MIDWEST-INVEST

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. MIDWEST-INVEST
Dénomination : MIDWEST-INVEST
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 477.515.855

Publication

19/05/2014
ÿþ Pe.;i0 << 3J Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 111

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Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0477.515.855

Dénomination

(en entier) : MIDWEST-INVEST

(en abrégé):

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1150 Bruxelles, avenue de Hinnisdael, 44

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Modifications aux statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Dominique Tasset, de résidence à Braine-le-Comte, le 05/05/2014, en cours d'enregistrement, il résulte que S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " MIDWEST INVEST" .

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Dominique Tasset,de résidence à Brahe-le-Comte, en date du vingt cinq avril deux mille deux, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 22 mai suivant sous la référence 20020522-579,

Laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1380 Lasne, rue de Hannonsart,2 A.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée générale décide de réduire le capital de cent vingt-quatre mille euros (124.000 EUR) pour le ramener de cent quatre-vingt-six mille euros (186.000 EUR) à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) , sans annulation de titres,

" par apurement à due concurrence de la perte reportée de cent vingt-trois mille soixante-cinq euros et quarante-trois cents (123.065,43 EUR) figurant à la société comptable arrêtée au 24/04/2014, qui restera ci-annexée.

-Par voie de remboursement d'une somme de 934,57 euros aux actionnaires soit le remboursement à chaque actionnaire d'une somme en espèces de 9,345 euros / par action.

Conformément au code des sociétés, ce remboursement ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital aux Annexes du Moniteur belge.

Toutefois, un remboursement, total ou partiel, pourra être effectué plus rapidement si les créanciers, dont la dette est née antérieurement à la publication aux Annexes du Moniteur belge de ta décision de la réduction de capital et qui sont protégés par l'article 317 du code des sociétés, renoncent individuellement à la protection qui leur est offerte par la disposition précitée.

Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré de la société.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION :

L'assemblée décide d'adapter les articles 17 et 17 bis des statuts afin que l'administrateur-délégué-puisse

représenter seul la société.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS DES STATUTS

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts la modification suivante ;

Volet B - Suite

Article deux : Remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant : « Le siège social est établi à 1380 Lasne, rue de Hannonsart,2A. »

Article cinq : Remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant :

« Le capital est fixé à soixante-deux mille euros (62.000 EUR) et est entièrement libéré. Il est représenté

par cent (100) actions de capital, sans désignation de valeur nominale. »

Article dix-sept : Remplacer le premier paragraphe de cet article par le texte suivant : « La société est

valablement représentée dans !es actes, y compris ceux auxquels intervient un fonctionnaire public ou un

officier ministériel et en justice.

* soit, par deux administrateurs agissant conjointement;

* soit par l'administrateur-délégué. »

Article dix-sept bis : Remplacer le premier paragraphe de cet article par le texte suivant : « La société pourra être représentée à l'étranger soit par deux de ses administrateurs soit par l'administrateur-délégué. »

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

C1NQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précédent et notamment pour la coordination des statuts.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Dominique Tasset, délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps une expédition de l'acte et une coordination

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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29/09/2014
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Melefe2 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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N° d'entreprise : 0477.515.855

Dénomination

(en entier) : MIDWEST IN VEST

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Route d'Hannonsart ,2 A à 1380 Lasne °blet de l'acte : Mandat d'administrateur Reconduction

Extrait du procès:verbal de l'assemblée générale ordinaire du 06/06/2014

Résolution :

Par une décision unanime de l'assemblée générale, le mandat de l'administrateur délégué Monsieur BOGAERTS Jean François, qui arrive à l'échéance le 06 juin 2014 est dès à présent reconduit, avec l'accord du précité, pour une durée de 6 ans, se terminant dès lors à la date de la prochaine assemblée générale de l'année 2020

BOGAERTS Jean-François Administrateur délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 19.08.2014 14428-0510-012
22/12/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Maa 2.1

Réservé IIIimuiio~isiii

au +192261 5'

Moniteur

belge









N° d'entreprise : 0477.515.855

Dénomination

(en entier) : MIDWEST-INVEST

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1380 Lasnes, rue de Hannonsart, 2 A

Objet de ['acte : Précision quant à l'adresse du siège et nomination d'un administrateur

Extrait du conseil d'administration réuni en date du 2411112014

Le conseil d'administration décider de nommer, à compter du 2411112014, Madame BOGAERTS Barbara Reine, née le dix avril mil neuf cent nonante (numéro national: 90.04.10-478.73), célibataire, domiciliée à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, Avenue J.R. Collon 31, en qualité d'administrateur.

Sa nomination sera confirmée lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Le conseil précise que l'adresse exacte du siège social est la suivante : 1380 Lasne, Route d'Hannonsart, 2 A, boîte 15.

Pour extrait analytique conforme, Monsieur BOGAERTS Jean-François, administrateur-délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale è l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 09.07.2013 13308-0308-012
02/07/2013
ÿþRéservé

au

Vloniteur

belge

Mod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0477.515.855

Dénomination

(en entier) : Midwest Invest S.A.

Forme juridique : SA

Siège : Avenue de Hinnisdael, 44

1150 Bruxelles

Objet de l'acte : Mandat de l'administrateur -- Reconduction.

