MM FINANCE

Société anonyme


Dénomination : MM FINANCE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 536.648.045

Publication

02/12/2013
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J Lt j 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Moniteur

belge

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TE71i3UNAL []E COMMERCE

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N° d'entreprise : 0536.648.045

Dénomination

(en entier) : MM FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève des Pins 46, 1420 Braine-l'Alleud, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Augmentation de capital par apport en nature - modifications aux statuts

Il résulte d'un acte reçu en date du 15/11/2013 par Maître Pablo DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles avant enregistrement qu'une société anonyme a été modifiée avec les statuts suivants:

RESOLUTIONS

L'assemblée aborde l'ordre du jour et, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

1.Augmentation de capital par apport en nature:

ll est proposé à l'assemblée générale de la société d'augmenter le capital à concurrence de dix millions sept cent trente-cinq mille euros (10.735.000,00 EUR) pour le porter de cent mille euros (100.000,00 EUR) à dix millions huit cent trente-cinq mille euros (10,835,000,00 EUR) et ce par un apport en pleine propriété :

" De 95 actions de la SCl de droit français CJM 1DF, dont le siège social est sis à 95880 Enghien les Bains, Rue Pasteur, 30, RCS Pontoinse 333.750.446, société au capital de 1,524,49 EUR, représenté par 100 actions appartenant à Monsieur MICCOLI Joseph, né à Villa Castelli (Italie), le 28 septembre 1954, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 540928-579-69, domicilié à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002.

" De 5 actions de la SC1 de droit français CJM IDF, dont le siège social est sis à 95880 Enghien les Bains, Rue Pasteur, 30, RCS Pontoinse 333.750.446, société au capital de 1.524,49 EUR, représenté par 100 actions appartenant à Madame MAURESMO Corinne, née à Créteil (France), le 7 mars 1961, de nationalité française, inscrite au registre national sous le numéro 610307-626-78, domiciliée à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002.

ATTRIBUTION-REMUNERATION-LIBERATION DES APPORTS EN NATURE:

Il est proposé d'attribuer dix mille sept cent trente-cinq (10,735) nouvelles actions entièrement libérées à

a) Monsieur MICCOLI Joseph, né à Villa Castelli (Italie), le 28 septembre 1954, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 540928-579-69, domicilié à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 3110002 à concurrence de 10.198 nouvelles actions;

b) Madame MAURESMO Corinne, née à Créteil (France), le 7 mars 1961, de nationalité française, inscrite au registre national sous le numéro 610307-626-78, domiciliée à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002 à concurrence de 537 nouvelles actions;

Ces actions ont été attribuées en rémunération de l'apport en nature et tel qu'il est décrit plus amplement dans le rapport du Réviseur d'Entreprises.

Ces nouvelles actions participeront aux résultats de la société à partir de leur création.

RAPPORTS RELATIFS A L'APPORT EN NATURE:

a. RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Conseil d'administration exposant notamment l'intérêt que présente pour la société tant l'apport en nature prévu que l'augmentation y relative et ce conformément à l'article 602 du Code des Sociétés, ne s'écartant pas des conclusions du rapport du Réviseur,

b. RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du Réviseur d'Entreprises à savoir la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée AVISOR représentée par John Lebrun, réviseur d'entreprises, ayant ses bureaux à 7520 Ramegnies-Chin, chaussée de Tournai 54 sur l'apport en nature ci-après prévu, sur les modes d'évaluation adoptés et sur la rémunération effectivement attribuée en contrepartie et ce conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

Le rapport du Réviseur conclut dans les termes suivants:

« L'apport en nature en augmentation de capital de la SA MM FINANCE, Drève des Pins 46 à 1420 Braine l'Alleud, consiste en l'apport d'actions de la SCI de droit français CJM IDF, destiné à porter le capital de 100.000 EUR à 10.835.000,00 EUR.:

Cet apport sera rémunéré par 10.735 actions.

L'évaluation des biens apportés ainsi que la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport relèvent de la responsabilité de l'organe de gestion de la société bénéficiaire de l'apport.

Les vérifications auxquelles nous avons procédé conformément aux dispositions de l'article 602 du Code des sociétés et aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises applicables en matière d'augmentation de capital par apport en nature nous permettent d'attester que :

-la description de l'apport en nature que les apporteurs se proposent de faire à la SA MM FINANCE répond à des conditions normales de clarté et de précision ;

-les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes d'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs nettes d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué ;

- la rémunération de l'apport en nature consiste en l'attribution de 10.735 actions représentant une augmentation de capital à concurrence de 10.735.000,00 EUR. Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération,

Fait à Ramegnies-Chin, le 31 octobre 2013.

SCCRL AVISOR, réviseur d'entreprises Représentée par

Jean-Antoine (dit John) Lebrun

Reviseur d'Entreprises »

Ces deux rapports seront déposés en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles et un exemplaire desdits rapports restera ci-annexé,

- Description de l'apport.

Le rapport du Réviseur lequel sera ci-annexé a décrit l'apport en nature tel que repris ci-après :

.De 95 actions de la SCI de droit français CJM IDF, dont le siège social est sis à 95880 Enghien les Bains, Rue Pasteur, 30, RCS Pontoinse 333.750,446, société au capital de 1,524,49 EUR, représenté par 100 actions appartenant à Monsieur MICCOLI Joseph, né à Villa Castelli (Italie), le 28 septembre 1954, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 540928-579-69, domicilié à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 3110002,

" De 5 actions de la SCI de droit français CJM IDF, dont le siège social est sis à 95880 Enghien les Bains, Rue Pasteur, 30, RCS Pontoinse 333.750.446, société au capital de 1,524,49 EUR, représenté par 100 actions appartenant à Madame MAURESMO Corinne, née à Créteil (France), le 7 mars 1961, de nationalité française, inscrite au registre national sous le numéro 610307-626-78, domiciliée à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002.

c. CONSTATATION ET REALISATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL:

Les membres de l'assemblée générale requièrent le notaire soussigné d'acier que l'augmentation de capital est entièrement réalisée, que chaque part sociale est libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à dix millions huit cent trente-cinq mille euros (10.835.000,00 EUR) représenté par 10.835 actions sans désignation de valeur nominale.

2, MODIFICATION DE L'ARTICLE 5 des statuts:

Il est proposé à l'assemblée générale de modifier l'article 5 des statuts comme suit:

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à 10.835.000,00 EUR.

il est représenté par 10.835 actions sans désignation de valeur nominale, entièrement souscrites.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois sous réserve de l'application des

dispositions légales prévues dans le Code des Sociétés.

~§,

t Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

La réalisation de l'augmentation de capital, si elle n'est pas concomitante à la décision de l'augmentation de capital, est constatée par acte authentique.

3. POUVOIRS:

Il est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

du texte coordonné au greffe du Tribunal de Nivelles.

DECLARATIONS FINALES

Chaque comparant déclare:

* que son état civil est conforme à ce qui est précisé ci-avant;

* qu'il n'a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes;

* qu'il n'est pas pourvu d'un administrateur provisoire ou d'un conseil judiciaire;

* qu'il n'a pas déposé de requête en réorganisation judiciaire (dans le cadre de la loi relative à la continuité

des entreprises) ;

* qu'il n'est pas pourvu d'un administrateur provisoire désigné par le Tribunal de Commerce;

* qu'il n'a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;

* et, d'une manière générale, qu'il n'est pas dessaisi de l'administration de ses biens.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Déposé en même temps : une expédition de l'acte



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/10/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier)

MM FINANCE

0536.648.045

(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

Société Anonyme

Rue Fosse au Sable 31/02, 1420 Braine-l'Alleud Belgique

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Objet(s) de l'acte :prolongation de l'exercice social en cours

II résulte d'un acte reçu en date du 2010912013 par Maître Pablo DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés » ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Nivelles avant enregistrement qu'une société anonyme a été modifiée avec les statuts suivants:

RESOLUTIONS:

L'assemblée aborde l'ordre dt. our et, après avoir délibéré prend les résolutions suivantes:

1. PREMIERE RESOLUTION:

Il est proposé à l'assemblée 'générale de 'prolonger l'exercice sodial en cours et de le clôturer en date du 31

décembre 2014 au lieu de le clôturer le 31 décembre 2013.

2, TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

il est proposé à l'assemblée générale de transférer le siège social de la société vers 1420 Braine l'Alteud,

Drève des Pins 46 et de modifier l'article 2 § 1 des statuts comme suit.

Article 2, SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à 1420 Braine l'Alleud, Drève des Pins 46.

( )

3. POUVOIRS:

ll est proposé à l'assemblée de donner tous les pouvoirs au notaire soussigné pour la signature et le dépôt

du texte coordonné au greffe du Tribunal de Nivelles.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

2 6 -09- 2013

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Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

Pablo De Doncker

Déposé en même temps : une expédition de l'acte + statuts coordonnés

23/07/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteui

belge

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TRIBUNA[. DE COMMERCE

12 BI. 2013

N1et&ES

N° d'entreprise :

Dénomination `7 D 53 b G(4,2 o I l5

(en entier) : MM FINANCE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1420 Braine L'Alleud, rue Fosse au Sable 31/02

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

II résulte d'un acte reçu en date du 11/07/2013 par Maître Pablo DE DONCKER, Notaire associé, membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Pablo & Pierre De Doncker, Notaires-associés» ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue du Vieux Marché aux Grains 51, immatriculée au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d'entreprise 0820.822.809, déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles avant enregistrement qu'une société anonyme a été constitué avec les statuts suivants

I. DENOMINATION - SIEGE - BUT- DUREE

ARTICLE 1:

La société anonyme porte la dénomination de « MM FINANCE ».

ARTICLE 2:

Le siège est établi à 1420 Braine L'Alleud, rue Fosse au Sable 31102.

Le conseil d'administration peut transférer le siège en tout autre endroit en Belgique, sous réserve des

dispositions légales en matière linguistique: tout changement doit être publié aux annexes du Moniteur Belge,

Il peut également établir des succursales, agences et sièges administratifs tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3:

La société peut prendre des participations, en Belgique ou à l'étranger, dans toutes sociétés, entreprises et opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières.

La société a également pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger :

- toutes activités et opérations d'une société d'investissement et de holding, l'acquisition, la cession et la détention de toutes actions, parts sociales, obligations, tous autres titres ou valeurs mobilières.

- l'émission de tous titres de créance au profit de tiers ou de ses associés dans le respect de l'intérêt social. Dans le cas d'émissions d'obligations convertibles quelque en soit la nature, la société conservera seule l'option de convertibilité ou de remboursement.

La société peut également pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou non. La société peut exercer des mandats d'administrateurs dans toutes sociétés. Elle peut également consentir tous prêts à celles-ci ou accorder des sûretés ou garanties, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut également consentir des prêts à taux de marché, y compris à ses associés, dans le respect de l'intérêt social,

La société peut également fournir des conseils en gestion administrative, financière et informatique. Elle peut agir en tant qu'intermédiaire dans la réalisation d'opérations mobilières ou immobilières, commerciales, civiles ou financières.

La société pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rattachant, identique, analogue, utile ou connexe à son objet; elle pourra également participer d'une façon directe ou indirecte dans toutes entreprises et sociétés, par achat, souscription, apport, fusion, financement ou par quelques formes commerciales ou financières, de participation avec le but de développer, de favoriser ou de faciliter la réalisation de l'objet social.

L'énumération ci-dessus est exemplative et non limitative,

Le conseil d'administration est apte à interpréter la portée et la nature de l'objet de la société anonyme.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 4:

La société est constituée pour une période illimitée.

II.

CAPITAL ACTIONS

ARTICLE 5:

Le capital social est fixé à cent mille euros (100.000,00 EUR) entièrement souscrit comme dit ci-après. Il est

représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale.

ARTICLE 6:

Les actions non entièrement libérées sont nominatives. Elles sont inscrites dans un registre des actions

nominatives tenu au siège social et dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les actions entièrement libérées sont nominatives ou dématérialisées. L'actionnaire peut, à tout moment,

demander la conversion de ses actions en actions nominatives..

L'action dématérialisée est représentée par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de compte agréé ou d'un organisme de liquidation.

5n cas de démembrement du droit de propriété d'une action en nue-propriété et usufruit, l'usufruitier et le

nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives.

ARTICLE 7:

Le capital social peut être augmenté en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et conformément au Code des Sociétés.

5i la réalisation de l'augmentation de capital, n'est pas concomitante à sa décision, tant l'une que l'autre sera constatée par acte authentique.

Les nouvelles actions à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions, sauf les dérogations prévues au Code des Sociétés.

A moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même, le conseil d'administration fixe, lors de toute augmentation de capital, le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles, ainsi que les conditions de l'exercice du droit de préférence et le délai de l'exercice de ce droit, qui ne peut être inférieure à quinze jours.

ARTICLE 8:

Le conseil d'administration fera les appels de fonds sur les actions non encore entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et il déterminera le délai d'exécution.

L'actionnaire qui omet de verser les fonds dans les quinze jours de la signification de l'appel par lettre recommandée, paiera à la société un intérêt dont le taux est fixé par le conseil d'administration, à compter du jour de l'exigibilité jusqu'au jour du paiement effectif,

Le conseil d'administration peut autoriser !es actionnaires à libérer leurs actions avant tout appel de fonds. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que !es versements régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

ARTICLE 9:

Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Si en cas de transfert pour cause de mort ou pour quelque raison que ce soit, plusieurs personnes sont propriétaires d'une action, le conseil d'administration peut suspendre les droits de cette action jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme propriétaire pour l'exercice de tous les droits vis-à-vis de la société.

Sauf convention contraire commune des intéressés, notifiée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le droit de vote attaché aux titres dont la propriété est démembrée sera exercé comme suit

" par l'usufruitier seul et pour toutes les décisions ordinaires, mixtes, et extraordinaires de la société,

" et par le nu-propriétaire seul pour les décisions extraordinaires suivantes :

" les décisions emportant augmentation des engagements des associés,

" !e transfert du siège social en dehors des hypothèses relevant de la gérance,

" la modification de la durée de l'exercice social,

" la fusion et la scission de la société,

" la dissolution anticipée de !a société,

" fa modification de l'objet social,

" fe changement de nationalité de la société

Néanmoins, le nu-propriétaire bénéficiera des mêmes informations que l'usufruitier concernant le fonctionnement de la société et les assemblées auxquelles il devra être convoqué, dans les mêmes formes et délais que l'usufruitier, et auxquelles il pourra assister, sans voix délibérative.

Il est précisé que !es règles concernant le quorum des différentes assemblées générales s'apprécient en fonction des droits de vote que possèdent les titulaires des droits de vote aux dites assemblées.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les créanciers ou héritiers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun prétexte demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société ni s'immiscer en aucune manière dans son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes annuels et délibérations de l'assemblée générale.

Les actions peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte sous seing privé signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Tout actionnaire doit obtenir des autres actionnaires leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de actions.

Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des actions à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.

Chaque actionnaire peut se substituer à l'acquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs actionnaires exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre d'actions qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun actionnaire n'exerce la faculté de substituer, la société peut racheter les actions en vue de leur annulation.

ARTICLE 10:

Les actions d'un actionnaire ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause

de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant les troisiquarts au moins du

capital.

L'organe compétent pour donner l'agrément est le conseil d'administration.

Toutefois cet agrément n'est pas requis lorsque les actions sont cédées ou transmises:

1) à un actionnaire;

2) à des ascendants ou descendants ;

Tout projet de cession est notifié avec demande d'agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres actionnaires avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à deux mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus.

L'organe compétent doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet à la société,

En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans le délai de deux mois suivant l'agrément.

En cas de refus d'agrément, les coactionnaires du cédant, ainsi que la société si aucun coactionnaire ne souhaite acquérir les actions ou si les titres que se propose(nt) d'acquérir le(s) coactionnaires sont inférieurs au nombre de parts que le cédant souhaite aliéner, disposent d'une faculté de rachat à proportion du nombre de actions qu'ils détenaient au jour de la notification du projet de cession à la société.

Avec la décision de refus d'agrément, le conseil d'administration notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d'eux.

En cas de contestation sur le prix, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par te juge compétent. Jusqu'à l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat.

Si aucune offre de rachat portant sur toutes les actions dont la cession est projetée, n'est faite au cédant dans un délai de six mois, à compter de la décision prise par l'organe compétent, l'agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres actionnaires, à l'unanimité, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.

Sauf convention contraire entre les parties, le prix d'achat est payé dans le délai de six mois à partir de la date d'agrément.

ARTICLE 11:

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant

conformément au Code des sociétés, moyennant le traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des

conditions identiques.

Les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée et le but de l'opération.

ARTICLE 12:

Le conseil d'administration est autorisé à acquérir pour compte et au nom de la société les titres de la société lorsque l'acquisition de ces actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Cette autorisation est valable pour une période de trois ans à dater de la publication des présentes aux annexes du Moniteur Belge et dans les limites du Code des Sociétés.

Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit l'acquisition doit être informée par le Conseil d'administration des raisons .et des buts des acquisition effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des titres acquis, de la fraction du capital souscrit qui le représentent, ainsi que de leur contrevaleur.

Aussi longtemps que ces titres demeurent dans le patrimoine de la société, les droits de vote y afférents sont suspendus.

ARTICLE 13:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société peut, en tout temps, créer et émettre des bons ou obligations hypothécaires ou autres, par décision du conseil d'administration. Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent être émises qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts, conformément au Code des Sociétés.

Les bons ou obligations au porteur sont valablement signés par deux administrateurs.

III. ADMINISTRATION - CONTROLE

ARTICLE 14:

La société est administrée par un conseil d'administration composé au moins du nombre minimum

d'administrateurs fixé par la loi, tous pas nécessairement actionnaires, nommés par l'assemblée générale pour

un mandat maximum de six ans. Les membres sortants sont rééligibles.

L'administrateur désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement

du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent (personne physique), chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux memes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Lorsque la société présentement constituée est nommée gérant/administrateur dans une société, la compétence de nommer un représentant permanent revient au Conseil d'administration.

ARTICLE 15:

Le conseil d'administration choisit un président et un vice-président parmi ses membres. Si le président est

empêché, Il est alors remplacé par le vice-président.

ARTICLE 16:

Le conseil d'administration se réunit à la requête du président aussi souvent que l'intérêt de la société le requiert. Il doit se réunir si deux administrateurs ou un administrateur-délégué le requiert. Les réunions se tiennent au siège de !a société ou à tout autre endroit indiqué sur les convocations,

ARTICLE 17:

Le conseil ne peut délibérer qu'avec la majorité de ses membres présents ou représentés, Les administrateurs absents peuvent voter par écrit y compris dans les procédures d'urgence ou par téléfax. Ils peuvent égaiement donner délégation à un autre membre du conseil pour les représenter aux délibérations et voter en leur nom. La forme de cette procuration est déterminée par le conseil d'administration. Aucun administrateur ne pourra représenter plus d'un mandant, sauf lors du premier conseil d'administration qui se tiendra immédiatement après la constitution de la société. Dans ces deux cas l'administrateur empêché sera considéré comme présent, Les décisions sont prises à la majorité des voix, En cas de parité des voix, le vote du président sera décisif.

ARTICLE 18:

L'assemblée générale peut allouer aux administrateurs un émolument fixe ou des jetons de présence à porter au compte des frais généraux ainsi qu'un tantième sur bénéfice à répartir par les administrateurs entre eux, suivant un règlement d'ordre intérieur.

Le conseil est autorisé également à accorder aux administrateurs chargés de fonctions ou missions spéciales, une rémunération particulière à prélever sur les frais généraux.

ARTICLE 19:

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial. Les délégations y sont annexées. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs.

ARTICLE 20:

Le conseil d'administration est compétent pour tous les actes de direction, administration et disposition, qui

ne sont pas réservés expressément à l'assemblée générale par la loi ou par les statuts,

ARTICLE 21:

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion:

-soit à un ou plusieurs des membres qui portent alors le titre d'administrateur-délégué;

-soit à un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein;

-soit à un comité de direction ou à un comité permanent dont les membres sont choisis parmi les

administrateurs ou non.

Le conseil peut faire usage de plusieurs des facultés ci-dessus.

Il peut également conférer des pouvoirs spéciaux à toute personne.

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Il fixe les attributions et rémunérations imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il confère des délégations.

Le conseil peut les révoquer en tout temps.

Conformément au Code des Sociétés le Conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs de gestion à un comité de direction, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservés au Conseil d'administration en vertu d'autres disposition de la loi. Si un comité de direction est institué, le Conseil d'administration est chargé de surveiller celui-ci.

Les conditions de désignation des membres du comité de direction, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et ie mode de fonctionnement du comité de direction, sont déterminés par le Conseil d'administration.

Si un membre du comité de direction a, directement ou indirectement, un intéret de nature patrimoniale opposé à une décision ou à une opération relevant du comité, il doit le communiquer aux autres membres avant la délibération du comité.

ARTICLE 22:

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, et en justice, soit par deux administrateurs, soit par un administrateur-délégué ou soit par une personne désigné à cette fin par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par le ou les délégués à cette gestion agissant séparément, ainsi que par leurs mandataires spéciaux. Les administrateurs qui agissent au nom de la société ne devront justifier leur pouvoir, ni vis-à-vis des tiers, ni envers les conservateurs d'hypothèques.

ARTICLE 23:

Le contrôle de la société s'effectuera conformément au Code des Sociétés.

Pour autant qu'il soit répondu aux critères du Code des Sociétés, il ne sera pas nommé de commissaire. Dans ce cas, chaque actionnaire aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et aura le droit de se faire assister à ses frais par un expert comptable de son choix.

Dans le cas contraire, l'assemblée nommera un ou plusieurs commissaires parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, fixera des émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par ledit Institut et déterminera la durée des mandats,

IV, ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 24:

Les porteurs d'actions nominatives, les administrateurs et le commissaire s'il y en a un, sont convoqués pour assister à l'assemblée générale quinze jours avant rassemblée par lettres recommandées. Les convocations peuvent être faites par tout autre moyen de communication à condition que les destinataires ont marqué leur accord individuel, exprès et écrit y relatives. Une copie des documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires nominatifs, des administrateurs et des commissaires en vertu du Code des Sociétés leur est adressée en même temps que la convocation.

Ii en va de même pour les porteurs des obligations, des droits de souscription et les certificats nominatifs. Une copie de ces documents est également transmise sans délai aux personnes qui, au plus tard sept jour

avant l'assemblée générale, ont rempli les formalités requises par les statuts pour être admises à l'assemblée. ll est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences,

Les administrateurs et les commissaires s'il y en a répondent aux questions qui leur sont posées par les actionnaires au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Chaque année est tenu une assemblée générale au siège ou à un autre endroit désigné dans les convocations conformément au Code des Sociétés.

Cette assemblée annuelle se tiendra le 5 mai à 11.00 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième des actions du capital.

Les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique ou celles à prendre dans le cadre de l'article 633 du Code des Sociétés.

ARTICLE 25:

L'assemblée annuelle entend la lecture des rapports des administrateurs et commissaires éventuels conformément au Code des Sociétés, approuve les comptes annuels, nomme les administrateurs et commissaires et délibère sur tous les points à l'ordre du jour. Le Conseil d'administration a ie droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée se prononce par vote particulier sur la décharge des administrateurs et commissaires.

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ARTICLE 26:

Pour être admis à l'assemblée générale les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions à ['endroit désigné dans les convocations, au moins cinq jours avant l'assemblée. Les actionnaires en nom doivent prévenir par écrit le conseil d'administration, cinq jours avant l'assemblée, s'ils désirent être admis à l'assemblée et préciser le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

ARTICLE 27:

Les actionnaires peuvent donner procuration à un autre actionnaire, par écrit ou téléfax, pour les

représenter aux délibérations et voter en leur nom.

Les actionnaires peuvent également voter par écrit à condition que le document de vote contienne:

a) la date de l'assemblée;

b) au regard de chaque point indiqué à l'ordre du jour, la mention manuscrite indiquant le sens du vote ou l'abstention;

c) la date et la signature légalisée.

Le conseil d'administration peut arrêter la forme des procurations conformément au Code des Sociétés et exiger qu'elles soient déposées au siège de la société cinq jours au moins avant l'assemblée.

L'actionnaire marié peut, sans pouvoir spécial, être représenté par son conjoint, les mineurs et les interdits par leurs tuteurs et représentants légaux, les maisons de commerce par un associé ou un chargé d'affaires, les communautés ou institutions par un directeur, administrateur ou liquidateur.

ARTICLE 28:

Chaque action donne droit à une voix dans fes limites déterminées par la loi.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces

titres est suspendu.

ARTICLE 29:

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les points repris à l'ordre du jour. II ne sera délibéré sur aucune proposition introduite par des actionnaires si elle n'a été présentée par des actionnaires représentant au moins un cinquième des actions émises et si elle n'a été communiquée à temps au conseil d'administration pour être reprise à l'ordre du jour. Les décisions sont prises à la majorité des voix, quelle que soit fa part du capital social représenté, exception faite des dispositions légales pour les modifications aux statuts.

En cas de parité des voix la proposition est rejetée.

ARTICLE 30:

Quels que soient les points à l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit, après l'ouverture des débats, d'ajourner, à trois semaines au plus, toute assemblée tant ordinaire qu'extraordinaire.

Cet ajournement, notifié par le président avant la clôture de la séance et mentionné au procès-verbal de celle-ci, annule toute décision prise. Les actionnaires doivent être convoqués à nouveau à la date que fixera le conseil, avec le même ordre du jour. Les formalités remplies pour assister à la première séance, en ce compris le dépôt des titres et procurations, resteront valables pour la seconde. De nouveaux dépôts seront admis dans les délais statutaires.

L'ajournement ne peut avoir lieu qu'une seule fois. La seconde assemblée statue définitivement sur les points à l'ordre du jour.

ARTICLE 31:

Les rapports de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires qui le

requièrent.

Les expéditions à délivrer aux tiers sont signés par la majorité des administrateurs et commissaires. Les

copies ou extraits sont signés par un administrateur.

