15/03/2013
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e i e á e u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l p g
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é 1 1 1 1
M o
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T R r b t . i ; L ' " , L G E
0 5 ~ ~ n ~ n r u r a ~
~ ~ ~ ~ ' . ~ ~ ! ~ f . e
N I V E L L E S
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : = D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b l a t + e l ' a c t e
0 4 7 9 . 6 7 5 . 9 8 5
M I C L I P
S o c i é t é a n o n y m e
1 4 0 2 T h i n e s , r u e d u P a l a i s n ° 2 6
C o n f i r m a t i o n d e l a d é c i s i o n a n t é r i e u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - R é v o c a t i o n d e m a n d a t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M I C L I P » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 2 T h i n e s , r u e d u P a l a i s n ° 2 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 9 . 6 7 5 . 9 8 5 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 5 9 , c a s e 1 2 , t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é e x p r e s s é m e n t l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 d e c o n v e r t i r t o u s l e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é e n t i t r e s n o m i n a t i f s a v e c e f f e t à d a t e r d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t c e , d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 .
C e t t e d é c i s i o n a é t é p o r t é e à l a c o n n a i s s a n c e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n d a t é e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é é g a l e m e n t q u e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e m i s l e u r s t i t r e s a u p o r t e u r a u p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l a p r o c é d é l e j o u r m ê m e à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s c o n s t i t u é d a n s c e b u t e t q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é o n t b i e n é t é d é t r u i t e s .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s
p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d o u z e : N a t u r e d e s t i t r e s
« L e s t i t r e s s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L a c e s s i o n d ' a c t i o n s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e
c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e t r a n s p o r t d e c r é a n c e s
o u t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s p e r s o n n e s c i - a p r è s n o m m é e s e n q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 8 , à s a v o i r :
- M o n s i e u r K E U T G E N R e n é B e r n a r d , n é à E u p e n , l e 1 0 o c t o b r e 1 9 4 7 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 7 . 1 0 . 1 0 1 5 7 - 1 8 ) é p o u x d e d a m e W E L I N G E l i s a b e t h , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 4 0 2 N i v e l l e s , r u e d u P a l a i s n ° 2 6 , q u i a a c c e p t é ;
- M a d a m e W E L I N G E l i s a b e t h M a r i e , n é e à E u p e n , l e 2 9 s e p t e m b r e 1 9 4 9 ( n u m é r o n a t i o n a l 4 9 . 0 9 . 2 9 0 2 8 9 7 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r K E U T G E N R e n é , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 4 0 2 N i v e l l e s , r u e d u P a l a i s n ° 2 6 , q u i a a c c e p t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a l e t B » S u i t e
l - M o n s i e u r V A N L A N C K E R L a u r e n t J e a n - P a u l J o s e p h G h i s l a i n , n é à I x e l l e s , l e 1 6 j u i l l e t 1 9 7 6 ( n u m é r o
n a t i o n a l 7 6 . 0 7 . 1 6 2 0 7 - 8 5 ) , é p o u x d e d a m e K E U T G E N M a r t i n e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 4 6 0 I t t r e , r u e B a s s e H o l l a n d e n ° 5 1 , q u i a a c c e p t é .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e .
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r a t i f i e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l e s 3 p e r s o n n e s : p r é n o m m é e s e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t c e d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 2 j u s q u ' a u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d e :
- M o n s i e u r C O L O N J é r ô m e , n é à C h a r l e r o i , l e 2 3 m a r s 1 9 8 8 , d o m i c i l i é à 6 1 8 1 C o u r c e l l e s , r u e d u M o u l i n n °
2 4 ( n u m é r o n a t i o n a l 8 8 . 0 3 . 2 3 1 0 1 - 1 1 ) ;
- M o n s i e u r M A T T E N S J o h a n , n é à L a L o u v i è r e , l e 1 8 f é v r i e r 1 9 7 9 , d o m i c i l i é à 7 1 8 1 S e n e f f e , r u e d e l a
B a r o n n e n ° 6 9 B t e 6 ( n u m é r o n a t i o n a l 7 9 . 0 2 . 1 8 1 2 3 - 4 0 ) ;
e n l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t c e a v e c e f f e t à d a t e r d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e
t r e i z e . . L ' a s s e m b l é e l e u r a d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r K E U T G E N R e n é , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t n o t a m m e n t a u T r i b u n a l d u C o m m e r c e .
I 1 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e s m e m b r e s c i - a p r è s n o m m é s :
- M o n s i e u r K E U T E N R e n é , p r é n o m m é
- M a d a m e W E L I N G E l i s a b e t h , p r é n o m m é e
- M o n s i e u r V A N L A N C K E R L a u r e n t , p r é n o m m é .
L e q u e l a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- M o n s i e u r V A N L A N C K E R L a u r e n t , q u i a a c c e p t é , e s t n o m m é e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
- M e s s i e u r s K E U T G E N R e n é e t V A N L A N C K E R L a u r e n t , q u i o n t a c c e p t é s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s a v e c p o u v o i r d ' a g i r e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e