Extrait du procès -- verbal de I'assemblee générale ordinaire du 7 juin 2013, tenue au siège social

Résolution :

Par une décision unanime de I'assemblée générale, le mandat de l'administrateur délégué Monsieur Sanjeev Thomas D'SOUZA, qui arrive à l'échéance le 7 juin 2013 est dès à présent reconduit, avec l'accord du précité, pour une durée de 6 ans, se terminant dès lors à la date de la prochaine assemblée générale de l'année 2019.

Jean  François BOGAERTS Sanjeev Thomas D'SOUZA

Administrateur délégué Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2013 - Annexes du Moniteur belde

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 04.07.2012 12272-0402-012
10/11/2011 : NIA017900
26/07/2011 : NIA017900
03/03/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0477.515.855 Dénomination

(en entier) : MIDWEST-INVEST

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : 1380 Lasnes, rue de Hannonsarr 2A115

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modifications aux statuts

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Dominique Tasset, de résidence à Braine-le-Comte, le, 10/02/2015, en cours d'enregistrement, il résulte que S'est réunie, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme " MIDWEST-INVEST "

Constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Dominique Tasset,de résidence à Braine-le-Comte, en date du vingt cinq avril deux mille deux, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du 22 mai suivant sous la référence 20020522-579.

Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par ledit notaire Tasset, le cinq mai deux mille quatorze, dont un extrait a été publié aux Annexes du Moniteur belge du '19 mai suivant sous la référence 141 00873.

Laquelle a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION : CREAT1ON DE DENOMINATIONS COMMERCIALES

L'assemblée décide d'adjoindre à la dénomination de ia société les dénominations commerciales suivantes :

" la dénomination commerciale CHAPTER ONE, pour tout ce qui concerne les services « consultantes »

" la dénomination commerciale MIDWEST BUSINESS, pour tout ce qui concerne « le commerce ».

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION OBJET SOCIAL

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du rapport du conseil d'administration exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet social et de l'état y annexé résumant la situation active et passive de la société, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu une copie de ce rapport et en avoir pris connaissance.

Ce rapport demeurera ci-annexé et sera déposé au greffe du Tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 3 des statuts par le texte suivant :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à étranger, toutes opérations généralement quelconques se ' rapportant à:

-la consultance et/ou la prestation de services, dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la. restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général ;

-la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types;

-d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises;

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

-de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte;

-la recherche, la conception, le développement, Vengineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, la publicité, l'amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée.

La société a encore pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la distribution et la livraison, en Belgique ou à l'étranger, de toutes choses quelconques (biens de consommations, matériel de construction, matériel scolaire, textiles, équipements techniques de toute natures, ...).

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit mobilier, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.»

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS DES STATUTS

Suite aux décisions intervenues, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

Article un : Remplacer la première phrase de cet article par le texte suivant:

« Il est formé une société anonyme sous la dénomination « MiDWEST INVEST ». La société aura

également les dénominations commerciales suivantes : CHAPTER ONE et MIDWEST BUSINESS»

Article trois : Remplacer le texte de cet article par le texte suivant :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à:

-la consultance et/ou la prestation de services, dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général

-la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types;

-d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion teohnique, administrative, économique et générale d'entreprises;

-de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte;

-la recherche, la conception, le développement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, la publicité, l'amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée.

La société a encore pour objet l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, la distribution et la livraison, en Belgique ou à l'étranger, de toutes choses quelconques (biens de consommations, matériel de construction, matériel scolaire, textiles, équipements techniques de toute natures, ...).

La société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet.

La société peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de prise de participation ou toute autre forme d'investissement en titre ou droit mobilier, d'intervention financière ou autrement, dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

La société peut exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.»

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

QUATRIEME RESOLUTION : NOMINATION

L'assemblée acte à la démission, à compter du 10/02/2015, du mandat d'administrateur de Monsieur D'SOUZA Sanjeev Thomas, né à Mumbai (Inde) le vingt-neuf décembre mil neuf cent septante-deux (numéro national: 72.12.29-567.62), domicilié à 1950 Kraainem, Avenue des Anémones 3.

L'assemblée entérine la nomination Madame BOGAERTS Barbara Reine, née à le dix avril mil neuf cent nonante (numéro national: 90.04.10-478.73), célibataire, domiciliée Hoeilaart, Marcel Felicéstraat, 11/1, à compter du 24/11/2014.

1

Volet B - Suite

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui

précédent et notamment pour la coordination des statuts.

Vote : Mise aux voix, cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Pour extrait analytique conforme, le notaire Dominique Tasset, délivré avant enregistrement uniquement en vue du dépôt au greffe. Déposé en même temps le rapport du conseil d'admnistration ainsi qu'une expédition de l'acte et une coordination

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Réservé

au

Moniteur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/08/2010 : NIA017900
02/09/2009 : NIA017900
17/10/2008 : NIA017900
08/08/2008 : NIA017900
12/09/2007 : NIA017900
22/09/2006 : NIA017900
04/08/2006 : NIA017900
16/11/2004 : NIA017900
15/06/2004 : NIA017900
27/11/2003 : NIA017900
05/08/2003 : NIA017900
22/05/2002 : NIA017900
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16539-0078-011

Coordonnées
MIDWEST-INVEST

Adresse
RUE DE HANNONSART 2A 1380 LASNE

Code postal : 1380
Localité : Couture-Saint-Germain
Commune : LASNE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne