MICLIP

Société anonyme


Dénomination : MICLIP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 479.675.985

Publication

02/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.05.2014, DPT 26.09.2014 14611-0046-010
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.05.2013, DPT 31.10.2013 13650-0350-011
15/03/2013
ÿþMotl 2.1

Copie ie á e ublire aux annexes du Moniteur bel p g

après dépôt de l'acte au greffe

Ré 1111

Mo

b

TRrbt.i;L'" ,L GE

0 5 ~~n~ nrura~

~~~~'.~ ~!~f.e

NIVELLES

Greffe

N" d'entreprise : = Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : Oblat + e l'acte

0479.675.985

MICLIP

Société anonyme

1402 Thines, rue du Palais n° 26

Confirmation de la décision antérieure de la conversion des actions au porteur en actions nominatives ou dématérialisées - Modification des statuts - Renouvellement de mandats - Révocation de mandats

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « MICLIP », ayant son siège social à 1402 Thines, rue du Palais n° 26, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0479.675.985, tenu devant Maître Erwin MARAITE, docteur en droit, notaire à la résidence de Malmedy, notaire-gérant de la société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée "Erwin MARAITE, Notaire", le dix-neuf février deux mille treize, "Enregistré à Stavelot, le vingt-sept février deux mille treize, volume 435, folio 59, case 12, trois rôles sans renvoi au droit de vingt-cinq Euro (25 EURO) par l'inspecteur principal « S. BERGS », il résulte que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité des voix:

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

L'assemblée a confirmé expressément les décisions prises en assemblée générale des actionnaires en date du 30 décembre 2011 de convertir tous les titres au porteur de la société en titres nominatifs avec effet à dater du 30 décembre 2011 et ce, dans le cadre des dispositions prévues par la loi du 14 décembre 2005.

Cette décision a été portée à la connaissance de tous les actionnaires suivant lettres recommandées avec accusé de réception datée du 30 décembre 2011.

L'assemblée a confirmé également que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2011, tous les actionnaires ont remis leurs titres au porteur au président de l'assemblée, lequel a procédé le jour même à l'inscription des titres au registre des titres nominatifs constitué dans ce but et que toutes les actions au porteur de la société ont bien été détruites.

DEUXIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé de modifier les statuts comme suit pour les mettre en concordance avec les décisions

prises par l'assemblée générale extraordinaire du 30 décembre 2011.

Le texte de l'article 12 des statuts est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Article douze : Nature des titres

« Les titres sont nominatifs ou dématérialisés dans les limites de la loi.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives, dont tout actionnaire peut prendre

connaissance.

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

La cession d'actions s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le dit registre, datée et signée par le

cédant et le cessionnaire ou par un fondé de pouvoirs ainsi que suivant les règles sur le transport de créances

ou toute autre méthode autorisée par le Code des Sociétés. »

TROISIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé de renouveler le mandat des personnes ci-après nommées en qualité de membres du conseil d'administration jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de l'an 2018, à savoir :

-Monsieur KEUTGEN René Bernard, né à Eupen, le 10 octobre 1947 (numéro national 47.10.10 157-18) époux de dame WELING Elisabeth, demeurant et domicilié à 1402 Nivelles, rue du Palais n° 26, qui a accepté;

-Madame WELING Elisabeth Marie, née à Eupen, le 29 septembre 1949 (numéro national 49.09.29 02897), épouse de Monsieur KEUTGEN René, demeurant et domiciliée à 1402 Nivelles, rue du Palais n° 26, qui a accepté ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Valet B » Suite

l -Monsieur VANLANCKER Laurent Jean-Paul Joseph Ghislain, né à Ixelles, le 16 juillet 1976 (numéro

national 76.07.16 207-85), époux de dame KEUTGEN Martine, demeurant et domiciliée à 1460 Ittre, rue Basse Hollande n° 51, qui a accepté.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit, sauf décision contraire.

Et d'un même contexte, l'assemblée a décidé de ratifier toutes les opérations réalisées par les 3 personnes: prénommées en leur qualité de membres du conseil d'administration de la présente société et ce depuis l'assemblée générale ordinaire de l'an 2012 jusqu'au dix-neuf février deux mille treize.

QUATRIÈME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé de révoquer le mandat de :

-Monsieur COLON Jérôme, né à Charleroi, le 23 mars 1988, domicilié à 6181 Courcelles, rue du Moulin n°

24 (numéro national 88.03.23 101-11) ;

-Monsieur MATTENS Johan, né à La Louvière, le 18 février 1979, domicilié à 7181 Seneffe, rue de la

Baronne n° 69 Bte 6 (numéro national 79.02.18 123-40) ;

en leur qualité de membres du conseil d'administration et ce avec effet à dater du dix-neuf février deux mille

treize.. L'assemblée leur a donné entière décharge de leur mandat.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'assemblée a conféré au conseil d'administration tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes et à Monsieur KEUTGEN René, prénommé, avec faculté de substitution, ceux d'opérer les modifications nécessaires auprès de toutes Administrations et notamment au Tribunal du Commerce.

I1. CONSEIL D'ADMINISTRATION

Et d'un même contexte, s'est réuni le conseil d'administration composé des membres ci-après nommés :

- Monsieur KEUTEN René, prénommé

- Madame WELING Elisabeth, prénommée

- Monsieur VANLANCKER Laurent, prénommé.

Lequel a pris les décisions suivantes à l'unanimité des voix :

- Monsieur VAN LANCKER Laurent, qui a accepté, est nommé en qualité de président du conseil d'administration :

- Messieurs KEUTGEN René et VANLANCKER Laurent, qui ont accepté sont nommés en qualité d'administrateurs-délégués avec pouvoir d'agir ensemble ou séparément.

Pour extrait analytique conforme,

Erwin MARAITE,

Notaire.

Déposés en même temps : expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.05.2011, DPT 31.08.2011 11521-0121-011
08/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 03.05.2010, DPT 31.08.2010 10511-0136-010
09/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 31.08.2009 09734-0287-010
05/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 05.05.2008, DPT 29.08.2008 08688-0103-011
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 31.08.2007 07695-0337-010
22/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 21.08.2006 06647-0861-011
29/09/2005 : BLA125439
12/11/2004 : BLA125439
10/08/2004 : BLA125439
22/10/2003 : BLA125439
17/03/2003 : BLA125439
10/03/2003 : BLA125439
02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 04.05.2015, DPT 29.09.2015 15614-0525-011

Coordonnées
MICLIP

Adresse
RUE DU PALAIS 26 1402 THINES

Code postal : 1402
Localité : Thines
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne