13/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D V V O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 I M U U
R é E
M o r b E
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 5 5 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N S P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t t s d e l ' a c t e ; R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 1 . 0 4 . 2 0 1 4
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s S t é p h a n S O N N E V I L L E , O l i v i e r R A L E T , L a u r e n t C O L L I E R , W i l l i a m L E R I N C K X e t S i d n e y D . B E N S p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s d o n t l ' é c h é a n c e i n t e r v i e n d r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
S i d n e y D . B e n s S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.04.2014, DPT 25.06.2014 14215-0551-024
24/10/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 D W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 4 O C T , 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e t r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 5 5 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N S P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 . 0 9 2 0 1 3
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r B r u n o V A N D E R S A N D E d o m i c i l i é A v e n u e R e i n e F a b i o l a 8 , à 1 3 3 0 R i x e n s a r t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s . C e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 5
S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r .
L a u r e n t C o l l i e r
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 02.04.2013, DPT 24.04.2013 13098-0525-024
04/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l y ( ~ , 0 , " 1 4 . ~ ~ a C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v
a u
M a n i t e i
b e l g e
T R I E 3 U N A f . C E C O M M E R C E
2 0 D E C , 2 0 1 2
N I V E L L E S
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m ~ ~ u u ~
1 3 n 0 a 8 8 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 5 5 3 3 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
B R U S S E L S E U R O P A P R O P E R T I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e s o c i é t é a n o n y m e
1 3 1 0 L a H u l p e , A v e n u e R e i n e A s t r i d 9 2
: C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à W a v r e , l e 0 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e W a v r e l e 1 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 8 5 7 f o l i o 8 8 , c a s e 7 r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . L e r e c e v e u r a i ( s i g n é ) P i r o n F a b i e n n e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e t a s o c i é t é a n o n y m e " B R U S S E L S E U R O P A P R O P E R T I E S " , p r é q u a l i f i é e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
a ) D é c i s i o n d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e « B R U S S E L S E U R O P A P R O P E R T I E S » e n « M O N S P R O P E R T I E S » ,
b ) D é c i s i o n d e s u p p r i m e r à l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s l e s m o t s « B R U S S E L S E U R O P A P R O P E R T I E S » p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e s m o t s « M O N S P R O P E R T I E S »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
a ) D é c i s i o n d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r M o n s i e u r L E R I N C K X W i l l i a m A n t o i n e J o s e p h V i c t o r , n é e à H a l l e l e 2 7 j a n v i e r 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à B - 2 5 7 0 D u f f e l , H o e v e n l a a n 3 7 .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r e n 2 0 1 4 , e t q u i a u r a à s e p r o n o n c e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
b ) D é c i s i o n d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C O L I N J e a n - P h i l i p p e H u g u e s C l a u d e , n é à E t t e r b e e k , l e 1 5 a v r i l 1 9 6 8 , d o m i c i l i é à 1 4 5 0 C h a s t r e , r u e G a s t o n D e l v a u x , 9 2 .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
D é c i s i o n d e c o n f é r e r t o u t p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - F r é d é r i c V I G N E R O N ,
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/01/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 . 1 2 . 2 0 1 4
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r P a t r i c k B E C K E R S d e m e u r a n t A v e n u e L o r d U x b r i d g e 2 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o e t M o n s i e u r N i c o l a s E C T O R d e m e u r a n t A v e n u e N a p o l é o n 1 5 à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
S i d n e y D . B e n s A d m i n i s t r a t e u r S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O N S P R O P E R T I E S
( e n e n t i e r ) :
R é s e r v é a u
M o n i t e u r - b e l g e
1 1 1 1
* 1 5 1 4 6 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 5 5 3 3 9 D é n o m i n a t i o n
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O O W O R D 1 1 , 1
08/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
* 1 2 1 0 2 8 7 3 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 9 - 0 5 - 2 0 1 2
N I V E L ç e f e
D é n o m i n a t i o n : B R U S S E L S E U R O P A P R O P E R T I E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 3 5 5 3 3 9
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 3 . 0 4 . 2 0 1 2 .
5 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r $ B e d r i j f s r e v i s o r e n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r l r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e G o s s a r t . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e r o n t à ¬ 2 . 1 8 1 , 0 0 e t s e r o n t a n n u e l l e m e n t i n d e x é s .
6 . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e C o l i n c o m m e A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . C e m a n d a t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L a u r e n t C o l l i e r S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 03.04.2012, DPT 30.04.2012 12104-0160-022
29/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 20.04.2011 11089-0126-022
30/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.04.2010, DPT 27.04.2010 10100-0071-022
02/06/2015
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R e i n e A s t r i d , 9 2 à 1 3 1 0 L a H u l p e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e , R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 7 . 0 4 . 2 0 1 5
L e s A c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r B r u n o V a n d e r S a n d e . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 8 e t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t "
L e s A c t i o n n a i r e s r e n o u v e l l e n t p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e 2 0 1 8 , L e s h o n o r a i r e s a n n u e l s s ' é l è v e n t à ¬ 3 . 8 0 0 . M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c r i s e r a r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r D o y e n .
L a u r e n t C o l l i e r S t é p h a n S o n n e v i l l e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r .
i .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V i Q N f T E U R B E L G E T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 6 - 0 5 - _ G i S C H S T 2 0 1 5
A T S B L A D
2 0 - 0 5 - 2 0 1 5
~
'
G r e f f e " " w ° " ' " e "
B E
5 0 7 7 9 9
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 , 3 5 5 3 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O N S P R O P E R T I E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e