la fusion, la fusion desdites sociétés est réalisée et qu'en conséquence :

-la société privée à responsabilité limitée « META SYSTEM», préqualifiée, a cessé d'exister;

-Les associés de la société privée à responsabilité limitée « META SYSTEM » sont devenus associés de la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP » ;

-l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société privée à responsabilité limitée « META SYSTEM», préqualifiée, est transféré à la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP», préqualifiée;

-l'augmentation de capital, objet de la troisième résolution ci-avant, est réalisée et le capital social est effectivement porté à quarante-six mille trois cent soixante-quatre euros sept centimes et est représenté par quatre cent nonante parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

-A la suite de la présente fusion, la société privée à responsabilité limitée « VROMMAN GROUP», a une réserve disponible de trois mille cinq cent soixante-neuf euros soixante-six centimes et un bénéfice reporté de cent nonante-huit mille sept cent vingt-quatre euros cinquante-deux centimes.

Cinquième résolution : modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée décide de supprimer le texte de l'article 5 des statuts et de le remplacer par le texte suivant:

"Le capital social est fixé à QUARANTE-SIX MILLE TROIS CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS SEPT CENTIMES (46.364,07) et représenté par quatre cent nonante parts sociales avec droit de vote sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent nonantième de l'avoir social, libérées de la manière indiquée dans les actes de constitution, d'augmentation et/ou de réduction de capital."

Sixième résolution : Décharge du gérant de la société absorbée

L'assemblée décide que l'approbation par l'assemblée générale annuelle des associés de la société absorbante des premiers comptes annuels qui seront établis après fusion vaudra décharge au gérant de la société absorbée pour leur mission exercée pendant la période écoulée entre le premier janvier deux mil onze et la date d'absorption.

Septième résolution : Changement de dénomination sociale

a) L'assemblée générale décide de changer la dénomination sociale de la société de « VROMMAN GROUP » en « META SYSTEM».

b) En conséquence, l'assemblée générale décide de supprimer à l'article 1 des statuts les mots «

VROMMAN GROUP » par « META SYSTEM ».

Huitième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui

précèdent et pour remplir les formalités subséquentes à la fusion.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Jean-Frédéric VIGNERON

"

Volet B - Suite

Notaire associé

"

- Déposé en même temps: Une expédition de l'acte avec le rapport du réviseur d'entreprises et le rapport du gérant

"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

10/05/2011
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"Be

'~ :~~- ~~/g:0let: Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Dénomination : VROMMAN GROUP

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Lavoisier, 21 à 1300 Wavre

N° d'entreprise : 0818645752

Objet de l'acte : Dépôt du projet de fusion

Dépôt, en application de l'article 693 du Code des sociétés, du projet de fusion par absorption de la société

privée à responsabilité limitée META SYSTEM, ayant son siège social à 1450 Chastre, rue Par-delà l'eau, 5 à 1450 Chastre, inscrite au Registre des Personnes Morales (Nivelles) sous le numéro 0425.720.330, par la société privée à responsabilité limitée VROOMAN GROUP, dont le siège social est établi à 1300 Wavre, Avenue Lavoisier, 21, inscrite au Registre des Personnes Morales (Nivelles) sous le numéro 0818.645.752.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/04/2011
ÿþ

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

IIIIIIVIIVIIIII~IV

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Dénomination

(en entier) :

Forme juridique : Siège : N° d'entreprise : Objet de Pacte :

VROMMAN GROUP SPRL

Société Privée à Responsabilité Limitée AVENUE LAVOISIER 21 - 1300 Wavre 818.645.752

Démission - Nomination

Extrait du PV de l'AG tenue en date du 05 janvier 2011.

L'Assemblée:

A.Approuve la démission de Monsieur Guy Vromman de son poste de Gérant. Décharge lui est donné pour son mandat.

B Approuve la nomination de Monsieur Xavier Vromman, au poste de Gérant. Ces décisions prennent effet dès le 310212010

Xavier Vromman

Gérant

Coordonnées
META SYSTEM

Adresse
AVENUE LAVOISIER 21 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne