09/05/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' e e ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E G O M M E t ; C , _
2 8 O B , 2 0 1 4
r e , r s " P # Q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 5 2 8 6 8
i m i l t 1 1 , 1 g 1 1 3 1 ) 1 i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n M G & C o S A
( e n e n t i e r ) ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : V e n e l l e d e s B u i s s o n s 4 / 1 0 - 1 3 0 0 W a v r e
O b i e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - r e c t i f i c a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , l e 2 4 a v r i l 2 0 1 4 ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M G & C o » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à
W a v r e , V e n e l l e d e s B u i s s o n s 4 / 1 0 , i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e e t a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s
m o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 3 . 6 5 2 . 8 6 8 , s ' e s t r é u n i e e t a e x p o s é c e q u i s u i t :
a ) q u e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é e B é a t r i c e D e l a c r o i x , à P e r w e z , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 c o m p o r t e u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e n c e s e n s q u ' i l r e l a t e q u e l e s a c t i o n s s o n t _ d é t e n u e a p a r M e s s i e u r s _ D l m i t r i , . G i l l e s , _ G h i s t a i n _ L E O N A R D , n u m é r o n a t i o n a l 7 7 . 0 3 . 0 9 - 3 3 7 . 6 1 , d o m i c i l i é á V i l l e r s - l a - V i l l e , r u e M i n i q u e , 1 5 , e t B a s t i e n , G i l l e s , G h i s l a i n L E O N A R D , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 6 . 1 2 - 2 3 5 . 8 1 , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e 9 3 a c t i o n s , e u x - m ê m e s é t a n t r e p r é s e n t é s à l ' a c t e p a r M o n s i e u r F r a n c i s , J u l e s , J o s e p h L E O N A R D , d o m i c i l i é à W a v r e ( L i m a i ) a v e n u e d u G u é r e t , 1 7 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n .
b ) q u e l e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P u i s s a n t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a n n e x é a u d i t a c t e c o m p o r t e é g a l e m e n t u n e e r r e u r m a t é r i e l l e e n c e s e n s q u ' i l r e l a t e q u e l a c r é a n c e d e d i v i d e n d e s e s t a p p o r t é e p a r M e s s i e u r s D i m i t r i e t B a s t i e n L E O N A R D , p r é q u a l i f i é s e n l e u r q u a l i t é d ' a c f i o n n á i r e s .
c ) q u ' e n r é a l i t é , l e s a c t i o n s d e f a p r é s e n t e s o c i é t é s o n t d é t e n u e s à c o n c u r r e n c e d ' u n e a c t i o n c h a c u n p o u r M e s s i e u r s D i m i t r i e t B a s t i e n L E O N A R D e t à c o n c u r r e n c e d e 1 8 4 a c t i o n s p o u r l a s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n F . S . D . B . A . , a y a n t é l u d o m i c i l e à L i m a i , a v e n u e d u G u é r e t , 1 7 , e t q u e M o n s i e u r F r a n c i s L E O N A R D , p r é q u a l i f i é , a g i s s a i t d è s l o r s t a n t c o m m e m a n d a t a i r e d e M e s s i e u r s D i m i t r i e t B a s t i e n L E O N A R D q u e c o m m e g é r a n t d e l a s o c i é t é F . S . D . B . A .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a r e q u s l e n o t a i r e a s s o c i é B é a t r i c e D E L A C R O I X , s u s d i t e , d e r e c t i f i e r l ' e r r e u r m a t é r i e l l e c o n t e n u e d a n s l ' a c t e p r é c i t é d u 3 1 m a r s 2 0 1 4 t a n t a u n i v e a u d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u e d e l ' a t t r i b u t i o n d e s 2 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s c r é é e s à c e t t e ° c e s s i o n , l e s q u e l l e s o n t é t é a t t r i b u é e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r l e 3 1 m a r s d e r n i e r , s a v o i r u n e a c t i o n n o u v e l l e c h a c u n à M e s s i e u r s D i m i t r i e t B a s t i e n L E O N A R D , p r é q u a l i f i é s , e t ü n e a c t i o n e n i n d i v i s i o n e t 2 7 5 a c t i o n s à l a s o c i é t é F . S . D . B . A . , p r é n o m m é e .
D E L A C R O I X B é a t r i c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
I I I I M E 1 9 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 6 5 2 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n f l e r ) : M G & C o S A
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o b i é t é a n o n y m e
S i è g e : V e n e l l e d e s B u i s s o n s 4 / 1 0 1 3 0 0 W a v r e
O b j e t d e l ' a c t e A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B é a t r i c e D E L A C R O I X , n o t a i r e a s s o c i é , à l a r é s i d e n c e d e P e r w e z , e n d a t e d u t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e c < M G & C O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a v r e , v e n e l l e d e s B u i s s o n s , 4 / 1 0 , s ' e s t r é u n i e e t a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é , a p r è s a v o i r r e ç u l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p e P u i s s a n t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S A « M G & C o » p o r t e s u r d e s c r é a n c e s d é t e n u e s p a r s e s a c t i o n n a i r e s , à s a v o i r M o n s i e u r L E O N A R D D i m i t r i e t M o n s i e u r L E O N A R D B a s t i e n d o m i c i l i é s à W a v r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é I I s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n m o n t a n t g l o b a l d e c r é a n c e d e 7 7 2 2 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S A « M G & C o » p a r l e s a p p o r t e u r s p r é c i t é s d o n t d é t a i l :
* L E O N A R D D i m i t r i 3 8 6 . 1 0 0 e u r o s
* L E O N A R D B a s t i e n 3 8 6 . 1 0 0 e u r o s
S o i t u n t o t a l d e 7 7 2 . 2 0 0 e u r o s
3 ) E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t l e s i n t é r e s s é s r e c e v r o n t c h a c u n 1 3 9 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u m o m e n t d e l e u c r é a t i o n .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r i e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n e t d e c e f a i t d o i t â t r e c o n s i d é r é a v e c r é s e r v e . »
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e c e s e p t c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 7 2 . 2 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e d e u x c e n t e u r o s ( 6 8 . 2 0 0 E U R ) à h u i t c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 4 0 . 4 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t p a r M e s s i e u r s D i m i t r i , G i l l e s , G h i s l a i n L E O N A R D , n u m é r o n a t i o n a l 7 7 . 0 3 . 0 9 - 3 3 7 . 6 1 , d o m i c i l i é à V i l l l e r s - l a - V i l l e , r u e M i n i q u e , 1 5 , e t B a s t i e n , G i l l e s , G h i s l a i n L E O N A R D , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 6 . 1 2 - 2 3 5 . 8 1 , d o m i c i l i é à W a v r e , V e n e l l e d e s B u i s s o n s , 4 / 1 0 , d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e , e t e x i g i b l e q u ' i l s p o s s è d e n t c o n t r e l a p r é s e n t e s o c i é t é . C e t a p p o r t é t a n t r é m u n é r é p a r l a c r é a t i o n c o r r é l a t i v e d e 2 7 8 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x b é n é f i c e s a t t r i b u é s d è s l e u r c r é a t i o n , q u i s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l ' a p p o r t e u r .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l e s t a t t r i b u é à M e s s i e u r s D i m i t r i e t B a s t i e n L é o n a r d , l e s q u e l s o n t a c c e p t é , l e s 2 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e 1 3 9 a c t i o n s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e B é a t r i c e D e l a c r o i x , s u s d i t e , d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s 2 7 8 a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 8 4 0 . 4 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 4 6 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . .
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
« A r t i c l e 5
1 - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e h u i t c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e - q u a t r e a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 8 7 3 . 6 5 2 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) M G & C O
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d e s B u i s s o n s , 4 B t e 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C l a i e s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S
l i r é s u l t e d e s t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 2 2 m a i 2 0 1 4 q u e :
1 . L a d é m i s s i o n d e l a S P R L É l i t e S e r v i c e s d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 4 9 5 V i I l e r s - l a - V i l l e , s e c t i o n d e M a r b a i s , R u e M i n i q u e , 1 5 , i m m a t r i c u l é à l a B C E s o u s l e n ° 0 8 6 3 0 0 4 8 6 2 e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t a c c e p t é e a v e c e f f e t a u 2 2 m a i 2 0 1 4 . D é c h a r g e l u i e s t a c c o r d é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 . M o n s i e u r F r a n c i s L é o n a r d , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 L i m a i , A v e n u e d u G u é r e t , n ° 1 7 e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é p o u r u n t e r m e d e 6 a n n é e s p r e n a n t c o u r s l e 2 2 m a i 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
3 . M o n s i e u r D i r n i t r i L é o n a r d , d o m i c i l i é à 1 4 9 5 V i l l e r s - l a - V i l l e , s e c t i o n d e M a r b a i s , R u e M i n i q u e , 1 5 e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n n é e s p r e n a n t c o u r s l e 2 2 m a i 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . M o n s i e u r B a s t i e n L é o n a r d d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , V e n e l l e d u b u i s s o n , n ° 4 , b o î t e 1 0 e s t n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e 6 a n n é e s p r e n a n t c o u r s l e 2 2 m a i 2 0 1 4 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F a n c i s L É O N A R D A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
_ A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
I I I M R 1 3
I I
I I I
( T R I B U N A L u E C O M M E R C E
3 1 - 0 7 - 2 0 1 1 1
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 23.05.2013, DPT 30.08.2013 13505-0213-012
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 31.08.2012 12553-0130-012
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 31.08.2011 11536-0441-012
27/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.06.2008, DPT 20.08.2008 08586-0060-009
30/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 07.06.2007, DPT 27.08.2007 07621-0157-007
28/06/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 01.06.2006, DPT 23.06.2006 06293-0145-009
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 20.05.2015, DPT 31.08.2015 15563-0513-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 29.08.2016 16576-0177-012