15/04/2014
ÿþM o i P A F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 9 6 . 9 8 7
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : M P M E D 1 C A R E ( e n a b r é g é ) :
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 2 A V R . 2 0 1 4
a r t " ,
G r e f f e
. . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a M a l a i s e , 1 6 à 1 3 4 0 O T T I G N I E S / L o u v a i n - l a - N e u v e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S S I E G E S O C I A L - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 7 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 1 8 m a r s s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 8 3 c a s e 1 2 , i l a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ! e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e ; d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r ! c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( e u r 1 6 0 . 2 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( e u r 1 7 8 . 8 0 0 , - ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e 1 . 6 0 2 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n , d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) i n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r P i e r r e M A R C H E T T I N I , l e q u e l .
d é c l a r e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s ! q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n ' f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a :
s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e C E N T S O I X A N l b
M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( e u r 1 6 0 . 2 0 0 , - ) e u r o s .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e C E N T S O I X A N T E M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( e u r 1 6 0 . 2 0 0 , - ) e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
" _ _ _ _ _ _ _ _ _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
. . . .
G a t e s o m m e e s t d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a
b a n q u e C R E L A N , n u m é r o B E 9 6 1 0 3 0 3 3 4 8 7 8 0 5 .
" .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é . - a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 1 . 6 0 2 p a r t s n o u v e l l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à ' c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( e u r 1 7 8 . 8 0 0 , - ) r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 8 8 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a c t u e l l e m e n t r u e d e l a M a l a i s e à O t t i g n i e s , e s t d é p l a c é
à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r d u L a v o i r 8 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s a r t i c l e s 2 e t 5 a v e c l e s r é s o l u t i o n s g u i p r é c è d e n t
L a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 e s t s u p p r i m é e e t r e m p l a c é e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , C o u r d u L a v o i r 8 . »
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( e u r 1 7 8 . 8 0 0 , ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 8 8 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s e n t o t a l i t e »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 7 m a r s
2 0 1 4 , l e s d o c u m e n t s r e q u i s p a r l a l o i à s a v o i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: L s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e