MOVENA

Société anonyme


Dénomination : MOVENA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 812.075.189

Publication

05/08/2014
ÿþMod 11.1

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0812075189

Dénomination (en entier) : MOVENA (en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue Haute 9 boite 3

1300 Wavre

rFüt3UN,4t, DE COMMERCE

2 2 2014

IVY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Objet de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme «MOVENA» ayant son siège

social à 1300 Wavre rue Haute 9 boîte 3numéro d'entreprise 0812075189

Dressé par le Notaire associé Delphine COGNEAU, à Wavre, le 30 juin 2014, enregistré à Ottigntes-Louvain-

la-Neuve le 9 juillet 2014, trois rôles sans renvoi, registre 5 livre 868 page 27 case 09 reçu 50 euros le

conseiller /receveur: E. BRIMIOULLE il est extrait ce qui suit :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier le texte de l'article 2 des statuts pour le mettre en concordance

avec le transfert du siège social décidé par le conseil d'administration en date du 7 septembre 2009 ,

décision publiée par extrait à l'annexe du Moniteur belge du 14 avril suivant sous la référence et de le remplacer

par le texte suivant :

« Article 2.

Le siège social est établi à 1300 Wavre, rue Haute, 9 boîte 3.

il peut être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut, de la même manière, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, succursales ou

agences en Belgique ou à l'étranger. »

DEUXIEM E RESOLUTION

Modification de la date de clôture de l'exercice social.

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que ledit exercice

social va dorénavant courir du ter janvier au 31 décembre de chaque année, et ce à compter de l'exercice

social en cours qui se clôturera le 31 décembre 2014.

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 24 des statuts en le remplaçant « L'exercice social

commence le 1 erjenvier et finit le 31 décembre, et ce à compter de l'exercice social commencé le premier juillet

2013 et qui se clôturera le 31 décembre 2014.»

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra

dorénavant le premier lundi du mois de juin à quinze heures.

L'assemblée décide à l'unanimité de modifier l'article 21 des statuts en conséquence, en remplaçant la

première phrase de cet article par la suivante :

« L'assemblée générale annuelle se réunissait chaque année le premier lundi du mois de novembre à 15

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

A dater de l'exercice ayant débuté le ierjuillet 2013, elle se réunira le premier lundi du mois de juin de chaque

année à quinze heures. »

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée confère à l'unanimité tous pouvoirs à chaque administrateur pour l'exécution des résolutions prises

sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, AUX FINS DE PUBLICITE

Dépôt simultané : - une expédition de l'acte

Delphine COGNEAU

Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 04.11.2013, DPT 19.11.2013 13663-0098-016
24/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.11.2012, DPT 18.01.2013 13011-0173-016
15/02/2012
ÿþ MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Ilt3tlidJSl. DE COMMERCE

o i FEV. 2012

NIVELLES

re e

*12039014*

N° d'entreprise : 0812075189 Dénomination

(en entier) : MOVENA

Réservé

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé) :

Forrnejuridique : Société Anonyme

Siège : Rue Haute 9/3 à 1300 Wavre

(adresse complète)

Objets) de Pacte :Nomination

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale du 23 novembre 2011.

Monsieurdean-Pierre Etienne demeurant Rue Kwadeplas 46 à 1640 Rhode-Saint-Genève est nommé administrateur pour un mandat de six ans se terminant à l'Assemblée Générale du mois du 6 novembre 2017 .

SPRL Philippe Van Damme

Administrateur

S't aTiblâd = T5T027Z012 - Annexes du-Moniteur belge

Bijlagen hët-BéTgisch

07/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 07.11.2011, DPT 01.12.2011 11627-0099-016
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 23.11.2010, DPT 26.11.2010 10617-0522-015
03/06/2015
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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º% rtIBUNAL OE COMMERCE

21 -05- 2015

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N° d'entreprise : 0812075189

Dénomination (en entier) : MOVENA

(en abrégé):

Forme juridique :société anonyme

Siège :Rue Haute 9 boîte 3

1300 Wavre

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats d'administrateurs

L'assemblée générale extraordinaire du 18 mai 2015 a par décision unanime, décidé de renouveler, pour, une période de six ans les mandats d'administrateurs suivants :

* Monsieur BLOMME Jacques Victor Alphonse domicilié à 8300 Knokke-Heist, Hazegrasstraat, 48.

* Monsieur ETIENNE Jean-Pierre Desiré Jacques domicilié à 1640 Sint-Genesius-Rode, rue Kwadeplas, 46,

* La société privée à responsabilité limitée « PHILIPPE VANDAMME », ayant son siège social à

1457 Tourinnes-Saint-Lambert, rue du Chapja, 7, numéro d'entreprise : 0818.318.823.

Représentée par son représentant permanent, savoir, Monsieur VAN DAMME Philippe Léopold Emile, né à Ixelles, le dix-neuf avril mil neuf cent soixante-neuf domicilié à 1457 Walhain, rue du Chapja, 7.

Monsieur HAZARD Emmanuel Bernard Ghislain José, né à Charleroi, le vingt-trois mars mille neuf cent soixante-trois, domicilié à 1390 Grez-Doiceau, Rue du Couvent, 8.

Ces mandats ne seront pas rémunérés et arriveront à échéance lors de l'assemblée générale de 2021,

L'assemblée générale accepte la démission de Monsieur VAN DAMME Philippe en tant qu'administrateur-délégué et nomme à cette fonction la société privée à responsabilité limitée « PHILIPPE VANDAMME », précitée, représentée par Monsieur VAN DAMME Philippe.

Il est également procédé au renouvellement du mandat de Monsieur HAZARD Emmanuel en tant : que Président du Conseil d'Administration

Pour Extrait Conforme

SPRL Philippe VANDAMME

Représentée par Monsieur VAN DAMME Philippe

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Coordonnées
MOVENA

Adresse
RUE HAUTE 9, BTE 3 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne