28/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
L e I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e n a u M o n i t e i b e l g e
M O N I T E U R B E L G i _
- 1 0 - 2 1 1 1 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 - 0 - 1 0 - 2 0 1 1 i
t x t u F k " k p e
2 1
B E L G I S C H S T A A T S S U J G r e f f e
* 1 4 1 9 7 4 2 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 8 0 . 0 4 6 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M O O N H A R T C O N S U L T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e s f r è r e s P o e l s , 7 A à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x / D i o n - V a l m o n t
O b j e t d e l ' a c t e ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e B r u n o M O T T A R D , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 s u i v a n t v o l u m e 1 0 0 f o l i o 6 5 c a s e 1 1 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N ; a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s e p t c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s c i n q c e n t s ; i l e s t p r é c i s é à t o u t e s f i n s u t i l e s q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l e s e u l a s s o c i é d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r M O E N A E R T p r é n o m m é .
L e q u e l , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à : l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r ; u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e ( 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e f a s o c i é t é . C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e , " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " à l a B a n q u e D E L E N B A N K s o u s l e n u m é r o B E 7 0 6 7 8 7 3 6 8 2 2 1 2 5 .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 3 . 8 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à 7 3 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 9 7 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
2 . L ' a r t i c l e 5 s e r a m o d i f i é r e l a t i v e m e n t à c e t t e d é c l a r a t i o n d e p a r t s s a n s v a l e u r s n o m i n a l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 , i n s e r t i o n
d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l ,
a ) A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e 7 3 8 . 6 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 9 7 0 p a r t s s o c i a l e s
n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / t r o i s m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t i è m e
d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l é t a n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . »
b ) U n a r t i c l e 5 b i s :
U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 e r a v r i l 2 0 0 3 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à 1 8 . 6 0 0 , 0 0 :
e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 7 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t p o r t é à 7 3 8 6 0 0 , 0 0 e u r o s a v e c c r é a t i o n d e ;
3 8 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s e u l a s s o c i é :
d e l a s o c i é t é .
. . . _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t g A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B s u i t e
i l a , l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , é t é d é c i d é q u e l e s p a r t s n ' a u r a i e n t p l u s d e v a l e u r n o m i n a l e » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e ; l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H U G E
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 24.07.2012 12350-0179-014
23/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 l i i i I I I 1 1 1 1 I I I W I I I I A I
* 1 1 1 7 6 0 8 0 *
r F a l i A i h f C O M M E R C E
I ~ : _ r , . . I L D E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 4 5 . 0 8 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : M o o n H a r t C o n s u l t
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E C A P I T A I N E D E L V A U X 1 - 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - S I E G E D ' E X P L O I T A T I O N - C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S .
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e h u i t p a r M a î t r e B r u n o M O T T A R D , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é ; c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s " , à L i è g e ; e n r e g i s t r é à L i è g e 1 l e p r e m i e r a v r i l d e u x m i l l e h u i t , v o l u m e 1 7 3 , f o l i o 1 , c a s e 1 6 ;
I L R E S U L T E :
Q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " M o o n H a r t : C o n s u l t " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e C a p i t a i n e D e l v a u x , 1 , R . P . M . N i v e l l e s 0 4 8 0 . 0 4 5 . 0 8 0 .
D É L I B É R A T I O N S
L ' A s s e m b l é e a a b o r d é s o n o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à
l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a j o u t e r , a v a n t l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 a c t u e l c e q u i s u i t :
" - M i s e à d i s p o s i t i o n d e l o c a u x p r o p r e s , l o c a u x c o m m u n s , m o b i l i e r e t s e r v i c e s p o u r t i e r s ,
" - G e s t i o n d u s e c r é t a r i a t p o u r t i e r s ,
" - O r g a n i s a t i o n d e r é u n i o n s p o u r t i e r s ,
" - O r g a n i s a t i o n d e c e n t r e s d ' a f f a i r e s ,
" - O r g a n i s a t i o n d e c o n g r è s , d ' é v è n e m e n t s , d e s é m i n a i r e s e t d ' a t e l i e r s p o u r t i e r s . "
D E U X I E M E R É S O L U T I O N : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à C h a u m o n t - G i s t o u x / D i o n - V a l m o n t , r u e d e s F r è r e s P o e l s , 7 A .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : C r é a t i o n d ' u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à C h a u m o n t - G i s t o u x / D i o n - V a l m o n t , r u e C a p i t a i n e :
D e l v a u x , 1 .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s a u x p r é s e n t e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p r o c é d e r à l a .
m i s e à j o u r d e s s t a t u t s e t à t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L I T Y Q U E C O N F O R M E ,
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o i e s B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 01.06.2011, DPT 29.08.2011 11466-0497-014
06/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.06.2010, DPT 29.07.2010 10380-0375-014
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 23.07.2009 09477-0341-014
04/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 29.07.2008 08505-0047-013
25/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 19.07.2007 07421-0257-013
04/08/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 01.06.2005, DPT 29.07.2005 05625-2119-012
29/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 01.06.2004, DPT 27.07.2004 04532-1665-012
25/04/2003 : NIA018898
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 31.08.2016 16548-0182-014