ML WELLINGTON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ML WELLINGTON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.385.324

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.06.2014, DPT 07.07.2014 14279-0233-020
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 24.06.2013 13227-0322-018
13/12/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : O'gr1/1 /I ? JAQc L (J ~q

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Dénomination (en entier) : RfilL Wellington

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Chaussée de Bruxelles 165 boîte 16

1410 Waterloo

Objet de l'acte : Constitution SPRL

Il résulte d'un acte reçu par Maître Paul Masetis, Notaire à Schaerbeek-Bruxelles, le 25 novembre 2011 , avant enregistrement, entre autres, que :

1. La société anonyme « CHRONO EURO DIFFUSION », ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 456, immatriculée au registre des personnes morales au greffe du tribunal de commerce à Nivelles sous le numéro d'entreprise 0459.165.534.

2. La société privée à responsabilité limitée « EQUINO », ayant son siège à 1785 Brussegem, Osselstraat

le

14, immatriculée au registre des personnes morales au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0474.730.569.

la désignation précise de l'identité des associés solidaires, des fondateurs et des associés qui n'ont pas encore libéré leur apport

ont constitué une société privée à responsabilité limitée, avec les spécifications suivantes :

Dénomination : La société a la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée, sous la ;; dénomination « ML Wellington ».

Siège social : Le siège est établi à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 165 boîte 16

Durée : illimitée.

Capital social : Les comparantes, représentées comme dit est, ont requis le Notaire soussigné d'acter en la; forme authentique qu'ils constituent entre eux une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination; "ML Wellington", ayant son siège social à 1410 Waterloo, Chaussée de Bruxelles 165 boîte 16, dont le capital; social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent quatre-vingt-six (186); parts sociales sans valeur nominale. Ces cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ont été souscrites en; espèces comme suit:

13 1. La société anonyme « CHRONO EURO DIFFUSION », prénommée, inscrit sur nonante-trois parts sociales;

2. La société privée à responsabilité limitée « EQUINO », prénommée, inscrit sur nonante-trois parts sociales;

Ensemble : cent quatre-vingt-six parts sociales 186

Le capital social souscrit est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent quatre-vingt-:

six (186) parts sociales, sans valeur nominale.

Les parts sociales ont été numérotées de un (1) à cent quatre-vingt-six (186).

Que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers

Exercice social : L'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se termine le;

trente et un décembre du même année.

Le premier exercice social prend cours en date de l'obtention de la personnalité morale, et sera clôturé le trente;

et un décembre deux mille douze.

:; Réserves; répartition des bénéfices et du boni résultant de la liquidation de la société : Sur le bénéfice

net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins un/vingtième pour tale

formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le;

dixième du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation;

compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le(s) gérant(s).

1: L'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

;; a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après,

déduction-des-versements-qui-resteraient-encore àeffectuer----------------------------------------

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

b) le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

Administration :

Gerant(s).

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par l'assemblée

générale, et est/sont en tout temps révocable par elle.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés ou

actionnaires, gérants ou administrateurs, ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique,

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat du gérant n'est pas rémunéré.

Représentation externe

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront séparément.

Délégation - Mandat spécial

Le(s) gérant(s) peut/peuvent désigner des mandataires spéciaux de la société.

Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés

sont admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la

responsabilité du/des gérant(s), en cas de dépassement de son/leur pouvoir de délégation.

Nomination de gérant(s) : Les comparantes, représentées comme dit est, déclarent que le Notaire soussigné

a attiré leur attention sur :

a) les dispositions de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par des étrangers d'activités professionnelles indépendantes, telles que modifiées par la loi du 10 janvier 1977,

b) les dispositions de l'article 1 de l'Arrêté Royal numéro 22 du 24 octobre 1934, tel que modifié par les lois ultérieures, sur l'interdiction d'exercice de certains mandats.

c) les différentes incompatibilités concernant l'exercice de mandats dans des sociétés commerciales. Les fondateurs nomment, conformément aux dispositions du Code des sociétés, comme gérants pour une durée illimitée :

1) Monsieur MAC LAFFERTY Stephan Joseph Marie, né à Asse 11 février 1970, [Numéro national 70.02.11-369.09], domicilié à 1785 Merchtem, Osselstraat 12.

2) Madame VANNESTE Alena Roza Anne Marie, née à Asse le 26 août 1972, [Numéro national: 72.08.26-086.23], domiciliée à 1785 Merchtem, Osselstraat 12.

3) La société privée à responsabilité limitée « EQUINO », ayant son siège à 1785 Brussegem, Osselstraat 14, immatriculée au registre des personnes morales au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0474.730.569, avec représentant permanent Monsieur MAC LAFFERTY Stephan, prénommé.

4) Monsieur BLANPAIN Olivier Julien Raymond, né à Ixelles 11 décembre 1964, [Numéro national : 64.12.11-351.68], domicilié à 1410 Waterloo, Avenue Princesse Paola 28.

5) Madame DOMBARD Béatrice Marie Louise Berthe Yvonne, née à Uccle le 26 juillet 1958, [Numéro

national : 58.07.26-006.93], domiciliée à 1410 Waterloo, Avenue Princesse Paola 28.

6) La société anonyme « CHRONO EURO DIFFUSION », ayant son siège à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 456, immatriculée au registre des personnes morales au greffe du tribunal de commerce à Nivelles sous le numéro d'entreprise 0459.165.534, avec représentant permanent Monsieur BLANPAIN Olivier, prénommé.

Objet : La société a pour objet, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour le compte de tiers ou en participation:

Toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement au commerce de gros et détail, la création, la fabrication, la réparation et à la représentation de tous produits du secteur de l'horlogerie et de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, stylos, porte-mines, articles pour fumeurs, à ta décoration d'intérieur et à la commercialisation d'objet décoratifs, au conseil de gestion informatique et en gestion des ventes, distribution, publicité et opérations de relations publiques.

La société peut acheter et vendre, acquérir, donner ou prendre en location, prendre en leasing, fabriquer, céder ou échanger tout bien mobilier ou immobilier, matériel et accessoires, et en général, effectuer tout acte commercial, industriel ou financier se rapportant directement ou indirectement à son objet social, y compris la soustraitance en général, l'exploitation de tous les droits intellectuels et propriétés industrielles ou commerciales s'y rapportant.

Elle peut acquérir comme investissement tout bien mobilier et immobilier, même si celui-ci ne se rapporte, ni directement ni indirectement, à l'objet social de la société.

La société peut assurer l'administration et la liquidation de toutes les sociétés liées, avec lesquelles il existe l'un ou l'autre lien de participation et peut accorder à ces dernières tous les crédits, quels qu'en soient leur forme et leur durée ou fournir des cautions 0 ces sociétés. Elle peut, par voie d'apport en espèces ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, prendre une participation dans toutes les sociétés et entreprises existantes ou à constituer, en Belgique comme à l'étranger, dont l'objet social est identique, analogue ou apparenté au sien ou de nature à favoriser la réalisation de son objet social. Cette liste est exemplative et non-exhaustive.

Assemblée ordinaire  condition d'admission  exercice du droit de vote : L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année le troisième vendredi du mois de juin à quatorze heures (14h).

Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

La première assemblée générale ordinaire sera tenue en juin deux mille treize.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

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Réservé

au

Moniteur

belge

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Pouvoirs : Un pouvoir particulier est conféré - sous la condition du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de commerce - à la société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée "FISC-PROTECT" ayant son siège social à 1080 Molenbeek-Saint-Jean, Alfred Duboisstraat 25, immatriculée au registre des personnes morales au greffe du tribunal de commerce à Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0442.617.928, avec pouvoir de substitution, à l'effet de remplir toute formalité d'inscription de la société auprès des guichets d'entreprises, et les services de la taxe sur la valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2011 - Annexes du Moniteur belge Paul MASELIS, Notaire.

DEPOT SIMULTANE :

l'expédition de l'acte constitutif; procurations







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 31.08.2015 15505-0342-020

Coordonnées
ML WELLINGTON

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 165, BTE 16 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne