10/05/2011
ÿþ M o d 2 . 1
7 Q j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 $ a 0 4 - 2 0 1 1
N I V E L L E S f
N ° d ' e n t r e p r i s e : C Y Z I S - ( g a i r ( x~ D é n o m i n a t i o n
" ( e n e n t i e r ) : M G A S E R V I C E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n n o m s c o l l e c t i f s
S i è g e : R u e d e s F r ê n e s 1 0 , 1 4 2 1 O p h a i n
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E n t r e l e s s o u s s i g n é s ,
" 1 1 0 , 0 5 2 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o n s i e u r A l h a d e f f J o s e p h , D e s s i n a t e u r I n d u s t r i e l , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à J a d o t v i l l e , l e v i n g t e t u n j u i n ,
m i l n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f , m a r i e , n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 6 2 1 - 4 0 1 4 0 , d e m e u r a n t à 1 4 2 1 O p h a i n , R u e d e s ' .
f r ê n e s 1 0
E t
- M a d a m e M e r g i a n G i o i a , P h a r m a c i e n , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é e a E l i s a b e t h v i l l e , l e 2 5 j u i n m i l n e u f c e n t
c i n q u a n t e e t u n , m a r i é e , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 0 6 2 5 - 2 8 6 7 7 , d o m i c i l i é à 1 4 2 1 O p h a i n , R u e d e s f r ê n e s 1 0
U n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f e s t c o n s t i t u é e , r é g i e p a r l e s s t a t u t s s u i v a n t s :
A R T I C L E P R E M I E R D E N O M I N A T I O N :
L a s o c i é t é c o n s t i t u é e e s t e n n o m c o l l e c t i f s s o u s l a d é n o m i n a t i o n : M G A S e r v i c e s
A R T I C L E D E U X O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u l e c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r s e s s o u s - t r a i t a n t s d e
f a i r e t o u t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i é r e s e t
i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
- l ' a c h a t e t l a v e n t e d e m a t é r i e l s i n f o r m a t i q u e s e t l o g i c i e l s
- l ' é d i t i o n d e l o g i c i e l s
- l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s i n f o r m a t i q u e s e t b u r e a u t i q u e s e t s t a t i s t i q u e s
- l a c r é a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e d e s s i n s i n d u s t r i e l s a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e t y p e n u m é r i q u e
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e p u b l i c i t é
- l e s p r e s t a t i o n s d e c o n s e i l d a n s l e s d o m a i n e s d e l a p u b l i c i t é e t d u m a r k e t i n g
- t o u t e o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a l a f a b r i c a t i o n e t a l a d i s p e n s a t i o n d e
m é d i c a m e n t s e t d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , d e b a n d a g i s t e r i e , d e p a r f u m e r i e e t d e d r o g u e r i e , a i n s i q u e :
d ' a c c e s s o i r e s m é d i c a u x e t d e t o u s p r o d u i t s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s v e n d u s h a b i t u e l l e m e n t d a n s u n e :
p h a r m a c i e à u s a g e h u m a i n e t v é t é r i n a i r e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s o u à ,
c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e .
s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s e t f i n a n c i è r e s ,
g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
A R T I C L E T R O I S S I E G E S O C I A L :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 2 1 O p h a i n , R u e d e s F r ê n e s , 1 0 . I l p o u r r a ê t r e d é p l a c é p a r :
d é c i s i o n u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
A R T I C L E Q U A T R E D U R E E :
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e p r e n a n t c o u r s c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a :
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A R T I C L E C I N Q G E S T I O N :
L ' a d m i n i s t r a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é s o n t c o n f i é e s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s .
D a n s c e d e r n i e r c a s , c h a c u n d e s a s s o c i é s a g i s s a n t s é p a r é m e n t , e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s
p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s a s s o c i é s c h a r g é s d e l a g e s t i o n p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x :
p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à q u i b o n l e u r s e m b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ~ ` R é s e r v é
: . à t . M o r r i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A u c a s o ù u n s e u l a s s o c i é e s t c h a r g é d e l a g e s t i o n , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a
c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s .
L a g e s t i o n e s t n o m m é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l e
m a n d a n t d e g e s t i o n e s t g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t o u s l e s d e u x i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i e n
v u e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s .
A R T I C L E S I X C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 2 5 0 , 0 0 ¬ ( d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 ( c e n t ) p a r t s
s o c i a l e s .
L e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e s s o n t l i b é r é s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r A l h a d e f f J o s e p h p r é n o m m é , a p p o r t e 1 2 5 , 0 0 ¬ ( c e n t v i n g t c i n q e u r o s ) e t r e ç o i t 5 0 ( c i n q u a n t e ) p a r t s
M a d a m e M e r g i a n G i o i a p r é n o m m é e , a p p o r t e 1 2 5 , 0 0 ¬ ( c e n t v i n g t c i n q e u r o s ) e t r e ç o i t 5 0 ( c i n q u a n t e ) p a r t s .
A R T I C L E S E P T D E M I S S I O N :
L a d é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i e l l e e s t n o t i f i é e à l a s o c i é t é a v e c u n p r é a v i s d e u n m o i s p a r
l e t t r e r e c o m m a n d é e à l ' a u t r e a s s o c i é , l ' a c c e p t a t i o n d e c e d e r n i e r e t l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e l a ' ,
c e s s i o n d e p a r t s o c i a l .
A R T I C L E H U I T E X E R C I C E S O C I A L :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E N E U F D R O I T C O M M U N :
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s r e l e v a n t d u C o d e C i v i l e t d u c o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t
d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e p r é s e n t a c t e . L e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e
c o d e o u d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
A R T I C L E D I X A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i é g e s o c i a l , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à
d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . L a g é r a n c e
d o i t l a c o n v o q u e r s u r l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n t e n d l e r a p p o r t d e g e s t i o n e t d i s c u t e l e b i l a n .
E n p a r t i c u l i e r , l a g é r a n c e r é p o n d a u x q u e s t i o n s q u i l u i s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e s o n r a p p o r t
o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r ; e l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s "
r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , s a u f s i l e s
d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n
a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
D I S P O S I T I O N T R A N S I T O I R E :
L e s c o m p a r a n t s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e 2 0 1 1 .
2 . N o m i n a t i o n d e l a g e s t i o n :
M a d a m e G i o i a M e r g i a n p r é n o m m é e e s t i n i t i a l e m e n t ' n o m m é e g é r a n t e s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e a v e c u n
m a n d a t g r a t u i t .
3 . I I e s t d é c i d é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à E x c e l l i u m S o l u t i o n r e p r é s e n t é p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r K é v i n
C h a r l i e r , a f i n d e p u b l i e r c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
F a i t e n t r o i s e x e m p l a i r e s à 1 4 2 1 O p h a i n , l e 0 2 m a r s 2 0 1 1 .
A l h a d e f f J o s e p h M e r g i a n G i o i a
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e