26/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 2 9 7 2 *
D é p o s é
2 4 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 5 9 . 7 0 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M I E K E C A N N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 8 A B t e 4 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M I E K E C A N N I E " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 8 b o î t e 4 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 7 . 3 5 9 . 7 0 4 ,
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e t r e i z e o c t o b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 1 7 3 0 0 9 , m o d i f i é e p a r a c t e d u n o t a i r e S i m o n W e t s à S c h a e r b e e k l e t r e i z e n o v e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e h u i t d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 1 7 2 6 7 3 .
L a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e l a s o c i é t é d u v i n g t - s e p t
d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e l a r t i c l e 5 3 7 C . I . R
1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 1 . 0 0 0 ¬ ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e t d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , é t a n t l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 8 A / 7 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h a ë l D e R i d d e r , R é v i s e u r d E n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e . L e R a p p o r t d u R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" L ' a p p o r t e n n a t u r e à l a S C i v P R L « M I E K E C A N N I E » p o r t e s u r u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r s o n a s s o c i é e u n i q u e , à s a v o i r M a d a m e M i e k e C A N N I E , d o m i c i l i é e J . V a n G i j s e l l a a n , 2 8 à 1 7 8 0 W e m m e l .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
1 ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
2 ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é . I l s ' a g i t e n l ' o c c u r r e n c e d e l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d e 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R d é t e n u e s u r l a S C i v P R L , M I E K E C A N N I E » p a r l ' a p p o r t e u r p r é c i t é ;
3 ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s , s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 2 0 0 p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t u n m o n t a n t d e 9 9 . 9 0 0 , 0 0 E U R , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
4 ) l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , t e l l e q u e p r o p o s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é ,
c o n s i s t e e n 2 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à B r u x e l l e s l e 3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . "
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 9 . 9 0 0 ¬ )
s o i t l a c o n v e r s i o n d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t o n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 1 . 0 0 0 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s u r l e p o s t e " R é s e r v e s t a x a b l e s " f i g u r a n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 5 0 0 ¬ ) a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n a t u r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é d a n s l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a s s e m b l é e d é c l a r e s a v o i r q u e l e s r é d u c t i o n s d e c a p i t a l e f f e c t u é e s u l t é r i e u r e m e n t s e r o n t r é p u t é e s s ' o p é r e r e n p r e m i e r l i e u e n d é d u c t i o n d e l ' a p p o r t e n c a p i t a l r é a l i s é s u i v a n t l e r é g i m e d e l a r t i c l e 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
E t à l ' i n s t a n t l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e n o n a n t e - n e u f m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 9 9 . 9 0 0 ¬ ) e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l p o s s è d e .
E n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - d e s s u s d é c r i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a t t r i b u e r i n t é g r a l e m e n t c e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M a d a m e C A N N I E M i e k e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 5 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 5 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s
( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . " .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s e t l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
L e n o t a i r e ( s é ) S i m o n W E T S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a m i s e e n c o n c o r d a n c e
- l e r a p p o r t d u g é r a n t
- l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
05/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o n i t e u r
R é s e r v é
b e l g e
a u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1
( e n e n t i e r ) : M I E K E C A N N I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 8 A b o î t e 4 4 - 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t { s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e s t a t u e à l ' u n a n i m i t é s u r l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l v e r s 1 4 1 0 W a t e r l o o , B o u l e v a r d d e l a C e n s e 7 2 b t e 5 , à d a t e r d e c e J o u r ,
F a i t à W a t e r l o o , l e 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4
M i e k e C a n n i e ,
G é r a n t e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 3 5 9 . 7 0 4 D é n o m i n a t i o n
D é p o s é / R e ç u i e
2 2 A V R . 2 e s
a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e e f e r i l v : _ ~ .