V. INVENTAIRE ET COMPTES ANNUELS - BENEFICES - REPARTITION ET RESERVE

ARTICLE 32:

L'exercice social commencera chaque année le 1 er janvier et se terminera le 31 décembre.

Le 31 décembre de chaque année, le conseil d'administration établit un inventaire complet de ses avoirs et

droits, de ses dettes, obligations et engagements relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont

affectés. Il établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et

forment un tout.

II remet les pièces avec un rapport sur [es opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale

ordinaire, aux commissaires éventuels qui font un rapport contenant leurs propositions.

Quinze jours avant l'assemblée générale ordinaire les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège;

1) des comptes annuels;

2) de la liste des fonds publics, des actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille,

3) de la liste des titulaires d'actions non entièrement libérées avec l'indication du nombre de leurs actions et celle de leur domicile,

4) du rapport du conseil d'administration et du rapport du ou des commissaires éventuels.

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Les comptes annuels de même que les rapports repris au point 4 ci-dessus sont adressées aux actionnaires

, en nom, en même temps que la convocation.

ARTICLE 33:

L'assemble générale annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels conformément au Code des Sociétés et aux dispositions du titre quatre des présents statuts. Les comptes annuels doivent être déposés par les soins des administrateurs, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, à la Banque Nationale de Belgique, conformément au Code des Sociétés.

ARTICLE 34:

Le produit de l'activité de la société, après déduction des frais généraux et des charges sociales, amortissements de l'actif et provisions pour risques commerciaux et industriels, forme le bénéfice net.

Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint un dixième du capital social, Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui décidera de son utilisation.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, â la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En cas de distribution de bénéfice, ce dernier est appréhendé par les actionnaires à hauteur de leurs droits. En cas de démembrement des parts :

L'usufruitier aura seul droit aux bénéfices réalisés correspondant au résultat courant. En cas de mise en report à nouveau du bénéfice, les sommes ainsi reportées appartiennent à l'usufruitier.

ARTICLE 35:

Le conseil d'administration détermine la date et le lieu de paiement des dividendes. Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours pour autant qu'il respecte les conditions fixées par le Code des Sociétés.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 36:

La société peut être dissoute à tout moment par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en

matière de modification aux statuts,

ARTICLE 37:

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, fixera leur pouvoir et leur rémunération. L'actif net sera utilisé d'abord ou remboursement égalitaire des actions. Le solde sera attribué aux actionnaires en proportion de leur nombre et de la qualité de leurs actions, en fonction de la décision de l'assemblée deliquidation.

VII, ELECTION DE DOMICILE - DIVERS

ARTICLE 38:

Tout actionnaire, administrateur, commissaire ou liquidateur habitant hors de la Belgique, devra élire domicile en Belgique pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. Dans le cas contraire, il sera fait élection de domicile de droit au siège de la société où tous avis, communication, sommation, assignation et signification en rapport avec les affaires de la société peuvent lui être faits valablement.

ARTICLE 39:

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux dispositions du Code des sociétés. Les comparants ayant déclaré avoir connaissance du fait que certaines dispositions de ladite loi impose des dispositions statutaires spécifiques aux sociétés souhaitant faire appel à l'épargne publique ou être côtées en bourse.

COMPARANTS-FONDATEURS DE LA SOCIETE

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Ont comparu aux présentes pour la constitution de la société, dont les statuts sont admis dans leur

rédaction ci-avant décrite, et on souscrit de la manière suivante:

1° Monsieur MICCOLI Joseph, né à Villa Castelli (Italie), le 28 septembre 1954, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 540928-579-69, domicilié à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002.

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2° Madame MAURESMO Corinne, née à Créteil (France), le 7 mars 1961, de nationalité française, inscrite au registre national sous le numéro 610307-626-78, domiciliée à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002.

3° La Société Civile Immobilière de droit français C J M 1LE DE France, dont le siège social est situé à 95580 Enghien Les Bains (France), 30 rue Pasteur inscrite au registre des sociétés civil Pontoise sous le numéro 333 750 446.

Représentée conformément à l'article 17 des statuts par un gérant à savoir Monsieur MICCOLI Joseph, né à Villa Castelli (Italie), le 28 septembre 1954, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 540928-579-69, domicilié à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 3110002.

La comparante sub 2° est ici représentée par Monsieur Didier GREGOIRE, avocat chez CMS DE BACKER 1 à 1170 Watermeel-13oitsfort, chaussée de la Hulpe 178, en vertu des procurations sous seing privé lesquelles demeureront ci-annexées.

SOUSCRIPTION

1° Monsieur Joseph MICCOLI, prénommé comme dit ci-avant :

Nonante quatre actions (94)

2° Madame Corinne MAURESMO, prénommée et représentée comme dit ci-avant Cinq actions (5)

3° La Société Civile Immobilière de droit français C J M 1LE DE France, dont le siège social est situé à 95$80 Enghien Les Bains (France), 30 rue Pasteur inscrite au registre des sociétés civil Pontoise sous le numéro 333 750 446, prénommée et représentée comme dit ci-avant :

Une action (1)

Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque action souscrite a été libérée à concurrence de la totalité par un versement en espèces sur le compte 513-6055500-75

ouvert au nom de la société en formation auprès de la BANQUE Société Générale de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de 100.000,00 EUR.

Les comparants nous remettent l'attestation de ce versement en dépôt, laquelle sera laissée en dépôt au dossier du notaire soussigné.

Nous, Notaire, remettrons en contrepartie à l'organisme bancaire l'avis de passation du présent acte de telle sorte que la société puisse disposer du compte spécial après le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce à Nivelles.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le premier exercice social finira le 31 décembre 2013.

La première assemblée annuelle se tiendra en 2014.

ASSEMBLEE GENERALE

Les comparants réunis pour la première fois en assemblée générale approuvent à l'unanimité des voix les

décisions suivantes.

a)le nombre d'administrateurs est fixé à trois.

Sont désignés à cette fonction pour une période de six ans:

1° Monsieur MICCOLI Joseph, né à Villa Castelli (Italie), le 28 septembre 1954, de nationalité française,

inscrit au registre national sous le numéro 540928-579-69, domicilié à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable

31/0002.

et

2° Madame MAURESMO Corinne, née à Créteil (France), le 7 mars 1961, de nationalité française, inscrite

au registre national sous le numéro 610307-626-78, domiciliée à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable

3110002.

et

3° Monsieur MICCOLI Harris, né à Montmorency le 1er octobre 1990, de nationalité française, domicilié à 75 (16ème) Paris avenue René Boylesve.

Total : 100 actions (100)

Volet B - Suite

Les administrateurs sub 2° et 3° sont ici représentés par Monsieur Didier GREGOIRE, avocat chez CMS DE BACKER , à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe 178, en vertu des procurations sous seing privé lesquelles demeureront ci-annexées.

Les mandats prendront fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de l'an deux mille 2019.

b) il n'est pas nommé de commissaire, la société répondant, suivant les estimations faites, aux critères visés au Code des Sociétés.

Les administrateurs prénommés décident d'appeler aux fonctions d' Administrateur-Délégué et à la fonction du président du Conseil d'administration Monsieur MICCOLI Joseph, né à Villa Castelli (Italie). le 28 septembre 1954, de nationalité française, inscrit au registre national sous le numéro 540928-579-69, domicilié à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002.

Les administrateurs prénommés décident d'appeler aux fonctions de vice-président du Conseil d'administration Madame MAURESMO Corinne, née à Créteil (France), le 7 mars 1961, de nationalité française, inscrite au registre national sous le numéro 610307-626-78, domiciliée à 1420 Braine l'Alleud, rue Fosse au Sable 31/0002.

L'Administrateur-Délégué, le Président et le vice-président ainsi désignés entreront en fonction dès l'octroi de la personnalité juridique à la présente société, par le dépôt d'un extrait du présent acte de constitution au Greffe du Tribunal de Nivelles.

PROCURATION

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Didier GREGOIRE, et/ou Mademoiselle Valentine, tous les deux avocats chez CMS DE BACKER, à 1170 Watermael-Boitsfort, chaussée de la Hulpe 178 avec pouvoir de substitution, afin d'effectuer toutes les formalités administratives vis-à-vis de la Banque Carrefour des Entreprises, du greffe, de la taxe sur la valeur ajoutée et de toutes les autres administrations.

Pour extrait analytique conforme

Le notaire associé

pablo De Doncker

Déposé en même temps ; une expédition de l'acte

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de [a personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à ['égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moreteur

belge

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 05.05.2016, DPT 30.08.2016 16509-0273-027

Coordonnées
MM FINANCE

Adresse
DREVE DES PINS 46 1420 BRAINE-L'ALLEUD

Code postal : 1420
Localité : BRAINE-L'ALLEUD
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne