01/04/2011
ÿþ* 1 1 0 6 9 7 8 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
r e f t l h _ m p l i
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 9 9 . 6 6 8 . 5 6 5
E C O & E N E R G Y
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
1 4 7 2 G e n a p p e , r u e G é l a s s e B u r t o n , 1
M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 1 1 1 0 3 1 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a d b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 1 5 / 0 3 / 2 0 1 1 , v o l u m e 2 1 4 , f o l i o 6 7 , c a s e 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E C O 8 1 E N E R G Y » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s "
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t :
- a u c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l , à l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , d e t o u s p r o d u i t s d e m a r o q u i n e r i e , c h a u s s u r e s , v ê t e m e n t s , a r t i c l e s d e m o d e , a r t i c l e s d e v o y a g e , b i j o u x d e f a n t a i s i e , c h a p e a u x , g a n t s , p a r a p l u i e s , c e i n t u r e s , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n y r e l a t i f s , e t d e t o u s t e x t i l e s e n g é n é r a l ; l a g e s t i o n ' d e m a g a s i n s v e n d a n t c e s p r o d u i t s ;
- l ' a c h a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s , o b j e t s e t a c c e s s o i r e s d e d é c o r a t i o n d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t ; t o u t e m i s s i o n e t a c t i v i t é d é c o u l a n t d e l a d é c o r a t i o n ' e t d e l ' a m é n a g e m e n t d ' i n t é r i e u r ; t o u s t r a v a u x d e c o n c e p t i o n e t d e f a b r i c a t i o n d e p i è c e s d e m o b i l i e r s e t d ' o b j e t s : d e d é c o r a t i o n ; t o u s t r a v a u x d ' é t u d e , d e c o n s u l t a n c e a i n s i q u e t o u t e r é a l i s a t i o n e n m a t i è r e d e d é c o r a t i o n ; d ' i n t é r i e u r , d ' i l l u s t r a t i o n , d e c o n c e p t i o n d e m a q u e t t e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r , ' n o t a m m e n t l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l ' e m b e l l i s s e m e n t , l a l o c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s d o n t l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t e t l ' e m p h y t é o s e , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' a c c r o i s s e m e n t e t l e r a p p o r t d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t c e q u i e s t u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l e t d ' u n e f f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f r n a n c i é r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n d e t o u s ! b i e n s m e u b l e s , i m m e u b l e s o u f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u o p é r a t i o n s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e : o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r s a r é a l i s a t i o n o u s o n e x t e n s i o n o u à l u i p r o c u r e r d e s : m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s o n p r o d u i t o u c o n s t i t u a n t p o u r e l l e u n e s o u r c e o u u n d é b o u c h é .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r o u : a u t r e m e n t , d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s g é r a n t s e t a s s o c i é s a i n s i q u ' a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e t o u t : i m m e u b l e d o n t e l l e s e r a i t p r o p r i é t a i r e e n g a r a n t i e d e d e t t e s c o n t r a c t é e s p a r e l l e - m ê m e , p a r s e s g é r a n t s e t / o u a s s o c i é s .
L e t o u t , s o u s r é s e r v e d e s a c t i v i t é s r e q u é r a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n o u d e s s p é c i a l i t é s r é g l e m e n t é e s p a r i l a l o i , l e s q u e l l e s s ' e x e r c e r o n t à d é f a u t d ' a c c è s r e c o n n u à l a s o c i é t é p a r l e b i a i s d e s o u s - t r a i t a n t s s p é c i a l i s é s » .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « M O R M I N A » e t d é c i d e d e
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
3 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e , r u e d u C o m m e r c e , 2 4 e t d é c i d e d e l
m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
4 ) D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n e n t i e r ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r O l i v i e r P A U L U S . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t e x e r c é d e p u i s l e 2 6 / 0 2 / 2 0 1 0 j u s q u ' a u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r G i a n P a o l o M O R M I N A , d o m i c i l i é à 3 3 2 0 H o e g a a r d e n , N e r m s t r a a t , 8 1 . I I e s t n o m m é p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é s a u f d é m i s s i o n o u r é v o c a t i o n . S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é , l ' i n s c r i p t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d a n s l e s c o m p t e s e t b i l a n d e l a s o c i é t é f a i s a n t f o i d e c e t t e d é c i s i o n .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l a m e n t i o n d u g é r a n t ! s t a t u t a i r e e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r D e n i s P A U L U S .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l e s t a n n e x é l e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t a v e c l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 0 , a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e