22/10/2013
ÿþi i i ~ u i 0 9 9 ~ i i i 6 * i i i i
* 1 3 1
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
T R I B U N A L D E C O M E R C E
1 0 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L F S
N V A l é T W i t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 7 . 4 5 6 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C R O S U P P L Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s , 2 2
o b j e t e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r B u r e a u d e N a m u r , l e 6 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 8 3 , f o l i o 0 7 , c a s e 0 2 , a u d r o i t p e r ç u d e c i n q u a n t e e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l H e r v é F U R N E M O N T , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M i c r o S u p p l y " q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 1 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) à t r o i s c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 1 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E .
M o n s i e u r B U E K E N H O U D T P i e r r e , i c i r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , d é c l a r e r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , r é s e r v a n t t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o n c o - a s s o c i é , M o n s i e u r V l a d i m i r D E L L , p r é n o m m é .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 1 7 0 0 1 7 0 1 2 3 6 6 2 1 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e e n d a t e d u 6 a o û t 2 0 1 3 a t t e s t a n t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r M o n s i e u r V l a d i m i r D E L L e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e u x c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 1 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) à t r o i s c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 1 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 3 1 6 . 6 2 0 , 8 3
¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 2 5 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
15/10/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 10.10.2012 12607-0157-014
31/07/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ï ~ ~ ; ; t u ; f D E C O M M E R C E
2 0 ' 0 7 - 2 0 1 2
N i U E l e e r f e
I w u i 1 u i i u W i 1 u 1 1 y
* 1 2 1 3 6 6 8 6
R é a
M o r b E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 7 , 4 5 6 . 1 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M I C R O S U P P L Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 6 0 P e r w e z , A v e n u e d e s M o i s s o n s , 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 4 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u p r e m i e r B u r e a u d e N a m u r , l e 6 J u i l l e t 2 0 1 2 , v o l u m e 1 0 7 3 , f o l i o 1 3 , c a s e 1 8 , a u d r o i t p e r ç u d e v i n g t - c i n q e u r o s p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i , E . N o u l a r d i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M i c r o S u p p l y " q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P R E M I E R E R É S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 6 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) à d e u x c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 1 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a s o c i é t é a à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s u r u n c o m p t e n u m é r o B E 9 1 0 0 1 6 7 4 5 9 6 2 7 6 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e e n d a t e d u 2 7 j u i n 2 0 1 2 a t t e s t a n t d e l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e s o i x a n t e - s i x m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 6 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) à d e u x c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 1 6 . 6 2 0 , 8 3 ¬ ) .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - d e s s u s .
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t s e i z e m i l l e s i x c e n t v i n g t e u r o s e t q u a t r e - v i n g t - t r o i s c e n t s ( 2 1 6 . 6 2 0 , 8 3
¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e c i n q c e n t v i n g t - s i x ( 2 5 2 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e . »
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e . M i s e a u x v o i x c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
- p r o c u r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2011 : NI082977
04/11/2011 : NI082977
06/12/2010 : NI082977
08/12/2009 : NI082977
01/12/2008 : NI082977
07/12/2007 : NI082977
01/09/2006 : NI082977
09/11/2005 : NI082977
28/09/2005 : NI082977
07/12/2004 : NI082977
07/12/2004 : NI082977
01/12/2004 : NI082977
07/08/2003 : NI082977
07/08/2003 : NI082977
16/12/2000 : BL559476
11/05/1995 : BL559476
08/04/1994 : BL559476
13/06/1992 : BL559476
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 30.09.2016 16639-0493-011