09/10/2014
ÿþ r v _ k f r e l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 . ! I I I I M 1 1 1 1 1 1 ` E , o r e z ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 3 1 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M F P R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : ' 3 E S 1 3 E Q . N E S â s . t 1 _ 1 1 0 . 1 L f \ j
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e 9 j a n v i e r à 9 h 0 0 s ' e s t r é u n i e a i n s i q u ' i l s u i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é e t c h a q u e f o i s p a r u n v o t e s é p a r é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
M o n s i e u r M a r c F R A I P O N T , n é à J a d o t v i l l e ( C o n g o ) , l e 1 0 j a n v i e r 1 9 6 0 , d o m i c i l i é à W a v r e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , e s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c e , à p a r t i r d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
F R A 1 P O N T M a r c
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013
ÿþº%r M a d 1 1 . 1
V ó f è t t B l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 S I
* 1 3 0 5 3 3 1 1 >
2 s M A R S 2 0 1 3
N I V E L L E S G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 2 3 1 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M F P R O
( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 1
1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s )
: ; O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S R E L A T I F S A U X P O U V O I R S D E S G E R A N T S E T A L A R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
; ; D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 9 m a r s 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M F P R O » , d o n g l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 1 W a v r e , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 1 . L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u a é r a n t s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c J e a n A n a t o l e F R A I P O N T , d o m i c i l i é à 1 3 0 1 ? W a v r e ( B i e r g e s ) , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 1 , i c i p r é s e n t , d e s a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s r e l a t i f s a u x p o u v o i r s d e s g é r a n t s e t à l a r e p r é s e n t a t i o n : d e l a s o c i é t é
i l L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a f i n d e s u p p r i m e r t o u t e l i m i t a t i o n d e p o u v o i r d e s i g é r a n t s a i n s i q u e d e p r é v o i r q u e c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t ; p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
i ; E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
" A r t i c l e 1 7 : G é r a n c e : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e
d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
; l L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s
p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
C h a q u e g é r a n t p e u t d é m i s s i o n n e r à t o u t m o m e n t .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s ;
a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t
p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . »
" A r t i c l e 1 9 : P o u v o i r s d e l a g é r a n c e : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s
; l o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l p e u t , p o u r u n e d u r é e f i x é e p a r l u i , d é l é g u e r t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e à d e s m a n d a t a i r e s ;
s p é c i a u x , a s s o c i é s o u n o n . »
" A r t i c l e v i n g t : r e p r é s e n t a t i o n a c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s : p o u r l e s u p p r i m e r .
; " A r t i c l e v i n g t e t u n : r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é t r a n g e r : p o u r l e s u p p r i m e r .
; ; " A r t i c l e 2 3 : R é m u n é r a t i o n s : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e I i b e l l é c o m m e s u i t :
« S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . »
G Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é , M a d a m e M a r t i n e J e a n n e ;
H e n r i e t t e S T E U R B A U T , d o m i c i l i é e à 1 3 0 1 W a v r e ( B i e r g e s ) , a v e n u e d e s A u b é p i n e s 3 1 , i c i r e p r é s e n t é e s
c o m m e d i t c i - a v a n t p o u r a c c e p t e r s o n m a n d a t .
~ - t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e
s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 p r o c u r a t i o n
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R é s e "
r v é a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e