05/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 S
N 1 T E U R B E L G E - t i f , u u r e a , L c o r . i * i l k E r z c G
M O
2 9 - I Q - 2 0 1 4
S C M S T A A T S B L A
B E L G
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 9 6 0 . 7 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C H E L D E B O E C K
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : D i s s o l u t i o n e t c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s
S e l o n a c t e p a s s é d e v a n t n o u s , M a î t r e H e n d r i k M u y s h o n d t , d e r é s i d e n c e à H a l l e , l e v i n g - q u a t r e d e c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e M I C H E L D E B O E C K o n t é t é m o d i f i é c o m m e s u i t :
L e t I l . R a p p o r t s L i q u i d a t i o n
R a p p o r t d u g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t j u s t i f i c a t i f d u g é r a n t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a c t i o n n a i r e s e d é c l a r e s u f f i s a m m e n t é c l a i r é .
U n e c o p i e d u r a p p o r t p r é c i t é , a i n s i q u ' u n e c o p i e d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , s e r o n t d é p o s é s p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s « B . F r a n c e u s B e d r i j f s r e v i s o r » S P R L , r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r B a r t F r a n c e u s , s u r c e t é t a t , r a p p o r t é t a b l i l e 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" C O N C L U S I O N :
D a n s l e c a d r e d e l a p r o c é d u r e d e l a d i s s o l u t i o n p r e s c r i t p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , l e g é r a n t d e t a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M I C H E L D E B O E C K , a v e c s i è g e s o c i a l s i s à 1 3 8 0 L a s n e , D r e v e d e l a M a r m o t t e , a r é d i g é u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' é t a t , p r i s e n c o n s i d é r a t i o n l a r é g l e m e n t a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , m o n t r e u n t o t a l d u b i l a n d e 1 8 7 . 2 0 3 , 3 0 e u r o e t u n a c t i f n e t d e 1 8 7 . 2 0 3 , 3 0 e u r o .
L e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s , f a i t e s p a r n o u s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s n o r m e s a p p l i c a b l e s , i n d i q u e n t q u e l ' é t a t . . c o m p t a b l e , m e n t i o n n é e c i - d e s s u s , t r a d u i t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é i n t é g r a l e m e n t , f i d è l e m e n t e t j u s t e m e n t , s o u s l a r é s e r v e d e :
- l e s p e r s p e c t i v e s d u g é r a n t s e r o n t r é a l i s é e s p a r l e l i q u i d a t e u r ;
" l a p l u s - v a l u e l a t e n t e s u r l e s p a r t i c i p a t i o n s f i n a n c i è r e s ;
- d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e s f u t u r e s c o n t r ô l e s f i s c a u x .
S u r l a b a s e d e s i n f o r m a t i o n s q u i n o u s o n t é t é t r a n s m i s e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t d e s c o n t r ô l e s q u e n o u s a v o n s r é a l i s é s e n a p p l i c a t i o n d e s n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s d e l ' I R E , n o u s a v o n s c o n s t a t é q u e t o u t e s l e s d e t t e s à l ' é g a r d d e t i e r s à l a d a t e d e l a s i g n a t u r e d e c e r a p p o r t d e c o n t r ô l e o n t é t é r e m b o u r s é e s .
E n o u t r e , n o u s t e n o n s à s o u l i g n e r q u e l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s b o n i d e l i q u i d a t i o n , e s t i m é à u n m o n t a n t d e 1 7 . 4 8 0 , 3 3 e u r o , q u i s e r a d û a u m o m e n t o ù l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a d e l a l i q u i d a t i o n , n ' a p a s é t é c o n s i g n é . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r c e r a p p o r t .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r s e r a d é p o s é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
I I I . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d u g é r a n t d a n s l e q u e l i l e s t e x p o s é q u ' i l n ' y a p l u s d ' a c t i f , s a u f c e q u i e s t d i t c i - a p r è s , e t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s e t n ' e s t t i t u l a i r e n i d e d r o i t s r é e l s n i d e c r é a n c e s g a r a n t i e s p a r u n e i n s c r i p t i o n h y p o t h é c a i r e . E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r e s s o r t d e l ' é t a t d ' a c t i f e t p a s s i f a r r ê t é a u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 4 q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e d e t t e e t n e p o s s è d e à l ' a c t i f , q u e d e s i n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a g e , c r é a n c e s à u n a n a u p l u s , v a l e u r s d i s p o n i b l e s à l a b a n q u e , p o u r u n e v a l e u r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x - c e n t t r o i s e u r o t r e n t e c e n t ( 1 8 7 . 2 0 3 , 3 0 E U R ) e n t o t a l i t é . L e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é s ' é l è v e n t à c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e d e u x - c e n t t r o i s e u r o t r e n t e c e n t ( 1 8 7 . 2 0 3 , 3 0 E U R )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s & v é V o l e t B - s u i t e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e n o u s d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n l i q u i d a t e u r . L ' a c t i f s u b s i s t a n t s e r a a t t r i b u é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . I l e s t e x p r e s s é m e n t c o n v e n u q u e d a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n p a s s i f i n c o n n u d e v a i t a p p a r a î t r e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e s ' e n g a g e à l ' a p u r e r e n t i è r e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r , c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e d e d i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n e n u n a c t e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 M , § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I V . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
E n c o n n a i s s a n c e d e c a u s e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r e t d e c l ô t u r e r i m m é d i a t e m e n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t à l e u r c h a r g e t o u t e s é v e n t u e l l e s d e t t e s f u t u r e s d e l a s o c i é t é i n c o n n u e s à c e j o u r . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r , e n t r a î n a n t l e t r a n s f e r t d e l a p r o p r i é t é d e s b i e n s d e l a s o c i é t é à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o m p a r a n t e . C e d e r n i e r c o n f i r m e e n o u t r e s o n a c c o r d d e s u p p o r t e r l e c a s é c h é a n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s i n c o n n u s d e l a s o c i é t é q u i n e s e r a i e n t p a s é t e i n t s p a r l a p r é s e n t e l i q u i d a t i o n . E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l a s o c i é t é ' M I C H E L D E B O E C K ' c e s s e d ' e x i s t e r , m ê m e p o u r l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n .
V . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à 1 6 , D r è v e d e l a M a r m o t t e , 1 3 8 0 L a s n e , g a r d e e n s e r a a s s u r é e .
V I . P o u v o i r s a u p r è s d e s i n s t a n c e s a d m i n i s t r a t i v e s e t a u t r e s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à m o n s i e u r L I N D E M A N S M a a r t e n , p r é n o m m é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e f a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a f i n d e r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , l e n o t a i r e M u y s h o n d t H e n d r i k
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/01/2013
ÿþM d 2 . 1
. 4
Z i a , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* 1 3 0 1 0 1 4 6 "
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
D î j A I 2 0 1 3
N I V E L b a e
N ° d ' e n t r e p r i s e : O [ ~ ~ D q n
D é n o m i n a t i o n J 1 2 J ' t J
( e n e n t i e r ) : M i c h e l D e b o e c k
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 à 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
S e l o n l ' a c t e p a s s é d e v a n t , M a î t r e H e n d r i k M u y s h o n d t , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à H a l l e , l e d o u z e
d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e , M o n s i e u r D E B O E C K M i c h e l J o s e p h , i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e
n u m é r o 5 5 . 1 0 . 1 0 - 0 5 1 . 0 1 , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l a M a r m o t t e 1 6 , a c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e " M I C H E L D E B O E C K " .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , 1 6 , D r è v e d e l a M a r m o t t e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s O u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t d e l a s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s
a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e p e r s o n n e m o r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x - q u e l a t o i r é s e r v e à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s
p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e ,
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
L e m a n a g e m e n t e t g e s t i o n d e s s o c i é t é s .
L a c o n s u l t a n c e a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s , n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l a p s y c h o l o g i e
i n d u s t r i e l l e e t d u m a n a g e m e n t e t m a t i è r e d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s . P l u s s p é c i f i q u e m e n t , l a s o c i é t é s e r a a c t i v e
d a n s l e s s e c t e u r s s u i v a n t s , s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s u i v a n t e n e s o i t l i m i t a t i v e :
- l e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t c o n s e i l s a u x e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d e p s y c h o l o g i e a p p l i q u é e ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s : d e c o u r s d e f o r m a t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p u b l i c a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t ;
- l a f o r m a t i o n d e p s y c h o l o g u e s i n d u s t r i e l s p r o f e s s i o n n e l s ;
- l e r e c r u t e m e n t e t l a s é l e c t i o n d e c o l l a b o r a t e u r s e t e m p l o y é s ( c i - i n c l u s d e s c a d r e s ) p o u r l e c o m p t e .
d ' o r g a n i s a t i o n p r o f i t a b l e s o u n o n - p r o f i t a b l e s , a i n s i q u e t o u s l e s s e r v i c e s l i é s à c e s a c t i v i t é s ;
- l e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n g e s t i o n e t e n s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e s ;
T o u s s e r v i c e s , c o n s e i l s o u a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a p s y c h o l o g i e i n d u s t r i e l l e , e t p e r m e t t a n t d e d é v e l o p p e r
c e l l e - c i .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' a l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n c o m p t e
p r o p r e : t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s b i e n s
i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e c o n s e i l e n ;
m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e :
s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p e u t ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u
f i n a n c i è r e s q u i d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s o n t l i é e s o u a p p a r e n t é e s à s o n o b j e t o u q u i p e u v e n t e n f a v o r i s e r
l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t s o u s l e s f o r m e s e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s q u ' e l l e j u g e r a l e s m i e u x
a p p r o p r i é e s .
R E U N I O N
l l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m a i s d e m a i , à 1 8 h e u r e .
S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L a t o t a l i t é d e s a p p o r t s e n e s p è c e s a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n
f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e I N G s o u s l e n u m é r o 3 6 3 - 1 1 3 8 4 2 3 - 7 1 .
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 2 , j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e
s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
D I S T R I B U T I O N
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n
d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x
s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u p a r l e s
s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e d é c i s i o n d e
l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s
c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
P a r e x c e p t i o n l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r o ù l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e
e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e q u a t o r z e , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s ,
3 . R e p r i s e p a r l a s o c i é t é d e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r l e g é r a n t p e n d a n t l a p é r i o d e d e t r a n s i t i o n
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t s a v o i r q u e l a s o c i é t é n ' a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t q u ' e l l e n ' e x i s t e r a q u ' à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
_ L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t q u e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é r e p r e n d l e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , e n c o n s t i t u t i o n e n d é a n s l e s d e u x a n n é e s p r é c é d a n t l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e . C e t t e r e p r i s e s e r a e f f e c t i v e d è s q u e l a s o c i é t é a u r a a c q u i s l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
L e s e n g a g e m e n t s p r i s e n t r e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f e t l e d é p ô t a u g r e f f e s u s m e n t i o n n é , d o i v e n t ê t r e r e p r i s p a r l a s o c i é t é e n d é a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s f o n d a t e u r s o n t e n o u t r e d é c i d é :
a . d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à 1 . .
b . d e n o m m e r à c e t t e f o n c t i o n : M o n s i e u r D E B O E C K , M i c h e l , p r é n o m m é e t r e p r é s e n t é c o m m e s u s m e n t i o n n é , q u i d é c l a r e a c c e p t e r e t c o n f i r m e r q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e d é c i s i o n q u i s ' y o p p o s e .
c . d e f i x e r l e m a n d a t d u g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
d . q u e l e m a n d a t d u g é r a n t s e r a e x é c u t é à t i t r e n o n - r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
e . d e n e p a s n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
P r o c u r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t p o u r l e u r m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , L I N D E M A N S
M a a r t e n , p r é n o m m é , à q u i i l s c o n f è r e n t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à
l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t à l a T a x e s u r l a
V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , l e n o t a i r e W i l l e m M u y s h o n d t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e